叢某、關(guān)某刑事一審刑事判決書(shū)
安徽省樅陽(yáng)縣人民法院
（2024）皖0722刑初96號(hào)
2024年05月14日
案件概述
樅陽(yáng)縣人民檢察院以樅檢刑訴〔2024〕81號(hào)起訴書(shū)指控被告人叢某某、關(guān)某犯詐騙罪，于2024年4月7日向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，于2024年5月14日公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。樅陽(yáng)縣人民檢察院指派檢察員汪事成出庭支持公訴，被告人叢某某、關(guān)某到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
公訴機(jī)關(guān)指控：2019年底，福建籍人員葉某斌（代號(hào)“小X”,現(xiàn)逮捕在逃）從馬來(lái)西亞吉隆坡至緬甸妙瓦底××區(qū)成立“鑫璽國(guó)際”（后更名鴻泰國(guó)際）詐騙公司，公司組織架構(gòu)清晰、職責(zé)分工明確，下設(shè)多個(gè)小組，目前查實(shí)涉案人員真實(shí)身份1××××余人。實(shí)施詐騙時(shí)，由詐騙公司提供電腦、手機(jī)，業(yè)務(wù)員自行下載“陌陌”“探探”等社交軟件，通過(guò)社交軟件物色境內(nèi)特定對(duì)象并主動(dòng)搭訕引誘其添加工作微信號(hào)，業(yè)務(wù)員通過(guò)工作微信號(hào)打造人設(shè)，并從網(wǎng)上搜取成功男士發(fā)布的圖片、視頻，再以公司培訓(xùn)的“話術(shù)”通過(guò)一段時(shí)間的網(wǎng)上聊天，獲取被害人好感及信任后伺機(jī)推薦公司諸如“任務(wù)客”、“啟匯”等虛假刷單平臺(tái)，平臺(tái)運(yùn)營(yíng)由詐騙公司后臺(tái)操控。在被害人愿意投資刷單后，公司讓其小額試水投資獲取返利，進(jìn)一步贏取被害人信任，該平臺(tái)設(shè)置每日刷單數(shù)量、房間等級(jí)，業(yè)務(wù)員誘騙被害人為獲取更多傭金,以“拉人頭”、投入大筆金額進(jìn)行刷單，直至最后平臺(tái)關(guān)閉無(wú)法提現(xiàn)。
2019年初，被告人叢某某經(jīng)“鑫璽國(guó)際”詐騙公司骨干成員吳某歡(代號(hào)“歡X”)拉攏，由該詐騙公司事先辦理出境簽證、提供出境資金，組織叢某某持護(hù)照出境后進(jìn)入馬來(lái)西亞吉隆坡從事網(wǎng)絡(luò)賭博。2019年底，該詐騙公司組織叢某某等人先后進(jìn)入緬甸妙瓦底、柬埔寨詐騙窩點(diǎn)，參與對(duì)中國(guó)境內(nèi)居民實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，叢某某于2019年12月份進(jìn)入該詐騙公司奇跡組從事業(yè)務(wù)員工作，累計(jì)在該詐騙公司從事針對(duì)中國(guó)境內(nèi)居民的詐騙活動(dòng)一年四個(gè)月左右；2021年8、9月份該公司轉(zhuǎn)型后，叢某某仍擔(dān)任業(yè)務(wù)員參與對(duì)非中國(guó)境內(nèi)居民實(shí)施“海外盤(pán)”詐騙犯罪，至2022年7月份從該詐騙公司離職回國(guó)。
2019年11月份，被告人關(guān)某經(jīng)“鑫璽國(guó)際”詐騙公司骨干成員唐某拉攏，由該詐騙公司事先辦理出境簽證、提供出境資金，組織關(guān)某持護(hù)照出境后進(jìn)入馬來(lái)西亞，后進(jìn)入該詐騙公司位于緬甸妙瓦底的詐騙窩點(diǎn)，參與對(duì)中國(guó)境內(nèi)居民實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪。關(guān)某于2019年11月份進(jìn)入該詐騙公司奇跡組從事業(yè)務(wù)員工作，累計(jì)在該詐騙公司工作一個(gè)多月，2020年1月份從該詐騙公司離職回國(guó)。
2023年4月14日，叢某某被威海市公安局文登分局民警抓獲歸案，2023年5月10日，關(guān)某經(jīng)雞西市公安局滴道分局民警電話通知后主動(dòng)到案。
為證實(shí)上述指控，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀、出示了樅陽(yáng)縣公安局受案登記表、立案決定書(shū)、拘留證、釋放通知書(shū)、取保候?qū)彌Q定書(shū)，查獲經(jīng)過(guò)、抓獲經(jīng)過(guò)，出入境記錄，樅陽(yáng)縣公安局情況說(shuō)明、臨時(shí)羈押證明，辨認(rèn)筆錄及被辨認(rèn)人照片、身份情況說(shuō)明，戶籍證明、無(wú)犯罪記錄證明，被害人錢(qián)某、肖某的轉(zhuǎn)賬記錄、微信聊天截圖，被害人劉某、錢(qián)某、肖某的陳述，同案人鄧某峰、王某梅、叢某日、黃某軍、湯某建的供述，被告人叢某某、關(guān)某的供述與辯解，認(rèn)罪認(rèn)罰從寬處理告知書(shū)、認(rèn)罪認(rèn)罰承諾書(shū)、認(rèn)罪認(rèn)罰情況記錄表等證據(jù)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為：被告人叢某某、關(guān)某參加境外詐騙犯罪集團(tuán)，在境外針對(duì)境內(nèi)居民實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪行為，一年內(nèi)出境赴境外詐騙窩點(diǎn)累計(jì)時(shí)間30日以上，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究刑事責(zé)任。叢某某、關(guān)某在詐騙犯罪集團(tuán)中起次要作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。叢某某被抓獲歸案后如實(shí)供述自已的犯罪事實(shí),屬坦白,可以從輕處罰。關(guān)某自動(dòng)投案后如實(shí)供述自已的犯罪事實(shí),屬自首,可以從輕或減輕處罰。叢某某、關(guān)某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處理。建議判處叢某某有期徒刑一年六個(gè)月，緩刑二年，并處罰金人民幣一萬(wàn)元，建議判處關(guān)某有期徒刑七個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣五千元。提請(qǐng)本院依法判處。
被告人叢某某、關(guān)某對(duì)指控事實(shí)、罪名及量刑建議沒(méi)有異議，同意適用簡(jiǎn)易程序，且簽字具結(jié)，在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議。
一審法院查明
經(jīng)審理查明的事實(shí)、證據(jù)與公訴機(jī)關(guān)的指控一致。
另查明，叢某某于2023年4月14日被文登分局民警抓獲歸案后，于當(dāng)日被送至當(dāng)?shù)刭e館隔離看管五日，同月19日樅陽(yáng)縣公安局對(duì)其宣布刑事拘留（未執(zhí)行），次日經(jīng)樅陽(yáng)縣公安局決定被取保候?qū)?；關(guān)某于2023年5月10日經(jīng)民警電話通知到案后，于當(dāng)日被臨時(shí)羈押于雞西市看守所，直至5月17日被解回樅陽(yáng)，于次日被樅陽(yáng)縣公安局刑事拘留。本案審理期間，叢某某、關(guān)某分別預(yù)繳財(cái)產(chǎn)刑保證金一萬(wàn)元、五千元。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為：被告人叢某某、關(guān)某以非法占有為目的，參加境外詐騙集團(tuán)，在境外針對(duì)境內(nèi)居民實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，一年內(nèi)出境赴境外詐騙犯罪窩點(diǎn)累計(jì)時(shí)間30日以上，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均構(gòu)成詐騙罪，應(yīng)依法懲處。公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，指控罪名成立，予以支持。叢某某、關(guān)某在詐騙集團(tuán)實(shí)施的詐騙犯罪活動(dòng)中起次要作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰；叢某某歸案后如實(shí)供述自己的罪行，屬坦白，可以從輕處罰；關(guān)某經(jīng)電話通知到案后如實(shí)供述自己的罪行，屬自首，可以從輕或減輕處罰；叢某某、關(guān)某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，并預(yù)繳財(cái)產(chǎn)刑保證金，可以從寬處理。綜合衡量叢某某、關(guān)某具備的量刑情節(jié)，結(jié)合社區(qū)矯正適用前調(diào)查評(píng)估意見(jiàn)，依法可以減輕處罰并適用緩刑。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)，予以采納。據(jù)此，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第一款、第三款、第五十二條、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第二款、第三款，《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條第一款之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人叢某某犯詐騙罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，緩刑二年，并處罰金人民幣一萬(wàn)元；
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金已繳納。）
二、被告人關(guān)某犯詐騙罪，判處有期徒刑七個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣五千元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金已繳納。）
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向安徽省銅陵市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長(zhǎng)陳楊進(jìn)
人民陪審員李向東
人民陪審員唐小牛
二〇二四年五月十四日
法官助理李金娟
書(shū)記員汪甜甜
