來源：（2025年）最高檢發(fā)布“檢察機(jī)關(guān)加強(qiáng)民生司法保障”典型案例
案例二 申某某等人詐騙案
【關(guān)鍵詞】
詐騙??推銷藥品??追贓挽損??綜合治理??檢護(hù)民生
【基本案情】
2019年7月以來，申某某、謝某某等人成立A文化公司，申某某全面負(fù)責(zé)公司管理，謝某某負(fù)責(zé)公司人事、制度管理，并聘請于某某擔(dān)任經(jīng)理，負(fù)責(zé)對接藥商進(jìn)藥、廣告公司投放廣告等。公司內(nèi)部組建培訓(xùn)部、數(shù)據(jù)部、熱線部、回訪部、財務(wù)部等，分別由郝某某等人擔(dān)任部門負(fù)責(zé)人。培訓(xùn)部負(fù)責(zé)招聘員工的培訓(xùn)，數(shù)據(jù)部負(fù)責(zé)接聽來電并將被害人信息分配至熱線部、回訪部，熱線部、回訪部下設(shè)組長、業(yè)務(wù)員，組長負(fù)責(zé)上傳下達(dá)、管理組內(nèi)業(yè)務(wù)員，業(yè)務(wù)員根據(jù)培訓(xùn)話術(shù)實施詐騙。上述人員各司其職，低價采購降糖產(chǎn)品、穴位壓力刺激貼、三七粉等后，通過在電視臺投放事先錄制的廣告，偽裝成糖尿病康復(fù)專家在線直播接聽患者電話解答、推銷降糖產(chǎn)品的形式，吸引患有糖尿病的中老年人撥打電話咨詢。待中老年人撥打電話后，業(yè)務(wù)員冒充糖尿病康復(fù)中心指導(dǎo)老師、專家，通過夸大被害人病情誘使其對自身病情產(chǎn)生錯誤認(rèn)識，先以廣告中的產(chǎn)品可高概率治愈糖尿病為幌子，誘騙被害人高價購買其降糖產(chǎn)品，再進(jìn)一步通過夸大產(chǎn)品功效等話術(shù)層層誘導(dǎo)，誘使被害人購買其自行包裝生產(chǎn)的其他高價保健品。在被害人購買后通過快遞寄送并代收款的形式收取詐騙資金。經(jīng)核實，2020年4月至2023年2月期間，申某某等400余人參與上述犯罪活動，將低價購買的藥品、保健品充當(dāng)治愈糖尿病的“神藥”進(jìn)行銷售，騙得全國各地中老年被害人共計人民幣2億余元。
【檢察機(jī)關(guān)履職情況】
受理和審查情況。2023年6月至2024年10月，江蘇省江陰市公安局以申某某、謝某某等人涉嫌詐騙罪陸續(xù)移送江蘇省江陰市人民檢察院審查起訴。
江陰市人民檢察院經(jīng)審查認(rèn)為，申某某等人將不具有治療功能的低價藥品、保健品夸張為可以治愈疾病的“神藥”，被害人購買藥品所希望達(dá)到的治愈糖尿病的目的無法實現(xiàn)，其行為已經(jīng)構(gòu)成詐騙罪。在案的財務(wù)賬冊、公司后臺銷售管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)等相互印證，可以據(jù)此認(rèn)定全案詐騙數(shù)額2億余元，及各犯罪嫌疑人的詐騙數(shù)額和違法所得。
2023年7月至2024年10月，江陰市人民檢察院陸續(xù)以申某某等203人涉嫌詐騙罪向江陰市人民法院提起公訴，并提出對主犯申某某、謝某某等人從重處罰的量刑建議。對于自愿退出違法所得的被告人，提出可以從輕的量刑建議。對于詐騙團(tuán)伙中的中層及下層工作人員，綜合考慮其在共同犯罪中的地位作用、主觀惡性、涉案金額、認(rèn)罪認(rèn)罰、主動退贓退賠等情況，對胡某某等62人作出不起訴決定，同時啟動行刑反向銜接程序提出檢察意見，建議公安機(jī)關(guān)予以行政處罰。
2023年11月至2024年10月，江陰市人民法院先后以詐騙罪判處申某某有期徒刑十四年，并處罰金一百萬元；判處謝某某有期徒刑十年，并處罰金七十萬元；以詐騙罪判處郝某某、于某某等人有期徒刑八年九個月至九個月不等，并處罰金五十萬元至八千元不等?，F(xiàn)判決均已生效。
追贓挽損。江陰市人民檢察院提前介入該案，將追贓挽損作為重要工作內(nèi)容，建議公安機(jī)關(guān)全面查清資金流向，并通過查封、扣押、凍結(jié)涉案資產(chǎn)等，最大程度挽回被害人損失。江陰市公安局第一時間凍結(jié)申某某、謝某某資金8000余萬元，查封汽車3輛。在辦理該系列案件期間，江陰市檢察院又會同江陰市公安局、江陰市人民法院依法適用認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度，督促犯罪嫌疑人主動退出違法所得合計3000余萬元。
參與協(xié)同治理。江陰市人民檢察院在辦理該系列案件中發(fā)現(xiàn)，老年人容易輕信電視廣告中的“專家說法”，被詐騙分子誘騙錢財，遂會同江陰市公安局、江陰市人民法院以短視頻、社區(qū)普法等方式，開展普法宣傳活動，幫助老年人提升甄別能力，保護(hù)自身財產(chǎn)。針對申某某等人為實施詐騙犯罪而委托他人制作廣告短片，引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)以涉嫌虛假廣告罪對廣告制作單位進(jìn)行立案查處，目前案件正在進(jìn)一步偵辦中。針對申某某等人利用貨到付款的形式收取違法犯罪所得，向江陰市郵政管理局制發(fā)檢察建議，建議其從完善監(jiān)管機(jī)制、強(qiáng)化教育培訓(xùn)、加大監(jiān)管力度等方面，強(qiáng)化寄遞安全責(zé)任。江陰市郵政管理局在接到檢察建議后開展專項檢查、專題培訓(xùn)，進(jìn)一步規(guī)范落實寄遞安全責(zé)任。
【典型意義】
（一）依法嚴(yán)懲冒用身份、虛構(gòu)事實銷售藥品、保健品的詐騙行為。藥品、保健品承載著人民群眾治病康復(fù)的希望。犯罪分子利用人民群眾健康需求，通過電視、網(wǎng)絡(luò)直播等方式冒充醫(yī)務(wù)人員身份，通過固定銷售話術(shù)，謊稱不具有治愈功能的低價藥品、保健品為可以治愈疾病的“神藥”，誘騙人民群眾以高價購買，人民群眾在損失錢財?shù)耐瑫r，還可能延誤疾病治療，該行為已構(gòu)成詐騙罪。此類詐騙行為具有一定迷惑性，且往往涉及地域廣、被害人眾多，對此檢察機(jī)關(guān)堅持“零容忍”態(tài)度，準(zhǔn)確界分虛假宣傳與刑事詐騙的界限，對詐騙犯罪依法嚴(yán)厲懲處。
（二）將貫徹落實寬嚴(yán)相濟(jì)刑事政策與強(qiáng)化追贓挽損相結(jié)合，多措并舉為人民群眾挽回?fù)p失。對于涉案人員眾多的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件，檢察機(jī)關(guān)堅持全流程追贓挽損，將貫徹寬嚴(yán)相濟(jì)政策與追贓挽損工作相結(jié)合，通過提前介入開展案件會商，積極引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)追贓，依法及時查封、扣押、凍結(jié)涉案財產(chǎn)；通過依法適用認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度，鼓勵涉案人員主動退贓退賠，最大限度為被害人追回經(jīng)濟(jì)損失。
（三）堅持治罪與治理并重，主動融入社會治理格局。電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪涉及被害人多，危害性廣，發(fā)案因素往往比較復(fù)雜。檢察機(jī)關(guān)注重加強(qiáng)案件情況分析研判，根據(jù)被害人的情況，圍繞老年人等不同群體特點，有針對性地開展普法宣傳教育，促進(jìn)提高人民群眾防范犯罪的意識。對于發(fā)現(xiàn)的社會治理中存在的傾向性問題，應(yīng)有針對性地提出對策建議，通過檢察建議等方式，推動建章立制、堵塞漏洞。
