劉某刑事一審刑事判決書
桐城市人民法院
（2024）皖0881刑初59號
2024年03月28日
案件概述
安徽省桐城市人民檢察院以桐檢刑訴［2024］41號起訴書指控被告人劉某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2024年3月5日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。桐城市人民檢察院指派檢察員姚珊、檢察官助理李孝云出庭支持公訴，被告人劉某及其辯護人肖某到庭參加了訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
公訴機關(guān)指控：2023年2月4日,被告人劉某明知他人利用其銀行賬戶從事違法犯罪活動,仍將自己名下的中國郵政儲蓄銀行卡、中國銀行卡、中國建設(shè)銀行卡、云南農(nóng)村信用社銀行卡、招商銀行卡（非實體卡）提供給他人使用并協(xié)助對方取現(xiàn)。后上述銀行卡被用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等違法犯罪活動,共計入賬流水211700元,涉詐資金158200元,劉某幫助取現(xiàn)61600元,其中涉詐資金34400元。在上游詐騙分子操作過程中,被告人劉某個人欠款被還款四筆,其中車貸還款兩筆,分別為4311.47元和4270.23元:花唄還款兩筆,分別為2527.98和99元;劉某通過微信賬戶使用招商銀行卡向他人轉(zhuǎn)賬3074元,共計14282.68元。劉某從中非法獲利共計14282.68元,安寧市公安局已將劉某違法所得6300元予以扣押。劉某退賠被害人陳某22000元,陳某出具諒解書對其表示諒解。
公訴機關(guān)認為：被告人劉某明知他人利用銀行卡從事電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪活動，仍提供銀行卡給他人使用并協(xié)助對方取現(xiàn)轉(zhuǎn)移犯罪所得，應(yīng)當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。劉某到案后如實供述主要犯罪事實，系坦白且認罪認罰，依法可從輕處罰。建議對劉某判處拘役五個月，緩刑十個月，并處罰金人民幣五千元。現(xiàn)提起公訴，請依法判處。
被告人劉某起訴書指控的犯罪事實和罪名沒有異議，并當庭表示自愿認罪認罰。其辯護人提出的辯護意見如下：對公訴機關(guān)指控的罪名及犯罪事實無異議，但被告人劉某具有坦白、積極退賠并取得諒解、初犯及認罪認罰的從輕量刑情節(jié)，建議對其從輕處罰并適用緩刑。
一審法院查明
經(jīng)審理查明：2023年2月4日,被告人劉某明知他人利用其銀行賬戶從事違法犯罪活動,仍將自己名下的中國郵政儲蓄銀行卡、中國銀行卡、中國建設(shè)銀行卡、云南農(nóng)村信用社銀行卡、招商銀行卡(非實體卡)提供給他人使用并協(xié)助對方取現(xiàn)。經(jīng)查，上述銀行賬戶共計入賬流水211700元，涉電詐資金158200元，劉某幫助取現(xiàn)61600元，其中含涉詐資金34400元。劉某從中非法獲利共計14282.68元。
另查明，2023年2月12日，昆明市安寧市公安局扣押被告人劉某違法所得6300元。2024年1月19日，劉某賠償被害人陳某的損失22000元并取得其諒解。
2024年3月28日，被告人劉某退繳違法所得2982.68元至本院。
上述事實，有到案經(jīng)過、受案登記表、立案決定書、戶籍證明、涉案銀行卡交易流水、電詐案件表、轉(zhuǎn)賬截圖等書證；證人陳某、邱某、張某等人的證言；提取、扣押筆錄；被告人劉某的供述及電子數(shù)據(jù)等證據(jù)予以證實，并經(jīng)庭審質(zhì)證，足以認定。
一審法院認為
本院認為：被告人劉某明知他人利用銀行卡從事電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪活動，仍提供銀行卡給他人使用并協(xié)助對方取現(xiàn)轉(zhuǎn)移犯罪所得，其行為構(gòu)成了掩飾、隱瞞犯罪所得罪，公訴機關(guān)對其指控的罪名成立。劉某到案后如實供述自己的罪行，系坦白且認罪認罰，依法可從輕處罰；其已賠償部分被害人的部分損失且全部退贓，可酌情從輕處罰。對辯護人提出的與上述情節(jié)相關(guān)的辯護意見予以采納。公訴機關(guān)量刑建議適當，本院予以采納。綜合考慮本案的犯罪事實、性質(zhì)、情節(jié)及危害結(jié)果，結(jié)合劉某所在社區(qū)對其社會影響的綜合評價，對其可適用非監(jiān)禁刑罰。依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第六十七條第三款、第七十二條第一、三款、第七十三條第一、三款、第六十四條和《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人劉某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處拘役五個月，緩刑十個月，并處罰金人民幣五千元。
（緩刑考驗期限，自判決確定之日起計算。罰金限于本判決生效后十日內(nèi)繳納。）
二、被告人劉某退繳的違法所得人民幣11300元由桐城市公安局予以沒收，上繳國庫；2982.68元由本院予以沒收，上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向安徽省安慶市中級人民法院提出上訴，書面上訴的應(yīng)當提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長黎俊秀
審判員鮑黎蕾
人民陪審員姚成
二〇二四年三月二十八日
法官助理鄧義亭
書記員李雨松
