胡某1刑事一審刑事判決書(shū)
桐城市人民法院
（2024）皖0881刑初43號(hào)
2024年03月28日
案件概述
桐城市人民檢察院以桐檢刑訴[2024]25號(hào)起訴書(shū)指控被告人胡某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2024年2月8日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。桐城市人民檢察院指派檢察員姚珊、檢察官助理李孝云出庭支持公訴，被告人胡某及其辯護(hù)人卞祥到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
公訴機(jī)關(guān)指控：1.2022年10月份,被告人胡某1明知汪子揚(yáng)(另案處理)利用其銀行賬戶(hù)從事違法犯罪活動(dòng),仍將自己名下的一張中國(guó)建設(shè)銀行卡提供給汪子揚(yáng)使用。經(jīng)查,該銀行賬戶(hù)被用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等違法犯罪活動(dòng),共計(jì)入賬流水181萬(wàn)余元,胡某1從中獲利1700元。
2.2022年11月份,被告人胡某1介紹周開(kāi)鑫(另案處理)、謝超(另案處理)提供銀行賬戶(hù)給汪子揚(yáng)使用,后周開(kāi)鑫、謝超在明知汪子揚(yáng)利用其銀行賬戶(hù)從事違法犯罪活動(dòng)的情況下,仍將自己的銀行賬戶(hù)提供給汪子揚(yáng)使用。經(jīng)查,周開(kāi)鑫提供的中國(guó)建設(shè)銀行卡、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡、中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行卡共計(jì)入賬流水174.8萬(wàn)元,涉及電信網(wǎng)絡(luò)詐騙資金8000元;謝超名下建設(shè)銀行卡共計(jì)入賬流水28萬(wàn)余元。期間,被告人胡某1、汪子揚(yáng)明知進(jìn)入銀行卡內(nèi)的錢(qián)款系網(wǎng)賭資金,仍伙同周開(kāi)鑫、謝超、都昌隆(另案處理)將各自銀行卡入賬的5千余元、2.7萬(wàn)余元、1.7萬(wàn)余元占為已有,并通過(guò)支付寶轉(zhuǎn)賬、提現(xiàn)等方式分贓,其中胡某1分得2.4萬(wàn)元。
公訴機(jī)關(guān)向法庭出示了扣押筆錄、相關(guān)書(shū)證、被害人陳述、被告人供述等證據(jù)相佐證。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人胡某1明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪,仍為其犯罪提供支付結(jié)算幫助,情節(jié)嚴(yán)重,應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。胡某1具有自首、部分退贓的情節(jié)且認(rèn)罪認(rèn)罰,依法可以從寬處理。建議對(duì)胡某1判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣一千元，若認(rèn)罪態(tài)度好，可適用緩刑。提請(qǐng)本院依法判處。
被告人胡某1對(duì)指控的犯罪事實(shí)和罪名無(wú)異議，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。其辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見(jiàn)如下：對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的罪名及犯罪事實(shí)無(wú)異議，但被告人胡某1具有自首、初犯、部分退贓、家庭經(jīng)濟(jì)困難及認(rèn)罪認(rèn)罰的量刑情節(jié)，希望法庭對(duì)其從輕處罰并適用緩刑。
一審法院查明
經(jīng)審理查明:2022年10月，被告人胡某1明知汪子楊（已判決）使用其銀行卡從事網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)，仍將其名下的一張卡號(hào)為6217********中國(guó)建設(shè)卡及交易支付的密碼提供給汪子楊支付結(jié)算。經(jīng)查，該卡入賬流水共計(jì)181萬(wàn)余元，胡某1從中非法獲利1700元。
2022年11月份，被告人胡某1介紹謝超（另案處理）、周開(kāi)鑫（已判決）提供銀行賬戶(hù)給汪子楊用于網(wǎng)絡(luò)犯罪支付結(jié)算活動(dòng)。其中，謝超提供自己名下尾號(hào)7840建設(shè)銀行卡（入賬流水28萬(wàn)余元），周開(kāi)鑫提供自己名下尾號(hào)2550建設(shè)銀行卡（入賬流水148.5萬(wàn)元）、5844郵政銀行卡（入賬流水15.8萬(wàn)元）、2578農(nóng)業(yè)銀行卡（入賬流水10.5萬(wàn)元，含電詐資金8000元）。期間，汪子楊伙同胡某1、謝超、周開(kāi)鑫、都昌?。戆柑幚恚┰凇芭芊帧边^(guò)程中，將銀行卡內(nèi)的錢(qián)通過(guò)支付寶轉(zhuǎn)賬、提現(xiàn)等方式占為己有，其中胡某1獲利2.4萬(wàn)元。
另查明，被告人胡某1于2023年1月3日主動(dòng)投案至桐城市公安局，次日，胡某1退繳5000元違法所得至該局。2024年4月3日，胡某1退繳違法所得1000元至本院。
上述事實(shí)，有扣押筆錄；到案經(jīng)過(guò)、受案登記表、立案決定書(shū)、戶(hù)籍證明、扣押清單及決定書(shū)、行政處罰決定書(shū)、不起訴決定書(shū)、刑事判決書(shū)、銀行卡交易流水、無(wú)犯罪記錄證明、殘疾證、出生證明等書(shū)證；被害人江某的陳述；被告人胡某1的供述及電子數(shù)據(jù)等證據(jù)予以證實(shí)，并經(jīng)庭審質(zhì)證，足以認(rèn)定。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為：被告人胡某1明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，公訴機(jī)關(guān)對(duì)其指控罪名成立。胡某1主動(dòng)投案并如實(shí)供述其罪行，系自首，依法可從輕處罰；胡某1已部分退贓，可酌情從輕處罰；胡某1認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可從寬處理。公訴機(jī)關(guān)量刑建議適當(dāng)，本院予以采納。綜合考慮本案的犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)、危害后果及被告人胡某1的家庭經(jīng)濟(jì)情況，結(jié)合其所在的社區(qū)對(duì)其社會(huì)影響的綜合評(píng)價(jià)，可對(duì)其適用非監(jiān)禁刑罰。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款、第六十七條第一款、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第二款、第三款、第六十四條和《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人胡某1犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年，緩刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣一千元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算，罰金限于本判決生效后十日內(nèi)繳納。）
二、扣押在案的人民幣六千元違法所得，其中五千元由桐城市公安局予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)；一千元由本院予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)。
三、繼續(xù)追繳被告人胡某1違法所得人民幣19700元予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向某中級(jí)法院1提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長(zhǎng)黎俊秀
審判員鮑黎蕾
人民陪審員姚成
二〇二四年三月二十八日
法官助理鄧義亭
書(shū)記員李雨松
