楊某1刑事一審刑事判決書
蚌埠市蚌山區(qū)人民法院
（2024）皖0303刑初134號
2024年04月11日
案件概述
蚌埠市蚌山區(qū)人民檢察院以蚌山檢刑訴〔2024〕108號起訴書指控被告人楊某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，向本院提起公訴。本院于2024年4月7日受理后，依法適用簡易程序，實行獨任審判，于2024年4月11日公開開庭審理了本案。蚌埠市蚌山區(qū)人民檢察院指派檢察官丁敏出庭支持公訴，被告人楊某某到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
公訴機關(guān)指控：2023年4月12日，被告人楊某1明知是犯罪所得的情況下，仍將本人名下的一張中國建設(shè)銀行卡和一張貴州銀行卡提供給“上家”使用，后按照“上家”指示在畢節(jié)市銀行柜臺幫助取款共計人民幣65700元，其非法獲利2000元。
被告人楊某1提供的其名下的卡號6236********，截至案發(fā)時貸入金額共計人民幣67760元，涉及2起電信詐騙案件，即王某被詐騙案、殷某被詐騙案，詐騙金額共計人民幣44800元。
2023年4月18日，被告人楊某1經(jīng)電話通知到案，其到案后如實供述了上述事實。2024年4月2日，被告人楊某1退出非法獲利人民幣2000元。
公訴機關(guān)對指控的事實提交了受案登記表、抓獲經(jīng)過、扣押決定書、扣押清單、銀行卡交易明細(xì)、戶籍信息、證人王某、殷某的證言、被告人楊某1的供述和辯解等證據(jù)證實。
公訴機關(guān)認(rèn)為，被告人楊某1明知是犯罪所得，仍提供銀行卡并取現(xiàn)予以轉(zhuǎn)移，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人楊某1在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人楊某1，經(jīng)電話通知到案，其到案后如實供述自己的犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，系自首，可以從輕處罰。被告人楊某1認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人拘役五個月，緩刑十個月，并處罰金人民幣四千元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。
被告人楊某1對指控的事實、罪名及量刑建議沒有異議，同意適用簡易程序，且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。
一審法院查明
經(jīng)審理查明的事實、證據(jù)與公訴機關(guān)的指控一致。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為：被告人楊某1構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，與他人系共同犯罪。公訴機關(guān)的指控成立。被告人楊某1受他人指使，提供銀行卡及提取錢款，在共同犯罪中起著次要作用，系從犯，依法應(yīng)當(dāng)從輕處罰。被告人楊某1經(jīng)電話通知到案，其到案后如實供述自己的犯罪事實，系自首，依法可以從輕處罰。被告人楊某1認(rèn)罪認(rèn)罰、退出違法所得，可以從寬處理。公訴機關(guān)量刑建議適當(dāng)。依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第一款、第七十二條第一、三款、第七十三條第一、三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條的規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人楊某1犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處拘役五個月，緩刑十個月，并處罰金人民幣四千元（已繳納）；
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。已向本院繳納罰金，上繳國庫。）
二、被告人楊某1退出的違法所得人民幣二千元（在公訴機關(guān)），予以沒收，上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向某中級法院1提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本兩份。
審判人員
審判員邵衛(wèi)東
二〇二四年四月十一日
書記員趙丹丹
