周某刑事一審刑事判決書
鳳臺(tái)縣人民法院
（2024）皖0421刑初137號(hào)
2024年04月12日
案件概述
鳳臺(tái)縣人民檢察院以鳳檢刑訴[2024]79號(hào)起訴書指控被告人周某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2024年4月1日向本院提起公訴。本院適用簡(jiǎn)易程序，實(shí)行獨(dú)任審判，于2024年4月12日公開開庭審理了本案。鳳臺(tái)縣人民檢察院指派檢察員王紅出庭支持公訴，被告人周某到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
鳳臺(tái)縣人民檢察院指控：2023年7月15日至18日,被告人周某在明知馬奎（另案處理）等人為違法犯罪資金走賬,為謀取非法利益,仍將其女朋友蔡紅紅（另案處理）的兩張中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行卡（6210××××8543、6217××××2548）及密碼提供給對(duì)方并幫助取現(xiàn)。次日10時(shí)許,被告人周某帶領(lǐng)蔡紅紅跟隨上線馬奎等人至銀行柜臺(tái),取現(xiàn)7000元交給馬奎。
經(jīng)核實(shí),上述兩張銀行卡共流入資金人民幣34581元,現(xiàn)已核實(shí)尹某、劉某、馬成玉3名電信詐騙被害人轉(zhuǎn)入資金18001元。被告人周某取現(xiàn)共計(jì)7000元并交給上線,賠償部分被害人損失人民幣2300元。
公訴機(jī)關(guān)指控上述事實(shí)向法庭舉出的證據(jù)有：1.銀行流水、刑事判決書、歸案經(jīng)過、戶籍證明等書證;2.證人尹某、劉某的證言;3.被告人周某及同案犯蔡紅紅、馬奎的供述與辯解;4.辨認(rèn)筆錄;5.視聽資料等證據(jù)。據(jù)此，公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人周某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移,其行為構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。被告人周某歸案后能如實(shí)供述犯罪事實(shí)，依法可以從輕處罰。被告人周某在共同犯罪中起次要作用,系從犯,依法可以從輕處罰。被告人周某案發(fā)后能積極退賠被害人損失，酌情可以從輕處罰。據(jù)此，公訴機(jī)關(guān)提請(qǐng)本院依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款，第六十七條第三款，第二十五條第一款，第二十七條之規(guī)定，建議對(duì)被告人周某判處拘役二個(gè)月，并處罰金。
被告人周某對(duì)指控的事實(shí)、罪名及量刑建議沒有異議，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，同意適用簡(jiǎn)易程序，且簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書。
一審法院查明
經(jīng)審理查明的事實(shí)、證據(jù)與公訴機(jī)關(guān)的指控一致。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為：被告人周某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移,其行為構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，應(yīng)依法予以懲處。鳳臺(tái)縣人民檢察院指控的事實(shí)和罪名成立，本院予以確認(rèn)。被告人周某歸案后能如實(shí)供述犯罪事實(shí)，依法予以從輕處罰。被告人周某在共同犯罪中起次要作用,系從犯,依法予以從輕處罰。被告人周某案發(fā)后積極退賠被害人損失，酌情予以從輕處罰。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng),本院予以采納。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款，第二十五條第一款，第二十七條，第六十七條第三款，第五十二條，第五十三條及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二百零一條第一款之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
被告人周某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處拘役二個(gè)月，并處罰金人民幣一千元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自年月日起至年月日止。罰金于本判決生效后十日內(nèi)繳納。）
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向安徽省淮南市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判員張明躍
二〇二四年四月十二日
法官助理趙丹丹
書記員蘇遷
