李某1刑事一審刑事判決書
渦陽縣人民法院
（2024）皖1621刑初213號
2024年04月12日
被告人李某1明知他人利用銀行卡用于轉(zhuǎn)移網(wǎng)絡違法犯罪贓款，為獲利,通過劉某燕（另案處理）介紹，攜帶自己手機、中國農(nóng)業(yè)銀行卡與劉某燕于2023年3月4日至2023年3月6日，在渦陽縣境內(nèi)幫助他人轉(zhuǎn)移網(wǎng)絡犯罪贓款,并以刷臉驗證方式轉(zhuǎn)移贓款。經(jīng)核實，被告人李某1使用自己名下中國農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號6228********）轉(zhuǎn)移資金共計55萬余元，其中已核實的電信詐騙金額為23799.96元，李某1非法獲利近2000元。
1、2023年3月4日，邱某在網(wǎng)上貸款,被對方以幫助銀行卡積分轉(zhuǎn)正為由詐騙，共計被騙49599.98元。其中邱某向李某1名下的中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶6228********轉(zhuǎn)入1799.98元。
2、2023年3月5日，凌某敏在網(wǎng)上貸款,被對方以幫助銀行卡積分轉(zhuǎn)正為由實施詐騙，共計被騙五千元。其中凌某敏向李某1名下的中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶6228********轉(zhuǎn)入五千元。
3、2023年3月5日，柳某威在網(wǎng)上申請貸款時，對方以幫助銀行卡積分轉(zhuǎn)正為由實施詐騙。柳某威向李某1名下的中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶6228********轉(zhuǎn)入1999.98元。
4、2023年3月6日，袁某在抖音平臺購買演唱會門票時,被對方要求向指定賬戶轉(zhuǎn)賬為由實施詐騙，袁某向李某1名下的中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶6228********轉(zhuǎn)入五千元。
5、2023年3月6日，馬某在網(wǎng)上貸款時對方以提高銀行卡積分為由被詐騙共計一萬元。其中馬某分兩筆向李某1名下的中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶6228********轉(zhuǎn)入一萬元。
被告人李某1到案后自愿如實供述自己的罪行，退出違法所得、賠償被詐騙的被害人并取得諒解。
指控罪名
掩飾、隱瞞犯罪所得罪
量刑建議
有期徒刑六個月，可以適用緩刑，并處罰金。
控辯方主張
被告人意見
被告人李某1對指控罪名、犯罪事實及量刑建議沒有異議，同意適用速裁程序，且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。
一審法院認為
判決理由
公訴機關指控被告人李某1犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪名成立，量刑建議適當，應予采納。鑒于李某1自愿認罪認罰，具有坦白情節(jié)，可依法對其從輕處罰。
法律依據(jù)
《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第六十七條第一款、第七十二條第一款、第三款，第七十三條第二款、第三款和《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百零一條的規(guī)定。
一審裁判結(jié)果
判決結(jié)果
被告人李某1犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑六個月，緩刑一年，并處罰金人民幣五千元。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算，罰金已繳納）。
權(quán)利告知
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向某中級法院1提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本兩份。
審判人員
審判員趙修珠
二〇二四年四月十二日
書記員李淼
