林某掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪一審判決書
鳳臺縣人民法院
（2024）皖0421刑初169號
2024年04月18日
案件概述
鳳臺縣人民檢察院以鳳檢刑訴[2024]111號起訴書指控被告人林某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2024年4月11日向本院提起公訴。本院適用簡易程序，依法組成合議庭，于2024年4月18日公開開庭審理了本案。鳳臺縣人民檢察院指派檢察員王穎出庭支持公訴，被告人林某到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
鳳臺縣人民檢察院指控：被告人林某1明知所提供的銀行賬戶被用于電信網(wǎng)絡(luò)違法犯罪活動,仍聯(lián)系林木雄(已判刑)、劉錦澤(已判刑)提供自己的銀行賬戶或讓他人提供銀行賬戶給上游犯罪團(tuán)伙使用,并按照要求轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn);劉錦澤隨即聯(lián)系曾波(已判刑)、李異、吳佳駿提供銀行賬戶進(jìn)行轉(zhuǎn)賬。具體事實如下:
1.2019年10月24日,孫某被他人通過ＱＱ詐騙6000元,該款項通過趙慶龍的銀行賬戶轉(zhuǎn)入曾波的平安銀行賬戶,隨即其中5880元轉(zhuǎn)入林木雄的中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶,林木雄取現(xiàn)后交給上線。
2.2019年10月24日,肖懷忠被他人通過ＱＱ詐騙3××××元。該款項通過劉凱凱的銀行賬戶轉(zhuǎn)入曾波的平安銀行賬戶,隨即其中32732元轉(zhuǎn)入林木雄的中國銀行賬戶,林木雄取現(xiàn)后交給上線。
3.2019年10月24日,鄭曉樂被他人通過ＱＱ詐騙6××××元,該款項轉(zhuǎn)入劉凱凱的銀行賬戶后,其中63350元轉(zhuǎn)入曾波的平安銀行賬戶,隨即其中62083元轉(zhuǎn)入林木雄的中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶,林木雄取現(xiàn)后交給上線。
4.2019年10月24日,陳美娟被他人通過ＱＱ詐騙3××××元,該款項轉(zhuǎn)入周少威的銀行賬戶后,其中37590元轉(zhuǎn)入曾波的平安銀行賬戶,隨即其中36838.2元轉(zhuǎn)入林木雄的中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶,林木雄取現(xiàn)后交給上線。
5.2019年10月24日,張玉光被他人通過ＱＱ詐騙1××××元,該款項轉(zhuǎn)入周少威的銀行賬戶后,其中15990元轉(zhuǎn)入曾波的平安銀行賬戶,隨即其中15670.2元轉(zhuǎn)入林木雄的中國銀行賬戶,林木雄取現(xiàn)后交給上線。
6.2019年10月25日,文吉祥被他人通過QQ詐騙7000元,該款項通過莫麗榮、劉錦澤、吳佳駿的銀行賬戶,轉(zhuǎn)入林木雄的中國工商銀行賬戶,林木雄取現(xiàn)后交給上線。
7.2019年10月28日,張秋香被他人通過ＱＱ詐騙1××××元,劉建泉被他人通過ＱＱ詐騙4××××元,上述兩筆款項轉(zhuǎn)入龔要平、李異的銀行賬戶后,其中38752元轉(zhuǎn)入林木雄的中國工商銀行賬戶,林木雄取現(xiàn)后交給上線。
8.2019年10月28日,田文芳被他人通過ＱＱ詐騙2××××元,該筆款項轉(zhuǎn)入?yún)墙你y行賬戶后,其中29580元轉(zhuǎn)入李異銀行賬戶,隨即其中28988.4元分別轉(zhuǎn)入林木雄的中國工商銀行、郵政儲蓄銀行賬戶,部分錢款被林木雄取現(xiàn)后交給上線。
公訴機(jī)關(guān)指控上述事實向法庭舉出的證據(jù)有：1.戶籍證明、歸案經(jīng)過、銀行賬戶查詢清單、ＱＱ聊天記錄等書證;2.證人張某2等人的證言;3.被害人孫某、張某1等人的陳述;4.被告人林某1及其同案犯的供述與辯解;5.辨認(rèn)筆錄等證據(jù)。據(jù)此，公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人林某1明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移,轉(zhuǎn)移資金人民幣256910元,情節(jié)嚴(yán)重,其行為構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。被告人林某1歸案后能如實供述犯罪事實，依法可以從輕處罰。被告人林某1在共同犯罪中起次要作用,系從犯,依法可以從輕處罰。據(jù)此，公訴機(jī)關(guān)提請本院依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，第六十七條第三款，第二十五條第一款，第二十七條之規(guī)定，依法對被告人林某1予以判處。
被告人林某1對指控的事實、罪名沒有異議。
一審法院查明
經(jīng)審理查明的事實、證據(jù)與公訴機(jī)關(guān)的指控一致。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為：被告人林某1明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移,轉(zhuǎn)移資金人民幣256910元,情節(jié)嚴(yán)重,其行為構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，應(yīng)依法予以懲處。鳳臺縣人民檢察院指控的事實和罪名成立，本院予以確認(rèn)。被告人林某1歸案后能如實供述犯罪事實，依法予以從輕處罰。被告人林某1在共同犯罪中起次要作用,系從犯,依法予以減輕處罰。依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，第二十五條第一款，第二十七條，第六十七條第三款，第五十二條及第五十三條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
被告人林某1犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣五千元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2023年12月6日起至2025年12月5日止。罰金于本判決生效后十日內(nèi)繳納。）
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向某中級法院1提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長張明躍
人民陪審員陳霞
人民陪審員岳方軍
二〇二四年四月十八日
法官助理趙丹丹
書記員蘇遷
