閆某掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪一審判決書
阜陽市潁州區(qū)人民法院
（2024）皖1202刑初226號
2024年03月22日
案件概述
安徽省阜陽市潁州區(qū)人民檢察院以州檢刑訴（2024）193號起訴書指控被告人閆某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，向本院提起公訴，本院于2024年3月18日受理后，依法適用簡易程序，實行獨任審判公開開庭審理了本案。阜陽市潁州區(qū)人民檢察院指派檢察官冷曙艷出庭支持公訴，被告人閆某到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
公訴機(jī)關(guān)指控，2023年12月20日，被告人閆某1因辦貸款添加了一個自稱可以幫助刷流水的微信好友，對方承諾其刷流水10萬元可以貸款1萬元。閆某1明知對方使用其銀行卡過賬資金系違法犯罪所得情況下，仍將自己的手機(jī)、手機(jī)銀行賬戶（成都銀行，卡號6221********）、身份證提供給對方刷流水，期間配合刷臉驗證幫助轉(zhuǎn)賬。經(jīng)國家反詐大數(shù)據(jù)平臺查詢，閆某1名下的成都銀行卡（卡號：6221********），于2023年12月20日至22日入賬流水共計426820.62元，其中涉及被詐騙案件1起（張某），涉案資金17311元。閆某1退還涉案資金8000元。
公訴機(jī)關(guān)提交了受案登記表、立案決定書、阜陽市公安局xx分局拘留證、到案經(jīng)過、戶籍信息、前科情況查詢證明、阜陽市公安局xx分局刑事偵查大隊出具的情況說明、閆某1名下銀行卡交易明細(xì)、張某名下銀行卡交易明細(xì)、提取筆錄、證人張某的證言、視聽資料等證據(jù)證實。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人閆某1明知所轉(zhuǎn)移資金系違法犯罪所得仍幫助轉(zhuǎn)移，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人閆某1在共同犯罪中起幫助作用，系從犯，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第二十七條，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。被告人自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，建議對其判處有期徒刑六個月，緩刑一年，并處罰金人民幣三千元。
被告人閆某1對起訴書指控的犯罪事實、罪名及量刑建議均無異議，同意適用簡易程序，在開庭審理過程中亦無異議。
一審法院查明
經(jīng)審理查明的事實、證據(jù)與公訴機(jī)關(guān)指控的一致。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人閆某1的行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立，予以支持。鑒于被告人在共同犯罪中起幫助作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰；其經(jīng)傳喚到案后如實供述其犯罪事實，系自首，依法可從輕處罰；自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可從寬處罰；自愿賠償被詐騙人經(jīng)濟(jì)損失，可酌情從輕處罰。公訴機(jī)關(guān)提出的量刑建議適當(dāng)，予以采納。根據(jù)被告人的犯罪事實、情節(jié)和悔罪表現(xiàn)，可對被告人宣告緩刑，依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十七條、第五十二條、第五十三條、第六十四條、第六十七條第三款、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第二款、第三款、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
被告人閆某1犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑六個月，緩刑一年，并處罰金人民幣三千元（已繳納。）
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。）
如不服本判決，可在接收到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向某中級法院1提出上訴，書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判員李斐
二〇二四年三月二十二日
書記員呂琳琳
