劉某某掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪一審判決書
黃山市屯溪區(qū)人民法院
（2024）皖1002刑初61號(hào)
2024年03月25日
案件概述
黃山市屯溪區(qū)人民檢察院以屯檢刑訴〔2024〕43號(hào)起訴書指控被告人劉某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2024年3月14日向本院提起公訴。本院適用速裁程序，實(shí)行獨(dú)任審判，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。黃山市屯溪區(qū)人民檢察院指派檢察員張文出庭支持公訴，被告人劉某某到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
黃山市屯溪區(qū)人民檢察院指控：2022年11月，被告人劉某1通過(guò)沈成飛（另案處理）接觸到“跑分”團(tuán)伙，2022年12月1日，劉某1在明知“跑分”團(tuán)伙使用其提供的銀行卡從事網(wǎng)絡(luò)違法犯罪的情況下，與“跑分”團(tuán)伙成員約定以銀行卡轉(zhuǎn)賬總額的百分之五作為好處費(fèi)，并前往江蘇省連云港市灌云縣附近，將其個(gè)人名下的中國(guó)建設(shè)銀行卡（尾號(hào)4807）、徽商銀行卡（尾號(hào)5742）、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡（卡尾號(hào)4270）、中國(guó)銀行卡（尾號(hào)0341）及個(gè)人微信轉(zhuǎn)借給“跑分”團(tuán)伙使用，幫助“跑分”團(tuán)伙通過(guò)手機(jī)銀行、微信掃碼支付等方式轉(zhuǎn)賬。經(jīng)調(diào)查，劉某1幫助“跑分”團(tuán)伙成員轉(zhuǎn)賬期間，其提供的五個(gè)結(jié)算賬戶XXX流入異常資金26萬(wàn)余元。劉某1的行為導(dǎo)致4名電信詐騙類案件受害人共計(jì)18萬(wàn)余元資金流入其名下銀行卡及微信后被轉(zhuǎn)移，情況如下：
1.2022年12月2日12時(shí)24分，受害人薛某被電信詐騙團(tuán)伙以調(diào)整征信信用為由詐騙111000元，受害人薛某通過(guò)自己的銀行卡轉(zhuǎn)賬111000元至被告人劉某1的中國(guó)建設(shè)銀行卡（尾號(hào)4807）中，后部分資金被轉(zhuǎn)移。
2.2022年12月2日12時(shí)37分，受害人羅某被電信詐騙團(tuán)伙以調(diào)整貸款利率為由詐騙40000元，受害人羅某通過(guò)自己的銀行卡轉(zhuǎn)賬40000元至被告人劉某1的中國(guó)建設(shè)銀行卡（尾號(hào)4807）中，后資金被轉(zhuǎn)移。
3.2022年12月2日12時(shí)40分，受害人吳某被電信詐騙團(tuán)伙以消除征信記錄為由詐騙76000元，吳某通過(guò)自己的銀行卡轉(zhuǎn)賬26000元至被告人劉某1的中國(guó)建設(shè)銀行卡（尾號(hào)4807）中，后資金被轉(zhuǎn)移。
4.2022年12月2日12時(shí)45分，受害人賈某被電信詐騙團(tuán)伙以消除征信記錄為由詐騙95418.59元，受害人賈某通過(guò)自己的銀行卡轉(zhuǎn)賬11992元至被告人劉某1的中國(guó)建設(shè)銀行卡（尾號(hào)4807）中，后資金被轉(zhuǎn)移。
經(jīng)查實(shí)，受害人薛某轉(zhuǎn)入劉某1銀行卡的資金中，有5萬(wàn)元通過(guò)劉某1持有的中國(guó)建設(shè)銀行卡（尾號(hào)4807、尾號(hào)6601）反復(fù)流轉(zhuǎn)之后，轉(zhuǎn)入劉某1持有的徽商銀行卡（尾號(hào)5742）中，其中四萬(wàn)元資金因“跑分”團(tuán)伙成員臨時(shí)有事未去銀行取出，被告人劉某1通過(guò)手機(jī)于2022年12月2日取出1萬(wàn)元轉(zhuǎn)賬至自己的微信賬戶，另3萬(wàn)元于2022年12月3日到銀行柜臺(tái)辦理取款手續(xù)，銀行告知該款已被公安機(jī)關(guān)凍結(jié)，故未能取出，后在銀行自動(dòng)解除凍結(jié)后被劉某1取出自用。
案發(fā)后，被告人劉某1主動(dòng)到案，如實(shí)供述，并退出全部違法所得。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人劉某1明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某1主動(dòng)投案，如實(shí)供述，系自首，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款。被告人劉某1認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人劉某1拘役三個(gè)月，緩刑五個(gè)月，并處罰金。
被告人劉某1對(duì)指控事實(shí)、罪名和量刑建議沒(méi)有異議，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，同意適用速裁程序，且簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書。
一審法院查明
經(jīng)審理查明的事實(shí)、證據(jù)與公訴機(jī)關(guān)指控一致。
另查明，被告人劉某1退出全部違法所得4.5萬(wàn)元，其中4萬(wàn)元已由公安機(jī)關(guān)退還被害人薛某。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為：被告人劉某1明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，依法應(yīng)予懲處。公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，罪名成立。被告人劉某1主動(dòng)投案，并如實(shí)供述自己的罪行，系自首，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，退出全部違法所得，可以從輕或者減輕處罰。綜上，根據(jù)被告人的犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)和社會(huì)危害性，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款、第四十二條、第五十二條、第六十七條第一款、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第一款、第三款、第六十四條、第六十一條，《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人劉某1犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處拘役三個(gè)月，緩刑五個(gè)月，并處罰金人民幣五千元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。所判罰金應(yīng)于本判決生效后十日內(nèi)繳納。）
二、對(duì)被告人劉某1退出的違法所得五千元予以追繳，上繳國(guó)庫(kù)。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向某中級(jí)法院1提出上訴。書面上訴的，應(yīng)遞交上訴狀正本一份，副本二份。
本判決生效后（當(dāng)事人提起上訴的，以上訴法院生效判決為準(zhǔn)），負(fù)有履行義務(wù)的當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)按期履行生效法律文書確定的義務(wù)，并不得有轉(zhuǎn)移、隱匿、毀損財(cái)產(chǎn)及高消費(fèi)等妨害或逃避執(zhí)行的行為。本條款即為執(zhí)行通知暨財(cái)產(chǎn)報(bào)告條款，本案執(zhí)行立案后，人民法院可依法對(duì)被執(zhí)行人的財(cái)產(chǎn)采取執(zhí)行措施，對(duì)相關(guān)當(dāng)事人采取納入失信被執(zhí)行人名單、限制消費(fèi)、罰款、拘留等強(qiáng)制措施，構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。
審判人員
審判員曹峰
二〇二四年三月二十五日
書記員吳彬
