劉某刑事一審刑事判決書
池州市貴池區(qū)人民法院
（2024）皖1702刑初90號
2024年03月25日
案件概述
池州市貴池區(qū)人民檢察院以貴檢刑訴〔2024〕79號起訴書指控被告人劉某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，2024年3月18日向本院提起公訴。本院適用簡易程序，實行獨任審判，公開開庭進行了審理。池州市貴池區(qū)人民檢察院檢察員劉緯綸出庭支持公訴，被告人劉某某到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結。
控辯方主張
池州市貴池區(qū)人民檢察院指控：2023年7月，被告人劉某某明知他人轉移非法資金，仍于2023年7月9日來到山東省膠州市，將自己的身份證、手機、一張中國交通銀行的銀行卡（尾號為2723）提供給他人用于接收、轉移非法資金。過程中，劉某某在現(xiàn)場等待并提供“刷臉”幫助對方實施轉賬。2023年7月9日至10日，劉某某提供的交通銀行卡流入資金67萬余元（以下幣種均為人民幣）后被轉移，劉某某獲利2000元。經(jīng)查，該張交通銀行卡關聯(lián)到電信網(wǎng)絡詐騙案件六起，被害人孫某、馬某、鄧某、黃某、趙某、張某被他人詐騙的錢款共計211713元流入該卡后被轉移。
案發(fā)后，劉某某系公安民警抓獲歸案，到案后能如實供述自己的罪行，已退繳違法所得2000元，自愿退賠被害人孫某17000元損失。
公訴機關提交了受案登記表、立案決定書、抓獲經(jīng)過、戶籍信息、劉某某名下銀行卡交易流水、前科查詢記錄等書證，被害人孫某、馬某、鄧某、黃某、趙某、張某的陳述，被告人劉某某的供述和辯解、扣押決定書、扣押清單、微信轉賬圖片等證據(jù)予以證實。
指控認為，被告人劉某某明知是犯罪所得而予以轉移，情節(jié)嚴重，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。其認罪認罰、系從犯、具有坦白情節(jié)。公訴機關量刑建議為，對劉某某判處有期徒刑一年二個月，緩刑一年六個月，并處罰金。
被告人劉某某對指控的事實、罪名及量刑建議沒有異議，自愿認罪認罰，同意適用簡易程序，且簽署認罪認罰具結書。
一審法院查明
經(jīng)審理查明的事實、證據(jù)與公訴機關的指控一致。
一審法院認為
本院認為，被告人劉某某明知是他人犯罪所得仍幫助提供銀行卡予以接收轉移，情節(jié)嚴重，其行為已構成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。公訴機關的指控成立，予以支持。被告人劉某某與他人共同故意犯罪，起次要作用，系從犯，予以從輕處罰；其具有坦白情節(jié)，予以從輕處罰；其自愿認罪認罰，予以從寬處理；已退出違法所得，并退賠部分被害人損失，酌情予以從輕處罰。公訴機關量刑建議適當，予以采納。綜上，依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款、第二十七條、第六十四條、第六十七條第三款、第七十二條第一、三款、第七十三條第二、三款、《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百零一條的規(guī)定，判決如下：
一審裁判結果
一、被告人劉某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年二個月，緩刑一年六個月，并處罰金人民幣5000元。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
二、被告人劉某某退出的違法所得2000元，予以沒收，上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向安徽省池州市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判員陶林
二〇二四年三月二十五日
書記員王庭玉
