趙某刑事一審刑事判決書
安徽省樅陽縣人民法院
（2024）皖0722刑初81號
2024年04月02日
案件概述
樅陽縣人民檢察院以樅檢刑訴〔2024〕64號起訴書指控被告人趙某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2024年3月26日向本院提起公訴。本院適用速裁程序，實行獨任審判,于2024年4月2日公開開庭審理了本案。樅陽縣人民檢察院指派檢察員方文兵出庭支持公訴，被告人趙某到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
公訴機關(guān)指控：2022年11月，被告人趙某因經(jīng)濟困難，在朋友“不點”（姓名張某2，另案處理）的介紹下，明知他人系利用信息網(wǎng)絡(luò)實施罪，仍攜帶自己的身份證、銀行卡前往河南省商丘市將自己的銀行賬戶提供給實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的犯罪分子幫助轉(zhuǎn)移資金，期間共轉(zhuǎn)進資金2601229元，其中已核實進賬電信網(wǎng)絡(luò)詐騙資金789047元，非法獲利3000元。包括樅陽縣麒麟鎮(zhèn)居民汪某被詐騙的208000元，廣州市荔灣區(qū)居民張某1被詐騙的15800元，北京市西城區(qū)居民李某被詐騙的13888元，深圳市羅湖區(qū)居民寧某被詐騙的50000元，廣州市增城區(qū)居民劉某1被詐騙的30000元，濰坊市寒亭區(qū)居民韓某1被詐騙的36880元，廣州市黃埔區(qū)居民龐某被詐騙的40000元，北京市東城區(qū)居民苑某被詐騙的50000元，重慶俞北區(qū)居民劉某2被詐騙的200000元，湘西市古丈縣居民龍某被詐騙的15000元，濟南市高新區(qū)居民帥某被詐騙的21679元，揚州市邗江區(qū)居民朱某被詐騙的20000元，泰高港區(qū)居民韓某2被詐騙的15000元，太原市杏花嶺區(qū)居民韓某3被詐騙的50000元，洛陽市澗西區(qū)居民許某被詐張12800元，永州市藍山縣居民駱某被詐騙的10000元。
為證實上述指控，公訴機關(guān)提交了樅陽縣公安局受案登記表、立案決定書、拘留證、逮捕證，抓獲經(jīng)過,戶籍信息、前科查詢證明，臨時羈押證明，認罪認罰從寬處理告知書、認罪認罰承諾書、認罪認罰具結(jié)書，辨認筆錄，扣押決定書、扣押清單，情況說明，涉案銀行卡主體信息及流水明細，湖南省大通湖區(qū)人民法院（2024）湘0991刑初4號刑事判決書，詐騙案件被害人汪某、張某1、李某、寧某、劉某1、韓某1、龐某、苑某、劉某2、龍某、帥某、朱某、韓某2、韓某3、許某、駱某的陳述及受案、立案材料，證人張某2的證言，被告人趙某的供述與辯解等證據(jù)。
公訴機關(guān)認為：被告人趙某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴重，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任。趙某歸案后如實供述犯罪事實，屬坦白，可以從輕處罰。趙某認罪認罰，可以從寬處理。建議判處有期徒刑六個月，并處罰金人民幣五千元。提請本院依法判處。
被告人趙某對指控事實、罪名及量刑建議沒有異議，同意適用速裁程序，且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。
一審法院查明
經(jīng)審理查明的事實、證據(jù)與公訴機關(guān)的指控一致。
另查明：被告人趙某因涉嫌犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪于2022年12月16日被呼和浩特市公安局回民區(qū)分局抓獲，歸案后如實供述犯罪事實。同年12月18日經(jīng)樅陽縣公安局決定被取保候?qū)?，后無正當(dāng)理由拒不到案經(jīng)樅陽縣公安局決定上網(wǎng)追逃，2024年1月4日被呼和浩特市公安局公交分局抓獲后臨時羈押于呼和浩特市第一看守所，同年1月10日被押解出所，同年1月11日被樅陽縣公安局刑事拘留，同年1月24日被依法逮捕。案發(fā)后，趙某向樅陽縣公安局退出違法所得3000元。
一審法院認為
本院認為：被告人趙某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，仍為犯罪活動提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴重，其行為構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，應(yīng)依法懲處。公訴機關(guān)指控的犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，指控罪名成立，予以支持。趙某歸案后如實供述犯罪事實，屬坦白，依法可以從輕處罰。趙某自愿認罪認罰，并退出違法所得，可以從寬處理。公訴機關(guān)的量刑建議適當(dāng)，予以采納。據(jù)此，依照《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第六十七條第三款、第五十二條、第六十四條，《最高人民法院最高人民檢察院關(guān)于辦理非法利用信息網(wǎng)絡(luò)、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動等刑事案件適用法律若干問題的解釋》第十二條第一款第二項和《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條第一款之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人趙某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑六個月，并處罰金人民幣五千元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，折抵之前羈押的3日，即自2024年1月4日起至2024年6月30日止。罰金限判決生效后十日內(nèi)繳納。）
二、被告人趙某退出的違法所得人民幣三千元，予以沒收，由扣押機關(guān)樅陽縣公安局上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向安徽省銅陵市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判員周根義
二〇二四年四月二日
法官助理李金娟
書記員陸秀娟
