沈某刑事一審刑事判決書
銅陵市義安區(qū)人民法院
（2024）皖0706刑初56號
2024年04月02日
案件概述
安徽省銅陵市義安區(qū)人民檢察院以義檢刑訴〔2024〕46號起訴書，指控被告人沈某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2024年3月27日向本院提起公訴。本院依法適用速裁程序，實行獨任審判，公開開庭審理了本案。安徽省銅陵市義安區(qū)人民檢察院指派檢察官吳炳紅出庭支持公訴，被告人沈某到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
安徽省銅陵市義安區(qū)人民檢察院指控，2023年5月份，被告人沈某明知上線人員轉(zhuǎn)賬的資金可能是違法所得的情況下，仍介紹并帶領(lǐng)牧某、沈忠城（均另案處理）配合上線人員進(jìn)行取現(xiàn)交付，牧某、沈忠城共取現(xiàn)金131000元，沈某配合上線人員進(jìn)行取現(xiàn)交付，取現(xiàn)23900元，個人獲利共計5000元。
一審法院查明
上述事實，公訴機(jī)關(guān)向法庭提交了1.受案登記表、戶籍資料、歸案經(jīng)過等書證；2.證人牧某等人的證言；3.被害人李某等人的陳述；4.被告人沈某的供述和辯解；5.涉案銀行卡交易流水等電子數(shù)據(jù)予以證實。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人沈某掩飾、隱瞞犯罪所得的行為，情節(jié)嚴(yán)重，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人沈某認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處理。調(diào)整后的量刑建議為判處被告人沈某有期徒刑一年零六個月，緩刑二年零六個月，并處罰金人民幣三千元。
被告人沈某對公訴機(jī)關(guān)指控事實、罪名及調(diào)整后的量刑建議沒有異議，同意適用速裁程序，且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。
經(jīng)審理查明的事實、證據(jù)與公訴機(jī)關(guān)的指控一致。另查明，2023年5月26日，被告人沈某經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話通知主動到案，如實供述了本案基本犯罪事實。被告人沈某在公訴機(jī)關(guān)簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。在本院審理過程中，被告人沈某主動退出違法所得人民幣五千元、預(yù)繳納罰金人民幣三千元（以取保候?qū)彵ＷC金人民幣三千元折抵罰金）。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人沈某明知將用于轉(zhuǎn)移違法犯罪所得，為牟利仍向他人提供自己的銀行卡，并介紹、帶領(lǐng)牧某、沈忠城提供銀行卡、配合上線人員進(jìn)行取現(xiàn)、轉(zhuǎn)移犯罪所得，金額合計154900元，情節(jié)嚴(yán)重，構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，應(yīng)予追究其刑事責(zé)任。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立，本院予以確認(rèn)。被告人沈某系自首，具有自愿認(rèn)罪認(rèn)罰、退出違法所得、預(yù)繳納罰金等情節(jié)，依法從輕、從寬處罰；綜合被告人沈某的犯罪情節(jié)、主觀惡性、社會危害性，對其適用緩刑不致于危害社會。公訴機(jī)關(guān)調(diào)整后的量刑建議適當(dāng)，本院予以采納。被告人沈某退出的違法所得，予以沒收。
據(jù)此，依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第六十四條、第六十七條第一款、第七十二條第一款、第三款、第七十五條、第七十六條，《最高人民法院關(guān)于審理掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件適用法律若干問題的解釋》第三條第一款第（一）項，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人沈某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年零六個月，緩刑二年零六個月，并處罰金人民幣三千元（罰金已繳納）。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算；緩刑考驗期限內(nèi)依法實行社區(qū)矯正，由安徽省南陵縣社區(qū)矯正機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)執(zhí)行）。
二、被告人沈某退出的違法所得予以沒收，上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向安徽省銅陵市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份、副本二份。
審判人員
審判員吳義進(jìn)
二〇二四年四月二日
法官助理季晨
書記員吳沛廷
