崔某某、高某掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪一審判決書
黃山市屯溪區(qū)人民法院
（2024）皖1002刑初69號
2024年04月02日
案件概述
黃山市屯溪區(qū)人民檢察院以屯檢刑訴〔2024〕48號起訴書指控被告人高某、崔某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，本院于2024年3月25日受理后，依法適用速裁程序，實行獨任審判，于2024年4月2日公開開庭審理了本案。黃山市屯溪區(qū)人民檢察院指派檢察官江佳俊出庭支持公訴，被告人高某、被告人崔某某到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
黃山市屯溪區(qū)人民檢察院指控：2023年11月份的一天，被告人崔某2在得知被告人高某1有提供銀行賬戶為網(wǎng)絡(luò)賭博錢款進行轉(zhuǎn)賬、取款并能獲利的路子后，告知高某1可以找人提供銀行賬戶。后崔某2找到其朋友王雪，告知王雪提供銀行卡給網(wǎng)絡(luò)賭博進行轉(zhuǎn)賬使用可以獲利，王雪同意并提供其名下的一張中國光大銀行卡及取款密碼、開戶行信息等給崔某2，崔某2將該銀行卡的相關(guān)信息給了高某1，高某1又將該銀行卡的相關(guān)信息通過手機中的“飛機”軟件發(fā)送給上家“蘇曼”（身份不詳）。
在王雪的該銀行賬戶被高某1上家非法使用期間，于2023年11月26日轉(zhuǎn)入黃山市屯溪區(qū)的被害人趙某被網(wǎng)絡(luò)詐騙的20000元，于2023年11月27日轉(zhuǎn)入江西省九江市的被害人周某被網(wǎng)絡(luò)詐騙的20000元。其中11月26日的20000元，由被告人崔某2和高某1一起在北京市房山區(qū)××鎮(zhèn)附近的一處農(nóng)業(yè)銀行ＡＴＭ上取出19900元，11月27日的20000元，由崔某2在高某1的指示下一人去北京市房山區(qū)一郵儲銀行網(wǎng)點的ＡＴＭ機上取出19900元。上述被取出的現(xiàn)金共計39800元，其中有1800元是高某1給崔某2的獲利，崔某2又稱給了王雪1000元，其本人獲利為800元，剩余的38000元均由高某1讓其朋友“劉喜”幫忙變成等額的虛擬貨幣轉(zhuǎn)移至上家“蘇曼”提供的收幣地址，高某1稱自己未獲利。
一審法院查明
另查明，被告人高某1于2024年1月9日主動至北京市公安局房山分局城關(guān)派出所投案自首。被告人崔某2于2023年12月23日接到北京市公安局通州分局臺湖派出所民警電話后至公安機關(guān)投案并如實供述自己的罪行，到案后其已退出違法所得800元，賠償了屯溪被害人趙某2萬元并取得諒解。
公訴機關(guān)認為：被告人高某1、崔某2明知是犯罪所得而提供資金賬戶并予以轉(zhuǎn)移，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人高某1、崔某2屬于共同犯罪，應適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款規(guī)定。被告人高某1、崔某2系主動投案，到案后如實供述自己的罪行，系自首，應適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定。二被告人認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人高某1拘役五個月，并處罰金，可以適用緩刑；判處被告人崔某2拘役四個月，并處罰金，可以適用緩刑。
被告人高某1、崔某2對指控的犯罪事實和定性無異議，且認罪認罰。
經(jīng)審理查明的事實、證據(jù)，與公訴機關(guān)的指控一致。
一審法院認為
本院認為：被告人高某1、崔某2明知是犯罪所得，仍提供自己的銀行卡及介紹他人提供銀行卡用于轉(zhuǎn)移犯罪所得，情節(jié)嚴重，二被告人行為均已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，且系共同犯罪，依法應予以懲處。公訴機關(guān)指控被告人高某1、崔某2犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪的事實清楚，證據(jù)確實、充分，罪名成立。案發(fā)后，被告人高某1、崔某2能自動到案并如實供述自己的罪行，系自首，依法均可從輕處罰，二被告人自愿認罪認罰，賠償了被害人經(jīng)濟損失，并得到諒解，依法可以從輕、從寬處理。依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款、第四十二條、第五十二條、第六十七條第一款、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第一款、第三款、第六十四條、第六十一條，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人高某1犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處拘役五個月，緩刑八個月，并處罰金人民幣五千元。
二、被告人崔某2犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處拘役四個月，緩刑七個月，并處罰金人民幣五千元。
（上述二被告人緩刑考驗期限從判決確定之日起計算。所判罰金于本判決生效后十日內(nèi)繳納。）
二、對被告人崔某2違法所得人民幣八百元依法予以沒收。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向某中級法院2提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本二份。
本判決生效后（被告人提起上訴的，以上訴法院生效判決為準），負有履行義務的被告人應當按期履行生效法律文書確定的義務，并不得有轉(zhuǎn)移、隱匿、毀損財產(chǎn)及高消費等妨害或逃避執(zhí)行的行為。本條款即為執(zhí)行通知暨財產(chǎn)報告條款，本案執(zhí)行立案后，人民法院可依法對被執(zhí)行人的財產(chǎn)采取執(zhí)行措施，對相關(guān)當事人采取納入失信被執(zhí)行人名單、限制消費、罰款、拘留等強制措施，構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責任。
審判人員
審判員許春里
二〇二四年四月二日
書記員琚丹雅
