朱某刑事一審刑事判決書
安徽省樅陽(yáng)縣人民法院
（2024）皖0722刑初51號(hào)
2024年04月15日
案件概述
樅陽(yáng)縣人民檢察院以樅檢刑訴〔2024〕45號(hào)起訴書指控被告人朱某某犯詐騙罪，于2024年3月4日向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，于2024年4月15日公開(kāi)開(kāi)庭進(jìn)行了審理。樅陽(yáng)縣人民檢察院指派檢察官周琰出庭支持公訴，被告人朱某某及其辯護(hù)人胡曉宇到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
公訴機(jī)關(guān)指控:2019年9月以來(lái),福建人歐某龍、歐某華（境外在逃）在緬甸果敢東城區(qū),以“翱翔”等命名的公司名義在國(guó)內(nèi)招募人員并組織偷越出境加入公司,針對(duì)中國(guó)境內(nèi)居民實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)。該詐騙集團(tuán)以“上海自貿(mào)區(qū)紅酒交易中心”“頂新集團(tuán)”“即享收益”等虛假投資項(xiàng)目創(chuàng)建虛假網(wǎng)絡(luò)投資平臺(tái),設(shè)置了不同的版塊,每版塊設(shè)主管負(fù)責(zé),下設(shè)組長(zhǎng)、副組長(zhǎng)及普通組員,并設(shè)立了專人負(fù)責(zé)后勤、財(cái)務(wù)及虛假投資平臺(tái)網(wǎng)絡(luò)后臺(tái)操作等,組織普通組員或通過(guò)網(wǎng)絡(luò)購(gòu)買方式,從抖音、小紅書等社交軟件中,物色中國(guó)境內(nèi)居住的單身或離異女性,將自己打造為成功男士,通過(guò)網(wǎng)絡(luò)聊天方式建立男女朋友關(guān)系,取得被害人信任后,伺機(jī)向被害人推薦虛假投資平臺(tái),引誘被害人轉(zhuǎn)款投資,先讓被害人小額投資并能獲利提某,以進(jìn)一步取得被害人的信任,待被害人加大投資金額或發(fā)現(xiàn)被騙時(shí),即以操作失誤、充值流水不足等為由不讓被害人提某,以騙取被害人的錢款,俗稱“殺豬盤”類電信網(wǎng)絡(luò)詐騙。
2020年8月,被告人朱某某通過(guò)名為“芳芳”的網(wǎng)友組織安排,于同月22日自合肥乘機(jī)至云南昆明,后在“蛇頭”安排下偷越國(guó)境至緬甸果敢。2020年9月中、下旬朱某某聯(lián)系在緬甸果敢的同鄉(xiāng)韋某頂,通過(guò)韋某頂進(jìn)入緬甸果敢東城“翱翔”詐騙公司,被安排在該公司一版塊擔(dān)任組員,參與對(duì)中國(guó)境內(nèi)居民實(shí)施“殺豬盤”類電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪。2022年11月朱某某離開(kāi)公司偷渡回國(guó)。
2022年11月10日被告人朱某某在云南省保山市隆陽(yáng)區(qū)××路××房××被抓獲歸案。
為證實(shí)上述指控，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭提供了受案登記表、立案決定書、拘留證、取保候?qū)彌Q定書，朱某某出入境前后乘機(jī)記錄，臨滄市公安局行政處罰決定書、云南省罰沒(méi)收入專用收據(jù)，辨認(rèn)筆錄及被辨認(rèn)人照片、身份情況說(shuō)明，蘭某慧被詐騙案調(diào)取證據(jù)通知書、調(diào)取證據(jù)清單、受案登記表、受案回執(zhí)、立案決定書、報(bào)案材料、招商銀行戶口歷史交易明細(xì)表、平臺(tái)用戶界面截圖、微信聊天記錄、詢問(wèn)筆錄，袁某珍被詐騙案接受證據(jù)清單、轉(zhuǎn)賬記錄截圖、微信頭像和名片截圖、支付寶交易明細(xì)、中國(guó)建設(shè)銀行交易明細(xì)、詢問(wèn)筆錄，嚴(yán)某飛被詐騙案接受證據(jù)清單、中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行交易明細(xì)、浙江蘭溪農(nóng)村商業(yè)銀行交易明細(xì)及相關(guān)QQ和微信截圖、聊天記錄截圖、詢問(wèn)筆錄，朱某君被詐騙案微信截圖、詢問(wèn)筆錄、犯罪嫌疑人陳某斌的供述、陳某斌的辨認(rèn)筆錄，劉某燕被詐騙案報(bào)警記錄、微信截圖、詢問(wèn)筆錄，趙某巖被詐騙案受案登記表、立案決定書、中國(guó)建設(shè)銀行交易明細(xì)、詢問(wèn)筆錄，何某萍被詐騙案受案登記表、受案回執(zhí)、立案決定書、中國(guó)建設(shè)銀行交易明細(xì)、浦發(fā)銀行交易流水、電子數(shù)據(jù)現(xiàn)場(chǎng)提取筆錄、詢問(wèn)筆錄，劉某馨被詐騙案報(bào)案材料、平臺(tái)截圖、借記卡賬戶歷史明細(xì)清單、微信聊天記錄、詢問(wèn)筆錄，張某芬被詐騙案受案登記表、立案決定書、銀行賬戶主體信息、資金明細(xì)、微博截圖、詢問(wèn)筆錄，蔡某玉被詐騙案受案登記表、立案決定書、詢問(wèn)筆錄，楊某玲被詐騙案轉(zhuǎn)賬截圖、微信聊天記錄、詢問(wèn)筆錄，甘某萍被詐騙案銀行賬戶主體信息、資金明細(xì)、詢問(wèn)筆錄，王某丹被詐騙案銀行賬戶交易流水、詢問(wèn)筆錄，陳某芳被詐騙案銀行賬戶交易流水、詢問(wèn)筆錄，串并案件材料（通過(guò)蘭某慧、袁某珍、嚴(yán)某飛、朱某君、劉某燕、趙某巖、何某萍、劉某馨、張某芬、蔡某玉、楊某玲、甘某萍被詐騙案件的證據(jù)材料中接收被詐騙款項(xiàng)的賬號(hào)等相關(guān)信息串并已登記在公安系統(tǒng)中的其他被詐騙案件），抓獲經(jīng)過(guò)、臨時(shí)寄押證明，戶籍信息、前科查詢證明，同案人龍某、劉某坤、葉某、吳某生、朱某的證言，被告人朱某某的供述與辯解，認(rèn)罪認(rèn)罰從寬處理告知書、認(rèn)罪認(rèn)罰承諾書等證據(jù)。
公訴機(jī)關(guān)起訴書及當(dāng)庭發(fā)表的公訴意見(jiàn)認(rèn)為：被告人朱某某以非法占有為目的,參加在境外詐騙窩點(diǎn)對(duì)境內(nèi)中國(guó)居民實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪,一年內(nèi)出境赴境外詐騙窩點(diǎn)累計(jì)時(shí)間30日以上,情節(jié)嚴(yán)重,應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。朱某某在電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪集團(tuán)的共同犯罪中起次要作用,屬?gòu)姆?應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。朱某某具有坦白情節(jié)，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從輕處罰。建議判處朱某某有期徒刑九個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣六千元。
被告人朱某某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)、罪名及量刑建議沒(méi)有異議，且簽字具結(jié)，在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議。
辯護(hù)人對(duì)指控事實(shí)、罪名不持異議，提出朱某某系初犯，主觀惡性、社會(huì)危害性較小，具有從犯、坦白、自愿認(rèn)罪認(rèn)罰等量刑情節(jié)，且預(yù)繳財(cái)產(chǎn)刑保證金，建議對(duì)其減輕處罰并適用緩刑。
一審法院查明
經(jīng)審理查明的事實(shí)、證據(jù)與公訴機(jī)關(guān)的指控一致。
本案審理期間，被告人朱某某預(yù)繳財(cái)產(chǎn)刑保證金人民幣6000元。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為：被告人朱某某以非法占有為目的,參加境外詐騙犯罪集團(tuán),在境外針對(duì)境內(nèi)居民實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪,一年內(nèi)出境赴境外詐騙窩點(diǎn)累計(jì)時(shí)間30日以上,情節(jié)嚴(yán)重,其行為構(gòu)成詐騙罪，應(yīng)依法懲處。公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，指控罪名成立，予以支持。朱某某在詐騙犯罪集團(tuán)實(shí)施的詐騙犯罪活動(dòng)中起次要作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。朱某某系初犯，歸案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，且預(yù)繳財(cái)產(chǎn)刑保證金，依法亦可以從輕處罰。綜合衡量朱某某具備的量刑情節(jié)，依法對(duì)其減輕處罰，根據(jù)本案具體情況，還可對(duì)其適用緩刑。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)，予以采納。辯護(hù)人所提辯護(hù)意見(jiàn)符合法律規(guī)定，亦予以采納。據(jù)此，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第三款、第五十二條、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第二款、第三款和《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條第一款之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
被告人朱某某犯詐騙罪，判處有期徒刑九個(gè)月,緩刑一年，并處罰金人民幣六千元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金已繳納。）
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向安徽省銅陵市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長(zhǎng)張勇
人民陪審員曹芳莉
人民陪審員章小祥
二〇二四年四月十五日
法官助理李金娟
書記員呂瑩瑩
