李某某幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪一審判決書
碭山縣人民法院
（2024）皖1321刑初133號
2024年04月19日
案件概述
安徽省碭山縣人民檢察院以碭檢刑訴（2024）114號起訴書指控被告人廉x、李某某犯幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，于2024年4月1日向本院提起公訴。本院依法適用簡易程序，實行獨任審判，公開開庭審理了本案。碭山縣人民檢察院檢察員姜倫出庭支持公訴，被告人廉x、李某某到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
公訴機關(guān)指控：
1、2023年11月8日，ＱＱ昵稱為“會”的上線聯(lián)系被告人廉某1，對方以用銀行卡走流水避稅為由借其銀行卡轉(zhuǎn)賬，并按照流水的1.5%支付好處費。2023年11月9日，廉某1明知對方利用網(wǎng)絡實施犯罪活動，仍按照對方要求來到哈爾濱市道里區(qū)一電競酒店，將其名下中國交通銀行卡（6222××××0251）提供給對方使用，獲利人民幣6279元。經(jīng)查實，該張銀行卡當日雙向流水達695621元，其中包含周某被詐騙款10800元、王智文被詐騙款85800元、陳昊被詐騙款30000元、侯興被詐騙款18500元。
2、2023年11月7日，被告人李某2通過網(wǎng)絡聯(lián)系微信昵稱為“天龍”的上線，“天龍”提出用其銀行卡走流水，一天支付費用5000元。2023年11月10日，李某2明知他人利用信息網(wǎng)絡實施犯罪，仍到鄭州市新北××附近的賓館房間內(nèi)將其中國交通銀行卡（6222××××8875）提供給對方使用，獲利人民幣16200元。經(jīng)查實，李某2提供的銀行卡單日雙向流水達639296元，其中包含周某被詐騙款6800元、楊波被詐騙款21072元、澤旺甲被詐騙款10000元、嚴念平被詐騙款8500元、崔繞鵬被詐騙款15800元、程祖明被詐騙款8800元。
被告人廉某1于2023年11月13日主動到佳木斯市公安局前進分局中山派出所投案，后如實供述自己的犯罪事實；被告人李某2于2023年11月13日在新鄉(xiāng)市紅旗區(qū)汽車站被民警抓獲，后如實供述自己的犯罪事實。案發(fā)后，被告人廉某1退賠周某經(jīng)濟損失10800元；被告人李某2退賠周某經(jīng)濟損失6800元。
公訴機關(guān)認為，被告人廉某1、李某2明知他人利用信息網(wǎng)絡實施犯罪，仍為其提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴重，其行為構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪。鑒于被告人廉某1具有自首、認罪認罰等情節(jié)，建議判處其拘役四個月，緩刑六個月，并處罰金；被告人李某2具有坦白、認罪認罰等情節(jié)，建議判處有期徒刑四個月，緩刑六個月，并處罰金。公訴機關(guān)提交了戶籍信息、到案經(jīng)過、銀行卡交易明細、證人周某的證言、二被告人的供述和辯解等證據(jù)證實。
被告人廉某1、李某2對指控事實、罪名及量刑建議沒有異議，同意適用簡易程序，且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。
一審法院查明
經(jīng)審理查明的事實、證據(jù)與公訴機關(guān)指控的一致。另查明，二被告人歸案后退繳了全部違法所得。審理中，被告人李某2預繳納了罰金。
一審法院認為
本案認為，被告人廉某1、李某2構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪。公訴機關(guān)的指控成立。被告人廉某1主動到案后如實供述犯罪事實，系自首，依法可以從輕處罰。被告人李某2到案后如實供述犯罪事實，系坦白，依法可以從輕處罰。二被告人自愿認罪認罰、退繳違法所得、賠償被害人部分經(jīng)濟損失等，依法均可從寬處理。公訴機關(guān)的量刑建議適當。依照《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第六十七條第一款、第三款、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第一款、第三款、第五十二條、第五十三條第一款、第六十四條、第六十一條，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人廉某1犯幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，判處拘役四個月，緩刑六個月，并處罰金人民幣三千元。
（緩刑考驗期限自判決確定之日起計算，罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
二、被告人李某2犯幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，判處拘役四個月，緩刑六個月，并處罰金人民幣三千元。
（緩刑考驗期限自判決確定之日起計算，罰金已繳納。）
三、公安機關(guān)扣押的二被告人用于犯罪的本人手機予以沒收，由扣押機關(guān)依法處理。追繳被告人廉某1的違法所得人民幣六千二百七十九元（已追繳）；追繳被告人李某2的違法所得人民幣一萬六千二百元（已追繳），以上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向某中級法院1提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判員張超
二〇二四年四月十九日
書記員劉帥帥
