陳某詐騙罪二審裁定書
安徽省淮北市中級(jí)人民法院
（2024）皖06刑終52號(hào)
2024年04月22日
案件概述
淮北市烈山區(qū)人民法院審理淮北市烈山區(qū)人民檢察院指控原審被告人陳某犯詐騙罪一案，于2024年1月31日作出（2023）皖0604刑初258號(hào)刑事判決。陳某不服，提出上訴。本院受理后，依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。淮北市人民檢察院指派檢察員于雪梅、檢察官助理鐘晨出庭履行職務(wù)，上訴人陳某及其辯護(hù)人任清華、胡樹(shù)旺到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
一審法院查明
原審法院查明：2019年6月份左右，被害人楊某欲在安徽省鳳陽(yáng)縣××鎮(zhèn)××石灰石礦開(kāi)采石料，即詢問(wèn)被告人陳某是否可以幫忙辦理采礦許可證，陳某稱有關(guān)系能幫助辦理采礦許可證事宜，并約定若成功辦理采礦許可證，則楊某需支付好處費(fèi)，且前期需要提供錢款用于疏通關(guān)系。2019年10月至2021年5月期間，陳某先后以辦理采礦許可證、協(xié)調(diào)高速公路合作開(kāi)采石料、購(gòu)買礦山需要給相關(guān)人員請(qǐng)客送禮以及支付過(guò)路費(fèi)、住宿費(fèi)等費(fèi)用為由，多次向楊某索要財(cái)物計(jì)27.18萬(wàn)元，后上述款項(xiàng)大部分被其用于個(gè)人消費(fèi)、購(gòu)買車輛、兌換外匯、償還貸款或者轉(zhuǎn)賬給他人使用。
2022年1月6日，淮北市公安局烈山分局民警電話通知陳某到該局刑警大隊(duì)進(jìn)行訊問(wèn)。同年1月8日、1月10日陳某先后退還被害人楊某3萬(wàn)元及5萬(wàn)元。
上述事實(shí)，有下列證據(jù)證實(shí)：
1.書證
（1）戶籍信息：案發(fā)時(shí)陳某系完全刑事責(zé)任能力人。
（2）前科情況核實(shí)證明：陳某無(wú)違法犯罪前科。
（3）到案經(jīng)過(guò)：2023年1月6日，淮北市公安局烈山分局刑警大隊(duì)民警電話通知陳某到該局刑警大隊(duì)接受訊問(wèn)。
（4）接受證據(jù)材料清單、楊某與陳某微信聊天記錄、轉(zhuǎn)賬記錄及營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件：安徽巢明建筑工程有限公司，法定代表人楊某，登記成立日期2020年4月30日；2020年2月至2021年12月期間，陳某以辦理采礦證事宜需要協(xié)調(diào)國(guó)土、環(huán)保等關(guān)系請(qǐng)客吃飯、送禮等為由向楊某索要財(cái)物，楊某讓陳某提供礦產(chǎn)的采礦許可證、安全生產(chǎn)許可證等證件，陳某均拒絕提供；2020年4月11日楊某轉(zhuǎn)陳某工商銀行尾號(hào)9253賬戶兩筆合計(jì)7萬(wàn)元，2021年3月10日楊某轉(zhuǎn)陳某徽商銀行尾號(hào)6979賬戶1萬(wàn)元。
（5）接受證據(jù)材料清單、李某與陳某微信聊天記錄：2021年3月26日、27日及4月8日，陳某聯(lián)系李某去游玩，李某無(wú)回應(yīng)，僅向其發(fā)水竹園的定位。
（6）接受證據(jù)材料清單、王某2與陳某微信、短信聊天記錄：2021年7月，陳某微信聯(lián)系王某2，希望到合肥見(jiàn)王某2，稱其省里沒(méi)有人脈，希望王某2關(guān)照辦石料廠，幫助聯(lián)系交建接觸的事情，王某2未明確回應(yīng)。
（7）扣押筆錄、扣押決定書及清單：2022年1月6日，淮北市公安局烈山分局從陳某處扣押紅色VIVO手機(jī)1部。
（8）陳某徽商銀行、工商銀行流水、王某4中國(guó)銀行流水，陳某、王某4微信交易流水：2019年10月11日至2021年5月6日期間，陳某微信、銀行卡賬戶收取楊某轉(zhuǎn)款及收款后消費(fèi)、支出情況。
（9）收條：2020年4月7日，陳某出具收條，稱收到楊某辦理石料廠費(fèi)用20萬(wàn)元。
（10）楊某微信交易流水、收條：2022年1月8日、1月10日，陳某微信轉(zhuǎn)給楊某3萬(wàn)元、5萬(wàn)元，楊某出具收條。
2.證人證言：
（1）證人付某證言：2019年6、7月份，其通過(guò)楊某認(rèn)識(shí)陳某，陳某在一次飯局上說(shuō)他家親戚都在北京當(dāng)大官，有中聯(lián)部的，還有國(guó)資委和水利部的，能幫忙辦一個(gè)礦山開(kāi)采證。當(dāng)時(shí)在鳳陽(yáng)紅心鎮(zhèn)上有一個(gè)礦山，其和楊某想要開(kāi)采，陳某說(shuō)他可以辦，但需要給領(lǐng)導(dǎo)送禮，于是其把錢給楊某，楊某把其的錢和他自己的錢交給陳某，其陸續(xù)給楊某24萬(wàn)，方式是現(xiàn)金及微信轉(zhuǎn)賬，其中現(xiàn)金10萬(wàn)元，最后一次是2020年2月份左右給楊某的現(xiàn)金。2019年10月到2021年5月期間，陳某找楊某要煙要酒，楊某不在時(shí)，其就去給陳某送煙送酒，陳某都沒(méi)給過(guò)錢。期間，吃喝和給陳某買煙酒的錢，其和楊某共花3萬(wàn)元左右。2021年春節(jié)前，陳某說(shuō)如果春節(jié)沒(méi)有辦好，陳某賣字畫和美元都會(huì)退還其的錢，到前幾天，其問(wèn)陳某要錢，陳某不理其，其去陳某單位，陳某單位的同事說(shuō)其被騙了，后其和楊某來(lái)報(bào)警。期間陳某都是以出去給領(lǐng)導(dǎo)送禮索要錢款，其沒(méi)有見(jiàn)過(guò)陳某所說(shuō)的領(lǐng)導(dǎo)。陳某要其和楊某一共先給他50萬(wàn)元，辦好證再給他50萬(wàn)元。對(duì)方答應(yīng)的條件都沒(méi)有實(shí)現(xiàn)。其和陳某經(jīng)常在一塊吃飯，平均每個(gè)禮拜都請(qǐng)他喝一場(chǎng)，每次陳某都說(shuō)事情快辦好了。
（2）證人劉某的證言：其系淮北市住房管理中心科員。其和陳某辦業(yè)務(wù)時(shí)認(rèn)識(shí)，陳某沒(méi)有找其引薦過(guò)一些省領(lǐng)導(dǎo)。2021年初，陳某和其一起吃飯，呂某給其打電話，其讓呂某一起來(lái)吃飯，吃飯時(shí)介紹了身份，呂某當(dāng)時(shí)給陳某留了電話，飯桌上陳某好像問(wèn)呂某是否認(rèn)識(shí)做沙石的朋友，呂某怎么說(shuō)的不知道，后來(lái)他們有沒(méi)有聯(lián)系其不知道。陳某沒(méi)有給其送過(guò)錢，呂某的父親以前是銀監(jiān)局的領(lǐng)導(dǎo)，呂某現(xiàn)在干什么其也不知道。
（3）證人呂某的證言：其在合肥南翔汽車城工作。2019年6、7月份，其跟劉某吃飯時(shí)，劉某介紹其認(rèn)識(shí)陳某，一共吃過(guò)幾次飯。2020年4月份，其準(zhǔn)備去銅陵，陳某聽(tīng)說(shuō)，硬要跟其一起去。陳某從淮北來(lái)合肥找其，其開(kāi)車帶他去，過(guò)路費(fèi)、油費(fèi)都是陳某支出，一起到銅陵其哥李某的地方，看了園林，其哥給他介紹園林周圍有很多鵝卵石，可以在周圍弄個(gè)采沙場(chǎng)，陳某聽(tīng)了沒(méi)有說(shuō)什么，晚上李某請(qǐng)其和陳某吃飯，第二天回合肥的路上帶上其弟王某1，他們加了微信。2021年夏天陳某到合肥來(lái)找其，吃飯的時(shí)候陳某說(shuō)他在鳳陽(yáng)有個(gè)料場(chǎng)，但是被停了，問(wèn)其能不能找到國(guó)土局的人解開(kāi)，其告訴他這是不可能的，但其認(rèn)識(shí)國(guó)土局的人，可以幫他問(wèn)一下，之后其并沒(méi)有幫他問(wèn)，一起吃飯的還有一個(gè)其王姓朋友。其不知道李某和陳某有什么往來(lái)，陳某沒(méi)有給過(guò)其財(cái)物，只帶他去銅陵，他給其轉(zhuǎn)的過(guò)路費(fèi)和油錢大概千把塊錢。其和陳某沒(méi)有去過(guò)蕪湖，沒(méi)有讓王某1帶陳某去宿松，王某1和陳某有什么往來(lái)不知道。王某1是其一個(gè)朋友。其沒(méi)有跟陳某說(shuō)過(guò)其是徽商銀行的，從一開(kāi)始他就知道其是做二手車的。
（4）證人王某1的證言：2021年有一次呂某開(kāi)車從銅陵回淮北，其從合肥坐呂某的車回淮北，車上有陳某、王峰，聽(tīng)講呂某和陳某從銅陵回來(lái)。在車上，其跟呂某說(shuō)朋友那邊有個(gè)礦山想賣，5000萬(wàn)元，陳某聽(tīng)見(jiàn)了就說(shuō)他有興趣想去看看，后來(lái)他從呂某處知道了其的電話，加其微信好友。后陳某給其打了幾次電話說(shuō)想去看礦山。2021年7、8月份，當(dāng)時(shí)其在宿松，陳某想要來(lái)，其發(fā)個(gè)定位，陳某帶著他媳婦和一個(gè)小女孩去了宿松，晚上到的，其給他開(kāi)了間賓館，第二天帶他轉(zhuǎn)了一下礦山，給他講要有興趣就去找礦山老板談，他嘴上說(shuō)了說(shuō)，并沒(méi)去找老板談，轉(zhuǎn)完后其請(qǐng)他吃了頓飯，他就回合肥了。之后跟其聯(lián)系了幾次說(shuō)他想買礦，但太貴了，他遲遲沒(méi)有什么動(dòng)作，不了了之了。不是呂某讓其帶陳某去的，是陳某自己跟其聯(lián)系要去的。陳某沒(méi)有買礦，其讓他去找老板談，他沒(méi)有去。陳某沒(méi)有給其介紹過(guò)一個(gè)叫楊某的人。
（5）證人周某的證言：其系鳳陽(yáng)縣總鋪鎮(zhèn)自然資源和規(guī)劃中心所所長(zhǎng)。陳某來(lái)找過(guò)其，要了其手機(jī)號(hào)。其之前不認(rèn)識(shí)他，2020年或2021年，陳某拿著類似于廠礦的營(yíng)業(yè)執(zhí)照，但是已經(jīng)廢棄，找其咨詢紅心鎮(zhèn)那邊石頭塘的事，周邊有高速項(xiàng)目，名字叫合青高速或合新高速，陳某想要把這些石頭加工，然后用在高速項(xiàng)目上，其打開(kāi)電腦給他看了這些石頭塘口的具體位置后他就走了。過(guò)了幾個(gè)月，陳某又來(lái)找其，說(shuō)紅心鎮(zhèn)那邊開(kāi)采石料的手續(xù)沒(méi)有搞好，想從總鋪鎮(zhèn)這邊找找可有開(kāi)采石頭塘口，其告訴他總鋪沒(méi)有，他就回去了，就十來(lái)分鐘的時(shí)間，之后沒(méi)有找過(guò)其。陳某第一次是兩三個(gè)人來(lái)的，第二次記不清了，陳某只來(lái)咨詢了一下，其沒(méi)有幫助過(guò)他。這些石頭個(gè)人是不能開(kāi)采加工的，國(guó)家不允許。其沒(méi)有收過(guò)陳某財(cái)物，連飯都沒(méi)有吃過(guò)。其沒(méi)有聽(tīng)過(guò)附近有巢明高速，只有合青高速。陳某和其有過(guò)幾次電話聯(lián)系，就是問(wèn)一些關(guān)于高速項(xiàng)目是否動(dòng)工的事情，其就講兩句，記不清有沒(méi)有告訴他可以和高速項(xiàng)目合作。其沒(méi)有能力辦理礦山開(kāi)采證，不是其業(yè)務(wù)范圍的事。其不認(rèn)識(shí)高速項(xiàng)目部的王經(jīng)理。
（6）證人王某2證言:其系安徽農(nóng)村信用合作社聯(lián)合社巡查辦主任，其認(rèn)識(shí)淮北的陳某。2020年6月，其回山東老家看望生病的父親，其弟的同事不知道怎么聽(tīng)說(shuō)其回老家了，就帶著陳某來(lái)看望其父親，其弟弟同事介紹說(shuō)陳某是他表哥，說(shuō)陳某在鳳陽(yáng)有個(gè)石料廠，交建集團(tuán)在鳳陽(yáng)那邊修路，問(wèn)其能不能在交建集團(tuán)那邊找到人，幫忙賣石料給交建集團(tuán)用。其說(shuō)跟交建不熟悉，等其回合肥再說(shuō)。這中間都是其弟弟同事在和其說(shuō)話，陳某就在那坐著，大概待二十分鐘到了飯點(diǎn)，其弟弟的同事和陳某一起走了。走的時(shí)候陳某問(wèn)其要了電話，加了微信，2020年7月2日，陳某到合肥找其，說(shuō)要把關(guān)于石料廠的材料給其，但其沒(méi)要，陳某要和其見(jiàn)一面，其那天晚上有事，就給他發(fā)了一個(gè)定位，陳某到天智路46號(hào)安徽優(yōu)喬士商貿(mào)公司停車場(chǎng)，和其見(jiàn)了一面。他還是說(shuō)聯(lián)系交建集團(tuán)這個(gè)事，其說(shuō)點(diǎn)客套話應(yīng)付一下就走了，之后他還給其發(fā)微信、短信，其一直沒(méi)怎么回過(guò)他。其不知道陳某是做什么的，只是第一次見(jiàn)面介紹說(shuō)他是搞石料廠的。其沒(méi)有給陳某介紹說(shuō)是農(nóng)商行的書記，其也不是農(nóng)商行的。其沒(méi)有幫陳某找過(guò)交通建設(shè)集團(tuán)的人，從來(lái)沒(méi)有給他介紹過(guò)任何人。其不認(rèn)安徽交通建設(shè)集團(tuán)的王經(jīng)理，交通建設(shè)集團(tuán)和其單位沒(méi)有業(yè)務(wù)。其沒(méi)有收過(guò)陳某的財(cái)物，2020年7月2日那次，陳某見(jiàn)其說(shuō)帶了點(diǎn)煙酒，其說(shuō)不會(huì)要的，有微信聊天記錄可以證明。和他認(rèn)識(shí)是抹不開(kāi)老家人的面子，說(shuō)幾句客套話。陳某讓其幫他介紹一些交通建設(shè)集團(tuán)的人，說(shuō)想把石頭賣給交建集團(tuán)修路。陳某沒(méi)有介紹過(guò)什么巢明高速項(xiàng)目部，就是鳳陽(yáng)那邊修什么路。
（7）證人季某的證言:其在淮北國(guó)家電網(wǎng)工作。2019年幾月份記不住了，陳某找其說(shuō)要去鳳陽(yáng)，怕在外面喝酒沒(méi)有辦法開(kāi)車，讓其幫他開(kāi)車。在車上其問(wèn)去干什么，他說(shuō)去搞石料廠，說(shuō)現(xiàn)在私人搞不了，他有認(rèn)識(shí)的朋友。到鳳陽(yáng)后，是個(gè)村里一間平房的破房子，陳某進(jìn)去和里面的人聊天，其上廁所回來(lái)他們就聊完了，聊的啥不知道，后就走了，沒(méi)有吃飯。其不認(rèn)識(shí)周某，沒(méi)有去過(guò)鳳陽(yáng)縣總鋪?zhàn)匀毁Y源和規(guī)劃中心。其不認(rèn)識(shí)束某，其單位沒(méi)有此人。陳某沒(méi)有帶禮品、財(cái)物去鳳陽(yáng)。其不認(rèn)識(shí)姓米的。到了鳳陽(yáng)縣沒(méi)有人接待，其沒(méi)吃中午飯就回來(lái)了。其和陳某沒(méi)有經(jīng)濟(jì)往來(lái)。其沒(méi)有向陳某介紹過(guò)其他人幫他辦事。其和陳某除了一起去鳳陽(yáng)，沒(méi)有去過(guò)其他地方。陳某沒(méi)有給其說(shuō)過(guò)高速項(xiàng)目或礦山開(kāi)采項(xiàng)目，沒(méi)有跟其提過(guò)喬建華、王晶華、任啟亮。
（8）證人束某的證言:其系海孜礦員工。其不認(rèn)識(shí)陳某，其認(rèn)識(shí)一個(gè)叫“陳遠(yuǎn)”的，在烈山工商局上班，其和他原來(lái)是鄰居。2020年春天，“陳遠(yuǎn)”讓其跟他一起去滁州。早上開(kāi)著其的車去了，到滁州市政府吃了飯，然后又去定遠(yuǎn)縣紅心鎮(zhèn)一個(gè)高速公路項(xiàng)目部，到之后“陳遠(yuǎn)”下車進(jìn)去了，其在車上等“陳遠(yuǎn)”，“陳遠(yuǎn)”找誰(shuí)其不知道，過(guò)一會(huì)“陳遠(yuǎn)”出來(lái)了，然后就一塊回淮北了。中間隔一段時(shí)間，“陳遠(yuǎn)”又找其跟他一塊去合肥，說(shuō)去找領(lǐng)導(dǎo)辦事，到合肥之后進(jìn)一個(gè)辦公樓，“陳遠(yuǎn)”進(jìn)去，其在車上等他，過(guò)一會(huì)“陳遠(yuǎn)”出來(lái)了，說(shuō)的啥記不清，他又讓其帶他去滁州定遠(yuǎn)那個(gè)項(xiàng)目部，他進(jìn)去其在外面等他，他出來(lái)之后就回淮北了。其跟“陳遠(yuǎn)”出去沒(méi)有人接待，每次吃飯就其兩人。
（9）證人李某的證言：其住銅陵市義安區(qū)××鎮(zhèn)××村，從事園林生意。其不認(rèn)識(shí)陳某，其認(rèn)識(shí)呂某。2021年3月，呂某來(lái)找其玩，開(kāi)一個(gè)黑色奔馳車帶著一個(gè)人，其請(qǐng)他二人吃了飯，另一人其不認(rèn)識(shí)，也不記得叫什么名字，其三個(gè)人開(kāi)車在其的園林周圍轉(zhuǎn)了轉(zhuǎn)，呂某帶來(lái)那人看見(jiàn)地里面有石頭，問(wèn)其可能挖出來(lái)賣，其說(shuō)這不能賣，逛完后他倆不知道去哪了，期間加了微信。到2021年4月份，之前呂某帶來(lái)的這個(gè)人給其打微信語(yǔ)音說(shuō)要來(lái)，他自己開(kāi)車來(lái)到其這地方，一起聊兩三分鐘就走了，其覺(jué)得他是路過(guò)這里。其沒(méi)有采沙場(chǎng)，其沒(méi)有跟呂某和呂某帶來(lái)的那個(gè)人介紹過(guò)采沙場(chǎng)，其對(duì)采沙場(chǎng)根本不懂。呂某和呂某帶來(lái)的人都沒(méi)有給其送過(guò)財(cái)物。
（10）證人朱某的證言：其系明巢高速開(kāi)發(fā)有限公司總經(jīng)理，其不認(rèn)識(shí)陳某。沒(méi)有安徽交建集團(tuán)的人找過(guò)其，其不認(rèn)識(shí)交建集團(tuán)的人，沒(méi)有自稱是交建集團(tuán)王經(jīng)理或張經(jīng)理找過(guò)其。有很多人找其來(lái)問(wèn)高速項(xiàng)目石料的事情，但其不負(fù)責(zé)這一塊，所以這些人問(wèn)完就走了。其沒(méi)有把找其問(wèn)石料的這些人介紹給項(xiàng)目部。其平時(shí)主要負(fù)責(zé)工程管理，主管項(xiàng)目的質(zhì)量、進(jìn)度、安全、環(huán)保等。其不問(wèn)高速項(xiàng)目所需的石料從哪來(lái)，應(yīng)該是正規(guī)渠道招標(biāo)。高速項(xiàng)目修建中挖到的多的石料用于高速項(xiàng)目建設(shè)上，不允許賣。其不認(rèn)識(shí)米某。
（11）證人陳某證言：其系安徽交通建設(shè)股份有限公司分管明巢高速項(xiàng)目部的經(jīng)理。其不認(rèn)識(shí)陳某，其打電話又核實(shí)了一遍，單位沒(méi)有認(rèn)識(shí)這個(gè)人的。其不認(rèn)識(shí)王某2，其也打電話核實(shí)了，都沒(méi)人認(rèn)識(shí)，項(xiàng)目部也打電話了。公司負(fù)責(zé)明巢高速的沒(méi)有姓王的或者姓張的經(jīng)理，下面項(xiàng)目部也沒(méi)有。其問(wèn)一下同事，沒(méi)有人來(lái)公司說(shuō)明巢高速的事情。交通建設(shè)有限公司負(fù)責(zé)明巢高速，負(fù)責(zé)項(xiàng)目運(yùn)轉(zhuǎn)、材料采購(gòu)。明巢高速項(xiàng)目需要的石料是通過(guò)公司招標(biāo)，公司審批獲取的。高速項(xiàng)目挖出的多余石料用來(lái)高速項(xiàng)目建設(shè)，多余的不準(zhǔn)出售給個(gè)人，屬于固有資產(chǎn)。其問(wèn)了一下，都不認(rèn)識(shí)朱某（明巢開(kāi)發(fā)有限公司經(jīng)理），但是見(jiàn)過(guò)他，因?yàn)樗麄儗儆诿鞒哺咚夙?xiàng)目的業(yè)主，其是承包他們項(xiàng)目。其沒(méi)有介紹過(guò)他人到朱某那里。
（12）證人王某3證言：其系巢明高速項(xiàng)目部路基施工經(jīng)理，其不認(rèn)識(shí)陳某，沒(méi)有姓陳的男子給其送過(guò)財(cái)物，也不認(rèn)識(shí)米某，項(xiàng)目部沒(méi)有其他姓王的經(jīng)理。之前有很多人來(lái)談石料的事情，但都沒(méi)給他們辦，因?yàn)樾薷咚偎枋隙际亲哒?guī)渠道，都是物資部在負(fù)責(zé)，其不負(fù)責(zé)這一塊，其主要負(fù)責(zé)施工。修高速挖到的石料都用在修高速上面，多的都交給政府處理，不允許出售給個(gè)人，其這個(gè)項(xiàng)目沒(méi)有多余的石料。其跟安徽交通建設(shè)集團(tuán)沒(méi)有業(yè)務(wù)往來(lái)，他們沒(méi)有人來(lái)找其，其也不認(rèn)識(shí)他們的人。
（13）證人米某證言：其認(rèn)識(shí)陳某，見(jiàn)過(guò)兩次，說(shuō)是在政府部門上班。第一次在2019年左右，其去淮北找楊某玩，楊某跟其講，有人能幫其辦其在紅心鎮(zhèn)的石灰礦的開(kāi)采證，然后楊某請(qǐng)其吃飯，陳某也在。但吃飯沒(méi)說(shuō)這個(gè)事，后來(lái)其就回鳳陽(yáng)了。第二次時(shí)間記不清楚了，楊某帶陳某來(lái)鳳陽(yáng)玩，喊其一起吃飯，吃飯時(shí)也沒(méi)說(shuō)石頭礦的事情，吃完飯他們就回去了。其沒(méi)有帶陳某、楊某看過(guò)礦。其的石頭礦是2006年12月其朋友在鳳陽(yáng)縣法院90萬(wàn)左右拍賣下來(lái)的，位于鳳陽(yáng)縣××鎮(zhèn)××村，2016年其花20萬(wàn)從朋友那買過(guò)來(lái)，因?yàn)殚_(kāi)采證沒(méi)有年審，導(dǎo)致無(wú)法開(kāi)采，后來(lái)國(guó)土局說(shuō)開(kāi)采證注銷，所以就無(wú)法開(kāi)采了。礦山開(kāi)采證辦理要先拍賣到礦，然后再辦礦山開(kāi)采證。其不知道巢明高速，其知道明巢高速。其跟明巢高速?zèng)]有業(yè)務(wù)來(lái)往，不認(rèn)識(shí)明巢高速項(xiàng)目部王經(jīng)理，不認(rèn)識(shí)明巢高速項(xiàng)目部的王主任。其紅心鎮(zhèn)礦的證件被楊某拿走，楊某說(shuō)他能辦。
（14）證人范某的證言：其2014年至2020年5月任臨海童市場(chǎng)監(jiān)督管理局局長(zhǎng)。陳某是其單位工作人員，主要是給單位做飯，保障伙食。楊某在其單位樓上，他們叫臨海童商會(huì)，偶爾能和他們見(jiàn)面。和楊某他們業(yè)務(wù)上沒(méi)有往來(lái)。單位日常餐費(fèi)一開(kāi)始陳某主動(dòng)申請(qǐng)，手藝好，要做飯給大家吃，將每人每天的餐費(fèi)都交給陳某，大家試菜之后就都同意，其局里當(dāng)時(shí)一共8個(gè)人，每人每天12元的標(biāo)準(zhǔn)，每天總計(jì)96元，22個(gè)工作日，一般一個(gè)禮拜或者兩三天，經(jīng)其單位管伙食的馮強(qiáng)簽批同意，將錢轉(zhuǎn)給陳某，大部分陳某去買菜。不會(huì)因?yàn)榛锸迟M(fèi)慢，通過(guò)楊某提前墊付給陳某，餐費(fèi)和楊某沒(méi)有關(guān)系，有時(shí)楊某來(lái)蹭飯，說(shuō)當(dāng)天餐費(fèi)他來(lái)付，讓陳某去買菜，但其知道之后都會(huì)讓馮強(qiáng)轉(zhuǎn)給楊某，而且每次最多一百兩百元。2019年，陳某的績(jī)效獎(jiǎng)錢被烈山區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局財(cái)務(wù)扣除，但具體原因沒(méi)有告訴其，后陳某比較激動(dòng)，說(shuō)他家庭困難，沒(méi)有錢給家人治病，叫其帶著他去找財(cái)務(wù)要這個(gè)錢，金額為一萬(wàn)二千元，其沒(méi)有帶他去，當(dāng)時(shí)楊某在，其當(dāng)時(shí)說(shuō)過(guò)，商會(huì)這邊可能幫忙一下，陳某家庭困難，同意的話就彼此打個(gè)借條，然后其就出去了，后來(lái)的事情其不清楚。
（15）證人王某4的證言：其和陳某有個(gè)孩子，6歲，2014年認(rèn)識(shí)，2015年確定的關(guān)系，那時(shí)陳某還沒(méi)有離婚其懷孕了。2019年至2022年陳某給過(guò)其錢，每次給的不多，都是微信轉(zhuǎn)賬。2020年上半年其想買個(gè)車，把其銀行卡及密碼都給陳某了，那段時(shí)間存錢花錢都是陳某操作。陳某找誰(shuí)買的車不清楚，拿其身份證去亳州買的一個(gè)二手車，大概十幾萬(wàn)，都是陳某付的錢。陳某平時(shí)沒(méi)有錢，其和他分別租了一套房子，每月房租加一塊2000左右，都是他出錢，從2015年開(kāi)始就這樣了，還有每月其和小孩的吃喝啥的都是陳某出錢。陳某說(shuō)過(guò)給別人辦礦山開(kāi)采證，如果沒(méi)有成功把錢退給別人，其問(wèn)他可能辦成功，他說(shuō)試試。后來(lái)記得陳某說(shuō)別人說(shuō)的不能辦，只能通過(guò)其他方法。陳某收了多少錢不知道，陳某給對(duì)方打收條了，陳某說(shuō)也就20萬(wàn)左右，對(duì)方說(shuō)40萬(wàn)左右，說(shuō)的太多了，沒(méi)法給他錢。
2019年其給陳某10萬(wàn)元現(xiàn)金準(zhǔn)備買車，到2020年3月份左右，其把身份證、銀行卡和密碼都給了陳某，然后陳某花了十萬(wàn)多買車，當(dāng)時(shí)買車的時(shí)候其銀行卡存取現(xiàn)金都是陳某操作的。跟陳某剛認(rèn)識(shí)的時(shí)候，陳某送給其一副圓霖法師的字畫，陳某說(shuō)值錢，2019年初他說(shuō)辦事，這幅畫要走了，現(xiàn)在其問(wèn)他要，他說(shuō)賣給姓楊的了。
3.被害人楊某的陳述：其和付某想辦個(gè)礦山開(kāi)采證，陳某說(shuō)他能辦，先后向其要了42.39萬(wàn)元，還有一些禮品，但是沒(méi)給辦證。在鳳陽(yáng)紅心鎮(zhèn)有一個(gè)礦山，其和付某想開(kāi)采。2019年6月份，其和陳某一起吃飯時(shí)，其說(shuō)了這個(gè)事情，問(wèn)陳某能不能辦礦山開(kāi)采證，他拍胸口說(shuō)能辦，說(shuō)他親戚是北京的大官，他小孩舅中聯(lián)部的，妹夫是水利部，國(guó)資委也有親戚，這事包在他身上，當(dāng)天晚上陳某說(shuō)辦這個(gè)事情前期需要五十萬(wàn)元，辦成再給五十萬(wàn)元，其和付某當(dāng)時(shí)就同意了。之后陳某就說(shuō)他開(kāi)始幫其辦這個(gè)事情了，得去合肥、北京、鳳陽(yáng)找人辦事，需要送禮和路費(fèi)，讓其先給一點(diǎn)錢。其微信轉(zhuǎn)給陳某轉(zhuǎn)了幾次之后，陳某說(shuō)有時(shí)轉(zhuǎn)賬不方便，得給領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)金，讓其準(zhǔn)備現(xiàn)金給他。其陸續(xù)給了他六、七次現(xiàn)金，最高一次五萬(wàn)元，最少一次一萬(wàn)元，現(xiàn)金給了他二十萬(wàn)元，其讓陳某給寫了一個(gè)收條，內(nèi)容是“今收到楊某辦理料廠費(fèi)用貳拾萬(wàn)元整”，時(shí)間是2020年4月7日。還有一次陳某給其發(fā)了一張他徽商銀行的銀行卡，其在2021年3月10日，用其中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行卡給他轉(zhuǎn)1萬(wàn)元。
陳某主要說(shuō)去合肥、北京了，找領(lǐng)導(dǎo)幫忙得去送禮，讓其給他轉(zhuǎn)錢。還有吃飯、住宿、加油、過(guò)路費(fèi)、買東西等各種花銷都讓其報(bào)銷。陳某一次都沒(méi)有帶其去見(jiàn)他說(shuō)的這些領(lǐng)導(dǎo)，說(shuō)有其他地方能開(kāi)采，但也沒(méi)有帶其去過(guò)。陳某給其說(shuō)過(guò)買礦的事情，說(shuō)過(guò)5000萬(wàn)的礦、幾個(gè)億的礦，但其向他要這些礦的證件，他不給，也沒(méi)有告訴其這些礦的位置，只讓其帶著錢，因?yàn)樗裁炊疾恢v，其肯定不會(huì)跟著他去，怕他坑其。陳某跟其說(shuō)過(guò)巢明高速項(xiàng)目，說(shuō)要跟著巢明高速一塊開(kāi)采。巢明高速項(xiàng)目是否存在不知道，也沒(méi)給其開(kāi)視頻拍照看過(guò)。其給陳某介紹過(guò)米某，米某沒(méi)有插手巢明高速項(xiàng)目。2020年4月份，陳某說(shuō)礦山開(kāi)采證都跟領(lǐng)導(dǎo)溝通好了，需要辦理公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照，然后陳某帶其去滁州市辦事大廳辦理的營(yíng)業(yè)執(zhí)照，辦理好之后，去紅心鎮(zhèn)吃完飯就回淮北了，其沒(méi)有說(shuō)過(guò)讓陳某全權(quán)負(fù)責(zé)簽訂協(xié)議，辦理好營(yíng)業(yè)執(zhí)照之后，陳某沒(méi)有說(shuō)過(guò)讓其準(zhǔn)備20萬(wàn)定金準(zhǔn)備簽協(xié)議，陳某就不提這事了，陳某說(shuō)營(yíng)業(yè)執(zhí)照一直放他那，辦理好之后他一直拿著了。陳某沒(méi)有給其發(fā)過(guò)去關(guān)于領(lǐng)導(dǎo)的照片或視頻，只發(fā)過(guò)一些定位，基本上還是去合肥和滁州，沒(méi)有到北京的定位。陳某以去北京、合肥辦事，給領(lǐng)導(dǎo)送禮名義向其要錢，但具體是否去了，是否送禮，其都不知道。
其沒(méi)有說(shuō)過(guò)辦理礦山開(kāi)采證之后，給陳某股份，陳某好像也沒(méi)提，他就說(shuō)先要錢給他打通關(guān)系，辦成之再給他好處費(fèi)。陳某沒(méi)有向其借過(guò)錢，問(wèn)其要的錢說(shuō)他去疏通關(guān)系。其直接給陳某的錢是42.39萬(wàn)元，還有買煙、酒、禮品差不多有3萬(wàn)元左右?？偣哺赌吵?4萬(wàn)元，其出22萬(wàn)元。其2019年10月11日微信轉(zhuǎn)給陳某共計(jì)12000元，陳某說(shuō)去合肥辦礦山開(kāi)采證，向其要20000元，其只有12000元，一起轉(zhuǎn)給他了。2019年10月23日微信轉(zhuǎn)給陳某8000元，陳某向其要辦礦山開(kāi)采證跑關(guān)系的錢，去哪辦事不知道；2019年11月6日微信轉(zhuǎn)給陳某20000元，他說(shuō)去合肥辦事，找誰(shuí)也沒(méi)說(shuō)；2020年1月13日微信轉(zhuǎn)給陳某50000元，陳某說(shuō)給省領(lǐng)導(dǎo)送禮，給領(lǐng)導(dǎo)找小姐，具體找什么領(lǐng)導(dǎo)不知道，2020年1月14日微信轉(zhuǎn)給陳某10000元，陳某說(shuō)錢不夠讓其接著轉(zhuǎn)；2020年1月22日微信轉(zhuǎn)給陳某20000元，陳某說(shuō)是送禮的錢，給誰(shuí)送禮其不知道；2020年3月30日微信轉(zhuǎn)給陳某10000元，陳某說(shuō)找領(lǐng)導(dǎo)花錢；2020年4月7日微信轉(zhuǎn)給陳某600元，說(shuō)要買一條軟中華煙送禮；2020年7月3日微信轉(zhuǎn)給陳某10000元，說(shuō)要去合肥辦事問(wèn)其要的錢；2020年10月16日微信轉(zhuǎn)給陳某30000元，陳某說(shuō)去合肥送禮其給他錢；2020年12月19日微信轉(zhuǎn)給陳某10000元，陳某說(shuō)去辦事銀行透支了，讓其給他打錢；2021年3月24日微信轉(zhuǎn)給陳某6000元，陳某說(shuō)給6000元再去合肥一趟；2021年3月27日微信轉(zhuǎn)給陳某2000元也是說(shuō)去合肥辦事；2021年4月8日微信轉(zhuǎn)給陳某1000元，陳某去銅陵問(wèn)其要的錢。中間其還用銀行卡轉(zhuǎn)給他兩筆，一筆兩萬(wàn)一筆五萬(wàn)，其微信聊天記錄跟他說(shuō)共計(jì)貳拾伍萬(wàn)元，這貳拾伍萬(wàn)是都是微信轉(zhuǎn)的，八萬(wàn)是銀行卡轉(zhuǎn)的，剩下十七萬(wàn)是微信轉(zhuǎn)的。
2022年1月8日陳某微信給其轉(zhuǎn)了3萬(wàn)元，1月10日又給其轉(zhuǎn)了5萬(wàn)元，剩余的錢沒(méi)有退還。陳某向其賣過(guò)茶葉、字畫、高級(jí)鴨絨被、松下超聲波潔牙器、藥，六袋茶葉。字畫說(shuō)要賣給其，其沒(méi)買。鴨絨被是一套還是兩套忘了，一兩千塊錢。潔牙器就是電動(dòng)牙刷，一千塊錢。減肥藥陸續(xù)給過(guò)其幾盒，一盒幾百元。這些東西都是他送到其店里賣給其，其從店里拿現(xiàn)金給他的。范某沒(méi)有通過(guò)其給陳某考核獎(jiǎng)的錢，其跟他們單位一點(diǎn)關(guān)系沒(méi)有，根本不會(huì)通過(guò)其給陳某伙食錢。
陳某從來(lái)沒(méi)說(shuō)過(guò)開(kāi)采證辦不下來(lái)，早說(shuō)其早問(wèn)他要錢了。其經(jīng)常問(wèn)陳某證辦的怎么樣了，他都說(shuō)快了正在辦。2021年5月6日之后，陳某還問(wèn)其要錢，其說(shuō)辦好證一起給他，到11月份，其問(wèn)陳某證辦的怎么樣了，他又說(shuō)證要是辦下來(lái)，活得包給別人辦，費(fèi)用會(huì)補(bǔ)給其，其當(dāng)時(shí)沒(méi)同意，說(shuō)證要辦不下來(lái)，就把錢給其。后其帶著付某去陳某辦公室找他要錢，陳某說(shuō)跟付某沒(méi)關(guān)系，說(shuō)錢是其給的，付某和陳某發(fā)生了爭(zhēng)吵，陳某還報(bào)了案。其現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)他沒(méi)有能力辦理采礦證，他說(shuō)的親戚是不是國(guó)家部委的領(lǐng)導(dǎo)不知道，也沒(méi)有見(jiàn)過(guò)。他當(dāng)時(shí)承諾三個(gè)月辦下來(lái)證，一直到現(xiàn)在也沒(méi)有辦好。
4.提取、現(xiàn)場(chǎng)勘查等筆錄：
（1）提取筆錄：2022年1月6日，淮北市公安局烈山分局對(duì)扣押的陳某手機(jī)微信賬單進(jìn)行了提取。
（2）現(xiàn)場(chǎng)勘查筆錄：2022年1月10日，淮北市公安局烈山分局對(duì)淮北市烈山區(qū)臨渙礦工人村楊林干鮮批發(fā)部進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)勘查并拍照。
（3）辨認(rèn)筆錄：周某、王某2、王某3均無(wú)法辨認(rèn)出陳某；束某辨認(rèn)出陳某系自稱“陳遠(yuǎn)”的人、李某辨認(rèn)出陳某系呂某帶來(lái)的人。
5.被告人陳某供述和辯解：其到臨海童市場(chǎng)局后認(rèn)識(shí)楊某，楊某經(jīng)常來(lái)其單位玩，大概2019年6、7月份，楊某找到其說(shuō)鳳陽(yáng)紅心鎮(zhèn)有一個(gè)被關(guān)停的石料廠，問(wèn)其能不能辦礦山開(kāi)采證。其知道這個(gè)礦山開(kāi)采證非常難辦，一開(kāi)始沒(méi)有答應(yīng)，拖了兩三個(gè)月，楊某還是找其，其告訴他盡量幫他跑，也告訴他跑這個(gè)證，費(fèi)用很大。楊某說(shuō)沒(méi)事，讓其去跑，其說(shuō)要跑不成怎么辦，楊某說(shuō)沒(méi)事。其當(dāng)時(shí)說(shuō)要是跑不成，賣字畫也把錢還給他。
后其還說(shuō)要和楊某定協(xié)議，楊某說(shuō)不用。大概2020年2、3月其開(kāi)始為楊某去辦礦山開(kāi)采證，其找到鳳陽(yáng)國(guó)土局負(fù)責(zé)紅心鎮(zhèn)的周所長(zhǎng)，周所長(zhǎng)告訴其礦山開(kāi)采證辦不下來(lái)，但可以和巢明高速項(xiàng)目合作，以建高速公路需要石料為由開(kāi)采。其經(jīng)常去鳳陽(yáng)找周所長(zhǎng)，還去合肥找交通建設(shè)集團(tuán)的人，還有滁州建投，還有巢明高速項(xiàng)目部王主任。之后楊某說(shuō)他有個(gè)朋友搞采沙場(chǎng)，讓其給他找資源。
其在蕪湖找了李某，他在蕪湖搞園林，楊某帶著浙江的人和其一起去考察，但因沒(méi)有錢，沒(méi)搞成。之后，其給楊某說(shuō)從公家手里拍賣礦很難，要想掙錢就從別人手里買一個(gè)礦，其給楊某說(shuō)要五千萬(wàn)。楊某說(shuō)沒(méi)問(wèn)題，其讓他準(zhǔn)備錢帶他去。楊某拖兩個(gè)月一直沒(méi)有錢，結(jié)果這個(gè)礦被賣了。之后其又給楊某找一個(gè)4.5億的礦，其還把石料廠圖片傳給楊某，楊某問(wèn)其要開(kāi)采許可證和安全許可證，其給他說(shuō)手續(xù)齊全，把錢準(zhǔn)備好其帶他去。楊某又沒(méi)有錢，一直拖到2021年底，楊某的朋友付某到單位找其要錢，其說(shuō)錢都花了，讓你買礦你沒(méi)有錢，現(xiàn)在辦不成錢都花完了，其當(dāng)時(shí)還報(bào)警了。
其沒(méi)有許諾過(guò)楊某多久能把礦山開(kāi)采證辦下來(lái)。其一開(kāi)始感覺(jué)能辦礦山開(kāi)采證，到2020年1月，其就告訴楊某辦不了證，只能掛著巢明高速項(xiàng)目的名義一起開(kāi)采。一開(kāi)始認(rèn)為其有能力辦是楊某說(shuō)很簡(jiǎn)單，只要其去找找人就能辦。其找了安徽交通建設(shè)集團(tuán)的王經(jīng)理，跟他們談合作的事情，其說(shuō)以他們的名義開(kāi)采，利潤(rùn)平分，由楊某投資。王經(jīng)理又給其介紹巢明高速項(xiàng)目部的王主任，其去和王經(jīng)理、王主任談的。其感覺(jué)自己有這個(gè)能力，曹明高速項(xiàng)目的合作沒(méi)有談成，是那個(gè)姓米的插了一腳，說(shuō)他的廠房都蓋好了，可以直接合作，其兩個(gè)都沒(méi)有搞成。其幫楊某跑這些東西，問(wèn)他要過(guò)一二十萬(wàn)，都是微信轉(zhuǎn)的，沒(méi)有現(xiàn)金，銀行卡轉(zhuǎn)賬有一筆一萬(wàn)元，是其借他的錢，其打借條給他。其給楊某寫過(guò)一張二十萬(wàn)的收條，這個(gè)收條是楊某讓其把辦事，微信轉(zhuǎn)給其的錢，其打了個(gè)收條，截止收條的落款日期2020年4月7日。微信轉(zhuǎn)賬沒(méi)有二十萬(wàn)，打二十萬(wàn)元的收條應(yīng)該是其寫錯(cuò)日期了，應(yīng)該是2021年，其沒(méi)有在意。收楊某的錢都幫他跑項(xiàng)目，找領(lǐng)導(dǎo)辦事送禮、吃喝了，有呂某，合肥徽商銀行的經(jīng)理、還有巢明高速項(xiàng)目的王主任、省農(nóng)商行的紀(jì)委書記王某2、鳳陽(yáng)土地局的周所長(zhǎng)。有的其不知道叫什么名字，送了多少錢物其不能說(shuō)。消費(fèi)、請(qǐng)吃飯的憑證其沒(méi)有。呂某其是通過(guò)劉錦認(rèn)識(shí)的，是省徽商銀行的經(jīng)理，其去過(guò)他辦公室，他開(kāi)車帶其去過(guò)蕪湖找的李某看沙場(chǎng)。其給呂某送過(guò)3萬(wàn)元，讓他去宿松的采石場(chǎng)，還請(qǐng)他吃過(guò)飯，呂某還找一個(gè)小王帶其去的宿松看的采石場(chǎng)。王某2是省農(nóng)商行的紀(jì)委書記，其通過(guò)孫學(xué)剛，孫學(xué)剛又介紹他朋友聯(lián)系上的。其2020年八月十五過(guò)節(jié)時(shí)還去山東看望過(guò)王某2，之后還去合肥找過(guò)王某2，王某2介紹其去省交通建設(shè)集團(tuán)去談，其給王某2送過(guò)酒和茶葉。其沒(méi)有收楊某的現(xiàn)金和禮品。
其跟周某沒(méi)關(guān)系，就是直接去他單位詢問(wèn)辦理開(kāi)采證的事情，問(wèn)完留個(gè)電話就回去了。楊某給轉(zhuǎn)的錢部分用來(lái)幫忙跑關(guān)系了，部分吃喝了，有跟別人吃喝，也有自己吃喝，部分記不清了，還有買衣服，具體多少也記不清了。其問(wèn)楊某要錢給王某2送煙酒，其給王某2打電話讓他去拿，他不要，其也沒(méi)去拿，其扔合肥煙酒店了，記不清哪一家煙酒店，
在2020年3、4月份左右，當(dāng)時(shí)安徽交通建設(shè)股份有限公司的一個(gè)姓張還是姓王經(jīng)理其記不清了，負(fù)責(zé)明巢高速項(xiàng)目，這個(gè)經(jīng)理讓其去找滁州定遠(yuǎn)縣巢明高速項(xiàng)目總部找朱經(jīng)理，朱經(jīng)理全面負(fù)責(zé)包括地方協(xié)調(diào)、建設(shè)單位、石料采購(gòu)等方面，其找到朱經(jīng)理商量，合作以修高速需要石料為由來(lái)采石料，朱經(jīng)理來(lái)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)地方關(guān)系，來(lái)采紅心鎮(zhèn)的那個(gè)礦山的石料，談好之后，其和楊某商量去滁州辦了一個(gè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照，這樣有一個(gè)公司可以和他們合作，辦好營(yíng)業(yè)執(zhí)照以后，其跟楊某說(shuō)去定遠(yuǎn)項(xiàng)目部一趟，讓他準(zhǔn)備二十萬(wàn)當(dāng)定金，楊某說(shuō)沒(méi)有時(shí)間讓其全權(quán)負(fù)責(zé)簽訂協(xié)議，叫其先墊付，之后楊某叫其到鳳陽(yáng)吃飯去了，其跟他都沒(méi)有去項(xiàng)目部，但去看了紅心鎮(zhèn)采石場(chǎng)。
2019年10月11日楊某微信轉(zhuǎn)給其10000元，是其臨海童局長(zhǎng)范某給其的考核獎(jiǎng)，通過(guò)楊某轉(zhuǎn)給其的。2019年10月11日楊某微信轉(zhuǎn)給其2000元，是其給單位做飯，范某給其的伙食錢，通過(guò)楊某轉(zhuǎn)給其的。2019年10月23日，楊某微信轉(zhuǎn)給其8000元想不起來(lái)了。2019年11月6日楊某微信轉(zhuǎn)給其20000元，想不起來(lái)了。2020年1月13日楊某微信轉(zhuǎn)給其50000元，是其問(wèn)他借的錢。2020年1月14日楊某微信轉(zhuǎn)給其10000元，是跑高速公路項(xiàng)目買的煙酒一些東西。2020年1月22日楊某微信轉(zhuǎn)給其20000元，也是跑高速項(xiàng)目問(wèn)他要的錢，怎么花了想不起來(lái)了。2020年3月30日楊某微信轉(zhuǎn)給其10000元，沒(méi)什么印象了。2020年5月9日楊某微信轉(zhuǎn)給其800元，是單位的伙食費(fèi)，范某讓楊某先付給其的。2020年7月3日楊某微信轉(zhuǎn)給其10000元，是其在銅陵義安區(qū)跑采沙場(chǎng)項(xiàng)目，用于請(qǐng)李某、呂某吃飯買東西以及住宿等費(fèi)用。2020年10月13日楊某微信轉(zhuǎn)給其300元，可能是楊某叫其幫忙買藥的錢。2020年10月16日楊某微信轉(zhuǎn)給其30000元，楊某用來(lái)買其的園霖法師的字畫，用來(lái)送禮，楊某想要建臨海童辦事處門前的二層門面房，送沒(méi)送掉不知道。2020年12月19日楊某微信轉(zhuǎn)給其10000元，是其去宿松聯(lián)系看礦路上住賓館、路費(fèi)等的錢。2021年1月19日楊某微信轉(zhuǎn)給其1000元，是其孫女生日楊某給其的喜錢。2021年3月5日楊某微信轉(zhuǎn)給其800元，可能是楊某叫其幫忙買藥的錢。2021年3月24日楊某微信轉(zhuǎn)給其6000元，是其賣給楊某高級(jí)蠶絲被的錢。2021年3月27日、4月8日、5月6日楊某微信轉(zhuǎn)給其的2000元、1000元、1000元，2021年3月10日楊某銀行卡轉(zhuǎn)給其的10000元，都想不起來(lái)了。其問(wèn)楊某要的錢全部用于幫他請(qǐng)客、送禮，沒(méi)有用于個(gè)人消費(fèi)，其借過(guò)楊某5萬(wàn)元用于自己消費(fèi)，2020年初借的，印象中楊某郵政儲(chǔ)蓄卡轉(zhuǎn)到其中國(guó)銀行卡的，好像一筆二萬(wàn)、一筆三萬(wàn)。其沒(méi)有拿楊某的錢給王某4用。
其要補(bǔ)充的是楊某給其的錢，一部分是給其單位的伙食費(fèi)，還有他買其字畫及些其它東西，幫他買藥的錢。其單位的伙食費(fèi)每個(gè)月一千多塊錢，其原來(lái)的局長(zhǎng)范某讓楊某給其轉(zhuǎn)的，分局給其撥伙食費(fèi)很慢，先從楊某那進(jìn)行墊付轉(zhuǎn)給其，伙食費(fèi)到賬之后再轉(zhuǎn)給楊某。2019年初王某4準(zhǔn)備買一輛豐田車，已經(jīng)付了將近十萬(wàn)元定金，最后沒(méi)有買，定金退了王某4把錢給其。還有其在給楊某辦事的時(shí)候，也拿這十萬(wàn)元里面的錢用，具體多少記不清了。
一審法院認(rèn)為
原審法院認(rèn)為：被告人陳某采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的手段，多次騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，構(gòu)成詐騙罪，應(yīng)予依法懲處。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立。陳某在案發(fā)后退賠被害人部分損失，可以酌情從輕處罰。經(jīng)審判委員會(huì)討論決定，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第五十二條、第五十三條、第六十四條及第六十一條之規(guī)定，判決：一、被告人陳某犯詐騙罪，判處有期徒刑六年六個(gè)月，并處罰金人民幣八萬(wàn)元；二、責(zé)令被告人陳某退賠被害人楊某被騙損失。
上訴人主張
陳某上訴提出：1、從案件起因來(lái)看，系楊某主動(dòng)找其幫忙辦理礦山開(kāi)采證，其答應(yīng)盡量幫他跑。楊某和其之間是一種民事有償委托關(guān)系，楊某支付其費(fèi)用后，其多次到紅心鎮(zhèn)找周所長(zhǎng)，得知不能辦理開(kāi)采證后，及時(shí)告知了楊某不能辦證，只能通過(guò)掛著高速公路的名義合作開(kāi)采，楊某同意，并為和高速公路項(xiàng)目合作開(kāi)采，辦理了營(yíng)業(yè)執(zhí)照。從呂某、劉某、王某1、周某、季某、王某2、束某等人的證言及微信聊天，能夠證明其多次到滁州、合肥、宿松、銅陵等地找人協(xié)調(diào)和高速公路項(xiàng)目合作開(kāi)采事宜，不能合作后又幫楊某協(xié)調(diào)沙場(chǎng)、礦山事宜。從項(xiàng)目沒(méi)有搞好，如何處理來(lái)看，其同意扣除合理開(kāi)支后剩余費(fèi)用返還給楊某，雙方因數(shù)額問(wèn)題，沒(méi)有達(dá)成一致。其不存在虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相騙取他人財(cái)產(chǎn)的行為，其不具有非法占有的目的。2、原判認(rèn)定其收取楊某幫忙辦證、協(xié)調(diào)和高速公路合作開(kāi)采及宿松沙場(chǎng)、銅陵礦山事宜費(fèi)用27.18萬(wàn)元證據(jù)不足。請(qǐng)求二審法院改判其不構(gòu)成詐騙罪。
其辯護(hù)人提出基本相同的辯護(hù)意見(jiàn)，另提出：楊某認(rèn)為陳某人脈廣泛而主動(dòng)找到陳某，讓陳某幫助辦理采礦證等資質(zhì)，起初陳某認(rèn)為能力不夠并拒絕，楊某多次請(qǐng)求并許諾好處，陳某才愿意幫助楊某嘗試辦理，陳某確實(shí)有在北京擔(dān)任領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)的親屬，雖未通過(guò)他們幫忙辦事，但并未虛構(gòu)事實(shí)，陳某多次咨詢鳳陽(yáng)縣總鋪鎮(zhèn)自然資源和規(guī)劃中心周所長(zhǎng)，得知很難辦證，但可以通過(guò)加入明巢高速建設(shè)項(xiàng)目需要石頭為由進(jìn)行開(kāi)采，此事陳某也告訴了楊某，楊某知悉后讓陳某帶他去辦理了安徽巢明建筑工程有限公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照。陳某每次外出幫楊某跑關(guān)系，都會(huì)告知楊某具體位置及請(qǐng)求何人幫忙，陳某還向楊某介紹了價(jià)值4.5億元及價(jià)值5千萬(wàn)元的礦區(qū)，陳某考察后將相關(guān)信息發(fā)給楊某，但楊某不具備對(duì)方要求的資質(zhì)。陳某確實(shí)為楊某辦事多次前往合肥、銅陵、滁州、定遠(yuǎn)等地洽談和協(xié)商。以上事實(shí)證明陳某并未虛構(gòu)事實(shí)或隱瞞真相。楊某給陳某每一筆轉(zhuǎn)賬都是有具體原因的，是根據(jù)陳某幫助他辦理采礦證或采礦項(xiàng)目進(jìn)程分筆轉(zhuǎn)出，楊某并非基于錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)而處分財(cái)產(chǎn)。陳某收取楊某錢款的目的是用于辦理采礦證等相關(guān)資質(zhì)時(shí)托人辦事，請(qǐng)客送禮及為此支出的費(fèi)用，并非用于揮霍或購(gòu)買其他資產(chǎn)，陳某每次要求楊某轉(zhuǎn)賬，都會(huì)告知錢款用途。陳某承諾如果事情辦不成愿意退回相關(guān)費(fèi)用，但陳某并未收取楊某所謂42萬(wàn)余元，根據(jù)證據(jù)能證實(shí)楊某向陳某支付21.39萬(wàn)元，包括楊某向陳某購(gòu)買字畫、天鵝絨被子、電動(dòng)牙刷、減肥藥等商品共計(jì)5萬(wàn)余元，另外陳某確實(shí)為幫助楊某辦理采礦證等資質(zhì)請(qǐng)客送禮及考察多個(gè)礦場(chǎng)項(xiàng)目，支付大量費(fèi)用。陳某收入狀況也足以償付幫楊某辦事支出。購(gòu)買車輛系王某4個(gè)人資產(chǎn)所購(gòu)，在幫助楊某辦理采礦證等資質(zhì)期間，陳某并未辦理貸款，不存在涉案資金被陳某償還貸款或其他高消費(fèi)。綜上，陳某未虛構(gòu)事實(shí)或隱瞞真相，使楊某陷入錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)而處分財(cái)產(chǎn)，不具有非法占有的目的，本案屬于民事糾紛，不應(yīng)作為刑事案件處理。
出庭檢察員認(rèn)為：根據(jù)在案被害人陳述等證據(jù)，楊某和付某想辦理采礦許可證，陳某1說(shuō)他能辦，之后陳某1以辦證需要送禮、食宿、加油等各種理由，要求被害人轉(zhuǎn)賬或支付現(xiàn)金，楊某經(jīng)常問(wèn)陳某1證辦的怎么樣了，陳某1都說(shuō)正在辦，并有雙方微信聊天記錄印證。而陳某1收取被害人款項(xiàng)后，并未辦理采礦證事宜，有在案周某、王某2、朱某、陳某、王某3、米某等證人的證言證實(shí)。陳某1并不認(rèn)識(shí)安徽交通建設(shè)集團(tuán)相關(guān)人員，僅是希望通過(guò)王某2介紹接觸安徽交建集團(tuán)人員，但王某2并未幫其介紹，明巢高速項(xiàng)目負(fù)責(zé)人員也未與陳某1洽談以建設(shè)明巢高速的名義合作開(kāi)采石料事宜，根本不認(rèn)識(shí)陳某1。證人李某、呂某、王某1、劉某證明，陳某1并未找李某、呂某聯(lián)系或洽談購(gòu)買礦山，王某1雖曾向陳某1說(shuō)其朋友有礦山出售，但陳某1并未聯(lián)系其朋友溝通購(gòu)買礦山。相關(guān)證人均表示未接受陳某1財(cái)物，甚至李某說(shuō)是他請(qǐng)陳某1等人吃的飯。陳某1的微信記錄、銀行賬戶流水、微信交易流水、王某4的微信及銀行交易流水能夠證明，陳某1收取的款項(xiàng)大部分被其償還貸款、購(gòu)買外匯、買車及轉(zhuǎn)給王某4、買衣服等個(gè)人消費(fèi)支出，并未用于其聲稱的辦理采礦證需要協(xié)調(diào)國(guó)土、環(huán)保等關(guān)系及請(qǐng)客送禮等花銷。在案證據(jù)足以證明陳某1在無(wú)能力辦理采礦證的情況下，謊稱為被害人辦證請(qǐng)客送禮，使被害人產(chǎn)生錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)處分財(cái)產(chǎn)，構(gòu)成詐騙罪，詐騙數(shù)額應(yīng)為27.18萬(wàn)元，陳某1上訴稱其僅收到十余萬(wàn)元的理由不能成立。原判認(rèn)定事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，建議駁回上訴，維持原判。
原判認(rèn)定上訴人陳某1犯詐騙罪的事實(shí)，有經(jīng)一審?fù)徟e證、質(zhì)證的相關(guān)書證、證人證言、被害人陳述、上訴人陳某1的供述與辯解等證據(jù)證實(shí)，對(duì)原判認(rèn)定的事實(shí)和證據(jù)，本院予以確認(rèn)。
二審法院認(rèn)為
對(duì)陳某1及其辯護(hù)人關(guān)于楊某主動(dòng)找其幫忙辦理礦山開(kāi)采證，其答應(yīng)盡量幫他跑，其多次到滁州、合肥、宿松、銅陵等地找人協(xié)調(diào)和高速公路項(xiàng)目合作開(kāi)采事宜，不能合作后又幫楊某協(xié)調(diào)沙場(chǎng)、礦山事宜，不存在虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相的行為等上訴理由、辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查，證人周某證明，陳某1找其咨詢過(guò)紅心鎮(zhèn)石頭塘的事，陳某1只來(lái)咨詢一下，其沒(méi)有幫助過(guò)他。安徽農(nóng)村信用合作社聯(lián)合社巡查辦主任王某2證明，其不是農(nóng)商行的書記，陳某1讓其幫他介紹交通建設(shè)集團(tuán)的人，想把石頭賣給交建集團(tuán)修路，其沒(méi)有給他介紹過(guò)任何人，其沒(méi)有收過(guò)陳某1財(cái)物。安徽交通建設(shè)股份有限公司分管明巢高速項(xiàng)目部經(jīng)理陳某證明，其不認(rèn)識(shí)陳某1，不認(rèn)識(shí)王某2，明巢高速項(xiàng)目需要的石料是通過(guò)公司招標(biāo)，公司審批獲取的。巢明高速項(xiàng)目部路基施工經(jīng)理王某3，其不認(rèn)識(shí)陳某1，不認(rèn)識(shí)米某，修高速所需石料都是走正規(guī)渠道。明巢高速開(kāi)發(fā)有限公司總經(jīng)理朱某證明，其不認(rèn)識(shí)陳某1、米某，很多人找其問(wèn)高速項(xiàng)目石料的事情，但其不負(fù)責(zé)這一塊，其沒(méi)有把找其問(wèn)石料的這些人介紹給項(xiàng)目部。證人米某證明，其跟明巢高速?zèng)]有業(yè)務(wù)來(lái)往，不認(rèn)識(shí)明巢高速項(xiàng)目部王經(jīng)理或王主任。陳某1關(guān)于其多次咨詢周所長(zhǎng)，得知很難辦證，可以通過(guò)加入明巢高速建設(shè)項(xiàng)目需要石頭為由進(jìn)行開(kāi)采，王某2介紹其去安徽交通建設(shè)集團(tuán)去談，其給王某2送過(guò)酒和茶葉，其找了安徽交通建設(shè)集團(tuán)的王經(jīng)理，談合作的事情，王經(jīng)理給其介紹巢明高速項(xiàng)目部的王主任，其去和王經(jīng)理、王主任談，巢明高速項(xiàng)目的合作沒(méi)有談成，是姓米的插一腳等辯解與上述證人的證言均不符，本院不予采信。證人呂某證明，陳某1一開(kāi)始就知道其是做二手車的，2020年4月份陳某1跟其一起去銅陵，陳某1在其哥李某的地方看了園林，李某給陳某1介紹可以在園林周圍建個(gè)采沙場(chǎng)，陳某1聽(tīng)了沒(méi)說(shuō)什么，晚上李某請(qǐng)其和陳某1吃飯，陳某1沒(méi)有給過(guò)其財(cái)物，他給其轉(zhuǎn)過(guò)油錢和過(guò)路費(fèi)。證人李某證明，其從事園林生意，不認(rèn)識(shí)陳某1，其沒(méi)有采沙場(chǎng)，其沒(méi)有跟呂某和呂某帶來(lái)的那個(gè)人介紹過(guò)采沙場(chǎng)。呂某和呂某帶來(lái)的那個(gè)人沒(méi)有給其送過(guò)財(cái)物。證人王某1證明，2021年有一次其從合肥坐呂某的車回淮北，陳某1在車上，其跟呂某說(shuō)其朋友有礦山想賣5000萬(wàn)元，陳某1聽(tīng)見(jiàn)后說(shuō)他有興趣想看看，后陳某1來(lái)宿松，其帶他看了礦山，讓他去找老板談，他沒(méi)有去。陳某1關(guān)于呂某是省徽商銀行經(jīng)理，他開(kāi)車帶其去蕪湖找李某看沙場(chǎng)，呂某讓小王帶其去宿松看采石場(chǎng)等辯解與上述證言均不符，本院不予采信。對(duì)陳某1及其辯護(hù)人關(guān)于陳某1多次到滁州、合肥、宿松、銅陵等地找人協(xié)調(diào)和高速公路項(xiàng)目合作開(kāi)采事宜，不能合作后又幫楊某協(xié)調(diào)沙場(chǎng)、礦山事宜，不存在虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相行為等上訴理由、辯護(hù)意見(jiàn)，本院不予支持。
對(duì)于犯罪數(shù)額的認(rèn)定問(wèn)題，原審法院綜合被害人楊某的陳述、陳某1的辯解、微信、銀行轉(zhuǎn)賬記錄等全案證據(jù)，認(rèn)定截至2020年12月19日被害人交付陳某1款項(xiàng)25萬(wàn)元，此后通過(guò)微信支付、銀行轉(zhuǎn)賬等形式交付陳某1共計(jì)2.18萬(wàn)元，故認(rèn)定陳某1的詐騙數(shù)額為27.18萬(wàn)元，證據(jù)充分，并無(wú)不當(dāng)，對(duì)陳某1及其辯護(hù)人關(guān)于原判認(rèn)定陳某1收取楊某幫忙辦證等費(fèi)用27.18萬(wàn)元證據(jù)不足的上訴理由、辯護(hù)意見(jiàn)，本院不予支持。結(jié)合在案的陳某1徽商銀行、工商銀行流水、王某4中國(guó)銀行流水，陳某1、王某4微信交易流水，陳某1微信、銀行卡賬戶收取楊某轉(zhuǎn)款及收款后消費(fèi)、支出情況，能夠認(rèn)定陳某1具有非法占有楊某款項(xiàng)的目的，對(duì)陳某1及其辯護(hù)人關(guān)于陳某1沒(méi)有非法占有目的的上訴理由、辯護(hù)意見(jiàn)，本院不予支持。
本院認(rèn)為：上訴人陳某1虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，多次騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪，對(duì)陳某1及其辯護(hù)人關(guān)于陳某1和楊某之間是民事有償委托關(guān)系，不構(gòu)成詐騙罪的上訴理由、辯護(hù)意見(jiàn)，本院不予支持。陳某1在案發(fā)后退賠被害人部分損失，可以酌情從輕處罰。原判決認(rèn)定事實(shí)和適用法律正確、量刑適當(dāng)。審判程序合法。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二百三十六條第一款第（一）項(xiàng)之規(guī)定，裁定如下：
二審裁判結(jié)果
駁回上訴，維持原判。
本裁定為終審裁定。
審判人員
審判長(zhǎng)陳雷雨
審判員朱磊
審判員馮琳琳
二〇二四年四月二十二日
法官助理劉姿媛
書記員范盛楠
