杜某刑事一審刑事判決書
固鎮(zhèn)縣人民法院
（2024）皖0323刑初107號(hào)
2024年04月22日
案件概述
固鎮(zhèn)縣人民檢察院以固檢刑訴〔2024〕80號(hào)起訴書指控被告人杜某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，向本院提起公訴。本院于2024年4月2日受理后，依法組成合議庭，適用簡易程序公開開庭審理了本案。固鎮(zhèn)縣人民檢察院指派檢察員左陳出庭支持公訴，被告人杜某及其辯護(hù)人劉曉陽到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
公訴機(jī)關(guān)指控，被告人杜某因朋友王某告知能辦理貸款套現(xiàn)，且貸款不用還，為獲取非法利益，于2022年11月9日與王某乘車到山東省菏澤市，其明知王某及其上線讓其提供銀行卡用于轉(zhuǎn)移違法犯罪資金，在被帶至一在建工地后，仍將自己的中國銀行卡和手機(jī)等提供給對(duì)方用于刷流水，期間為配合對(duì)方轉(zhuǎn)賬提供人臉識(shí)別等驗(yàn)證服務(wù)。經(jīng)查明，被告人杜某涉案銀行卡支付結(jié)算金額共111萬余元，其中已查明被詐騙資金40萬余元，非法獲利1031元。公訴機(jī)關(guān)提交了證人楊某、曹某、黃某等人的證言；被告人杜某的供述和辯解；固鎮(zhèn)縣公安局調(diào)取的涉案銀行卡交易流水；案發(fā)及抓獲經(jīng)過等證據(jù)證實(shí)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人杜某明知是犯罪所得，仍為他人提供資金賬戶幫助轉(zhuǎn)賬，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人杜某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。公訴機(jī)關(guān)建議，判處被告人杜某有期徒刑六個(gè)月，并處罰金人民幣八千元。提請(qǐng)本院依法懲處。
被告人杜某對(duì)指控事實(shí)、罪名及量刑建議沒有異議，同意適用簡易程序，且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。其辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見是：一、被告人杜某主觀惡性小，犯罪情節(jié)輕微，社會(huì)危害性小，未對(duì)司法秩序造成嚴(yán)重沖擊，對(duì)法益的侵害程度較低。2、被告人杜某對(duì)犯罪事實(shí)確有悔罪表現(xiàn)，認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從輕處罰。3、被告人杜某一貫表現(xiàn)良好，沒有前科劣跡，系初犯、偶犯，獲利較小，家庭生活困難，且積極退賠退贓。綜上，懇請(qǐng)對(duì)被告人從輕處罰，給予其一個(gè)改過自新的機(jī)會(huì)。
一審法院查明
經(jīng)審理查明的事實(shí)、證據(jù)與公訴機(jī)關(guān)的指控一致。另查明，2022年11月16日15時(shí)許邯鄲市永年區(qū)公安局講武派出所民警在邯鄲市永年區(qū)將在逃人員杜某抓獲；杜某于2022年11月17日向楊某退賠上游詐騙資金18600元并取得楊某的諒解；2024年4月22日，被告人杜某向本院退繳違法所得1031元、預(yù)繳罰金8000元。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人杜某明知是犯罪所得，仍為他人提供資金賬戶協(xié)助將資金轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，應(yīng)予依法懲處。公訴機(jī)關(guān)的指控成立。被告人杜某在案涉掩飾、隱瞞犯罪所得共同犯罪中起次要或者輔助作用，是從犯，對(duì)其依法減輕處罰。被告人杜某雖不具有自首情節(jié)，但到案后能如實(shí)供述自己罪行，系坦白，依法對(duì)其從輕處罰。被告人杜某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，退賠部分上游詐騙資金并取得部分被詐騙被害人的諒解，且退繳違法所得并積極預(yù)繳罰金，對(duì)其依法從寬處理。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)。辯護(hù)人提出的與本院查明事實(shí)及法律規(guī)定相符的意見本院定罪量刑時(shí)依法予以采信并綜合予以考慮。根據(jù)被告人杜某犯罪的事實(shí)、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)于社會(huì)的危害程度，以及認(rèn)罪態(tài)度和悔罪表現(xiàn)等，依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條第一款、第六十四條、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人杜某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑六個(gè)月，并處罰金人民幣八千元。
二、對(duì)被告人杜某向本院退繳的違法所得1031元，依法予以沒收，上繳國庫。
如不服本判決，可從接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向安徽省蚌埠市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長桑志
人民陪審員張大并
人民陪審員單秀
二〇二四年四月二十二日
書記員肖航平平
