姚某刑事一審刑事判決書
固鎮(zhèn)縣人民法院
（2024）皖0323刑初101號(hào)
2024年04月22日
案件概述
固鎮(zhèn)縣人民檢察院以固檢刑訴〔2024〕79號(hào)起訴書指控被告人姚某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，向本院提起公訴。本院于2024年4月1日受理后，依法組成合議庭，適用簡(jiǎn)易程序公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。固鎮(zhèn)縣人民檢察院指派檢察員左陳出庭支持公訴，被告人姚某到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
公訴機(jī)關(guān)指控，2022年10月18日，被告人姚某明知鄰居姜某讓其提供銀行卡給他人用于轉(zhuǎn)移的系違法犯罪資金，為獲取非法利益，經(jīng)姜某與上線聯(lián)系后，乘火車至湖南省長(zhǎng)沙市，將自己的中國(guó)銀行卡、中國(guó)建設(shè)銀行卡及當(dāng)天對(duì)方使用其身份信息注冊(cè)的9個(gè)銀行賬戶提供給他人用于轉(zhuǎn)賬，期間為配合對(duì)方轉(zhuǎn)賬提供人臉識(shí)別等驗(yàn)證服務(wù)。經(jīng)查明被告人姚某涉案銀行卡共支付結(jié)算金額90萬(wàn)余元，其中已查明被詐騙資金44萬(wàn)余元，非法獲利2000元。公訴機(jī)關(guān)提交了證人馬某、李某、劉某等人的證言；被告人姚某的供述和辯解；固鎮(zhèn)縣公安局調(diào)取的涉案銀行卡交易流水；案發(fā)及抓獲經(jīng)過(guò)等證據(jù)證實(shí)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人姚某明知是犯罪所得，仍為他人提供資金賬戶幫助轉(zhuǎn)賬，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人姚某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭調(diào)整后的量刑建議為，建議判處被告人姚某有期徒刑一年，宣告緩刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)六千元。提請(qǐng)本院依法懲處。
被告人姚某對(duì)指控事實(shí)、罪名及調(diào)整后的量刑建議沒(méi)有異議，同意適用簡(jiǎn)易程序，在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議。
一審法院查明
經(jīng)審理查明的事實(shí)、證據(jù)與公訴機(jī)關(guān)的指控一致。另查明，2022年10月26日8時(shí)許蚌埠鐵路公安處阜陽(yáng)站派出所民警在阜陽(yáng)火車站廣場(chǎng)將在逃人員姚某抓獲；姚某于2022年10月26日向馬某退賠上游詐騙資金37500元并取得馬某的諒解；2024年4月22日，被告人姚某向本院退繳違法所得2000元、預(yù)繳罰金16000元。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人姚某明知是犯罪所得，仍為他人提供資金賬戶協(xié)助將資金轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，應(yīng)予依法懲處。公訴機(jī)關(guān)的指控成立。被告人姚某在案涉掩飾、隱瞞犯罪所得共同犯罪中起次要或者輔助作用，是從犯，對(duì)其依法減輕處罰。被告人姚某雖不具有自首情節(jié)，但到案后能如實(shí)供述自己罪行，系坦白，依法對(duì)其從輕處罰。被告人姚某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，退賠部分上游詐騙資金并取得部分被詐騙被害人的諒解，且退繳違法所得并積極預(yù)繳罰金，對(duì)其依法從寬處理。公訴機(jī)關(guān)調(diào)整后的量刑建議適當(dāng)。根據(jù)被告人姚某犯罪的事實(shí)、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)于社會(huì)的危害程度，以及認(rèn)罪態(tài)度和悔罪表現(xiàn)等，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第三款、第七十二條第一、三款、第七十三條第二、三款、第五十二條、第五十三條第一款、第六十四條、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人姚某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年，宣告緩刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)六千元。
二、對(duì)被告人姚某向本院退繳的違法所得2000元，依法予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)。
如不服本判決，可從接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向安徽省蚌埠市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長(zhǎng)桑志
人民陪審員張大并
人民陪審員單秀
二〇二四年四月二十二日
書記員肖航平平
