曾某、張某等盜竊罪二審裁定書
安徽省阜陽市中級人民法院
（2024）皖12刑終194號
2024年04月26日
案件概述
安徽省臨泉縣人民法院審理臨泉縣人民檢察院指控原審被告人張某、曾某、安某1、安某2犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪、盜竊罪一案，于二○二三年十二月二十五日作出（2023）皖1221刑初1088號刑事判決。原審被告人張某、曾某不服，提出上訴。本院依法組成合議庭，通過閱卷，訊問上訴人，認(rèn)為本案事實清楚，決定不開庭審理。現(xiàn)已審理終結(jié)。
一審法院查明
原判認(rèn)定：1.2022年10月份，被告人安某2為獲取非法利益，明知是他人網(wǎng)絡(luò)詐騙等違法犯罪所得，仍伙同被告人張某在上線人員的指揮下，在臨泉縣鉅豪酒店房間內(nèi)先后使用田某、周某、董某、于某、滿某、馮某等人辦理的銀行卡為上線人員轉(zhuǎn)移贓款并取現(xiàn)。田某等人涉案銀行卡支付結(jié)算金額累計達(dá)45萬余元。安某2違法所得6000元。
經(jīng)國家反詐大數(shù)據(jù)平臺查詢，田某等人名下銀行賬戶分別接收云南省楚雄彝族自治州南華縣居民沈某、重慶市忠縣居民丁某、河北省滄州市黃驊市居民王某等人被詐騙資金共計13萬余元。
2.2023年1月16日，被告人張某為獲取非法利益，明知是他人網(wǎng)絡(luò)詐騙等違法犯罪所得，仍向被告人曾某介紹被告人安某1，曾某又將安某1介紹給王浩（另案處理），當(dāng)天張某、王浩等人約定第二天使用安某1的銀行卡收款并取現(xiàn)。1月16日晚，張某、曾某、安某1商議將進(jìn)入安某1銀行卡內(nèi)的部分資金取現(xiàn)后據(jù)為己有，事后三人分贓。同年1月17日，張某、安某1見面后又撥打曾某的電話，曾某指示安某1將在銀行取到的第一筆錢交給王浩等人，第二筆錢直接交給張某。安某1取款10萬元后交給王浩，后安某1取款5萬元直接交給張某，隨后張某離開銀行，安某1為擺脫王浩等人的控制而報警。之后安某1在張某的指示下，將自己銀行卡內(nèi)剩余的10萬元分別轉(zhuǎn)入到張某指定的賬戶內(nèi)。后張某、曾某、安某1將獲取15萬元分贓。安某1涉案銀行卡支付結(jié)算金額共計25萬元。
經(jīng)國家反詐大數(shù)據(jù)平臺查詢，安某1涉案銀行卡分別接收廣東省東莞市居民農(nóng)某、四川省南充市居民耿某、廣西壯族自治區(qū)柳城縣居民黃某等人被詐騙資金共計25萬元。
2022年10月22日張某、安某2分別被抓獲到案；2023年5月24日安某1主動投案，同年6月1日曾某被抓獲到案。四人到案后均基本如實供述其犯罪事實，并認(rèn)罪認(rèn)罰。案發(fā)后，被告人安某2退出違法所得6000元，被告人張某退繳違法所得15000元。
原判依據(jù)受案登記表、立案決定書、戶籍證明、到案經(jīng)過、前科證明、銀行流水、支付寶交易流水等書證，證人周某、滿某、董某等人的證言，被告人張某、曾某、安某1、安某2的供述與辯解、辨認(rèn)筆錄等證據(jù)認(rèn)定上述事實。
一審法院認(rèn)為
原判認(rèn)為：被告人張某、曾某、安某1的行為構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪、盜竊罪，被告人安某2的行為構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。張某在掩飾、隱瞞犯罪所得罪中系從犯、具有坦白情節(jié)；在盜竊罪中具有自首情節(jié)，依法從輕、減輕處罰。曾某在掩飾、隱瞞犯罪所得罪中系從犯、具有坦白情節(jié)、認(rèn)罪認(rèn)罰；在盜竊罪中系從犯，具有自首情節(jié)、認(rèn)罪認(rèn)罰，依法從輕、減輕處罰。安某1在掩飾、隱瞞犯罪所得罪中系從犯、具有自首情節(jié)、認(rèn)罪認(rèn)罰；在盜竊罪中系從犯，具有自首情節(jié)、認(rèn)罪認(rèn)罰，依法從輕、減輕處罰。安某2在掩飾、隱瞞犯罪所得罪中系從犯，具有坦白情節(jié)，退繳違法所得，依法從輕、減輕處罰。被告人張某退繳部分違法所得，可酌情從輕處罰。根據(jù)被告人的犯罪事實、性質(zhì)、情節(jié)及危害社會的程度，結(jié)合各被告人的認(rèn)罪、悔罪態(tài)度，依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二百六十四條、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第一款、第三款、第六十九條、第七十二條、第七十三條、第五十二條、第五十三條、第六十四條，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條的規(guī)定，判決：一、被告人張某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年，并處罰金5000元；犯盜竊罪，判處有期徒刑二年二個月，并處罰金10000元；數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑二年四個月，并處罰金15000元。二、被告人曾某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑十個月，并處罰金2000元；犯盜竊罪，判處有期徒刑一年，并處罰金5000元；數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑一年四個月，并處罰金7000元。三、被告人安某1犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑八個月，并處罰金2000元；犯盜竊罪，判處有期徒刑一年，并處罰金5000元；數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑一年二個月，并處罰金7000元。四、被告人安某2犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑九個月，緩刑一年，并處罰金5000元（已繳納）。五、收繳在案的被告人張某違法所得15000元、被告人安某2違法所得6000元予以沒收，上繳國庫；剩余被告人張某、曾某、安某1違法所得135000元繼續(xù)追繳（其中30000元由被告人張某獨自承擔(dān)退賠責(zé)任，剩余105000元由被告人張某、曾某、安某1共同承擔(dān)連帶責(zé)任。）
上訴人主張
上訴人張某提出：1．其在盜竊犯罪中，不應(yīng)該認(rèn)定為主犯，應(yīng)認(rèn)定為從犯；2．掩飾、隱瞞犯罪所得犯罪中，主犯是安某2，其只是輔助性工作，也沒有獲利，其量刑比安某2重；3．其是從犯，具有坦白、認(rèn)罪認(rèn)罰等從輕情節(jié)，原判對其量刑過重，請求依法改判。
上訴人曾某提出：1．其未獲得任何利益，一審判決上訴人承擔(dān)違法所得沒有事實和法律依據(jù)；2．其系從犯，作用較小，具有坦白、自首、認(rèn)罪認(rèn)罰等從輕、減輕情節(jié)，原判對其量刑過重，請求依法改判。
二審法院查明
經(jīng)二審審理查明的事實與一審相同，且經(jīng)一審?fù)徟e證、質(zhì)證的證據(jù)予以證實。二審期間，上訴人張某1、曾某2未提出影響本案事實認(rèn)定的新證據(jù)，故對一審認(rèn)定的事實和證據(jù)本院予以確認(rèn)。
二審法院認(rèn)為
對于上訴人張某1提出的上訴理由。經(jīng)查，根據(jù)張某1、曾某2和安某3的供述，能夠證明張某1是“黑吃黑”的提議者，安某3聽張某1安排，且安某3賬戶上的15萬元轉(zhuǎn)移給張某1和其姐賬戶共計13萬，結(jié)合張某1在盜竊犯罪的作用，應(yīng)認(rèn)定為主犯。張某1明知是他人的犯罪所得，仍伙同安某4使用田國慧等人銀行卡轉(zhuǎn)移違法犯罪資金，并介紹安某3使用銀行卡轉(zhuǎn)移違法犯罪資金，其行為構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得犯罪。張某1的掩飾、隱瞞犯罪所得的犯罪事實多于安某4，其量刑重于安某4，并無不當(dāng)。原判對張某1具有坦白、自首、退繳違法所得的情節(jié)均已認(rèn)定，結(jié)合張某1的犯罪事實、情節(jié)、認(rèn)罪態(tài)度及社會危害性，原判對其量刑并無不當(dāng)。故對張某1的上訴理由，本院不予支持。
對于上訴人曾某2提出的上訴理由。經(jīng)查，曾某2與張某1、安某3系共同犯罪，應(yīng)對整個犯罪后果負(fù)責(zé)。原判對曾某2系從犯、坦白、自首、認(rèn)罪認(rèn)罰的情節(jié)均已認(rèn)定，結(jié)合曾某2的犯罪事實、情節(jié)、認(rèn)罪態(tài)度及社會危害性，原判對其量刑并無不當(dāng)。故對曾某2的上訴理由，本院不予支持。
本院認(rèn)為：上訴人張某1、曾某2、原審被告人安某3明知是他人犯罪所得予以轉(zhuǎn)移，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，且屬情節(jié)嚴(yán)重；三人又盜竊他人財物，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成盜竊罪，并數(shù)罪并罰。原審被告人安某4明知是他人犯罪所得予以轉(zhuǎn)移，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，且屬情節(jié)嚴(yán)重。四人依法應(yīng)予懲處。原判定罪準(zhǔn)確，量刑適當(dāng)，審判程序合法。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百三十六條第一款第（一）項的規(guī)定，裁定如下：
二審裁判結(jié)果
駁回上訴，維持原判。
本裁定為終審裁定。
審判人員
審判長孫穎
審判員劉杰
審判員余林
二〇二四年四月二十六日
法官助理劉莉莉
書記員時可
