黃某刑事一審刑事判決書
宿松縣人民法院
（2024）皖0826刑初76號
2024年04月26日
案件概述
安徽省宿松縣人民檢察院以宿檢刑訴﹝2024﹞54號起訴書指控被告人黃某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2024年3月26日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，適用簡易程序，于2024年4月2日、26日兩次公開開庭審理了本案。安徽省宿松縣人民檢察院指派檢察官石繼軍出庭支持公訴,被告人黃某某及其辯護(hù)人李和平到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
安徽省宿松縣人民檢察院指控：
2023年4月至5月期間，被告人黃某1明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪活動，仍按照在“紙飛機(jī)”聊天軟件上認(rèn)識的人的要求，先后五次將自己名下卡號為6228********的中國農(nóng)業(yè)銀行卡、卡號為6226********的中國民生銀行卡提供給他人用于支付結(jié)算，并通過取現(xiàn)的方式幫助轉(zhuǎn)移涉詐資金。黃某1兩張銀行卡進(jìn)賬流水共計(jì)210528元，黃某1五次通過取現(xiàn)方式轉(zhuǎn)移資金209000元，其中117112元經(jīng)查實(shí)系上游詐騙資金流入黃某1銀行卡。黃某1掩飾、隱瞞犯罪所得金額計(jì)117112元，累計(jì)獲利8728元。
案發(fā)后，被告人黃某1退贓1000元。
公訴機(jī)關(guān)針對指控的上述事實(shí)，向本院移交了書證、被害人陳述、被告人供述和辯解等證據(jù)。被告人黃某1對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議,并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。據(jù)此認(rèn)為，被告人黃某1明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任，且系共同犯罪。在共同犯罪中，被告人黃某1起次要作用，符合《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，是從犯。被告人黃某1認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。建議判處被告人黃某1有期徒刑二年，并處罰金人民幣10000元。
被告人黃某1對起訴書指控的犯罪事實(shí)、證據(jù)及罪名和量刑均不持異議，并自愿簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，同意適用簡易程序。其辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見是：對事實(shí)和罪名沒有異議；被告人系坦白、初犯、從犯、認(rèn)罪認(rèn)罰、退繳了非法所得；其家庭系低保戶。
一審法院查明
經(jīng)審理查明的事實(shí)、證據(jù)，與公訴機(jī)關(guān)指控的一致。
2023年6月9日下午14時(shí)許，廣西賓陽縣公安局民警在賓陽縣賓州鎮(zhèn)風(fēng)景路路段巡邏過程中發(fā)現(xiàn)并抓獲被安徽省宿松縣公安局入庫列為網(wǎng)逃人員的黃某1，到案后，黃某1如實(shí)供述其犯罪事實(shí)。
在審理階段，被告人黃某1近親屬代為退繳非法所得人民幣7728元。
經(jīng)廣西壯族自治區(qū)賓陽縣社區(qū)矯正管理局評估：黃某1不具備適用社區(qū)矯正的條件。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人黃某1明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪且系共同犯罪。公訴機(jī)關(guān)指控被告人黃某1的犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，定罪準(zhǔn)確，本院予以采納。在共同犯罪中，被告人黃某1起次要作用，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人黃某1認(rèn)罪認(rèn)罰，且具有坦白、退繳全部非法所得等情節(jié)，可以從寬處理。被告人黃某1的辯護(hù)人提出的罪輕辯護(hù)意見與本院查明的事實(shí)與法律規(guī)定相一致，本院予以采納，但因被告人黃某1不具備適用社區(qū)矯正的條件，故不宜適用緩刑。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)，本院予以采納。綜上，根據(jù)被告人黃某1犯罪的事實(shí)、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對于社會的危害程度等，決定對被告人黃某1予以減輕處罰。依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第六十一條、第二十七條、第六十三條第一款、第六十七條第三款、第五十二條、第六十四條，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人黃某1犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣一萬元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，共折抵35日，即自2024年1月11日起至2025年12月6日止。罰金于本判決生效之日起十日內(nèi)繳納。）
二、被告人黃某1退繳的非法所得人民幣八千七百二十八元予以追繳，上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向某中級法院1提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本兩份。
審判人員
審判長袁勇奇
審判員凌勁松
人民陪審員齊小秋
二〇二四年四月二十六日
書記員陳榮榮
