陳某刑事一審刑事判決書
鳳臺(tái)縣人民法院
（2024）皖0421刑初176號(hào)
2024年04月26日
案件概述
鳳臺(tái)縣人民檢察院以鳳檢刑訴[2024]122號(hào)起訴書指控被告人陳某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2024年4月18日向本院提起公訴。本院適用簡(jiǎn)易程序，實(shí)行獨(dú)任審判，于2024年4月26日公開開庭審理了本案。鳳臺(tái)縣人民檢察院指派檢察員王瑞出庭支持公訴，被告人陳某及其辯護(hù)人李桂蘭到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
鳳臺(tái)縣人民檢察院指控：一、掩飾、隱瞞犯罪所得事實(shí)
被告人陳某明知微信名為“如果”的上線（身份待核實(shí)）等人實(shí)施網(wǎng)絡(luò)違法犯罪活動(dòng),仍按照上線的安排,于2023年6月7日至10日期間,前往河南省許昌市等地提供其名下的中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行卡（卡號(hào):6217********）、中國(guó)工商銀行卡（卡號(hào):6222********）給上線使用并幫助取現(xiàn)。經(jīng)核實(shí),上述中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行卡于2023年6月9日貸方流入資金人民幣（以下均為人民幣）160000元,系電信詐騙被害人張某轉(zhuǎn)入資金。陳某按照上線等人安排,通過(guò)銀行柜臺(tái)取現(xiàn)150000,通過(guò)ＡＴＭ取現(xiàn)5000元后交給上線,陳某非法獲利5000元。
二、幫助信息網(wǎng)犯罪活動(dòng)事實(shí)
被告人陳某明知微信名為“如果”的上線（身份待核實(shí)）等人從事網(wǎng)絡(luò)違法犯罪活動(dòng),仍按照上線的安排,于2023年6月10日至12日期間,前往北京市提供其名下的北京銀行卡（卡號(hào):6214********）給上線跑分使用。經(jīng)核實(shí),上述北京銀行卡于2023年6月12日貸方流入資金1552805.76元,現(xiàn)已核實(shí)許某、方永康等12名電信詐騙被害人轉(zhuǎn)入資金1249821.03元。陳某非法獲利8500.6元。
案發(fā)后,被告人陳某退還被害人許某部分損失10000元。
公訴機(jī)關(guān)指控上述事實(shí)向法庭舉出的證據(jù)有：1.歸案經(jīng)過(guò)、違法犯罪記錄查詢、銀行流水等書證;2.被害人許某、張某等人的陳述;3.被告人陳某的供述和辯解;4.視聽資料等證據(jù)。據(jù)此，公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人陳某明知是犯罪所得而幫助取現(xiàn)予以轉(zhuǎn)移,涉案金額155000元，情節(jié)嚴(yán)重，其行為構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。被告人陳某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪,仍提供銀行卡幫助他人支付結(jié)算,情節(jié)嚴(yán)重,其行為構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。被告人陳某一人犯數(shù)罪，依法應(yīng)數(shù)罪并罰。被告人陳某案發(fā)后能主動(dòng)投案，并能如實(shí)供述犯罪事實(shí)，系自首，依法可以從輕處罰。被告人陳某在掩飾隱瞞犯罪所得罪的共同犯罪中起次要作用,系從犯,依法應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人陳某案發(fā)后能積極退賠被害人損失，并取得部分被害人諒解，酌情可以從輕處罰。據(jù)此，公訴機(jī)關(guān)提請(qǐng)本院依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款，第二百八十七條之二第一款，第六十七條第一款，第二十五條第一款，第二十七條，第六十九條之規(guī)定，建議對(duì)被告人陳某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪判處有期徒刑一年，并處罰金；犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處拘役三個(gè)月，并處罰金。
被告人陳某對(duì)指控的事實(shí)、罪名及量刑建議沒有異議，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，同意適用簡(jiǎn)易程序，且簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書。
辯護(hù)人李桂蘭提出的辯護(hù)意見是：被告人陳某系自首，案發(fā)后積極退賠被害人損失，并取得被害人諒解，建議對(duì)其從輕處罰，適用緩刑。
一審法院查明
經(jīng)審理查明的事實(shí)、證據(jù)與公訴機(jī)關(guān)的指控一致。
另查明：被告人陳某于2023年6月13日主動(dòng)到天津市公安局河?xùn)|分局向陽(yáng)樓派出所投案。案發(fā)后被告人陳某退賠張某5000元，退賠許某共計(jì)15000元（包括起訴書載明的10000元），并取得兩被害人的諒解。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為：被告人陳某明知是犯罪所得而幫助取現(xiàn)予以轉(zhuǎn)移,涉案金額155000元，情節(jié)嚴(yán)重，其行為構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪；被告人陳某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪,仍提供銀行卡幫助他人支付結(jié)算,情節(jié)嚴(yán)重,其行為構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，均應(yīng)依法予以懲處。鳳臺(tái)縣人民檢察院指控的事實(shí)和罪名成立，本院予以確認(rèn)。被告人陳某犯數(shù)罪，依法應(yīng)數(shù)罪并罰。被告人陳某案發(fā)后能主動(dòng)投案，并能如實(shí)供述犯罪事實(shí)，系自首，依法予以從輕處罰。被告人陳某在掩飾隱瞞犯罪所得罪的共同犯罪中起次要作用,系從犯,依法予以減輕處罰。被告人陳某案發(fā)后能積極退賠被害人損失，并取得部分被害人諒解，酌情予以從輕處罰。辯護(hù)人李桂蘭提出的相同的辯護(hù)意見，本院予以采納；但辯護(hù)提出對(duì)被告人陳某適用緩刑的意見，經(jīng)查，結(jié)合被告人陳某的犯罪事實(shí)、情節(jié)、性質(zhì)及對(duì)社會(huì)的危害程度，不符合適用緩刑的條件，該辯護(hù)意見本院不予采納。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng),本院予以采納。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款，第二百八十七條之二第一款，第六十七條第一款，第二十五條第一款，第二十七條，第六十九條第二款、第三款，第五十二條，第六十四條及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二百零一條第一款之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人陳某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣五千元；犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處拘役三個(gè)月，并處罰金人民幣一千元，決定執(zhí)行有期徒刑一年，并處罰金人民幣六千元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2024年4月22日起至2025年4月17日止。）
二、隨案移送的作案工具手機(jī)一部，依法予以沒收。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向安徽省淮南市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判員張明躍
二〇二四年四月二十六日
法官助理趙丹丹
書記員蘇遷
