唐某、郭某等洗錢(qián)罪一審判決書(shū)
和縣人民法院
（2024）皖0523刑初79號(hào)
2024年05月06日
案件概述
和縣人民檢察院以和檢刑訴[2024]36號(hào)起訴書(shū)指控被告人郭某、唐某、王冬犯販賣(mài)毒品罪，被告人郭某、王冬犯洗錢(qián)罪，于2024年2月15日向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，于2024年4月24日開(kāi)庭審理了本案。和縣人民檢察院指派檢察官高峰、檢察官助理陶俊出庭支持公訴，被告人郭某、唐某、王冬視頻到庭參加訴訟，辯護(hù)人卜晶晶、潘飛、湯維林到庭參加了訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
和縣人民檢察院指控：
一、販賣(mài)毒品罪
2023年4、5月份的一天，被告人郭某1、唐某2到江蘇省徐州市找被告人王某3，由王某3接待，期間王某3讓唐某2幫助買(mǎi)一點(diǎn)冰毒（甲基苯丙胺）讓其在徐州販賣(mài)，并交給唐某220000元現(xiàn)金，后唐某2將此事告知郭某1。二人回南京后，唐某2一直拖著沒(méi)有幫助王某3購(gòu)買(mǎi)冰毒，王某3多次催促，后因郭某1和親戚在南京市浦口區(qū)合伙經(jīng)營(yíng)的水果店倒閉虧本，為了快速賺錢(qián)，郭某1讓唐某2幫忙聯(lián)系四川成某販賣(mài)毒品的上家，想購(gòu)買(mǎi)冰毒回南京販賣(mài)，唐某2同意并聯(lián)系上家“佳娃”（另案處理），雙方商定購(gòu)買(mǎi)冰毒事宜。
2023年6月3日晚，被告人郭某1、唐某2二人從南京乘坐飛機(jī)至成某。2023年6月4日，郭某1用自己名下尾號(hào)為2677的農(nóng)業(yè)銀行卡在成某市取款20000元。后唐某2聯(lián)系上家“佳娃”，從“佳娃”處以2400元現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)冰毒約3克，分給郭某1約1克。2023年6月7日，唐某2駕駛其嫂子大眾牌轎車(chē)（車(chē)牌號(hào)川Ｒ1××××）同郭某1將冰毒帶回至南京市浦口區(qū)郭某1處?；氐侥暇┖螅颇?找郭某1借了其姑父的現(xiàn)代牌ＳＵＶ（車(chē)牌號(hào)蘇ＡＷ××××）與郭某1表弟王恩善（不知情）將剩下的2克冰毒送至徐州市交給王某3。
2023年6月15日左右，被告人郭某1駕駛其姑父現(xiàn)代牌ＳＵＶ（車(chē)牌號(hào)蘇ＡＷ××××）同唐某2、表弟王恩善一起從南京至成某。6月19日。郭某1讓王恩善用其名下尾號(hào)為2677的農(nóng)業(yè)銀行卡在成某市取款20000元，郭某1交給唐某210000元現(xiàn)金，讓唐某2聯(lián)系上家購(gòu)買(mǎi)冰毒。唐某2與上家“佳娃”聯(lián)系后，“佳娃”稱沒(méi)有冰毒。后“佳娃”以4500元賣(mài)給郭某1一袋30?！奥楣保谆奖菲瑒?。2023年6月22日，郭某1、唐某2、王恩善（不知情）三人駕駛蘇ＡＷ××××將“麻果”帶至江蘇省南京市，由郭某1販賣(mài)給吸毒人員。
2023年5月至7月間，被告人郭某1多次將冰毒和“麻果”銷(xiāo)售給南京及周邊地區(qū)吸毒人員，具體事實(shí)如下：
1、2023年5月8日晚，吸毒人員慶小祥通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬給郭某12700元用于購(gòu)買(mǎi)冰毒，后慶小祥打車(chē)至南京市浦口區(qū)××附近，郭某1交給慶小祥一包約0.5克的冰毒。
2、2023年6月24日晚，吸毒人員路俊聯(lián)系郭某1購(gòu)買(mǎi)冰毒，郭某1稱沒(méi)有冰毒只有“麻果”，路俊同意，并通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬給郭某15000元，后郭某1打車(chē)從南京至鹽城大豐區(qū)新豐鎮(zhèn)××路××號(hào)荷花花海景區(qū)，交給路俊一包約6?！奥楣薄?/p>
3、2023年7月2日凌晨，吸毒人員丁某來(lái)到郭某1位于南京市浦口區(qū)××小區(qū)的家中，通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬給郭某12000元，郭某1交給丁某4粒“麻果”，丁某當(dāng)場(chǎng)在郭某1家中利用郭某1提供的簡(jiǎn)易冰壺將“麻果”吸食。約一個(gè)星期后，丁某再次找郭某1購(gòu)買(mǎi)“麻果”吸食，雙方約定好在南京市浦口區(qū)的一個(gè)路邊見(jiàn)面，后在郭某1駕駛的現(xiàn)代牌ＳＵＶ車(chē)內(nèi)，丁某交給郭某12000元現(xiàn)金，郭某1交給丁某2?！奥楣?，后在車(chē)內(nèi)丁某利用郭某1提供的簡(jiǎn)易冰壺將“麻果”吸食。
4、2023年7月19日凌晨，吸毒人員印某通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬給郭某12000元用于購(gòu)買(mǎi)毒品“麻果”，后在南京市浦口區(qū)××小區(qū)××棟××單元樓下，郭某1交給印某一包約6?！奥楣薄?/p>
5、2023年7月23日晚，吸毒人員印某通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬給郭某12300元用于購(gòu)買(mǎi)毒品“麻果”，后在南京市浦口區(qū)××小區(qū)××棟××單元樓下，郭某1交給印某一包約6?！奥楣?。
2023年5月至6月間，被告人王某3多次將冰毒銷(xiāo)售給徐州地區(qū)吸毒人員，具體事實(shí)如下：
1、2023年5月11日晚，吸毒人員高某2龍通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬給王某31800元用于購(gòu)買(mǎi)冰毒，后王某3在其家門(mén)口交給高某2龍一包0.6克的冰毒。
2、2023年5月16日晚，吸毒人員高某2龍通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬給王某31800元用于購(gòu)買(mǎi)冰毒，后王某3在其家門(mén)口交給高某2龍一包0.6克的冰毒。
3、2023年6月9日晚，吸毒人員高某2龍通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬給王某310000元用于購(gòu)買(mǎi)冰毒，后王某3在其家門(mén)口交給高某2龍一包3.5克的冰毒。
4、2023年6月初的一天，吸毒人員周某交給王某36000元用于購(gòu)買(mǎi)冰毒，后在王某3住處樓下，王某3交給周某一包用香煙盒子裝的約3克的冰毒，后周某發(fā)現(xiàn)冰毒質(zhì)量不好，將冰毒退回給了王某3，王某3退給周某3000元現(xiàn)金。
二、洗錢(qián)罪
被告人郭某1和王某3實(shí)施販賣(mài)毒品行為后，為掩飾、隱瞞犯罪所得的資金和來(lái)源，使用自己的微信收取毒資并實(shí)施提現(xiàn)、轉(zhuǎn)賬、購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品“零錢(qián)通”將毒資進(jìn)行轉(zhuǎn)移。具體犯罪事實(shí)如下：
1、2023年5月8日20時(shí)44分，郭某1通過(guò)微信收取慶小祥毒資2700元，當(dāng)晚20時(shí)56分，該2700元被郭某1轉(zhuǎn)入微信“零錢(qián)通”內(nèi)用于理財(cái)。
2、2023年6月24日22時(shí)42分，郭某1通過(guò)微信收取路俊毒資5000元，6月25日10時(shí)05分，郭某1通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬給“東升”500元。
3、2023年7月2日凌晨2時(shí)29分，郭某1通過(guò)微信收取丁某毒資2000元，凌晨3時(shí)03分，郭某1將2000元通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬給其女朋友劉宏宵。
4、2023年7月19日凌晨1時(shí)48分，郭某1通過(guò)微信收取印某毒資2000元，5時(shí)08分，微信轉(zhuǎn)賬給“磊哥”1000元，6時(shí)21分，微信轉(zhuǎn)賬給“東升”1000元。
5、2023年7月23日21時(shí)07分，郭某1通過(guò)微信收取印某毒資2300元，7月24日凌晨2時(shí)46分，郭某1提現(xiàn)400元至自己尾號(hào)為2677的農(nóng)業(yè)銀行卡內(nèi)，凌晨3時(shí)23分微信轉(zhuǎn)賬給“磊哥”800元，6時(shí)21分，13時(shí)21分轉(zhuǎn)賬給其女朋友劉宏宵1000元。
6、2023年5月11日19時(shí)04分，王某3通過(guò)微信收取高偉龍毒資1800元，5月13日16時(shí)34分，通過(guò)微信轉(zhuǎn)給其母親劉某888.88元，5月13日16時(shí)38分，通過(guò)微信轉(zhuǎn)給沈仙玉696元。
7、2023年5月16日19時(shí)35分，王某3通過(guò)微信收取高某2龍毒資1800元，5月17日凌晨00時(shí)45分，王某3提現(xiàn)500元至自己尾號(hào)為4776的農(nóng)業(yè)銀行卡內(nèi).
8、2023年6月9日17時(shí)46分，王某3通過(guò)微信收取高某2龍毒資10000元，17時(shí)48分，王某3提現(xiàn)11000元至自己尾號(hào)為4776的建設(shè)銀行卡內(nèi)。
案發(fā)后，被告人郭某1、唐某2、王某3均被民警抓獲，被告人唐某2到案后如實(shí)供述其犯罪事實(shí)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人郭某1、唐某2、王某3違反國(guó)家對(duì)毒品的管理規(guī)定，以販賣(mài)為目的而非法收買(mǎi)毒品，其中郭某1、王某3明知是毒品而多次非法銷(xiāo)售，情節(jié)嚴(yán)重；被告人郭某1、王某3為掩飾、隱瞞其犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)，通過(guò)轉(zhuǎn)賬及其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金，三被告人的行為觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百四十七條第一款、第四款、第一百九十一條第一款之規(guī)定，被告人唐某2的行為構(gòu)成販賣(mài)毒品罪；被告人郭某1、王某3的行為構(gòu)成販賣(mài)毒品罪、洗錢(qián)罪。在共同犯罪中，三被告人的作用基本相當(dāng)；三被告人系累犯；被告人唐某2、王某3曾因犯販賣(mài)、非法持有毒品罪被判過(guò)刑，又犯販賣(mài)毒品罪，系毒品再犯；被告人唐某2提供重要線索，從而得以偵破其他案件，經(jīng)查證屬實(shí)，系立功；被告人唐某2到案后如實(shí)供述自己的罪行，屬坦白，故應(yīng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第六十五條第一款、第六十七條第三款、第六十八條、第六十九條、第三百五十六條之規(guī)定處罰。
一審法院查明
經(jīng)審理查明：
一、販賣(mài)毒品罪
2023年4、5月份的一天，被告人郭某1、唐某2到江蘇省徐州市找被告人王某3，由王某3接待，期間王某3讓唐某2幫助買(mǎi)一點(diǎn)冰毒（甲基苯丙胺）讓其在徐州販賣(mài)，并交給唐某220000元現(xiàn)金，后唐某2將此事告知郭某1。二人回南京后，唐某2一直拖著沒(méi)有幫助王某3購(gòu)買(mǎi)冰毒，王某3多次催促，后因郭某1和親戚在南京市浦口區(qū)合伙經(jīng)營(yíng)的水果店倒閉虧本，為了快速賺錢(qián)，郭某1讓唐某2幫忙聯(lián)系四川成某販賣(mài)毒品的上家，想購(gòu)買(mǎi)冰毒回南京販賣(mài)，唐某2同意并聯(lián)系上家“佳娃”（另案處理），雙方商定購(gòu)買(mǎi)冰毒事宜。
2023年6月3日晚，被告人郭某1、唐某2二人從南京乘坐飛機(jī)至成某。2023年6月4日，郭某1用自己名下尾號(hào)為2677的農(nóng)業(yè)銀行卡在成某市取款20000元。后唐某2聯(lián)系上家“佳娃”，從“佳娃”處以2400元現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)冰毒約3克，分給郭某1約1克。2023年6月7日，唐某2駕駛其嫂子大眾牌轎車(chē)（車(chē)牌號(hào)川Ｒ1××××）同郭某1將冰毒帶回至南京市浦口區(qū)郭某1處。回到南京后，唐某2找郭某1借了其姑父的現(xiàn)代牌ＳＵＶ（車(chē)牌號(hào)蘇ＡＷ××××）與郭某1表弟王恩善（不知情）將剩下的2克冰毒送至徐州市交給王某3。
2023年6月15日左右，被告人郭某1駕駛其姑父現(xiàn)代牌ＳＵＶ（車(chē)牌號(hào)蘇ＡＷ××××）同唐某2、表弟王恩善一起從南京至成某。6月19日。郭某1讓王恩善用其名下尾號(hào)為2677的農(nóng)業(yè)銀行卡在成某市取款20000元，郭某1交給唐某210000元現(xiàn)金，讓唐某2聯(lián)系上家購(gòu)買(mǎi)冰毒。唐某2與上家“佳娃”聯(lián)系后，“佳娃”稱沒(méi)有冰毒。后“佳娃”以4500元賣(mài)給郭某1一袋30?！奥楣保谆奖菲瑒?。2023年6月22日，郭某1、唐某2、王恩善（不知情）三人駕駛蘇ＡＷ××××將“麻果”帶至江蘇省南京市，由郭某1販賣(mài)給吸毒人員。
2023年5月至7月間，被告人郭某1多次將冰毒和“麻果”銷(xiāo)售給南京及周邊地區(qū)吸毒人員，具體事實(shí)如下：
1、2023年5月8日晚，吸毒人員慶小祥通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬給郭某12700元用于購(gòu)買(mǎi)冰毒，后慶小祥打車(chē)至南京市浦口區(qū)××附近，郭某1交給慶小祥一包約0.5克的冰毒。
2、2023年6月24日晚，吸毒人員路俊聯(lián)系郭某1購(gòu)買(mǎi)冰毒，郭某1稱沒(méi)有冰毒只有“麻果”，路俊同意，并通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬給郭某15000元，后郭某1打車(chē)從南京至鹽城大豐區(qū)新豐鎮(zhèn)××路××號(hào)荷花花海景區(qū)，交給路俊一包約6?！奥楣?。
3、2023年7月2日凌晨，吸毒人員丁某來(lái)到郭某1位于南京市浦口區(qū)××小區(qū)的家中，通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬給郭某12000元，郭某1交給丁某4?！奥楣保∧钞?dāng)場(chǎng)在郭某1家中利用郭某1提供的簡(jiǎn)易冰壺將“麻果”吸食。約一個(gè)星期后，丁某再次找郭某1購(gòu)買(mǎi)“麻果”吸食，雙方約定好在南京市浦口區(qū)的一個(gè)路邊見(jiàn)面，后在郭某1駕駛的現(xiàn)代牌ＳＵＶ車(chē)內(nèi)，丁某交給郭某12000元現(xiàn)金，郭某1交給丁某2?！奥楣保笤谲?chē)內(nèi)丁某利用郭某1提供的簡(jiǎn)易冰壺將“麻果”吸食。
4、2023年7月19日凌晨，吸毒人員印某通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬給郭某12000元用于購(gòu)買(mǎi)毒品“麻果”，后在南京市浦口區(qū)××小區(qū)××棟××單元樓下，郭某1交給印某一包約6粒“麻果”。
5、2023年7月23日晚，吸毒人員印某通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬給郭某12300元用于購(gòu)買(mǎi)毒品“麻果”，后在南京市浦口區(qū)××小區(qū)××棟××單元樓下，郭某1交給印某一包約6?！奥楣?。
上述事實(shí)，有經(jīng)庭審調(diào)查、核實(shí)和質(zhì)證，本院予以認(rèn)證的下列證據(jù)予以證實(shí)：
1、被告人郭某1于2023年7月26日在公安機(jī)關(guān)供述自己向“慶少爺”賣(mài)0.5克冰毒、向路俊、“瘦巴巴的老爺們”（印某）販賣(mài)過(guò)毒品“麻果”。自己知道唐某2能買(mǎi)毒品的，就和唐某2到成某找上家買(mǎi)了30粒“麻果”。后賣(mài)給4?！奥楣保u(mài)給印某6?！奥楣薄?/p>
2、被告人郭某1于2023年7月26日在公安機(jī)關(guān)供述唐某2能在成某能買(mǎi)到冰毒，他沒(méi)有錢(qián)，就向王某3要了2萬(wàn)元現(xiàn)金，唐某2在成某買(mǎi)了3克冰毒，后給郭某11克冰毒，給王某32克冰毒。
3、被告人郭某1于2023年8月3日在公安機(jī)關(guān)供述路俊花5000元購(gòu)買(mǎi)了4?！奥楣薄?/p>
4、被告人唐某2于2023年7月25日在公安機(jī)關(guān)供述郭某1通過(guò)自己在成某向“佳娃”購(gòu)買(mǎi)了30粒“麻果”。
5、被告人唐某2于2023年7月26日在公安機(jī)關(guān)供述王某3問(wèn)唐某2有無(wú)買(mǎi)冰毒的“路子”，王某3給了唐某22萬(wàn)元用于購(gòu)買(mǎi)毒品。唐某2在“佳娃”購(gòu)買(mǎi)了3克冰毒，給了郭某11克冰毒，給王某32克冰毒。
6、被告人王某3于2023年9月13日在公安機(jī)關(guān)供述自己給了唐某22萬(wàn)元用于購(gòu)買(mǎi)毒品，后唐某2給了王某32克冰毒。
7、證人慶小祥的證言及辨認(rèn)筆錄證實(shí)自己從郭某1處購(gòu)買(mǎi)0.7克至0.8克冰毒。
8、證人印某的證言及辨認(rèn)筆錄證實(shí)自己于2023年7月中下旬從郭某1處購(gòu)買(mǎi)兩次毒品“麻果”，每次都是六七?！奥楣保ㄈチ?000多塊錢(qián)。
9、證人丁某的證言及辨認(rèn)筆錄證實(shí)自己于2023年7月中下旬從郭某1處購(gòu)買(mǎi)兩次毒品“麻果”，一次是四?！奥楣?，一次是二粒“麻果”，花去了4000多塊錢(qián)。
10、被告人郭某1的微信交付明細(xì)證實(shí)印某等人支付毒資的事實(shí)與印某的證言相互印證。
11、南京康寧司法鑒定中心司法鑒定意見(jiàn)書(shū)證實(shí)王某3頭發(fā)檢驗(yàn)結(jié)果為甲基苯丙胺陰性。
12、搜查、扣押筆錄證實(shí)公安搜查、扣押了被告人郭某1、唐某2、王某3的住處的物品，其中從郭某1的住處，搜出電子秤一臺(tái)、玻璃器皿二個(gè)、透明自封袋若干。
2023年5月至6月間，被告人王某3多次將冰毒銷(xiāo)售給徐州地區(qū)吸毒人員，具體事實(shí)如下：
1、2023年5月11日晚，吸毒人員高某2龍通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬給王某31800元用于購(gòu)買(mǎi)冰毒，后王某3在其家門(mén)口交給高某2龍一包0.6克的冰毒。
2、2023年5月16日晚，吸毒人員高某2龍通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬給王某31800元用于購(gòu)買(mǎi)冰毒，后王某3在其家門(mén)口交給高某2龍一包0.6克的冰毒。
3、2023年6月9日晚，吸毒人員高某2龍通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬給王某310000元用于購(gòu)買(mǎi)冰毒，后王某3在其家門(mén)口交給高某2龍一包3.5克的冰毒。
4、2023年6月初的一天，吸毒人員周某交給王某36000元用于購(gòu)買(mǎi)冰毒，后在王某3住處樓下，王某3交給周某一包用香煙盒子裝的約3克的冰毒，后周某發(fā)現(xiàn)冰毒質(zhì)量不好，將冰毒退回給了王某3，王某3退給周某3000元現(xiàn)金。
上述事實(shí)，有經(jīng)庭審調(diào)查、核實(shí)和質(zhì)證，本院予以認(rèn)證的下列證據(jù)予以證實(shí)：
1、被告人王某3于2023年9月13日在公安機(jī)關(guān)供述自己給了唐某22萬(wàn)元用于購(gòu)買(mǎi)毒品，后唐某2給了王某32克冰毒。
2、被告人王某3的尿樣提取筆錄證實(shí)身體對(duì)各類(lèi)毒品均呈陰性。
3、證人高某2龍證言及辨認(rèn)筆錄和高某2龍微信轉(zhuǎn)賬記錄證實(shí)自己三次共付13600元從王某3處共購(gòu)買(mǎi)4.7克冰毒。
3、證人周某證言及辨認(rèn)筆錄和周某微信轉(zhuǎn)賬記錄證實(shí)自己付6000元從王某3處共購(gòu)買(mǎi)約3克冰毒，后發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不好，將冰毒退回給了王某3，王某3僅退給周某3000元現(xiàn)金。
二、洗錢(qián)罪
被告人郭某1和王某3實(shí)施販賣(mài)毒品行為后，為掩飾、隱瞞犯罪所得的資金和來(lái)源，使用自己的微信收取毒資并實(shí)施提現(xiàn)、轉(zhuǎn)賬、購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品“零錢(qián)通”將毒資進(jìn)行轉(zhuǎn)移。具體犯罪事實(shí)如下：
1、2023年5月8日20時(shí)44分，郭某1通過(guò)微信收取慶小祥毒資2700元，當(dāng)晚20時(shí)56分，該2700元被郭某1轉(zhuǎn)入微信“零錢(qián)通”內(nèi)用于理財(cái)。
2、2023年6月24日22時(shí)42分，郭某1通過(guò)微信收取路俊毒資5000元，6月25日10時(shí)05分，郭某1通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬給“東升”500元。
3、2023年7月2日凌晨2時(shí)29分，郭某1通過(guò)微信收取丁某毒資2000元，凌晨3時(shí)03分，郭某1將2000元通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬給其女朋友劉宏宵。
4、2023年7月19日凌晨1時(shí)48分，郭某1通過(guò)微信收取印某毒資2000元，5時(shí)08分，微信轉(zhuǎn)賬給“磊哥”1000元，6時(shí)21分，微信轉(zhuǎn)賬給“東升”1000元。
5、2023年7月23日21時(shí)07分，郭某1通過(guò)微信收取印某毒資2300元，7月24日凌晨2時(shí)46分，郭某1提現(xiàn)400元至自己尾號(hào)為2677的農(nóng)業(yè)銀行卡內(nèi)，凌晨3時(shí)23分微信轉(zhuǎn)賬給“磊哥”800元，6時(shí)21分，13時(shí)21分轉(zhuǎn)賬給其女朋友劉宏宵1000元。
6、2023年5月11日19時(shí)04分，王某3通過(guò)微信收取高偉龍毒資1800元，5月13日16時(shí)34分，通過(guò)微信轉(zhuǎn)給其母親劉某888.88元，5月13日16時(shí)38分，通過(guò)微信轉(zhuǎn)給沈仙玉696元。
7、2023年5月16日19時(shí)35分，王某3通過(guò)微信收取高某2龍毒資1800元，5月17日凌晨00時(shí)45分，王某3提現(xiàn)500元至自己尾號(hào)為4776的農(nóng)業(yè)銀行卡內(nèi).
8、2023年6月9日17時(shí)46分，王某3通過(guò)微信收取高某2龍毒資10000元，17時(shí)48分，王某3提現(xiàn)11000元至自己尾號(hào)為4776的建設(shè)銀行卡內(nèi)。
案發(fā)后，被告人郭某1、唐某2、王某3均被民警抓獲，被告人唐某2到案后如實(shí)供述其犯罪事實(shí)。唐某2歸案后，幫助公安機(jī)關(guān)抓獲相關(guān)的犯罪嫌疑人。
上述事實(shí)，有經(jīng)庭審調(diào)查、核實(shí)和質(zhì)證，本院予以認(rèn)證的下列證據(jù)予以證實(shí)：
1、被告人郭某1、王某3對(duì)查獲的微信轉(zhuǎn)賬記錄不持異議。
2、被告人郭某1當(dāng)庭表示對(duì)轉(zhuǎn)移資金的行為不持異議。
3、微信轉(zhuǎn)賬記錄證實(shí)郭某1通過(guò)收取毒資后即轉(zhuǎn)給他人，王某3通過(guò)收取毒資后即轉(zhuǎn)給他人和其他銀行卡。
4、到案經(jīng)過(guò)證實(shí)三被告人系公安機(jī)關(guān)抓獲的。
5、江蘇省某人民法院8某第2號(hào)等刑事判決書(shū)、某中級(jí)法院2某第3號(hào)等刑事判決書(shū)、某中級(jí)法院4某第4號(hào)等刑事判決書(shū)和三被告人釋放證明的證實(shí)三被告人的前科事實(shí)和釋放日期
6、和縣GAJ的情況說(shuō)明證實(shí)唐某2歸案后，主動(dòng)坦白，并積極協(xié)助公安機(jī)關(guān)抓獲犯罪嫌疑人。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人郭某1、唐某2、王某3違反國(guó)家對(duì)毒品的管理規(guī)定，以販賣(mài)為目的而非法收買(mǎi)毒品，其中被告人郭某1、王某3明知是毒品而多次銷(xiāo)售，情節(jié)嚴(yán)重；被告人郭某1、王某3為掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)，通過(guò)轉(zhuǎn)賬及其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金，三被告人的行為已觸犯刑律，被告人郭某1、唐某2、王某3構(gòu)成販賣(mài)毒品罪，被告人郭某1、王某3構(gòu)成洗錢(qián)罪。公訴機(jī)關(guān)指控三被告人犯罪的事實(shí)及罪名成立。
被告人郭某1辯稱：我販賣(mài)毒品2起毒品，洗錢(qián)的事實(shí)我承認(rèn)。被告人郭某1的辯護(hù)人辯稱：本案只能證實(shí)郭某1實(shí)際出售6粒麻果給印某。經(jīng)審理查明，郭某1出售毒品給慶小祥，有郭某1的供述和慶小祥的證言相互印證，有辨認(rèn)筆錄等證據(jù)佐證，足以證實(shí)；郭某1出售毒品給路俊、丁某，有郭某1在公安機(jī)關(guān)的供述和路俊、丁某的證言相互印證，有辨認(rèn)筆錄和銀行交易記錄等證據(jù)佐證，足以證實(shí)；郭某1出售毒品給印某，郭某1的供述證實(shí)出售毒品的事實(shí)，而印某在公安機(jī)關(guān)的多次證言證實(shí)自己從郭某1購(gòu)買(mǎi)12粒麻果，且與印某匯給郭某1的交易記錄相一致，也較為符合毒品交易習(xí)慣。故辯護(hù)人及被告人的辯解缺乏事實(shí)根據(jù)和法律依據(jù)，本院不予采納。
被告人郭某1的辯護(hù)人辯稱：郭某1兩次將販毒的毒資轉(zhuǎn)出的行為不構(gòu)成洗錢(qián)罪。經(jīng)審理查明，郭某1在收到販毒的毒資后，立即通過(guò)轉(zhuǎn)賬的方式轉(zhuǎn)入零錢(qián)通或者轉(zhuǎn)給他人的方式轉(zhuǎn)移，從郭某1收到販毒的毒資的時(shí)間節(jié)點(diǎn)證實(shí)這些事實(shí)，符合刑法規(guī)定的通過(guò)轉(zhuǎn)賬或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金的行為。辯護(hù)人的辯解無(wú)法律依據(jù)，本院不予采納。
被告人郭某1的辯護(hù)人辯稱：被告人郭某1具有坦白情節(jié)，涉案毒品數(shù)量小，有悔罪表現(xiàn)，愿意退贓，羈押期間表現(xiàn)良好，建議對(duì)其在一年內(nèi)從輕處罰。經(jīng)審理查明，郭某1在公安機(jī)關(guān)對(duì)主要犯罪供認(rèn)不諱，但在公訴機(jī)關(guān)及庭審中只承認(rèn)部分犯罪事實(shí)，故不應(yīng)認(rèn)定其坦白；到目前為止，被告人郭某1未有退贓的行為。辯護(hù)人的辯解無(wú)事實(shí)根據(jù)和法律依據(jù)，本院不予采納。
被告人唐某2的辯護(hù)人辯稱：被告人唐某2主觀犯意不深；因沒(méi)有毒品檢測(cè)報(bào)告，僅根據(jù)幾個(gè)被告人的供述認(rèn)定毒品的克數(shù)，屬于證據(jù)不足；被告人唐某2未參與毒品買(mǎi)賣(mài)、出售以及分贓的過(guò)程，其僅僅只是起到從犯或者幫助犯的作用。經(jīng)審理查明，被告人唐某2曾因毒品犯罪被判刑，其他被告人知其有購(gòu)買(mǎi)毒品的“路子”而讓其幫忙購(gòu)買(mǎi)，其主觀惡性的社會(huì)危害性較大；本案中的證據(jù)證實(shí)了買(mǎi)賣(mài)毒品的犯罪事實(shí)，且本案是以買(mǎi)賣(mài)毒品的行為定罪，無(wú)論毒品數(shù)量多少，對(duì)已實(shí)際消耗的毒品，可根據(jù)相應(yīng)的證據(jù)證實(shí)毒品買(mǎi)賣(mài)的事實(shí)；被告人唐某2在共同犯罪中，幫助購(gòu)買(mǎi)毒品，對(duì)此犯罪起到不可缺少的作用，其和其他同案人作用基本相同。故辯護(hù)人的辯解無(wú)事實(shí)根據(jù)和法律依據(jù)，本院不予采納。
被告人唐某2的辯護(hù)人辯稱：被告人唐某2具有立功表現(xiàn)，建議法庭在法定的刑期內(nèi)對(duì)唐某2予以最大限度減輕處罰。經(jīng)審理查明，公安機(jī)關(guān)證實(shí)被告人唐某2歸案后，幫助公安機(jī)關(guān)抓獲相關(guān)的犯罪嫌疑人，其具有立功表現(xiàn)。辯護(hù)人的辯解有事實(shí)根據(jù)和法律依據(jù)，本院予以采納，對(duì)被告人唐某2依法從輕處罰。
被告人唐某2、王某3及被告人王某3的辯護(hù)人辯稱：2023年4、5月份，王某3給的2萬(wàn)元是唐某2向王某3借的，不是王某3拿給唐某2幫王某3買(mǎi)毒品的。經(jīng)審理查明，郭某1和唐某2在去購(gòu)買(mǎi)毒品之前，唐某2從王某3處拿了2萬(wàn)元，在公安機(jī)關(guān)的供述中承認(rèn)“后面他讓我?guī)退麊?wèn)買(mǎi)毒品的事情，我就幫他問(wèn)了?！鼻姨颇?從王某3處拿了錢(qián)購(gòu)買(mǎi)了毒品，事后給了王某32克冰毒，此情節(jié)符合唐某2在公安機(jī)關(guān)供述王某3交給唐某220000元現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)毒品的情節(jié)。被告人唐某2、王某3的辯解無(wú)事實(shí)根據(jù)和法律依據(jù)，本院不予采納。
被告人王某3辯稱：我沒(méi)有賣(mài)過(guò)毒品，那兩個(gè)人跟我有矛盾，他們誣陷我的。被告人王某3的辯護(hù)人辯稱：起訴書(shū)指控王某3涉嫌販賣(mài)毒品，指控是事實(shí)不清，證據(jù)不足，不能認(rèn)定王某3構(gòu)成販賣(mài)毒品罪。經(jīng)審理查明，被告人王某3對(duì)自己從唐某2拿了2克冰毒不持異議，經(jīng)尿樣提取筆錄證實(shí)王某3身體對(duì)各類(lèi)毒品均呈陰性，高某2龍、周某證言及辨認(rèn)筆錄和微信轉(zhuǎn)賬記錄證實(shí)高某2龍、周某付款從王某3處購(gòu)買(mǎi)冰毒事實(shí)。被告人及辯護(hù)人的辯解無(wú)事實(shí)根據(jù)和法律依據(jù)，本院不予采納。
被告人王某3的辯護(hù)人辯稱：本案指控王某3是販賣(mài)毒品，起訴書(shū)指控王某3是四起販賣(mài)毒品。首先，這個(gè)7.7克毒品從何而來(lái)，是從上家買(mǎi)來(lái)的，還是他自己制造的？公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)要查證，你現(xiàn)在起訴書(shū)指控只有郭某1、唐某26月3日從四川成某商家買(mǎi)了三克毒品來(lái)了，余下的兩克交給了王某3，至于指控的5月11日、5月16日，這兩起的毒品在哪里？所以這是基本的不符合常理。本院認(rèn)為，毒品的來(lái)源不是否定被告人王某3販賣(mài)毒品的理由，辯護(hù)人的辯解無(wú)事實(shí)根據(jù)和法律依據(jù)，本院不予采納。
被告人王某3的辯護(hù)人辯稱：如果他不構(gòu)成販賣(mài)毒品罪，他就不存在進(jìn)行掩飾、隱瞞的問(wèn)題。因?yàn)橥跄?是賣(mài)服裝，他的微信上面的往來(lái)記錄是正常的收賬款，我們認(rèn)為對(duì)于王某3的洗錢(qián)罪的指控也是不能成立的。經(jīng)審理查明，本院認(rèn)為被告人王某3販賣(mài)毒品的事實(shí)成立，其在收到販毒的毒資后，立即通過(guò)轉(zhuǎn)賬的方式轉(zhuǎn)入其他賬戶或者轉(zhuǎn)給他人的方式轉(zhuǎn)移，從王某3收到販毒的毒資的時(shí)間節(jié)點(diǎn)證實(shí)這些事實(shí)，符合刑法規(guī)定的通過(guò)轉(zhuǎn)賬或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金的行為。辯護(hù)人的辯解無(wú)法律依據(jù)，本院不予采納。
在共同犯罪中，三被告人的作用基本相當(dāng)。被告人郭某1、唐某2、王某3均是曾因被判處有期徒刑以上刑罰的犯罪分子，在刑罰執(zhí)行完畢以后，五年以內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪的，故三被告人均系累犯；被告人唐某2、王某3曾因犯販賣(mài)、非法持有毒品罪被判過(guò)刑，又因販賣(mài)毒品罪，系毒品犯罪的再犯；被告人唐某2提供重要線索，從而得以偵破其他案件，經(jīng)查證屬實(shí)，系立功。
為了維護(hù)社會(huì)的正常管理秩序，打擊刑事犯罪活動(dòng)，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第三百四十七條第一、四款、第一百九十一條、第三百五十六條、第二十五條、第二十六條、第五十三條、第六十四條、第六十五條第一款、第六十七條第三款、第六十八條、第六十九條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人郭某1犯販賣(mài)毒品罪，判處有期徒刑四年五個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)元；犯洗錢(qián)罪，判處有期徒刑十一個(gè)月，并處罰金人民幣二千元，決定執(zhí)行有期徒刑五年，并處罰金人民幣一萬(wàn)二千元。
（刑期自從判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2023年7月26日起至2028年7月25日止。罰金款于本判決生效后十日內(nèi)繳清。）
二、被告人王某3犯販賣(mài)毒品罪，判處有期徒刑五年一個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)元；犯洗錢(qián)罪，判處有期徒刑十一個(gè)月，并處罰金人民幣二千元，決定執(zhí)行有期徒刑五年八個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)二千元。
（刑期自從判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2023年9月13日起至2029年5月12日止。罰金款于本判決生效后十日內(nèi)繳清。）
三、被告人唐某2犯販賣(mài)毒品罪，判處有期徒刑一年一個(gè)月，并處罰金人民幣五千元；
（刑期自從判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2023年7月26日起至2024年8月24日止。罰金款于本判決生效后十日內(nèi)繳清。）
四、作案工具：扣押的被告人郭某1、唐某2、王某3持有的手機(jī)各一部，扣押的被告人郭某1持有的電子秤一臺(tái)、透明自封袋若干、玻璃器皿2個(gè)、銀行卡一張（中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行儲(chǔ)蓄卡，卡號(hào)：6213××××2677），均予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)。
五、責(zé)令被告人郭某1于本判決生效后十日內(nèi)退出贓款人民幣一萬(wàn)六千元；責(zé)令被告人王某3于本判決生效后十日內(nèi)退出贓款人民幣一萬(wàn)六千六百元。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向安徽省馬某中級(jí)法院1提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長(zhǎng)程政
人民陪審員趙尚文
人民陪審員張雄
二〇二四年五月六日
書(shū)記員黃燕
