余某刑事一審刑事判決書
銅陵市郊區(qū)人民法院
（2024）皖0711刑初20號
2024年05月06日
案件概述
現(xiàn)羈押于銅陵市看守所。辯護(hù)人汪慶，安徽克群律師事務(wù)所律師。銅陵市郊區(qū)人民檢察院以郊檢刑訴〔2024〕10號起訴書指控被告人余某犯詐騙罪、偷越國境罪,于2024年2月8日向本院提起公訴，本院受理后，依法組成合議庭，適用普通程序公開開庭審理了本案。
控辯方主張
銅陵市郊區(qū)人民檢察院指派檢察官戴亞麗，書記員孔莉出庭支持公訴，被告人余某及其辯護(hù)人到庭參加訴訟。
本案現(xiàn)已審理終結(jié)。銅陵市郊區(qū)人民檢察院指控，
一、詐騙罪
2019年至2023年間，“島主”葛某（另案處理）為牟取非法利益，與他人先后在緬甸孟波“小紅樓”及自建的樓房內(nèi)成立詐騙公司，招聘國內(nèi)人員從事詐騙，該公司內(nèi)部設(shè)置不同詐騙小組，由主管負(fù)責(zé)，下設(shè)組長及組員，同時(shí)設(shè)有物業(yè)、財(cái)務(wù)、后臺等部門，針對中國境內(nèi)居民實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，形成以葛某為首的境外詐騙犯罪集團(tuán)。
另葛某將自建樓房內(nèi)的空余宿舍、辦公區(qū)域出租給其他詐騙團(tuán)伙。被告人余某明知“島主”葛某自建樓房是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪窩點(diǎn)，仍于2020年9月至11月間，為該窩點(diǎn)收取快遞、小賣部進(jìn)貨、食堂采買蔬菜，協(xié)助物業(yè)主管提供后勤保障，為“島主”葛某詐騙公司介紹一名詐騙人員，共計(jì)獲利61000元。二、偷越國境罪
2019年7月5日，被告人余某與黃某（未到案）、林某（未到案）等人結(jié)伙在“蛇頭”的安排帶領(lǐng)下通過駕車、爬山、渡河等方式從中國境內(nèi)偷渡至緬甸孟波。2019年7月17日，余某與黃某、林某等人結(jié)伙在“蛇頭”的安排帶領(lǐng)下通過駕車、爬山等方式從緬甸孟波偷渡返回中國境內(nèi)。2020年9月9日，余某與黃某在“蛇頭”的安排帶領(lǐng)下通過駕車、爬山等方式從中國境內(nèi)偷渡至緬甸孟波。2020年11月初，余某在“蛇頭”的安排帶領(lǐng)下通過駕車、爬山等方式從緬甸孟波偷渡返回中國境內(nèi)。針對上述指控，公訴機(jī)關(guān)提交了受案登記表、立案決定書、抓獲經(jīng)過、戶籍信息、民航離港記錄、住宿記錄、詐騙公司衛(wèi)星地圖等書證；證人郎某、葛某、王某等人證言；被告人余某的供述和辯解；提取筆錄、辨認(rèn)筆錄；電子數(shù)據(jù)等證據(jù)。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人余某明知他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，仍提供生活、后勤保障等幫助；違反國境管理法規(guī)，3次以上或3人以上結(jié)伙偷越國境，情節(jié)嚴(yán)重，其行為應(yīng)當(dāng)以詐騙罪、偷越國境罪追究其刑事責(zé)任。
被告人余某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰；自動(dòng)到案，如實(shí)供述犯罪事實(shí)，系自首，可以從輕處罰。
自偵查階段起自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處理。
被告人余某羈押表現(xiàn)優(yōu)秀，庭前預(yù)交罰金保證金和全部退贓。
建議對被告人余某以詐騙罪判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣一萬元；偷越國境罪判處拘役六個(gè)月，并處罰金人民幣四千元；合并執(zhí)行有期徒刑一年，并處罰金人民幣一萬四千元。被告人余某對公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)、罪名及量刑建議均沒有異議且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。其辯護(hù)人對被告人的犯罪事實(shí)及定性均沒有異議，提出被告人在共同犯罪中所起作用較小，系從犯；系初犯偶犯；自動(dòng)到案，并如實(shí)供述，系自首；且自愿認(rèn)罪悔罪，預(yù)繳罰金保證金并足額退贓，請求法庭對其從輕處罰。經(jīng)審理查明，
一、詐騙事實(shí)
2019年至2023年間，“島主”葛某（另案處理）為牟取非法利益，與他人先后在緬甸孟波“小紅樓”及自建的樓房內(nèi)成立詐騙公司，招聘國內(nèi)人員從事詐騙，該公司內(nèi)部設(shè)置不同詐騙小組，由主管負(fù)責(zé)，下設(shè)組長及組員，同時(shí)設(shè)有物業(yè)、財(cái)務(wù)、后臺等部門，針對中國境內(nèi)居民實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，形成以葛某為首的境外詐騙犯罪集團(tuán)。
另葛某將自建樓房內(nèi)的空余宿舍、辦公區(qū)域出租給其他詐騙團(tuán)伙。被告人余某明知“島主”葛某自建樓房是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪窩點(diǎn)，仍于2020年9月至11月間，為該窩點(diǎn)收取快遞、小賣部進(jìn)貨、食堂采買蔬菜，協(xié)助物業(yè)主管提供后勤保障，為“島主”葛某詐騙公司介紹一名詐騙人員，共計(jì)獲利61000元。二、偷越國境事實(shí)
被告人余某偷越國境四次，其中結(jié)伙偷越國境二次：2019年7月5日，被告人余某與黃某（未到案）、林某（未到案）等人結(jié)伙在“蛇頭”的安排帶領(lǐng)下通過駕車、爬山、渡河等方式從中國境內(nèi)偷渡至緬甸孟波。2019年7月17日，余某與黃某、林某等人結(jié)伙在“蛇頭”的安排帶領(lǐng)下通過駕車、爬山等方式從緬甸孟波偷渡返回中國境內(nèi)。2020年9月9日，余某與黃某在“蛇頭”的安排帶領(lǐng)下通過駕車、爬山等方式從中國境內(nèi)偷渡至緬甸孟波。2020年11月初，余某在“蛇頭”的安排帶領(lǐng)下通過駕車、爬山等方式從緬甸孟波偷渡返回中國境內(nèi)。另查，xx機(jī)關(guān)于2023年8月16日扣押被告人余某榮耀Magic4手機(jī)一部，并從中提取到被告人相關(guān)微信收款記錄。
在本案審理期間，被告人余某家屬代為繳納了罰金保證金人民幣14000元，并退繳了違法所得61000元。上述事實(shí)，被告人余某在開庭審理過程中均無異議，并有公訴機(jī)關(guān)提交，并經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，予以確認(rèn)的受案登記表、立案決定書、抓獲經(jīng)過、戶籍資料、民航離港記錄及住宿記錄、詐騙公司衛(wèi)星地圖等書證，證人郎某、葛某、王某等人的證言；被告人余某的供述與辯解；提取筆錄、辨認(rèn)筆錄；電子數(shù)據(jù)等證據(jù)予以證實(shí)，各證據(jù)間能相互印證，足以認(rèn)定。對于被告人的辯護(hù)人提出被告人具有的從輕或減輕處罰的量刑情節(jié)，與本院查明的事實(shí)一致，已依法予以認(rèn)定，公訴機(jī)關(guān)對認(rèn)罪認(rèn)罰的被告人出具量刑建議時(shí)已經(jīng)予以考慮，
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人余某明知他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，仍提供生活、后勤保障等幫助，非法獲利61000元；違反國境管理法規(guī)，先后4次偷越國境，其中2次結(jié)伙偷越國境，屬于情節(jié)嚴(yán)重，被告人的行為構(gòu)成詐騙罪、偷越國境罪，依法應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰，公訴機(jī)關(guān)指控罪名成立。
被告人余某在境外參與電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)，從重處罰。
被告人余某在詐騙共同犯罪中起次要作用，系從犯，依法予以減輕處罰。
被告人余某自動(dòng)到案，如實(shí)供述犯罪事實(shí)，系自首，依法予以從輕處罰。
被告人余某自偵查階段起自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，簽署具結(jié)書，依法予以從寬處理。
被告人余某退繳全部違法所得，繳納罰金保證金且在羈押期間表現(xiàn)優(yōu)秀，酌情從輕處罰。
公訴機(jī)關(guān)對被告人余某的量刑建議適當(dāng)，依法予以支持。據(jù)此，依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第三百二十二條、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第一款、第六十九條，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，第二百零一條第一款之規(guī)定，判決如下:
一審裁判結(jié)果
一、被告人余某犯詐騙罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣一萬元；犯偷越國境罪，判處拘役六個(gè)月，并處罰金人民幣四千元，決定執(zhí)行有期徒刑一年，并處罰金人民幣一萬四千元。（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2023年8月17日起至2024年8月16日止。
罰金限判決生效之日繳納，已繳納罰金保證金一萬四千元。
）
二、被告人余某的違法所得人民幣六萬一千元依法予以追繳。
（已追繳）
三、被告人余某的作案工具榮耀Magic4手機(jī)一部予以沒收，上繳國庫。如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向安徽省銅陵市中級人民法院提出上訴。
書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。.
審判人員
審判長李金鳳
審判員張涓娟
人民陪審員韓銀蘭
二〇二四年五月六日
書記員陳明
