案??由 詐騙
案??號 （2019）京0108刑初1288號
北京市海淀區(qū)人民檢察院以京海檢一部刑訴（2019）355號起訴書指控被告人李某犯詐騙罪，向本院提起公訴。本院于2019年6月28日立案，并依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。北京市海淀區(qū)人民檢察院指派檢察員孫中梅、韓志泰出庭支持公訴，被告人李某及其辯護人王巖、姚志明，被害人王某1、黃某、劉某到庭參加了訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
北京市海淀區(qū)人民檢察院指控：
一、2012年底至案發(fā)前，被告人李某以投資期貨業(yè)務(wù)并給付固定利息為由，騙取被害人王某1（男，35歲）人民幣3630520元。
二、2015年4月1日，被告人李某以投資期貨業(yè)務(wù)并給付固定利息為由，騙取被害人彭某（男，37歲）人民幣8.18萬元。
三、2016年2月，被告人李某以資金周轉(zhuǎn)為由騙取被害人彭某（男，37歲）人民幣5萬元。
四、2015年5月23日，被告人李某以處理家庭房產(chǎn)糾紛等為由騙取被害人黃某（男，37歲）人民幣5萬元。
五、2016年1月，被告人李某以處理家庭房產(chǎn)糾紛等為由騙取被害人羅某（男，35歲）人民幣8.5萬元。
六、2015年4月2日，被告人李某以辦理銀行貸款為由騙取被害人劉某（男，30歲）人民幣41萬元。
七、2016年1月28日，被告人李某以處理家庭房產(chǎn)糾紛等為由騙取被害人劉某（男，30歲）人民幣8萬元。
被告人李某于2018年6月4日被民警抓獲歸案，案發(fā)后在家屬協(xié)助下賠償被害人黃某人民幣5萬元，被害人黃某表示諒解。
針對上述指控，檢察機關(guān)向本院提供了相應(yīng)的證據(jù)材料，認為被告人李某的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，構(gòu)成詐騙罪，提請本院依法對被告人李某定罪處罰。
被告人李某對起訴書指控的事實和罪名均提出異議，認為其行為不構(gòu)成刑事犯罪，只是民事糾紛；對部分數(shù)額也有意見。其辯護人認為,李某的行為不構(gòu)成犯罪；申請排除李某的有罪供述，即2018年6月4日的筆錄和2018年7月13日的筆錄；公安機關(guān)存在誘供的行為。
經(jīng)審理查明：
一、被告人李某于2012年底至案發(fā)前，以投資期貨配資業(yè)務(wù)并給付固定利息為由，騙取被害人王某1（男，時年35歲）人民幣3630520元。
二、被告人李某于2015年4月1日，以投資期貨配資業(yè)務(wù)并給付固定利息為由，騙取被害人彭某（男，時年37歲）人民幣8.18萬元。
三、被告人李某于2016年2月，以資金周轉(zhuǎn)為由騙取被害人彭某（男，時年37歲）人民幣5萬元。
四、被告人李某于2015年5月23日，以處理家庭房產(chǎn)糾紛等為由騙取被害人黃某（男，時年37歲）人民幣5萬元。
五、被告人李某于2016年1月，以處理家庭房產(chǎn)糾紛等為由騙取被害人羅某（男，時年35歲）人民幣8.5萬元。
六、被告人李某于2015年4月2日，以辦理銀行貸款為由騙取被害人劉某（男，時年30歲）人民幣41萬元。
七、被告人李某于2016年1月28日，以處理家庭房產(chǎn)糾紛等為由騙取被害人劉某（男，時年30歲）人民幣8萬元。
被告人李某于2018年6月4日被公安機關(guān)抓獲歸案，案發(fā)后在家屬協(xié)助下賠償被害人黃某人民幣5萬元，被害人黃某表示諒解。
在庭審過程中，公訴人向法庭宣讀并出示了由公安機關(guān)在偵查過程中依法調(diào)取的下列證據(jù)：
1.被告人李某的供述，證明其于2018年6月4日在公安機關(guān)的供述稱，2012年至2016年4月份期間，其分別以期貨配資、家庭房產(chǎn)糾紛、銀行貸款等理由從王某1、彭某、劉某、羅某、黃某那里借了幾百萬元，這些錢都被其用來做期貨投資，最后虧損了。其2014年開始就賠錢了，保證不了每個月贏利和還利息。還完利息后，本金就開始縮水，越來越少。2012年至2016年，其一共借了約1000萬元。其大概還利息還了五六百萬。其如果做期貨配資的話不會賠那么多。
其和王某1是2005年通過期貨投資認識的。2012年11月份，當(dāng)時其在做期貨配資，王某1跟其咨詢期貨配資的事情，他想在其這里投點錢做期貨配資，其當(dāng)時承諾他月利息2.5%，一年就是30%的利潤，王某1也覺得這樣穩(wěn)妥，收益也不錯，于是就決定在其這里投錢。2012年11月8日王某1利用他的賬戶給其建設(shè)銀行賬戶轉(zhuǎn)了10萬元，其便每月將約定好的利息給王某1返錢。其實當(dāng)時其沒有按照和王某1的約定，將他給其錢全部用來做期貨配資，而是主要將這部分錢來投資期貨了。一開始其拿著這筆錢做期貨投資做的還可以，而且當(dāng)時也有客戶來找其出資做期貨配資，兩方面都有所盈利。王某1從那以后，也在陸續(xù)給其投錢，讓其用來做期貨配資。一直到2014年，找其做期貨配資的客戶越來越少，而且當(dāng)時其所投資的期貨也不太好，再加上每月要向王某1返還利息，致使其所能用來投資的金額越來越少，資金上開始出現(xiàn)虧空。但是其當(dāng)時并未太當(dāng)回事，覺得只要資金充足還可以做，其就沒有告訴王某1其這里的實際經(jīng)營情況，并繼續(xù)讓他在其這里投資，其拿這些錢繼續(xù)炒期貨，想把之前的虧空填補上，但是后來其投資業(yè)沒有好轉(zhuǎn)，虧空越來越大，最后這些錢里除了每月返還給王某1的利息，剩下的錢都賠進去了。一直到2016年4月，其以期貨配資名義從王某1處那里一共拿了八百多萬元，王某1向其要他的本金的時候，其已經(jīng)沒有錢了，所以其為了躲債就逃到了新疆。其是以期貨配資的名義讓王某1在其這里投資的，期貨配資筆比期貨投資的風(fēng)險要低。其沒有跟王某1說過其用他的錢來投資期貨，他應(yīng)該不知道。其之所以不告訴他錢的實際用途，是因為其如果告訴他其拿錢做期貨，他不會把錢給其，而且后期其如果告訴他，群毆拿錢做期貨投資了，他肯定就會找其要本金，當(dāng)時其已無力償還，只能拖一天是一天。其每月按期返還王某1利息，一共還了大概五百多萬元。
彭某是其高中同學(xué)。大概是2010年3月，其去彭某家，和彭某的父母談起其自己現(xiàn)在做期貨投資和期貨配資。于是彭某的父親就在其這里投資了10萬元，具體做什么其沒說，就說做期貨，按照每月1.5%，也就是1500元返錢。這些錢直到2016年其跑的時候還一直每個月還著利息，跑之后就沒還。2015年，彭某也向其投資10萬元，利息一樣，其在跑路之前一直返利。2016年初，其手頭缺錢，其找彭某借款5萬元。其當(dāng)時已經(jīng)沒有能力贏利了。
其和羅某是在2006年做股票交易時認識的。2016年其手頭資金已經(jīng)無法運轉(zhuǎn)，但還得每月還王某1等人利息，其就想辦法借錢。其找了羅某，其告訴羅某說家里面有套房子想賣，但是和其姐姐孟某有糾紛，要給其姐姐孟某50萬元，孟某才同意賣房。后來羅某分兩筆給其借了19萬元，第一筆是2016年初借給其55000元，第二筆是13萬。其當(dāng)時說給他5000元利息，一共算借了19萬元。當(dāng)時其約定的是短時間歸還。后來在2016年4月份，其給羅某通過銀行轉(zhuǎn)賬還了10萬元。剩下的錢其沒辦法還了，就跑路了。其借的錢實際用途是填補之前做期貨投資虧損的窟窿。其如果向羅某說實話他肯定不借給其。
其和黃某是2009年左右做期貨時認識的。2015年至2016年，其當(dāng)時缺錢，其找了黃某，其告訴他說家里要賣房，需要借錢解決其和其姐姐之間的糾紛，后來黃某給其轉(zhuǎn)了5萬元。其當(dāng)時承諾盡快還錢，但是拖了一年其也沒還。到了2016年4月，其就直接跑路了。其用這5瓦元做了期貨投資。因為黃某本身就是做期貨的，其要說借錢做期貨他肯定不借，所以其編了理由。
2014年，其招劉某做其公司的助理，他在其公司工作了兩年。2014年至2015年，其跟劉某說想借他80萬元，作為公司注冊資金，并向銀行貸款，其說會盡快歸還，會每月給2%的利息，也就是每月給劉某1.6萬元。他在2015年初給其打了80萬元，后期其陸續(xù)還了他約40萬元。其貸款沒有成功。其之所以沒有把80萬元一次性還給劉某，是因為其做期貨投資虧本了，這里面一部錢堵窟窿了。2016年，其還是缺錢，其把賣房子的這個事又告訴了劉某，讓劉某借給其50萬元周轉(zhuǎn)，事情解決了就馬上還給他，并且承諾一次性給他2萬元好處費。后來劉某就給其轉(zhuǎn)了50萬元，這些錢其還了約40萬元，剩下的沒還就跑路了。其第二次借錢的實際用途也是用來填補期貨投資的窟窿。其還欠劉某40到60萬元錢。
1989年，其母親李某和孟某的父親孟某1再婚。當(dāng)時孟某1有一個女兒孟某，他倆結(jié)婚后孟某就成了其姐姐。孟某1去世后，孟某就房產(chǎn)問題和其一直有糾紛。其之所以跟羅某、劉某、黃某借錢時都用這個理由，是因為其如果說實話他們不會給其借錢，當(dāng)時其家里也正好有糾紛，其說房產(chǎn)糾紛借到錢的概率大一些，所以其就編了這個說法向他們借錢。
其于2019年5月30日在檢提階段的供述稱，對之前在公安機關(guān)的供述，偵查人員沒有刑訊逼供等情況，也沒有嚴重的疲勞審訊，保證了其飲食，其在公安機關(guān)的供述基本屬實，但其當(dāng)時在公安機關(guān)供述其后期向黃某、彭某、羅某等人是以處理房產(chǎn)糾紛為由借款這個事情，其現(xiàn)在想了想當(dāng)時應(yīng)該沒有以這個理由向他們借款，當(dāng)時確實有房產(chǎn)糾紛這個事，其頂多和他們聊過，但應(yīng)該沒用這理由借款，應(yīng)該都是資金周轉(zhuǎn)之類的理由借過錢。其2014年開始虧損，不能保證盈利，這樣其就沒法用盈利錢還王某1的利息，只能逐漸用炒期貨的本金來還利息，這樣導(dǎo)致其賬戶的本金越來越少，盈利能力也越來越差。2015年、2016年其就被利息困死了，翻不動了。其錢都是在期貨賬戶里，都是用于炒期貨。2015年開始其期貨賬戶里的錢基本都是王某1投的本金，沒有其自己的錢了，因為一直虧損，就用王某1的本金還王某1的利息，最后賬戶里沒錢了，虧了300多萬本金。2015年其自己沒有資產(chǎn)，還有王某1的本金和利息的負債，但當(dāng)時需要錢，就向羅某、彭某、黃某、劉某等人借著先用，這些錢大都進了其期貨賬戶，然后還的時候其再從期貨賬戶轉(zhuǎn)出來還給他們，實際上也是用他們自己的錢還他們自己的錢和利息。因為王某1的利息太高了，最后導(dǎo)致期貨賬戶里沒錢了，還死了，羅某他們的錢也就還不上了。王某1是從2012年開始一直在其這里做期貨和期貨配資，其固定每月給他利息，在公安做的筆錄里其說的比較詳細?，F(xiàn)在其認為，王某1這塊其不屬于詐騙，他一直在其這里做期貨，沒有騙他；彭某他們家一開始投的錢也是做期貨，其不認為是詐騙，至于后來彭某投的10萬元和其向他的借款，其當(dāng)時確實隱瞞了資金很差的情況，其認可這個事；借羅某的錢這個事其也認可，當(dāng)時確實也沒還款能力；黃某應(yīng)該是放在其這里投資的，這筆錢還沒有給他；劉某一開始的80萬元確實用來做公司貸款，后來貸款沒辦成就用來做期貨，后來還差8或10萬沒還?？傊湔J為王某1這款其不認可，其它的錢其認可屬于犯罪數(shù)額，認罪認罰。
2.被害人王某1的陳述，證明其被李某騙了400多萬元人民幣，從2012年11月8日開始，最后一筆是2016年4月7日，一共有30多筆，都是在家或者海淀區(qū)魏公村附近網(wǎng)吧通過網(wǎng)銀轉(zhuǎn)的。2007年，其通過做期貨認識了李某。2012年，李某找到其說一起做期貨配資，用他自己的戶做，這樣不會有風(fēng)險，每個月能有兩個點的利潤，每月月底把利潤通過網(wǎng)銀打給其，然后他給其講了講什么叫期貨配資，其覺得這樣做沒什么風(fēng)險，就同意了。2012年11月8日其在海淀魏公村一網(wǎng)吧內(nèi)通過網(wǎng)銀給李某建設(shè)銀行轉(zhuǎn)了10萬元。期貨配資就是做期貨的客戶拿出一些保證金給其，然后其給客戶按照一定比例放大杠桿，賬戶是李某的，由客戶操作。當(dāng)客戶虧錢的時候從保證金里面扣除，保證金沒有的時候停止客戶操作，因為賬戶是李某的，他可以控制風(fēng)險。當(dāng)客戶盈利的時候，最后把客戶的保證金和盈利部分轉(zhuǎn)給客戶。例如，客戶拿1萬元保證金來配資，按照1比5的杠桿，其給客戶提供一個6萬的李某賬戶用于期貨操作，當(dāng)客戶保證金賠到剩2000元左右時，為了控制風(fēng)險李某會停止客戶操作。當(dāng)客戶盈利時可以繼續(xù)期貨交易或者當(dāng)時把盈利部分提出來。其掙客戶的手續(xù)費，手續(xù)費是按照每手每筆收取，每個品種的手續(xù)費不同。例如，客戶交易白糖，一天1手1次，手續(xù)費是10元，1手2次就是20元，10手兩次就是200元。2012年12月份，李某跟其說現(xiàn)在配資客戶增加，需要更多資金，其當(dāng)月24號在海淀魏公村網(wǎng)吧通過網(wǎng)銀又給李某建行賬戶轉(zhuǎn)了10萬元。之后，李某每隔一段時間就會跟其說客戶增加需要更多資金讓其再投資，其看李某每月把利潤也打到其賬戶，因為其也自己做期貨，這種配資相當(dāng)穩(wěn)，因為是自己的賬戶，不會有風(fēng)險，就相信他了，陸陸續(xù)續(xù)給他打了30多筆，最后一筆2016年4月7日，其一共給他打了800多萬元，刨去他給其打的利潤300余萬元，總共其投了有400余萬元人民幣（具體記錄見明細清單）。2016年4月11日，其就開始聯(lián)系不上李某了，問他媳婦，問他媽都不知道他去哪了，電話也關(guān)機，后來其通過跟他一起做期貨的朋友了解，他沒有用其錢在做期貨配資，其覺得被騙了，就來派出所報案了。
崔某是其母親。其使用過崔某的銀行賬戶給李某轉(zhuǎn)錢。一共用過兩個賬戶，一個是建設(shè)銀行賬戶，一個是寧波銀行賬戶。其使用崔某的賬戶一共轉(zhuǎn)給李某賬戶775000元人民幣，李某一共給崔某的賬戶轉(zhuǎn)賬1427000元人民幣。其和李某之前沒有其他的經(jīng)濟往來，都是因為李某作騙其說拿其錢做期貨配資，其之間所有的經(jīng)濟往來都是因為這個事，只有極偶爾的情況下，其需要用錢的時候從李某那兒預(yù)支一點，因為其所有的錢都被他騙走了，平常其身上都沒有錢，具體的明細其記不清了，總共也沒有多少錢，其也認可他轉(zhuǎn)給其所有錢都算作是還其錢。因為其之間涉及的錢和賬戶都比較多，之前光想著說其自己名下的賬戶了，忘了提其母親名下的賬戶。其和李某從來沒有過在同一間辦公室辦公，其只是偶爾去過他在魏公村的一個辦公地點幾次。其要補充的是，第一，2014年李某因為給耿某做期貨賠了50萬元人民幣，被耿某告到了海淀法院，海淀法院都有記錄，其也都知道這件事，所以其不可能讓李某給其做期貨，他做期貨肯定賺不到錢，也正是因為他跟其說的是做期貨配資，期貨配資風(fēng)險也小，其才會相信他；第二，做期貨的圈子特別小，李某作騙其這段時間內(nèi)，他還特地跟某期貨的黃某和某期貨的王某2說他做期貨的事千萬別讓王某1知道，并且李某在期貨比賽得獎以后也特地囑咐黃某不讓告訴其他得獎的事，以上這些都能證明李某以做期貨配資為由作騙其。從2012年1月8日至2016年4月10日之間，李某以做期貨配資為由，累計詐騙了其31次，這屬于慣犯初次被抓，這是一個常見的作騙手段。通過李某母親提供給海淀法院的銀行流水，李某在2015年12月22日至2016年3月期間，用他建設(shè)銀行尾號7200的賬戶給11個人轉(zhuǎn)了合計426萬元人民幣左右，而且其聽說李某組織索某等人線上百家樂賭博，其懷疑這11個人都是參與李某組織的網(wǎng)上賭博，這些錢都是李某給他們充的錢，這些錢最終應(yīng)該是流向了李某妻子戶某的賬戶內(nèi)，之后2016年4月8日，李某和戶某離婚并于2016年4月10日出逃克拉瑪依，其覺得就是李某把錢轉(zhuǎn)移到戶某那兒了，然后他就跑路了。
當(dāng)時李某和其說做期貨配資，這個很安全是經(jīng)濟類業(yè)務(wù)。其不知道他炒期貨，如果知道他炒期貨其肯定不會給他錢，因為炒期貨風(fēng)險極大，其不會讓他去做這個。
其當(dāng)庭陳述稱，李某總共從其這里拿走本金約500萬，他還其錢第二天就又借走了，所以這500萬元一分也沒有還。民事案件中的800萬多萬包括利息。其認可公訴機關(guān)的369萬。
3．被害人彭某的陳述，證明其是北京某廣告有限公司，部門經(jīng)理，其被李某騙了25萬元人民幣，從2011年開始的，具體日子記不清了，最后一筆是2016年年初，一共是三筆，第一筆其記不清了，第二筆是在朝陽區(qū)的建設(shè)銀行，第三筆是在海淀區(qū)四季青附近微信給他轉(zhuǎn)賬了2萬元人民幣，給了他3萬元人民幣現(xiàn)金。其和李某是高中同學(xué)，一直關(guān)系都比較好，他從2008年左右開始就自己做期貨。2011年的某一天，李某找到其說他在做配資，讓其有閑散資金可以放在他那兒，按年利率18%給其利息，因為關(guān)系比較好，也認識他家人，其就回家跟其父母說了這件事，其父母聽了之后也同意了，后來李某跟其父親彭某1簽了一份協(xié)議，其父親通過網(wǎng)銀給他轉(zhuǎn)賬了10萬元人民幣，之后他也會每個月給其父親利息，之后2015年3月底，其聊天的時候他問其有沒有朋友手頭有閑散資金，可以放到他那兒做投資，當(dāng)時由于手上正好有點錢，于是2015年4月1日其就簽了一份協(xié)議，并且給他轉(zhuǎn)賬了10萬元人民幣，2016年1月份的時候，他說過年急用錢想跟其借錢，其說其手頭只有5萬元人民幣，他就跟其借5萬元人民幣，說用一個月后還其6萬元人民幣，于是2016年2月2日其就通過微信轉(zhuǎn)賬給他轉(zhuǎn)了2萬元人民幣，并給了他3萬元人民幣的現(xiàn)金，后來2016年4月開始聯(lián)系不上他了，直到今天也沒聯(lián)系上，其覺得自己被騙了，于是就來派出所反應(yīng)情況。李某跟我說是做期貨配資，具體怎么操作的其也不清楚，只知道他好像是掙客戶的手續(xù)費。其不知道其給李某的錢實際被用來做了什么。其父親給了他10萬元人民幣，其給了他15萬元人民幣。其收回來合計8萬元人民幣左右。
其錢一共有三筆，第一筆是2011年其父母投給李某10萬，這筆錢李某返利一共9.5萬元左右；第二筆是2015年其投資給他10萬，這筆錢他陸續(xù)給其不到2萬利息；第三筆是2015年他借其5萬，這些錢本金和利息都沒有。
4．被害人黃某的陳述，證明其是某期貨有限公司風(fēng)控。2015年5月份，一個叫李某的男子以其姐姐有急事需要用5萬元人民幣周轉(zhuǎn)，答應(yīng)辦完事就還其，其就借他了，但是過了一年多還沒有還其錢，現(xiàn)在聯(lián)系他就聯(lián)系不上了，最近其從同行那了解到其借他的這5萬元人民幣他去做期貨投資了，其才知道我被騙了，就來派出所報案了。2015年5月20日，李某跟其聯(lián)系說他姐姐有急事需要用錢周轉(zhuǎn)，具體是什么事他沒告訴其，其也沒有詳細問他，還其錢需要兩三個月的時間，把這個急事辦完就還其錢，他想從其這借5萬元人民幣。其說可以，過兩天其就給他轉(zhuǎn)賬過去。2015年5月23日，其就通過網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬向他的賬戶上轉(zhuǎn)了50000元人民幣。過了三、四個月之后，也就是2015年8、9月份，其聯(lián)系他問他什么時候能還其錢，他說還得三四個月才能還其，他姐姐還了他的錢之后才能還給其，其說可以。又過了三、四個月之后，他還是沒有還其錢，其問他為什么不還其錢，他讓其放心，這錢他一定還其，他姐姐不還他，他也得把這錢還給其。就用這個理由一直推脫沒有還其，讓其再等等。等到2016年5月份，其再聯(lián)系他就聯(lián)系不上了，電話也打不通了，去他家找過他，人也找不到了。2008年，其和他是通過期貨交易認識的，因為有共同的愛好，所以其就認識了。2014年上半年的時候，他是因為有急事需要用錢，從其這借了5萬元人民幣，其就借他了，過了一個月之后他就還給其了。其還知道有一個叫王某1的人，他也被李某騙錢了。而且有一件事其需要向公安機關(guān)說明一下，李某在其某期貨有限公司開設(shè)賬戶做期貨投資，2014年8月1日到9月30日期間，其公司組織的一個期貨實盤大賽上，李某在這次比賽中，以50萬的本金，通過期貨投資，在這兩個月內(nèi)，一共獲利了70萬，奪得了比賽的冠軍。這本來是件好事，但是李某私下里跟其說，他奪得冠軍和在其公司炒期貨這事千萬不要和王某1說，當(dāng)時其沒多想，后來其聽說李某以做期貨配資為由，從王某1那也拿了錢，所以李某不想讓其告訴王某1，是不想讓王某1知道他拿王某1這些錢是用來做期貨的。
其當(dāng)庭陳述稱，李某向其借款理由是說他家里有事，家里姐姐什么的，向其借錢。李某確實曾讓其不要把他炒期貨奪冠的事告訴王某1。2012年開始國家不讓做配資了，但配資是這個行業(yè)的灰色地帶。
5．被害人羅某的陳述，證明其是北京某證券知春路營業(yè)部，副總經(jīng)理，其被李某騙了。李某在2006年年底入職浙江某期貨公司北京東大橋營業(yè)部的時候開始，就和其一起合作，做期貨投資。2013年的時候其給李某介紹了一個外匯客戶，就是由客戶投資，李某來炒外匯，當(dāng)時簽的協(xié)議是，保本協(xié)議，承諾每個月給客戶百分之一的利息。到2014年底的時候，李某給客戶做賠錢了，賠了80萬左右，李某找其商量，先不告訴客戶，想拖一段時間，想辦法給客戶解決虧損。一直拖了一年多，到2016年1月份的時候，李某跟其說：他想賣房子解決客戶的虧損，但是他的房子產(chǎn)權(quán)比較復(fù)雜，房子的產(chǎn)權(quán)是他親媽和他后爸的共同財產(chǎn)，他后爸去世了，他后爸有一個自己的親生女兒，繼承了他后爸產(chǎn)權(quán)的那份份額。現(xiàn)在想要賣房子，他后爸的女兒先要50萬元，才同意賣房，賣完房在平均分房款。他現(xiàn)在沒有錢，讓其幫他湊這50萬。其想讓他解決客戶的虧損，也就幫了他，其是2016年1月11日給李某賬戶里轉(zhuǎn)了55000元；2016年3月13日其又給李某同一個賬戶又轉(zhuǎn)了13萬元，當(dāng)時他給其打了一個借條，借條上寫著向其借了19萬，還款日期為2016年4月6日。其一共給李某轉(zhuǎn)了185000元，當(dāng)時他說給其5000元利息，所以就打了一個19萬的借條。等到了約定的還款日期，其就問他怎么樣啦，他說：他后爸的女兒要5月份賣房?，F(xiàn)先還其10萬。于是李某就于2016年4月7日還了其10萬。到2016年4月中旬，李某的電話就關(guān)機了，人也找不到消失了。和李某沒有經(jīng)濟糾紛。
其和李某屬于合作伙伴，李某負責(zé)操作外匯賬戶，其負責(zé)幫他拉客戶，李某操作客戶的賬戶，掙的錢其兩平分。其和李某自2006年認識以來經(jīng)?；ハ嘟桢X用。之前其之間的借款基本都還清了。
6．被害人劉某的陳述，證明其是某體育文化傳媒（北京）有限公司，工程師，其被李某詐騙了60萬元人民幣，其來報案。第一次是在2015年4月，李某以辦銀行貸款需要資金補賬為名，從其這騙了50萬元人民幣；第二次是在2016年1月，李某以家里賣房需要錢周轉(zhuǎn)為名，從其這騙了10萬元人民幣。2010年的時候，其通過朋友跟李某認識，偶爾一起吃飯，幫個小忙，并不是很熟。大概2014年七八月份的時候，其到李某的投資公司幫忙，直到2016年4月離開，這期間其算是同事，比較熟，他每個月給其點錢，其幫他打理一些公司的事，其之間并沒有合同，就是朋友幫忙。2014年七八月份的時候，其開始到李某的投資公司幫忙，主要工作就是幫他聯(lián)系客戶之類的雜事，這段時間其關(guān)系挺不錯的，其還幫他接過孩子。2015年3月的一天，其和李某兩個人在公司上班的時候，他跟其說想從銀行貸一筆錢，但是自己的信用額度不夠，想要跟其借些錢放到他自己的賬戶上一段時間，這樣銀行就會給他放款了。其問他需要多少，李某跟其說越多越好，當(dāng)時他還許諾其每個月會給其2%的利息。其關(guān)系不錯，其那段時間也不缺錢，于是其就給他湊了80萬元人民幣，2015年4月2日，大概中午的時候，李某在他的辦公室給其打了一個80萬的借條，當(dāng)天下午4點左右，其一起到中關(guān)村南大街的建設(shè)銀行，其在柜臺從自己的賬戶把80萬元轉(zhuǎn)到了他的銀行賬戶里了。大概是在2016年1月初，李某還了其30萬元。2016年1月的時候，在李某還了其30萬元之后不久，他又跟其說自己家里的房子要賣，他有房子一半的產(chǎn)權(quán)，他姐姐有另外一半的產(chǎn)權(quán)，他需要一筆錢把姐姐的產(chǎn)權(quán)買過來，然后把房子賣掉。李某問其能不能給他50萬元，周轉(zhuǎn)一下，一個月之后就可以把錢還給其，并且給其2萬元作為好處，其當(dāng)時覺得反正之前都借給過他錢了，而且這次給其好處也比較誘人，其就決定借給他50萬元。2016年1月28日的中午，其用網(wǎng)銀給李某的銀行賬戶轉(zhuǎn)了50萬元。到了2016年3月1日，李某跟其說自己手頭緊，暫時不能把錢還給其，需要等一段時間，過了幾天之后，其需要用錢就催李某把錢還給其，2016年3月期間，李某陸陸續(xù)續(xù)還其大概40萬元錢。2016年4月開始，李某就消失了，電話打不通，人也找不到，其還去他家里找過他，都沒找到。后來，其還聽說李某和他的媳婦在2016年4月初就離婚了。此后，在找李某的過程中，其聽說他騙了很多人的錢，很多人都在找他。直到最近，其聽朋友說李某被抓了，所以其就來派出所報案了。其和李某以及他的公司之間沒有其它債務(wù)關(guān)系。我只知道李某這個姐姐是他繼父的親生女兒，好像姓孟，其不認識。
其知道他炒期貨，但不知道他是用其錢來炒，他炒的規(guī)模多大其也不知道，包括他以公司貸款和解決房產(chǎn)糾紛借其兩筆錢，其也不知道他真實用途。根據(jù)審計情況，李某打給其賬號的錢多于你給他的錢，是因為其倆轉(zhuǎn)賬方便，他會把錢轉(zhuǎn)給其經(jīng)其手再轉(zhuǎn)給他的客戶，其賬號只起中轉(zhuǎn)作用，其在流水中找了兩筆，也做了說明，可以證明這個情況。
其當(dāng)庭陳述稱，其被騙的49萬元還沒有還。
7．證人王某2的證言，證明其系某期貨有限公司職員，其了解期貨，從業(yè)8年了。其認為李某的期貨賬戶從2013年就開始大規(guī)模虧損，而且是一直虧損。2015年至2016年5月期間，李某的期貨賬戶沒有大量資金注入，即使有一些資金的進出也是入賬之后就又出去了，很少去期貨的交易，只是把期貨賬戶當(dāng)做一個中轉(zhuǎn)站。其合計虧300萬左右，其覺得他的操盤水平很差，根本沒有什么操盤理念，全是靠賭。
8．證人李某的證言，證明其是李某的母親。其原丈夫死后，只有其和其兒子李某，其兒媳婦和兒子離婚了，孫子判給了兒媳婦，但是孫子還和其一個戶口簿。其不清楚名下是否有房產(chǎn)，其只知道2012年曾經(jīng)要申請過兩限房，但是申請的結(jié)果其不知道。其是離過婚的人，其帶著李某，老孟帶著他的女兒，組成了家庭，組成家庭之后，老孟單位福利分房，老孟是承租人，后來其和老孟共同出資將這套房買了下來，后來老孟去世，法院將這套房判給了其和老孟的女兒孟某一人一半產(chǎn)權(quán)?，F(xiàn)在這套房就是其也在這住，孟某也在這住。這套房現(xiàn)在是沒有糾紛了。2014年12月份老孟去世之后，其和李某一直住著現(xiàn)在的這套房，2016年的時候，孟某想要搬回來住，然后其就和孟某聊這件事情，說住在一起，也沒有血緣關(guān)系，不習(xí)慣，不行咱們把房賣了，把錢分了，但是孟某想要房款的三分之二，其不同意，于是孟某就上法院告其了，海淀法院受理之后，于2016年的10月判決，其和孟某一人一半產(chǎn)權(quán)，這房也就不賣了，就這么在一起住著，一直到現(xiàn)在。沒有過出售房產(chǎn)的情況，只是當(dāng)時商量過這房要賣了，怎么分，但是實際上沒有實踐過。
李某的個人收入首先是各個期貨公司的居間人，這樣每個月會掙五六千元，另外就是他還期貨操盤，就跟做股票一樣，2009年他還和羅某合伙開了一個公司，也是投資類的公司，羅某是法人，2014年他還以自己的名義開了一家公司，李某是法人。王某1冒用李某的身份信息，注冊了某投資管理公司，這個是在李某不知情的情況下辦的，公司的監(jiān)事就是王某1的老婆，陳某。其自己查過銀行的賬，李某總共跟王某1簽了810萬的欠條，實際上王某1只給李某轉(zhuǎn)了760萬，轉(zhuǎn)的這760萬元都不是王某1自己的錢，實際上王某1的初始資金只有160萬元左右，王某1把錢打給李某后，再把錢拿走，拿走之后還銀行的貸款，還了之后，從銀行里貸出款來，再給李某，讓李某繼續(xù)寫欠條，王某1的另一部分資金就是從親朋好友那借錢，許諾別人10%-12%的年利率，然后把這些錢都打給李某，讓李某再寫欠條。就這樣利滾利，王某1的利息達到41%，李某還了392萬利息，總共810萬元的欠條，寫完欠條之后又要走了300萬，短期十幾天就一滾，三年寫了29張欠條。王某1冒用李某的身份信息注冊公司，這樣的話，出了事的話，就是李某扛，所以其才把李某從外地叫回來，讓他來處理這些事，在注冊的時候，就是有問題，所以其讓李某去做筆跡鑒定，王某1他們?nèi)矣腥鄰堛y行卡，有十張是專門還銀行貸款的卡，王某1這是套路貸，到現(xiàn)在為止，實際上李某只是欠王某1100多萬。
9．李某相關(guān)期貨賬戶，證明其期貨賬戶均虧損嚴重。
10．北京安立德會計事務(wù)所出具的司法鑒定意見書，證明李某與王某1、崔某款項往來情況，王某1、崔某共支付李某12974852元，王某1、崔某共收李某返款9344342元，付款與收款差額3630510元；李某與劉某款項往來情況，劉某共支付李某1325254元，劉某共收李某返款1439950元，付款與收款差額-114696元；李某與羅某款項往來情況，羅某共支付李某1025000元，羅某共收李某返款1100000元，付款與收款差額-75000元；李某與彭某、劉某1款項往來情況，彭某、劉某1共支付李某130000元，彭某、劉某1共收李某返款728000元，付款與收款差額57200元；李某與黃某款項往來情況，黃某共支付李某115000元，黃某共收李某返款50000元，付款與收款差額65000元。
11．民事判決書，證明北京市海淀區(qū)人民法院（2016）京0108民初35326號民事判決書，判決如下：被告李某、被告戶昕宇共同償還原告王某1借款本金7553715元及利息1812892元，均于本判決生效之日起十日內(nèi)付清。各方確認由王某1及崔某名下轉(zhuǎn)入李某賬戶的金額共計12971852元、李某向王某1及崔某名下賬戶轉(zhuǎn)入金額為9344337元，差額3627515元。
除了上述證據(jù)之外，公訴人還向法庭宣讀并出示了由公安機關(guān)在偵查過程中依法調(diào)取的協(xié)議復(fù)印件、中國建設(shè)銀行轉(zhuǎn)賬憑條、借條、微信聊天記錄截圖、轉(zhuǎn)賬截圖、銀行賬戶流水、交易明細、和解協(xié)議、轉(zhuǎn)賬記錄、到案經(jīng)過、戶籍材料等證據(jù)。
經(jīng)當(dāng)庭質(zhì)證，被告人李某對上述證據(jù)中的部分證據(jù)提出異議，辯稱其和王某1投資過期貨；其記不清楚還了王某1多少錢了；王某2的證言不客觀；王某1匯給其錢包括期貨、信用卡、買車、貸款等用途，有不少錢是和炒期貨無關(guān)的，具體不清楚；對彭某的陳述不認可；其以資金周轉(zhuǎn)為由向彭某拿過錢，金額記不清了；黃某的陳述不真實；羅某的錢和詐騙無關(guān)；劉某的錢其已經(jīng)還了大部分；2018年6月4日的筆錄由兩人記錄，做了一個小時，沒有刑訊逼供，語言上多少有點，其沒有承認犯罪，就說是炒期貨賠了；對于2019年5月30日檢提的筆錄，對部分內(nèi)容不認可；其還了王某1200到300萬。其辯護人認為，王某1關(guān)于本金的陳述前后矛盾；王某1是期貨從業(yè)人員；王某2的證言不客觀；鑒定機構(gòu)的資質(zhì)存疑，其資質(zhì)是2019年1月7日到期；王某1在民事案件中承認800多萬以外的錢款跟李某無關(guān)；對彭某陳述不認可；起訴書的表述不清楚；對羅某陳述的真實性不認可；羅某和李某存在頻繁的經(jīng)濟往來；對劉某的陳述真實性和關(guān)聯(lián)性不認可；李某對劉某的借條上沒有借款用途；2018年6月4日李某的筆錄和錄像有很大出入，程序違法。
在庭審階段，被告人李某的辯護人向法庭提交了如下證據(jù)及申請：
1.中國證券監(jiān)督管理委員會發(fā)布的關(guān)于防范期貨配資業(yè)務(wù)風(fēng)險的通知，證明2011年7月5日開始從事配資業(yè)務(wù)系違法行為。
2.中國期貨行業(yè)協(xié)會發(fā)布的關(guān)于加強期貨市場投資教育工作、防范期貨配資業(yè)務(wù)風(fēng)險的通知，證明2011年7月5日開始從事配資業(yè)務(wù)系違法行為。
3．王某1在北京市海淀區(qū)人民法院提交的三十張借條和匯款轉(zhuǎn)賬記錄，擬證明李某和王某1之間屬于民間借貸糾紛，王某1自稱被騙800萬元，從未說用于配資。李某不斷償還本金和利息。
4．北京市海淀區(qū)人民法院的開庭記錄，證明王某1和李某的民事案件庭審答辯情況。
5．王某1留在李某處U盾一個，擬證明李某和王某1合作做期貨，王某1將U盾交給李某使用。
6．某（北京）投資管理有限公司網(wǎng)站推廣截屏，擬證明李某和王某1合伙做生意，留的是王某1的電話。
經(jīng)質(zhì)證，公訴人認為，證據(jù)6上記載的是期貨配資，不是辯方所說的投資期貨；留電話不能證明存在合作關(guān)系。被害人王某1稱，U盾是李某偷走的。
關(guān)于被告人李某的辯護人申請排除被告人李某2018年6月4日的供述的申請，法庭認為，經(jīng)核實，該堂筆錄的制作符合法律規(guī)定，并無明顯不當(dāng)，也不存在刑訊逼供、誘供騙供等行為，故可以作為證據(jù)使用。
關(guān)于司法鑒定意見書的落款時間已經(jīng)超過有效期的問題，法庭認為，經(jīng)查，上述問題系因鑒定機構(gòu)正常辦理年審所致，且該鑒定結(jié)論所依據(jù)的是在案的相關(guān)銀行轉(zhuǎn)賬記錄，故不能以此為由否定該鑒定結(jié)論的合法性和有效性。
關(guān)于被告人李某及其辯護人稱本案中部分民警違法辦案的問題，法庭認為，現(xiàn)無證據(jù)證明其上述推斷。
法庭認為，控方提供的證據(jù)均由公安機關(guān)在偵查過程中依法調(diào)取，形式、來源合法，均可作為定案依據(jù)使用。對被告人李某及其辯護人的質(zhì)證意見、辯方提交證據(jù)的證明效力將與其辯解及辯護意見在下文一并論述。
本院認為，被告人李某以非法占有為目的，詐騙他人財物，數(shù)額特別巨大,其行為已構(gòu)成詐騙罪，應(yīng)予懲處。北京市海淀區(qū)人民檢察院指控被告人李某犯詐騙罪的事實清楚，證據(jù)確實充分，指控罪名成立。
關(guān)于被告人李某及其辯護人稱李某不構(gòu)成犯罪的辯解及辯護意見，本院認為，在案證據(jù)顯示，李某長期從事期貨投資，無其他穩(wěn)定收入來源，其名下也沒有房產(chǎn)、車輛，主要銀行賬戶也是用于期貨賬戶內(nèi)錢款轉(zhuǎn)賬交易，并無大額可自由支配資金。案發(fā)前，李某已經(jīng)完全沒有資金，只能通過拆東墻補西墻的方式彌補虧空。故可以認定李某長期基本都是使用他人錢款進行期貨操作，自己并無足夠的經(jīng)濟實力，一旦期貨交易沒有足夠盈利，甚至在出現(xiàn)交易虧損的情況下，李某完全沒有能力通過自身經(jīng)濟力量來彌補虧損或支付借款本息。根據(jù)證人王某2的證言，李某賬戶從2013年開始大規(guī)模虧損，基本沒有盈利，操盤極差，近似賭博，根本難以挽回損失，而李某對于其操盤較差、損失嚴重的事實也予以認可。因此，在這種操盤水平下，加之期貨交易的高風(fēng)險特點，李某還拿錢去炒期貨，其本質(zhì)上是使被害人錢款處于極高損失風(fēng)險之下，而被害人不可能在明知李某炒期貨的情況下而向其出借款項。另外，被害人黃某、羅某、劉某均稱李某都曾以與其姐姐解決房產(chǎn)糾紛為由向其借款未還，對此李某在開始供述中予以承認，后翻供稱其沒有以此為由借款。對此，法庭認為，李某在偵查機關(guān)供述中曾認可此借款理由，且該供述有同步錄音錄像為證，證明力較高，其事后翻供的理由并無任何證據(jù)予以支持；同時，被害人尤其是羅某對于李某以房產(chǎn)糾紛借款的前后過程描述很詳細且出庭作證，可信度較大，而目前并無確鑿證據(jù)證明羅某等被害人有串通編造事實的情況。因此，結(jié)合李某為了逃避還款而逃匿的行為，可見其隱瞞錢款真實用途用于風(fēng)險極高的期貨交易，且在明知自己操盤能力極差的情況下仍將大部分錢款陸續(xù)投入期貨交易，致使被害人資金虧損嚴重，最終無法償還，其主觀非法占有目的明顯，其行為完全符合詐騙罪的犯罪構(gòu)成要件。故對上述辯解及辯護意見不予采納。
關(guān)于被害人王某1被騙金額問題，根據(jù)王某1所述，被告人李某是以期貨配資的名義讓其投資，但李某對此予以否認，辯解稱其向王某1所述是做期貨，包括配資和炒期貨。對此，本院認為期貨交易資金風(fēng)險極大，正常投資人都不太可能將大額錢款交給他人用于炒期貨，而用于風(fēng)險極低的期貨配資更符合常理；另外，根據(jù)被害人黃某所述，2014年9月李某在期貨比賽中得獎后讓黃某不要告知王某1自己在炒期貨，可見李某一直是向王某1隱瞞自己炒期貨的事實。因此，在案證據(jù)可以認定被害人王某1系出于投資期貨配資而向其交付的錢款。鑒于王某1與李某錢款往來均是處于同一意圖之下實施的連續(xù)性行為，且無證據(jù)證明二人之間存在其他經(jīng)濟往來，因此其涉案數(shù)額可以以審計結(jié)果為準。
關(guān)于除王某1之外其他被害人被騙金額的問題，本院認為，對于其他被害人，因涉及的被騙金額較小，借款次數(shù)較少，且每起借款或者投資事實均具有獨立性，因此應(yīng)就每一起事實單獨進行評價，以此計算涉案錢款數(shù)額，而不能籠統(tǒng)的將李某與被害人多年以來所有的錢款收支往來統(tǒng)一計算。考慮到被告人李某供述中認可的相關(guān)數(shù)額與被害人陳述、轉(zhuǎn)賬記錄等證據(jù)基本對應(yīng)，故公訴機關(guān)認定的上述犯罪數(shù)額并無不當(dāng)。
鑒于其到案后已經(jīng)在家屬幫助下退賠了部分被害人的經(jīng)濟損失并獲得諒解，本院在量刑時將予以考量。
綜上，依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第五十五條第一款、第五十六條第一款、第五十三條、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人李某犯詐騙罪，判處有期徒刑十二年六個月，剝奪政治權(quán)利三年，罰金人民幣十三萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自年2018年6月4日起至年2030年12月3日止。罰金限自本判決生效之次日起十日內(nèi)繳納。）
二、責(zé)令被告人李某向各被害人退賠經(jīng)濟損失（詳見附后清單）。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向北京市第一中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本一份。
審 判 長 于 洋
人民陪審員 李秋生
人民陪審員 于景艷
二〇二〇年十二月二十五日
書 記 員 馮 佳
