案??由 詐騙
案??號(hào) （2020）京0108刑初1881號(hào)
北京市海淀區(qū)人民檢察院以京海檢一部刑訴〔2020〕431號(hào)起訴書(shū)指控被告人劉某某犯詐騙罪，于2020年11月13日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。北京市海淀區(qū)人民檢察院指派檢察員丁軼鳴，代理檢察員徐慧鑫出庭支持公訴，被告人劉某某及其辯護(hù)人陳振廣、范亞光到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控，2013年12月至2014年5月間，被告人劉某某在本市海淀區(qū)某地等地，以向法院申請(qǐng)財(cái)產(chǎn)保全需繳納押金等理由，騙取被害人竇某錢(qián)款共計(jì)人民223000元，后用于個(gè)人使用。本案?jìng)刹殡A段，被告人劉某某家屬代其退賠被害人人民幣10萬(wàn)元并獲得諒解。
被告人劉某某于2020年8月1日被公安機(jī)關(guān)抓獲。
針對(duì)以上事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)向本院提交了相關(guān)的證據(jù)材料，認(rèn)為被告人劉某某的行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，已構(gòu)成詐騙罪，且數(shù)額巨大，提請(qǐng)本院依法對(duì)被告人劉某某定罪處罰。
被告人劉某某對(duì)起訴書(shū)中指控的事實(shí)及罪名均提出異議，稱系被害人主動(dòng)提出訴訟保全，在其告知被害人不需要訴訟保全后，經(jīng)過(guò)被害人同意后使用了涉案錢(qián)款，后雙方因?yàn)檫€款事宜發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)，被害人才報(bào)警。辯護(hù)人陳振廣發(fā)表的辯護(hù)意見(jiàn)為：1.被告人劉某某已經(jīng)取得被害人諒解，本案犯罪金額應(yīng)認(rèn)定為10萬(wàn)元；2.劉某某檢舉揭發(fā)內(nèi)蒙古涉黑犯罪現(xiàn)已立案，且在看守所也有舉報(bào)犯罪的行為，分別構(gòu)成重大立功及立功，建議法庭對(duì)其適用緩刑。辯護(hù)人范亞光發(fā)表辯護(hù)人意見(jiàn)為：1.被告人劉某某的行為不構(gòu)成詐騙罪，而是涉嫌侵占罪；2.現(xiàn)有證據(jù)無(wú)法證實(shí)被告人在收款前已有非法占有故意；3.劉某某此次犯罪系初犯，已退賠被害人10萬(wàn)元并取得諒解，同時(shí)具有立功表現(xiàn)，建議對(duì)其從輕或減輕處罰。
經(jīng)審理查明，被告人劉某某之子與被害人竇某之子系同學(xué)關(guān)系。2013年12月，竇某因其子被打一事委托劉某某幫助其處理訴訟事宜。2013年12月至2014年5月間，被告人劉某某在本市海淀區(qū)某地等地，以向法院申請(qǐng)財(cái)產(chǎn)保全需繳納押金等理由，騙取被害人竇某錢(qián)款共計(jì)人民幣22.3萬(wàn)元，后用于個(gè)人使用。本案?jìng)刹殡A段，被告人劉某某家屬代其退賠被害人人民幣10萬(wàn)元并獲得諒解。
被告人劉某某于2020年8月1日被公安機(jī)關(guān)抓獲，現(xiàn)其余贓款未退賠。
庭審過(guò)程中，公訴人當(dāng)庭宣讀、出示了下列證據(jù)材料:
1.被告人劉某某于2020年8月2日的第一堂供述，證明其曾于2013年或2014年收到竇某給其的訴訟保全費(fèi)。當(dāng)時(shí)竇某的兒子被打了，因?yàn)槠涞暮⒆雍透]某的孩子是同學(xué)，所以竇某委托其打官司。當(dāng)時(shí)竇某主動(dòng)提出來(lái)財(cái)產(chǎn)保全，并給了其財(cái)產(chǎn)保全費(fèi)，其后來(lái)聯(lián)系一個(gè)叫茹某的律師，律師說(shuō)這案子不需要財(cái)產(chǎn)保全，其后來(lái)經(jīng)過(guò)竇某的同意后就把這些錢(qián)用于公司交房租了。
被告人劉某某于2020年8月2日的第二堂供述，證明茹某律師是北京某律師事務(wù)所的律師，其給了茹律師3000元律師費(fèi)。鄭某是其的朋友，其確實(shí)使用了鄭某的銀行卡。
被告人劉某某于2020年9月4日的供述，證明案發(fā)時(shí)其是中國(guó)行為法學(xué)會(huì)理事，其只記得竇某找其打官司并給了其錢(qián)，其他都記不住了。其幫竇某找了律師，還安排了手下一個(gè)人給他做法律咨詢。
被告人劉某某于2020年10月27日的供述，證明2013年到2014年左右，其兒子的一個(gè)同學(xué)和別人打架受傷，該同學(xué)的父親竇某找到其，希望其能幫忙通過(guò)訴訟多要些賠償金。其找了茹某律師代理他這個(gè)案子，期間其和竇某說(shuō)可以進(jìn)行訴訟保全，但要把相應(yīng)的錢(qián)款押到法院，其先后跟對(duì)方要了20萬(wàn)元左右，但其沒(méi)有去做訴訟保全，當(dāng)時(shí)其欠了不少房租，就用于交房租了。當(dāng)時(shí)其和律師提過(guò)訴訟保全，但律師說(shuō)不需要，其也沒(méi)有告訴竇某，事后才告訴他。其也沒(méi)有給過(guò)承辦法官好處費(fèi)，律師費(fèi)、訴訟費(fèi)要了多少錢(qián)其也記不清了。
2.被害人竇某的陳述，證明2013年12月份左右，其兒子被打了，后其通過(guò)其兒子的同學(xué)認(rèn)識(shí)了劉某某。劉某某稱可以幫其打官司，多要些賠償款。2013年12月28日，劉某某以凍結(jié)對(duì)方財(cái)產(chǎn)必須在法院押上相應(yīng)金額為由，向其索要了10萬(wàn)元財(cái)產(chǎn)保全費(fèi)。后來(lái)其從銀行取了10萬(wàn)元現(xiàn)金交給了劉某某，并讓對(duì)方寫(xiě)了收條。2014年1月2日，其又通過(guò)柜臺(tái)存現(xiàn)的方式給了劉某某指定的一個(gè)鄭某的銀行賬戶人民幣1萬(wàn)元訴訟費(fèi)和律師代理費(fèi)。到了1月4日，劉某某又以要再押保全費(fèi)為由向其索要5萬(wàn)元，其在海淀區(qū)某地一層給了劉某某5萬(wàn)元現(xiàn)金，并讓他寫(xiě)了收條。后來(lái)劉某某又說(shuō)給法官好處費(fèi)、追加保全費(fèi)，其先后于2014年2月及5月向劉某某指定的鄭某的銀行卡內(nèi)存現(xiàn)人民幣3萬(wàn)元及4.3萬(wàn)元?，F(xiàn)在其兒子的案件已經(jīng)辦結(jié)了，其多次找劉某某要錢(qián)對(duì)方一直以各種理由拖著，其就報(bào)警了。
3.證人茹某的證言，證明其系北京某律師事務(wù)所律師，其和竇某是通過(guò)劉某某認(rèn)識(shí)的，當(dāng)時(shí)竇某的兒子跟別人打架，這個(gè)案子劉某某給了其2000元，竇某給了其1000元，具體的結(jié)案日期其記不清了，法院都有卷宗。劉某某確實(shí)向其提過(guò)財(cái)產(chǎn)保全的事情，但因?yàn)楦]某的兒子不構(gòu)成傷殘，法院主持調(diào)解賠了2000元錢(qián)就結(jié)案了，這個(gè)案子不需要辦理保全，其也跟劉某某說(shuō)了。其在辦理案件的過(guò)程中沒(méi)有向法院申請(qǐng)過(guò)保全，只交了幾十元的訴訟費(fèi)。如果法院需要收取保全費(fèi)用的話，也只會(huì)通過(guò)其或者直接跟當(dāng)事人聯(lián)系。其也是后來(lái)才知道劉某某向竇某收了20萬(wàn)元的保全費(fèi)。
4.證人鄭某的證言，證明劉某某于2010年至2014年間使用其尾號(hào)為4969工商銀行銀行卡的情況。
5.工商銀行匯款憑證、收條、銀行交易明細(xì)，證明劉某某分別于2013年12月28日、2014年1月4日以財(cái)產(chǎn)保全費(fèi)為由收到竇某現(xiàn)金人民幣15萬(wàn)元；鄭某尾號(hào)4969的工商銀行賬戶分別于2014年1月2日收到1萬(wàn)元，當(dāng)日即被ATM轉(zhuǎn)賬全額轉(zhuǎn)走；于2014年2月14日收到3萬(wàn)元，隨后數(shù)日ATM取現(xiàn)2萬(wàn)余元；于2014年5月16日收到4.3萬(wàn)元，三日內(nèi)即被取現(xiàn)或消費(fèi)。
6.民事案件訴訟卷宗，證明竇某與王某生命權(quán)、健康權(quán)、身體權(quán)糾紛一案的訴訟情況。北京市西城區(qū)人民法院于2014年8月13日受理該案，同年10月15日經(jīng)調(diào)解原告撤訴。
7.諒解書(shū)、收據(jù)、轉(zhuǎn)賬記錄，證明被告人劉某某于2020年8月退賠被害人竇某10萬(wàn)元，竇某對(duì)其表示諒解。
8.受案登記表，證明被害人竇某于2015年8月12日?qǐng)?bào)案的情況。
9.到案經(jīng)過(guò)，證明被告人劉某某于2020年8月1日被抓獲的情況。
10.身份材料，證明被告人劉某某的身份信息。
經(jīng)法庭質(zhì)證，被告人劉某某對(duì)其在2020年10月27日的供述、被害人陳述、證人茹某的證言真實(shí)性提出異議，稱其該份供述是為了爭(zhēng)取認(rèn)罪認(rèn)罰而做的，竇某及茹某所說(shuō)與事實(shí)不符。其辯護(hù)人同意其質(zhì)證意見(jiàn)。經(jīng)查，公訴人當(dāng)庭出示的上述證據(jù)均系依法調(diào)取，形式及來(lái)源合法，內(nèi)容客觀、真實(shí)，對(duì)其證明效力，本院予以確認(rèn)。對(duì)于被告人劉某某及辯護(hù)人的質(zhì)證意見(jiàn)、無(wú)罪辯解及辯護(hù)意見(jiàn)，法庭將綜合全案證據(jù)，在本院認(rèn)為部分作出綜合評(píng)判。
庭審過(guò)程中，辯護(hù)人出示了如下證據(jù)：1.企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證，證明被告人劉某某系北京順通盛盈法律咨詢有限公司法定代表人，可以從事法律咨詢服務(wù)。2.立案告知書(shū)、舉報(bào)材料，證明被告人劉某某舉報(bào)黑惡勢(shì)力，現(xiàn)已立案，具有重大立功表現(xiàn)。經(jīng)庭審質(zhì)證，公訴人對(duì)上述證據(jù)真實(shí)性提出異議，且不認(rèn)可辯護(hù)人的證明目的。經(jīng)查，辯護(hù)人提交的證據(jù)1與本案事實(shí)不具備關(guān)聯(lián)性，證據(jù)2證據(jù)形式不符合法律規(guī)定且真實(shí)性存疑，對(duì)其證明效力，本院均不予確定。
本院認(rèn)為，被告人劉某某以非法占有為目的，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪，應(yīng)予懲處。北京市海淀區(qū)人民檢察院據(jù)此指控被告人劉某某犯詐騙罪的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，指控罪名成立。關(guān)于被告人劉某某及其辯護(hù)人的質(zhì)證意見(jiàn)、無(wú)罪辯解和辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查，首先，被告人劉某某到案后供述模糊且來(lái)回反復(fù)，可信度較低，其所稱被害人主動(dòng)提出并將保全費(fèi)用交給其的說(shuō)法明顯有悖常理，其稱經(jīng)過(guò)被害人同意將涉案款項(xiàng)挪作他用的說(shuō)法并無(wú)證據(jù)支持。相反，被害人對(duì)本案的陳述完整客觀，且有客觀證據(jù)支持，應(yīng)予采信；其次，證人茹某的證言明確證實(shí)雖然劉某某向其詢問(wèn)過(guò)訴訟保全事宜，但其也明確告知該案不需要申請(qǐng)財(cái)產(chǎn)保全，但其并不知曉劉某某就此事收取被害人20余萬(wàn)元的事實(shí)。第三，本案銀行交易明細(xì)顯示，劉某某在收到被害人所轉(zhuǎn)錢(qián)款后，或第一時(shí)間ATM轉(zhuǎn)賬、消費(fèi)，或在幾天之內(nèi)取現(xiàn)，足見(jiàn)其非法占有目的明顯。綜上，其行為完全符合詐騙罪的構(gòu)成要件。被告人劉某某及其辯護(hù)人的質(zhì)證意見(jiàn)和無(wú)罪辯解、辯護(hù)意見(jiàn)，以及關(guān)于本案定性的辯護(hù)意見(jiàn)，與在案證據(jù)證明的事實(shí)不符，本院均不予采納。關(guān)于辯護(hù)人認(rèn)為被告人劉某某具有立功或重大立功的情節(jié)，經(jīng)查，被告人劉某某舉報(bào)黑惡勢(shì)力犯罪系接受他人委托從事的有償服務(wù)行為，被告人所稱在看守所舉報(bào)他人犯罪的事實(shí)現(xiàn)并無(wú)證據(jù)證實(shí)，依法不應(yīng)認(rèn)定為立功或重大立功。辯護(hù)人的相關(guān)辯護(hù)意見(jiàn)，本院不予采納。關(guān)于辯護(hù)人陳振廣認(rèn)為本案犯罪金額應(yīng)為10萬(wàn)元的辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查，本案犯罪金額認(rèn)定有收條、銀行轉(zhuǎn)賬記錄等證據(jù)證實(shí)，被告人劉某某系在被害人報(bào)案后退賠被害人人民幣10萬(wàn)元，辯護(hù)人的相關(guān)意見(jiàn)系主觀臆斷，于法無(wú)據(jù)，本院亦不予采納，但在量刑時(shí)對(duì)退賠情節(jié)酌予考慮。綜上，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第五十三條第一款、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人劉某某犯詐騙罪，判處有期徒刑四年六個(gè)月，罰金人民幣五萬(wàn)元。
（刑期從本判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2020年8月1日起至2025年1月31日止。罰金限自本判決生效之次日起十日內(nèi)繳納。）
二、責(zé)令被告人劉某某退賠被害人竇某經(jīng)濟(jì)損失人民幣十二萬(wàn)三千元。
如不服本判決，可在接到本判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向北京市第一中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)提交上訴狀正本一份，副本一份。
審 判 長(zhǎng) 楊 光
人民陪審員 雷 祎
人民陪審員 趙衛(wèi)民
二〇二〇年十二月二十五日
書(shū) 記 員 方一鳴
