案??由 詐騙
案??號(hào) （2020）京01刑初58號(hào)
北京市人民檢察院第一分院以京一分檢經(jīng)刑訴[2020]43號(hào)起訴書(shū)指控被告人郭某某1、吳某某2、蔡某某3、謝某某4、郭某某5、夏某某6、許某某7、林某某8、廖某某9、夏某某10、蘇某某11、楊某某12、余某某13、侯某某14、林某某15、李某某16、羅某某17、謝某某18、夏某某19、何某某20、鄭某某21、林某某22、林某某23、林某某24、黃某某25、林某某26、蔡某某27、尤某某28、劉某某29犯詐騙罪，于2020年6月8日向本院提起公訴。本院遵照北京市高級(jí)人民法院指定管轄決定，于2020年6月22日立案受理，并依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。北京市人民檢察院第一分院指派檢察長(zhǎng)高祥陽(yáng)、檢察官魯雪松、車明珠、檢察官助理王凱、朱占鋒、張楊楊出庭支持公訴，被告人郭某某1及其辯護(hù)人陳杰發(fā)、被告人吳某某2及其辯護(hù)人孫凌祥、張澤東、被告人蔡某某3及其辯護(hù)人徐榮斌、被告人謝某某4及其辯護(hù)人南波、被告人郭某某5及其辯護(hù)人胡曉、蔡可尚、被告人夏某某6及其辯護(hù)人周花燕、被告人許某某7及其辯護(hù)人續(xù)征、被告人林某某8及其辯護(hù)人齊忠意、被告人廖某某9及其辯護(hù)人虞榮俊、被告人夏某某10及其辯護(hù)人湯飛、被告人蘇某某11及其辯護(hù)人羅肖、曾晴、被告人楊某某12及其辯護(hù)人胡曉峰、被告人余某某13及其辯護(hù)人李海壯、被告人侯某某14及其辯護(hù)人馬宇光、被告人林某某15及其辯護(hù)人劉麟、被告人李某某16及其辯護(hù)人路飛、被告人羅某某17及其辯護(hù)人尚思宇、被告人謝某某18及其辯護(hù)人徐揚(yáng)、王森、被告人夏某某19及其辯護(hù)人徐子平、被告人何某某20及其辯護(hù)人穆偉、被告人鄭某某21及其辯護(hù)人王玉濤、被告人林某某22及其辯護(hù)人曾燕娜、被告人林某某23及其辯護(hù)人張仲凱、被告人林某某24及其辯護(hù)人畢錦宏、被告人黃某某25及其辯護(hù)人張翔、被告人林某某26及其辯護(hù)人劉巖巖、被告人蔡某某27及其辯護(hù)人李潮、被告人尤某某28及其辯護(hù)人陳蔚然、被告人劉某某29及其辯護(hù)人邢琦到庭參加訴訟。因案情重大、復(fù)雜，經(jīng)北京市高級(jí)人民法院于2020年9月14日批準(zhǔn)，本案延長(zhǎng)審理期限三個(gè)月，經(jīng)最高人民法院于同年12月21日批準(zhǔn)，本案延長(zhǎng)審理期限三個(gè)月?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
北京市人民檢察院第一分院指控：
2016年6月至12月間，被告人郭某某1糾集被告人吳某某2、蔡某某3、謝某某4、郭某某5、夏某某6、許某某7、林某某8、廖某某9、夏某某10、蘇某某11、楊某某12、余某某13、侯某某14、林某某15、李某某16、羅某某17、謝某某18、夏某某19、何某某20、鄭某某21、林某某22、林某某23、林某某24、黃某某25、林某某26、蔡某某27、尤某某28、劉某某29等28人，在西班牙王國(guó)馬德里市圣多明各城Sierra巷7號(hào)住宅內(nèi)組建詐騙犯罪集團(tuán)，利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段對(duì)生活在內(nèi)地、香港的中國(guó)居民進(jìn)行語(yǔ)音群呼，冒充出入境管理局、公安局及檢察院工作人員等身份，虛構(gòu)被害人因個(gè)人信息泄露而涉嫌犯罪等事實(shí)，以需要接受審查、資產(chǎn)保全等為名，先后騙取吳某、孫某等14名被害人錢(qián)款共計(jì)人民幣617萬(wàn)余元。
每名被告人具體犯罪數(shù)額如下：被告人郭某某1、吳某某2、蔡某某3、謝某某4、郭某某5、夏某某6、許某某7、林某某8、廖某某9、夏某某10、蘇某某11、楊某某12、余某某13、侯某某14、林某某15、李某某16、羅某某17于2016年6月至12月間，在西班牙參加詐騙犯罪集團(tuán)，參與詐騙期間該犯罪集團(tuán)的犯罪數(shù)額為人民幣617萬(wàn)余元。被告人謝某某18、夏某某19、何某某20、鄭某某21、林某某22、林某某23、林某某24、黃某某25、林某某26于2016年10月至12月間，在西班牙參加詐騙犯罪集團(tuán)，參與詐騙期間該犯罪集團(tuán)的犯罪數(shù)額為人民幣616萬(wàn)余元。被告人蔡某某27、尤某某28、劉某某29于2016年11月至12月間，在西班牙參加詐騙犯罪集團(tuán)，參與詐騙期間該犯罪集團(tuán)的犯罪數(shù)額為人民幣374萬(wàn)余元。
北京市人民檢察院第一分院向本院移送了物證、書(shū)證、證人陳某1的證言、被害人孫某等人的陳述、被告人郭某某1等29人的供述和辯解、鑒定意見(jiàn)、檢查、辨認(rèn)筆錄、電子證據(jù)等證據(jù)材料，認(rèn)為被告人郭某某1、吳某某2、蔡某某3、謝某某4、郭某某5、夏某某6、許某某7、林某某8、廖某某9、夏某某10、蘇某某11、楊某某12、余某某13、侯某某14、林某某15、李某某16、羅某某17、謝某某18、夏某某19、何某某20、鄭某某21、林某某22、林某某23、林某某24、黃某某25、林某某26、蔡某某27、尤某某28、劉某某29，以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)對(duì)中國(guó)居民實(shí)施詐騙，數(shù)額特別巨大，并具有冒充司法機(jī)關(guān)工作人員、在境外實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等從重情節(jié)，其行為均已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十六條之規(guī)定，均應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。上述29名被告人認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理。提請(qǐng)本院依法懲處。
被告人郭某某1等29人對(duì)起訴書(shū)指控的事實(shí)、證據(jù)、定罪和量刑意見(jiàn)均不持異議，表示認(rèn)罪認(rèn)罰。
被告人郭某某1的辯護(hù)人的主要辯護(hù)意見(jiàn)是：郭某某1不是老板，僅負(fù)責(zé)西班牙詐騙現(xiàn)場(chǎng)的管理和起居飲食，犯罪行為的支持資金也不是由其提供，詐騙行為的最終獲利也不是郭某某1占有。郭某某1到案后如實(shí)供述，認(rèn)罪認(rèn)罰；其在西班牙羈押的時(shí)間應(yīng)折抵刑期。
被告人吳某某2的辯護(hù)人的主要辯護(hù)意見(jiàn)是：不宜按照犯罪集團(tuán)的犯罪數(shù)額617萬(wàn)元認(rèn)定吳某某2的犯罪數(shù)額；吳某某2到案后如實(shí)供述，系從犯，初犯、偶犯；請(qǐng)求法庭對(duì)其從輕處罰，且其在西班牙羈押的時(shí)間應(yīng)折抵刑期。
被告人蔡某某3的辯護(hù)人的主要辯護(hù)意見(jiàn)是：被騙的被害人是否與蔡某某3有關(guān)聯(lián)存疑；蔡某某3到案后如實(shí)供述，認(rèn)罪認(rèn)罰，系初犯，請(qǐng)求法庭對(duì)其從輕處罰。
被告人謝某某4的辯護(hù)人的主要辯護(hù)意見(jiàn)是：謝某某4到案后如實(shí)供述，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，請(qǐng)求法庭對(duì)其從輕處罰，且其在西班牙羈押的時(shí)間應(yīng)折抵刑期。
被告人郭某某5的辯護(hù)人的主要辯護(hù)意見(jiàn)是：郭某某5不是犯罪活動(dòng)的提議者、發(fā)起者和組織者，主觀惡性較小；郭某某5到案后如實(shí)供述，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，系初犯，請(qǐng)求法庭對(duì)其從輕處罰，
被告人夏某某6的辯護(hù)人的主要辯護(hù)意見(jiàn)是：夏某某6到案后如實(shí)供述，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，系從犯、初犯，請(qǐng)求法庭對(duì)其從輕處罰；其在西班牙羈押的時(shí)間應(yīng)折抵刑期。
被告人許某某7的辯護(hù)人的主要辯護(hù)意見(jiàn)是：許某某7自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，系從犯、初犯，請(qǐng)求法庭對(duì)其從輕處罰。
被告人林某某8的辯護(hù)人的主要辯護(hù)意見(jiàn)是：不應(yīng)按照犯罪集團(tuán)的犯罪數(shù)額617萬(wàn)元認(rèn)定林某某8的犯罪數(shù)額；林某某8系從犯，未實(shí)際獲利，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，請(qǐng)求法庭對(duì)其從輕處罰；且其在西班牙羈押的時(shí)間應(yīng)折抵刑期。
被告人廖某某9的辯護(hù)人的主要辯護(hù)意見(jiàn)是：廖某某9自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，系從犯、初犯，請(qǐng)求法庭對(duì)其從輕處罰。
被告人夏某某10的辯護(hù)人的主要辯護(hù)意見(jiàn)是：夏某某10系從犯，犯罪情節(jié)輕微，到案后如實(shí)供述，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，請(qǐng)求法庭對(duì)其從輕處罰，
被告人蘇某某11的辯護(hù)人的主要辯護(hù)意見(jiàn)是：蘇某某11系從犯，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，請(qǐng)求法庭對(duì)其從輕處罰，
被告人楊某某12的辯護(hù)人的主要辯護(hù)意見(jiàn)是：楊某某12系從犯，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，請(qǐng)求法庭對(duì)其從輕處罰；且其在西班牙羈押的時(shí)間應(yīng)折抵刑期。
被告人余某某13的辯護(hù)人的主要辯護(hù)意見(jiàn)是：余某某13系從犯，到案后如實(shí)供述，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，系初犯，請(qǐng)求法庭對(duì)其從輕處罰。
被告人侯某某14的辯護(hù)人的主要辯護(hù)意見(jiàn)是：侯某某14系從犯，到案后如實(shí)供述，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，請(qǐng)求法庭對(duì)其減輕處罰；且其在西班牙羈押的時(shí)間應(yīng)折抵刑期。
被告人林某某15的辯護(hù)人的主要辯護(hù)意見(jiàn)是：林某某15到案后如實(shí)供述，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，未獲得收益，主觀惡性不大，系初犯，請(qǐng)求法庭對(duì)其從輕或減輕處罰。
被告人李某某16的辯護(hù)人的主要辯護(hù)意見(jiàn)是：李某某16到案后如實(shí)供述，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，系從犯，未獲得收益，系初犯，主觀惡性小。
被告人羅某某17的辯護(hù)人的主要辯護(hù)意見(jiàn)是：羅某某17系從犯，到案后如實(shí)供述，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，請(qǐng)求法庭對(duì)其從輕處罰；且其在西班牙羈押的時(shí)間應(yīng)折抵刑期。
被告人謝某某18的辯護(hù)人的主要辯護(hù)意見(jiàn)是：謝某某18系從犯，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，主觀惡性和社會(huì)危險(xiǎn)性小，請(qǐng)求法庭對(duì)其從輕處罰；且其在西班牙羈押的時(shí)間應(yīng)折抵刑期。
被告人夏某某19的辯護(hù)人的主要辯護(hù)意見(jiàn)是：夏某某19系脅從犯，參與犯罪時(shí)間短，請(qǐng)求法庭對(duì)其減輕或免除處罰；且其在西班牙羈押的時(shí)間應(yīng)折抵刑期。
被告人何某某20的辯護(hù)人的主要辯護(hù)意見(jiàn)是：何某某20到案后如實(shí)供述，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，系從犯、初犯，主觀危險(xiǎn)性小，請(qǐng)求法庭對(duì)其從輕處罰，
被告人鄭某某21的辯護(hù)人的主要辯護(hù)意見(jiàn)是：鄭某某21系脅從犯，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，參與犯罪時(shí)間短，未獲利，系初犯，請(qǐng)求法庭對(duì)其從輕、減輕處罰；且其在西班牙羈押的時(shí)間應(yīng)折抵刑期。
被告人林某某22的辯護(hù)人的主要辯護(hù)意見(jiàn)是：林某某22系從犯，參與犯罪的時(shí)間不應(yīng)包括在西班牙進(jìn)行犯罪培訓(xùn)的時(shí)間，系初犯，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，請(qǐng)求法庭對(duì)其從寬處理；且其在西班牙羈押的時(shí)間應(yīng)折抵刑期。
被告人林某某23的辯護(hù)人的主要辯護(hù)意見(jiàn)是：林某某23系從犯，參與犯罪的時(shí)間短，系初犯，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，請(qǐng)求法庭對(duì)其從輕處罰；且其在西班牙羈押的時(shí)間應(yīng)折抵刑期。
被告人林某某24的辯護(hù)人的主要辯護(hù)意見(jiàn)是：林某某24系從犯，有被脅迫參與犯罪的因素。到案后如實(shí)供述，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，請(qǐng)求法庭對(duì)其從輕或減輕處罰。
被告人黃某某25的辯護(hù)人的主要辯護(hù)意見(jiàn)是：黃某某25系從犯，初犯，到案后如實(shí)供述，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，缺乏黃某某25的行為與整體詐騙數(shù)額存在關(guān)聯(lián)的完整證據(jù)，以整體詐騙數(shù)額對(duì)其量刑有失公允，請(qǐng)求法庭對(duì)其從寬處理；且其在西班牙羈押的時(shí)間應(yīng)折抵刑期。
被告人林某某26的辯護(hù)人的主要辯護(hù)意見(jiàn)是：林某某26系從犯，初犯，主觀惡性小，到案后如實(shí)供述，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，請(qǐng)求法庭對(duì)其從寬處理；且其在西班牙羈押的時(shí)間應(yīng)折抵刑期。
被告人蔡某某27的辯護(hù)人的主要辯護(hù)意見(jiàn)是：蔡某某27系從犯，到案后如實(shí)供述，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，請(qǐng)求法庭對(duì)其從輕、減輕處罰；且其在西班牙羈押的時(shí)間應(yīng)折抵刑期。
被告人尤某某28的辯護(hù)人的主要辯護(hù)意見(jiàn)是：尤某某28系從犯，到案后如實(shí)供述，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，系初犯，請(qǐng)求法庭對(duì)其減輕處罰；且其在西班牙羈押的時(shí)間應(yīng)折抵刑期。
被告人劉某某29的辯護(hù)人的主要辯護(hù)意見(jiàn)是：劉某某29系從犯，到案后如實(shí)供述，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，系初犯，請(qǐng)求法庭對(duì)其減輕處罰；且其在西班牙羈押的時(shí)間應(yīng)折抵刑期。
各被告人及其各自的辯護(hù)人均未向法庭提交證據(jù)。
經(jīng)審理查明：
2016年6月至12月間，被告人郭某某1糾集被告人吳某某2、蔡某某3、謝某某4、郭某某5、夏某某6、許某某7、林某某8、廖某某9、夏某某10、蘇某某11、楊某某12、余某某13、侯某某14、林某某15、李某某16、羅某某17、謝某某18、夏某某19、何某某20、鄭某某21、林某某22、林某某23、林某某24、黃某某25、林某某26、蔡某某27、尤某某28、劉某某29等28人，在西班牙王國(guó)（以下簡(jiǎn)稱西班牙）馬德里市圣多明各城Sierra巷7號(hào)住宅內(nèi)組建詐騙組織，利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段對(duì)生活在內(nèi)地、香港的中國(guó)居民進(jìn)行語(yǔ)音群呼，冒充出入境管理局、公安局及檢察院工作人員等身份，虛構(gòu)被害人因個(gè)人信息泄露而涉嫌犯罪等事實(shí)，以需要接受審查、資產(chǎn)保全等為名，先后騙取吳某、孫某等14名被害人錢(qián)款共計(jì)人民幣617萬(wàn)余元（以下幣種均為人民幣）。
每名被告人詐騙數(shù)額如下：被告人郭某某1、吳某某2、蔡某某3、謝某某4、郭某某5、夏某某6、許某某7、林某某8、廖某某9、夏某某10、蘇某某11、楊某某12、余某某13、侯某某14、林某某15、李某某16、羅某某17于2016年6月至12月間，在西班牙參加詐騙組織，該期間共計(jì)詐騙617萬(wàn)余元。被告人謝某某18、夏某某19、何某某20、鄭某某21、林某某22、林某某23、林某某24、黃某某25、林某某26于2016年10月至12月間，在西班牙參加詐騙組織，該期間共計(jì)詐騙616萬(wàn)余元。被告人蔡某某27、尤某某28、劉某某29于2016年11月至12月間，在西班牙參加詐騙組織，該期間共計(jì)詐騙374萬(wàn)余元。
應(yīng)我國(guó)司法機(jī)關(guān)的請(qǐng)求，被告人郭某某1、吳某某2、蔡某某3、謝某某4、郭某某5、夏某某6、許某某7、林某某8、廖某某9、夏某某10、蘇某某11、楊某某12、余某某13、侯某某14、林某某15、李某某16、羅某某17、謝某某18、夏某某19、何某某20、鄭某某21、林某某22、林某某23、林某某24、黃某某25、林某某26、蔡某某27、尤某某28、劉某某29等29人于2016年12月13日被西班牙警方抓獲歸案。其中，郭某某5因法律手續(xù)的原因，經(jīng)西班牙法院裁定釋放后，于同年12月15日從西班牙離境，2017年3月23日過(guò)境西班牙時(shí)再次被抓獲。上述29名被告人于2019年3月至10月間被陸續(xù)引渡回國(guó)。
上述事實(shí)，有下列經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的證據(jù)證實(shí)，本院予以確認(rèn)：1.被告人郭某某1供述:其于2016年7月開(kāi)始籌建電信詐騙集團(tuán)，以租用的馬德里別墅為窩點(diǎn)，在臺(tái)灣招募組織成員、購(gòu)買(mǎi)電子設(shè)備，直至2016年12月一直在境外從事電信詐騙活動(dòng)。西班牙時(shí)間與大陸時(shí)間相差7個(gè)小時(shí)，其每天按照大陸時(shí)間實(shí)施詐騙。具體過(guò)程：第一步，先由“電腦手”與“群呼商”聯(lián)系，溝通當(dāng)天發(fā)送語(yǔ)音包的地區(qū)及號(hào)段，有針對(duì)性的要求系統(tǒng)商提供在港大陸人作為目標(biāo)。與此同時(shí)，各線人員等待電話回?fù)?；第二步，一線人員冒充香港出入境工作人員，謊稱有人冒用被害人身份辦理入境，引誘被害人報(bào)警，然后電話轉(zhuǎn)接至二線人員；第三步，二線人員冒充公安人員，繼續(xù)對(duì)被害人謊稱其個(gè)人信息外泄、涉嫌洗黑錢(qián)，需要配合調(diào)查，后將電話轉(zhuǎn)至三線人員；第四步，三線人員冒充檢察官或者法官，要求對(duì)被害人的賬戶進(jìn)行調(diào)查，誘使被害人向指定賬戶匯款，或者按照其要求登錄網(wǎng)站下載軟件。被害人將自己的銀行卡和密碼輸入到軟件后，詐騙就成功了。當(dāng)錢(qián)都打入賬戶之后，三線人員會(huì)及時(shí)通知水房，盯著被害人的錢(qián)款去向，水房也會(huì)及時(shí)通知錢(qián)款到賬情況。一線、二線、三線人員套取被害人身份證號(hào)等個(gè)人信息后，通過(guò)skype聊天軟件將信息發(fā)給“做證人”，后“做證人”將制作好的假通緝令網(wǎng)站鏈接發(fā)過(guò)來(lái)，一線、二線、三線人員再轉(zhuǎn)發(fā)給被害人。詐騙集團(tuán)給被害人發(fā)送網(wǎng)站鏈接的目的是為了讓被害人查看自己的假通緝令,以獲取信任、引起恐慌?！癙rotect”軟件安裝視具體的詐騙過(guò)程而定，一般會(huì)在三線的時(shí)候進(jìn)行，有時(shí)候二線也會(huì)讓安裝。“Protect”軟件是一種竊取銀行賬戶和密碼、可以轉(zhuǎn)賬的軟件，一般情況下，被害人安裝了“Protect”軟件，水房也就可以操作轉(zhuǎn)賬，詐騙也就成功了。其根據(jù)每個(gè)人的能力進(jìn)行分工，分為電腦手、翻譯、一線、二線、三線、記賬人員等各個(gè)工種。每組都有負(fù)責(zé)的組長(zhǎng)，各組每天都開(kāi)會(huì)分析進(jìn)行總結(jié)，最后其根據(jù)每人的業(yè)績(jī)進(jìn)行記賬、分賬。其中，其是總負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)人員的分工、衣食住行、分賬等；吳某某2是翻譯，也做過(guò)電腦手，同時(shí)還負(fù)責(zé)教許某某7干電腦手的活，許某某7也是電腦手；三線是蔡某某3和夏某某6；二線負(fù)責(zé)人是謝某某4，二線還有侯某某14、林某某15、李某某16、蘇某某11、楊某某12、夏某某10、謝某某18、蔡某某27、余某某13；一線的負(fù)責(zé)人是郭某某5，一線還有黃某某25、林某某8、尤某某28、林某某23、羅某某17、何某某20、林某某26、廖某某9、劉某某29、林某某22、鄭某某21、夏某某19。此外，林某某8也是會(huì)計(jì)，負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)每天的詐騙業(yè)績(jī)。一線二線三線各自的負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)各線人員培訓(xùn)、監(jiān)督和引導(dǎo)。二線、三線每天有總結(jié)會(huì)，總結(jié)當(dāng)天的業(yè)績(jī)和經(jīng)驗(yàn)。業(yè)績(jī)不好的時(shí)候，其會(huì)召集所有人開(kāi)會(huì)，督促他們盡心盡力，互相介紹經(jīng)驗(yàn)，總結(jié)失敗案例。為了逃避打擊，在西班牙羈押期間，其與團(tuán)伙其他成員串供，統(tǒng)一口徑謊稱“到西班牙是搞網(wǎng)絡(luò)賭博，來(lái)的時(shí)間不長(zhǎng)，來(lái)了西班牙后先在賓館住了很久，到窩點(diǎn)沒(méi)幾天”。實(shí)際上，團(tuán)伙成員都是從機(jī)場(chǎng)或火車站直接住進(jìn)別墅，只有少數(shù)幾個(gè)人到西班牙之后先在賓館住了一兩天再進(jìn)的別墅。其從接觸電信詐騙時(shí)就知道是犯罪，所以一直讓其他人這樣說(shuō)，實(shí)際沒(méi)有從事過(guò)網(wǎng)絡(luò)賭博。2.被告人吳某某2供述：其于2015年8月與郭某某1結(jié)識(shí)。2016年6月，其根據(jù)郭某某1的安排，開(kāi)始在西班牙籌建電信詐騙窩點(diǎn)，租賃房屋、購(gòu)置車輛、配置網(wǎng)絡(luò)。同年7月，詐騙窩點(diǎn)組建完成后，其在窩點(diǎn)內(nèi)擔(dān)任電腦手、翻譯、司機(jī)，負(fù)責(zé)設(shè)置skype、bria等軟件向被害人推送語(yǔ)音包，維護(hù)該窩點(diǎn)的電腦和網(wǎng)絡(luò)設(shè)備，采買(mǎi)日常生活用品等。2016年10月，其不再擔(dān)任電腦手，只負(fù)責(zé)翻譯、外出采買(mǎi)、維護(hù)電子設(shè)備。在其指導(dǎo)下，由許某某7接替其任電腦手。其工作時(shí)使用的skype賬戶昵稱為“雄鷹展翅”。其在詐騙窩點(diǎn)從沒(méi)見(jiàn)過(guò)“寶哥”。在西班牙監(jiān)獄羈押期間，郭某某1給其寫(xiě)信串供，串供的內(nèi)容為“來(lái)西班牙是做網(wǎng)絡(luò)賭博”、“到西班牙后在酒店住了很久，到別墅沒(méi)幾天就被抓”、“詐騙窩點(diǎn)的老板是寶哥，郭某某1自己只負(fù)責(zé)找人來(lái)詐騙窩點(diǎn)”。實(shí)際上，團(tuán)伙成員無(wú)論是從機(jī)場(chǎng)還是火車站接回來(lái)，都是直接接進(jìn)別墅。此外，吳某某2還指認(rèn)了犯罪組織的人員分工情況，與郭某某1供述內(nèi)容相互印證。3.被告人蔡某某3供述：其于2016年4月與郭某某1結(jié)識(shí)，后在郭某某1的安排下，分別于同年6月、11月前往西班牙從事電信詐騙活動(dòng)。其在該詐騙組織中擔(dān)任三線，冒充檢察院的檢察長(zhǎng)。三線的詐騙流程是：二線先將電話轉(zhuǎn)接至三線，同時(shí)給三線提供一張寫(xiě)了被害人姓名、地址、職業(yè)、手某、家某成員、名下資產(chǎn)情況等個(gè)人信息的單子。后三線按照話術(shù)的內(nèi)容，并結(jié)合個(gè)人信息情況對(duì)被害人實(shí)施詐騙，謊稱被害人涉嫌金融犯罪，讓其自證清白，最終通過(guò)遙控被害人轉(zhuǎn)款或者安裝手機(jī)軟件的方式騙取錢(qián)款。此外，蔡某某3還指認(rèn)了詐騙組織的人員分工、在西班牙監(jiān)獄羈押期間串供內(nèi)容等，與郭某某1、吳某某2等人供述內(nèi)容相互印證。4.被告人謝某某4供述：其于2011年開(kāi)始從事電信詐騙活動(dòng)。后其與郭某某1結(jié)識(shí)，在郭某某1的安排下，分別于2015年10月、2016年3月、7月、10月四次前往西班牙從事電信詐騙活動(dòng)。其在該詐騙組織中擔(dān)任二線負(fù)責(zé)人。詐騙過(guò)程中，二線主要負(fù)責(zé)冒充福州市公安局的公安人員，對(duì)被害人謊稱其身份信息被不法分子用于開(kāi)戶洗黑錢(qián)，要對(duì)信息外泄做查詢，并讓被害人到福州配合調(diào)查。為獲取被害人信任，二線人員還會(huì)向被害人發(fā)送虛假的通緝令。后二線將被害人電話轉(zhuǎn)接至冒充檢察官的三線人員繼續(xù)實(shí)施詐騙。此外，謝某某4還指認(rèn)了詐騙組織的人員分工、在西班牙監(jiān)獄羈押期間串供內(nèi)容等，與郭某某1、吳某某2等人供述內(nèi)容相互印證。
5.被告人郭某某5、夏某某6、許某某7、林某某8、廖某某9、夏某某10、蘇某某11、楊某某12、余某某13、侯某某14、林某某15、李某某16、羅某某17、謝某某18、夏某某19、何某某20、鄭某某21、林某某22、林某某23、林某某24、黃某某25、林某某26、蔡某某27、尤某某28、劉某某29等25名被告人的供述證明各被告人于2016年6月至12月間在西班牙參加電信詐騙組織的情況，所供述的詐騙組織架構(gòu)、人員分工以及具體實(shí)施詐騙的方法與郭某某1等被告人供述的內(nèi)容基本相同。
6.辨認(rèn)筆錄證明了各被告人之間相互辨認(rèn)在詐騙組織中的角色、職責(zé)以及使用的綽號(hào)等情況。7.被害人孫某的陳述證明：其于2016年11月8日接到電信詐騙電話，對(duì)方自稱是香港入境處民警，說(shuō)其曾為林燕辦理簽證提供擔(dān)保，該人涉及國(guó)內(nèi)重大犯罪，讓其盡快與福建警方聯(lián)系。后又陸續(xù)有自稱福建省高警官、楊警官通過(guò)電話轉(zhuǎn)接與其聯(lián)系，說(shuō)其與胡軍詐騙案有關(guān)聯(lián)，需要接受公安機(jī)關(guān)調(diào)查，還讓其登錄虛假的最高人民檢察院網(wǎng)站查看自己的通緝令。后其按照對(duì)方要求，在手機(jī)上安裝了軟件，并在電腦上插裝了網(wǎng)銀U盾，輸入了銀行卡號(hào)及密碼。后其發(fā)現(xiàn)其銀行賬戶內(nèi)的234萬(wàn)元被轉(zhuǎn)移。8.被害人吳某的陳述證明：其于2016年9月11日接到電信詐騙電話，對(duì)方謊稱其涉嫌金融詐騙犯罪，要求其賠償被害人的損失。其根據(jù)犯罪集團(tuán)的要求，在民生銀行開(kāi)卡后，向莫金惠的銀行賬戶轉(zhuǎn)賬16500元。其間，對(duì)方還試圖誘騙其將房子抵押貸款后再進(jìn)行轉(zhuǎn)賬。
9.被害人劉某、郭某、杜某、田某、李某1、楊某、陳某2、李某2、方某、安某、陳某3等人的陳述證明了各自被騙的金額，上述被害人陳述的被騙經(jīng)過(guò)與被害人孫某被騙的經(jīng)過(guò)基本相同。10.證人陳某1（被害人張某母親）的證言證明：2016年12月，其三次向在香港上大學(xué)的張某匯款共計(jì)22萬(wàn)元，上述錢(qián)款全部被電信詐騙分子騙走。
11.聊天記錄、手機(jī)短信截圖、銀行交易明細(xì)、銀行個(gè)人賬戶對(duì)賬單、業(yè)務(wù)受理單、轉(zhuǎn)賬憑證證明：2016年6月至12月間，詐騙組織與被害人聯(lián)系的情況以及14名被害人向詐騙窩點(diǎn)指定銀行賬戶轉(zhuǎn)款的情況。
12.國(guó)家信息中心電子數(shù)據(jù)司法鑒定中心出具的[2018]國(guó)信電鑒字第46號(hào)司法鑒定意見(jiàn)書(shū)、（2020）國(guó)信函發(fā)第0420號(hào)司法鑒定意見(jiàn)說(shuō)明函、北京市公安局網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)總隊(duì)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)勘察支隊(duì)出具的電子數(shù)據(jù)檢查筆錄證明：在被告人郭某某1等人使用的筆記本電腦、平板電腦中恢復(fù)提取出相關(guān)電子數(shù)據(jù)。其中包括：內(nèi)容為窩點(diǎn)與臺(tái)灣“車行”聯(lián)系情況的skype聊天記錄文件，聊天記錄顯示的轉(zhuǎn)賬日期、時(shí)間、金額、筆數(shù)、收款人等與被害人提供的銀行轉(zhuǎn)賬憑證相互印證；內(nèi)容為含有被害人真實(shí)個(gè)人信息的戶籍信息截圖、通緝令、網(wǎng)銀賬號(hào)及密碼、銀行卡號(hào)、起訴書(shū)、限制出境管制令、凍結(jié)管收?qǐng)?zhí)行命令、申請(qǐng)優(yōu)先開(kāi)庭保釋令、財(cái)產(chǎn)證明書(shū)的電子數(shù)據(jù)，以及虛假的最高人民檢察院網(wǎng)站等相關(guān)數(shù)據(jù)；內(nèi)容為窩點(diǎn)詐騙手段的話術(shù)單；內(nèi)容為該詐騙組織冒充福州市出入境管理處工作人員，謊稱被害人個(gè)人信息泄露，誘導(dǎo)其“報(bào)警”過(guò)程的通話錄音。
13.被害人孫某提供的“逮捕令”、“保密條約”證明：在偽造的逮捕令上,有孫某的身份號(hào)碼、戶籍照片等個(gè)人信息，與涉案的電子設(shè)備中提取的相應(yīng)文件內(nèi)容相互印證。14.護(hù)照頁(yè)、出入境記錄情況表、北京市公安局海淀分局刑偵支隊(duì)出具的情況說(shuō)明、工作說(shuō)明證明：郭某某1等29名被告人于2016年6月至12月間出入西班牙馬德里的具體時(shí)間。
15.立案決定書(shū)、拘留證、逮捕證等法律手續(xù)證明本案的法律程序及對(duì)被告人采取強(qiáng)制措施的情況。16.北京市公安局海淀分局出具的關(guān)于“長(zhǎng)城行動(dòng)”14號(hào)窩點(diǎn)被告人到案經(jīng)過(guò)、北京市公安局刑偵總隊(duì)出具的情況說(shuō)明證明：郭某某1等29名被告人系應(yīng)我國(guó)司法機(jī)關(guān)請(qǐng)求于2016年12月13日被西班牙警方羈押，后陸續(xù)引渡回國(guó)。其中，由于時(shí)差及辦理手續(xù)的問(wèn)題，導(dǎo)致被告人郭某某5的紅色通緝令未能在八小時(shí)內(nèi)提供給西班牙警方，西班牙法院裁定對(duì)郭某某5予以釋放，但紅色通緝令后期送達(dá)后依然生效。郭某某5于2017年3月23日再次過(guò)境西班牙時(shí)，被西班牙警方羈押。17.西班牙司法機(jī)關(guān)出具的初審、搜查、逮捕、告權(quán)等材料原件及翻譯件證明：被告人郭某某1等29人被西班牙警方抓獲及相關(guān)物證、手表等被扣押的過(guò)程。
18.北京市公安局海淀分局出具的扣押筆錄、扣押決定書(shū)、扣押清單等證明：被告人郭某某1等人的電腦、手機(jī)、平板電腦等電子設(shè)備扣押的過(guò)程。19.北京市公安局刑偵總隊(duì)十支隊(duì)出具的情況說(shuō)明證明：公安部會(huì)同西班牙警方抓獲被告人郭某某1等人時(shí)，現(xiàn)場(chǎng)扣押歐元77260元、美元4175元。上述贓款現(xiàn)存放于公安部相關(guān)賬戶。20.護(hù)照頁(yè)復(fù)印件、旅行證復(fù)印件證明了29名被告人的身份情況。21.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)證明：被告人郭某某1等29人認(rèn)罪認(rèn)罰的情況。
對(duì)于被告人蔡某某3的辯護(hù)人對(duì)本案的被害人是否與蔡某某3有關(guān)聯(lián)表示存疑的辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查：確定本案詐騙活動(dòng)與被害人之間關(guān)聯(lián)性的證據(jù)主要有三種：一是戶籍信息截圖、通緝令、交保令、話術(shù)單等詐騙使用的材料，上述材料包含被害人的姓名、身份號(hào)碼等個(gè)人信息；二是犯罪集團(tuán)的skype聊天記錄中提到了被害人的姓名、身份號(hào)碼等個(gè)人信息；三是被害人向被告人指定銀行賬戶轉(zhuǎn)賬匯款的記錄。經(jīng)本院審查確定的14名被害人，至少包含上述兩種關(guān)聯(lián)方式，并同時(shí)滿足以下印證關(guān)系：一是通緝令、交保令、戶籍信息等電子數(shù)據(jù)中的姓名、身份號(hào)碼、銀行卡號(hào)等信息與被害人真實(shí)個(gè)人信息相吻合；二是電子數(shù)據(jù)中的通話時(shí)間、聊天時(shí)間與銀行交易記錄顯示的轉(zhuǎn)賬時(shí)間相互印證；三是被害人陳述的被騙經(jīng)過(guò)與被告人供述的詐騙方式相互印證，并與電子數(shù)據(jù)中話術(shù)單反映的詐騙手段一致。在案證據(jù)足以證明本案的被害人是被涉案的詐騙組織所詐騙。故蔡某某3的辯護(hù)人的上述辯護(hù)意見(jiàn)，缺乏事實(shí)和法律依據(jù)，本院不予采納。
對(duì)于被告人吳某某2、林某某8、林某某22、黃某某25等人的辯護(hù)人關(guān)于上述被告人只參與部分詐騙，不應(yīng)對(duì)此期間該詐騙組織實(shí)施的全部詐騙行為承擔(dān)責(zé)任的辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查：在案的被告人從其組織起來(lái)共同實(shí)施詐騙活動(dòng)開(kāi)始，即成為一個(gè)整體。在詐騙組織運(yùn)轉(zhuǎn)或?qū)嵤┕餐p騙活動(dòng)過(guò)程中，新加入的被告人只是進(jìn)一步增強(qiáng)了詐騙組織的運(yùn)轉(zhuǎn)能力和社會(huì)危害性。根據(jù)共同犯罪理論，此時(shí)已經(jīng)進(jìn)入犯罪實(shí)行階段，故應(yīng)當(dāng)將被告人加入詐騙組織的時(shí)間認(rèn)定為著手實(shí)施犯罪的時(shí)間。被告人在加入后詐騙組織所實(shí)施的全部詐騙行為，均應(yīng)視為被告人所參與的詐騙行為。對(duì)于本案各被告人詐騙數(shù)額的認(rèn)定，綜合護(hù)照、出入境登記記錄、被告人供述等證據(jù)，以其到達(dá)窩點(diǎn)的次日為計(jì)算時(shí)點(diǎn)，將窩點(diǎn)在該時(shí)點(diǎn)后詐騙的數(shù)額認(rèn)定為其犯罪數(shù)額。故辯護(hù)人所提的上述辯護(hù)意見(jiàn)，缺乏事實(shí)和法律依據(jù)，本院不予采納。
本院認(rèn)為，被告人郭某某1等29名被告人在境外利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段，冒充執(zhí)法、司法機(jī)關(guān)工作人員，通過(guò)虛構(gòu)被害人個(gè)人信息泄露、涉嫌違法犯罪、需配合清查資金等事實(shí)，誘使被害人按照被告人的要求進(jìn)行轉(zhuǎn)賬或匯款，騙取被害人錢(qián)款，其行為均已構(gòu)成詐騙罪。郭某某1等29名被告人為共同實(shí)施詐騙犯罪而組成較為固定的犯罪組織，是犯罪集團(tuán)。北京市人民檢察院第一分院指控本案郭某某1等29名被告人犯詐騙罪的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，指控的罪名成立。郭某某1等29人所犯詐騙罪，數(shù)額特別巨大，依法均應(yīng)懲處。郭某某1等29名被告人冒充執(zhí)法、司法機(jī)關(guān)工作人員在境外實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，且具有詐騙老年人、在校學(xué)生財(cái)物的情節(jié)，酌情應(yīng)予從重處罰。郭某某1作為該詐騙組織的負(fù)責(zé)人，全面管理窩點(diǎn)內(nèi)人員及事務(wù)，在該犯罪集團(tuán)中起組織、策劃、指揮作用，系犯罪集團(tuán)的首要分子；吳某某2、蔡某某3、謝某某4、郭某某5、夏某某6、許某某7、林某某8、廖某某9、夏某某10、蘇某某11、楊某某12在共同犯罪中或者從事窩點(diǎn)籌備、組建、人員分工、管理等行為，或者在被害人被騙后從事進(jìn)一步騙取被害人錢(qián)款的“二線下”、“三線”，以及電腦操作、后勤保障等核心工作，因其職責(zé)較為固定，加入時(shí)間相對(duì)較長(zhǎng)，且均積極參加犯罪，在共同詐騙犯罪及各自所在環(huán)節(jié)中均起主要作用，依法應(yīng)認(rèn)定為主犯；對(duì)于上述被告人，依法應(yīng)分別予以處罰。余某某13、侯某某14、林某某15、李某某16、羅某某17、謝某某18、夏某某19、何某某20、鄭某某21、林某某22、林某某23、林某某24、黃某某25、林某某26、蔡某某27、尤某某28、劉某某29在詐騙犯罪中作為負(fù)責(zé)首次接聽(tīng)電話和二次轉(zhuǎn)接電話的“一線”、“二線上”人員，考慮到其犯罪行為具有一定的隨機(jī)性和從屬性，參與時(shí)間相對(duì)較短，地位與作用相對(duì)較小，在共同犯罪中起次要或者輔助作用，系從犯，依法可予以減輕處罰。對(duì)于被告人郭某某1的辯護(hù)人所提郭某某1并非首要分子，被告人吳某某2、夏某某6、許某某7、林某某8、廖某某9、夏某某10、蘇某某11、楊某某12的辯護(hù)人所提各自被告人系從犯的辯護(hù)意見(jiàn)均不能成立，本院不予采納。被告人余某某13、侯某某14、李某某16、羅某某17、謝某某18、何某某20、林某某22、林某某23、黃某某25、林某某26、蔡某某27、尤某某28、劉某某29的辯護(hù)人所提各自被告人系從犯的辯護(hù)意見(jiàn)成立，本院予以采納。對(duì)于被告人夏某某19、鄭某某21、林某某24的辯護(hù)人所提上述被告人系脅從犯的辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查：脅從犯是指共同犯罪中被脅迫參加犯罪的人。脅從犯并非自愿參與犯罪，而是在他人暴力、威脅等人身、精神意志強(qiáng)制下不得已選擇了犯罪。本案中，并無(wú)證據(jù)顯示相關(guān)被告人受到過(guò)暴力、威脅等外在強(qiáng)迫。雖然存在護(hù)照被收走統(tǒng)一保管、出入窩點(diǎn)別墅受限等情況，但各被告人并未失去意志選擇自由，能夠獲得正常的飲食和休息，并有高額的薪酬提成，且可以定期與家人通話；且在案證據(jù)顯示，大部分被告人在前往西班牙之前就明知要參與電信詐騙而積極前往參與詐騙。即使存在個(gè)別被告人事前不知情，但到達(dá)窩點(diǎn)后，明知是在實(shí)施電信詐騙的情況下，出于打工賺錢(qián)等目的或受高薪誘惑而同意參與，并無(wú)被告人對(duì)實(shí)施詐騙行為明確表示拒絕，亦未表現(xiàn)出任何反抗舉動(dòng)，反而均自主接聽(tīng)被害人回電，并根據(jù)話術(shù)單對(duì)被害人進(jìn)行詐騙，其行為均系在主觀故意支配下而實(shí)施。故對(duì)辯護(hù)人的該項(xiàng)辯護(hù)意見(jiàn)，本院不予采納。鑒于郭某某1等29名被告人自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，當(dāng)庭認(rèn)罪、悔罪，依法均可予以從寬處理。對(duì)部分贓款已追繳在案的情節(jié)，本院在量刑時(shí)一并予以考慮。各被告人在西班牙羈押的時(shí)間依法折抵刑期。北京市人民檢察院第一分院的量刑建議和境外羈押時(shí)間折抵刑期的意見(jiàn)，本院予以采納。各被告人的辯護(hù)人的相關(guān)辯護(hù)意見(jiàn)，本院酌予采納。據(jù)此，根據(jù)郭某某1等29名被告人犯罪的事實(shí)、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)及對(duì)于社會(huì)的危害程度，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十六條、第二十七條、第五十二條、第五十三條、第五十五條第一款、第五十六條第一款、第六十一條、第六十四條及最高人民法院、最高人民檢察院《關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》第一條、第二條第一款第（一）項(xiàng)、第（四）項(xiàng)之規(guī)定，判決如下：
一、被告人郭某某1犯詐騙罪，判處有期徒刑十四年，剝奪政治權(quán)利三年，并處罰金人民幣十四萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2016年12月13日起至2030年12月12日止；罰金限自判決生效之次日起十日內(nèi)繳納。）
二、被告人吳某某2犯詐騙罪，判處有期徒刑十三年，剝奪政治權(quán)利二年，并處罰金人民幣十三萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2016年12月13日起至2029年12月12日止；罰金限自判決生效之次日起十日內(nèi)繳納。）
三、被告人蔡某某3犯詐騙罪，判處有期徒刑十三年，剝奪政治權(quán)利二年，并處罰金人民幣十三萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2016年12月13日起至2029年12月12日止；罰金限自判決生效之次日起十日內(nèi)繳納。）
四、被告人謝某某4犯詐騙罪，判處有期徒刑十三年，剝奪政治權(quán)利二年，并處罰金人民幣十三萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2016年12月13日起至2029年12月12日止；罰金限自判決生效之次日起十日內(nèi)繳納。）
五、被告人郭某某5犯詐騙罪，判處有期徒刑十三年，剝奪政治權(quán)利二年，并處罰金人民幣十三萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2017年3月23日起至2030年3月19日止；罰金限自判決生效之次日起十日內(nèi)繳納。）
六、被告人夏某某6犯詐騙罪，判處有期徒刑十三年，剝奪政治權(quán)利二年，并處罰金人民幣十三萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2016年12月13日起至2029年12月12日止；罰金限自判決生效之次日起十日內(nèi)繳納。）
七、被告人許某某7犯詐騙罪，判處有期徒刑十二年，剝奪政治權(quán)利二年，并處罰金人民幣十二萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2016年12月13日起至2028年12月12日止；罰金限自判決生效之次日起十日內(nèi)繳納。）
八、被告人林某某8犯詐騙罪，判處有期徒刑十二年，剝奪政治權(quán)利二年，并處罰金人民幣十二萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2016年12月13日起至2028年12月12日止；罰金限自判決生效之次日起十日內(nèi)繳納。）
九、被告人廖某某9犯詐騙罪，判處有期徒刑十二年，剝奪政治權(quán)利二年，并處罰金人民幣十二萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2016年12月13日起至2028年12月12日止；罰金限自判決生效之次日起十日內(nèi)繳納。）
十、被告人夏某某10犯詐騙罪，判處有期徒刑十年六個(gè)月，剝奪政治權(quán)利二年，并處罰金人民幣十一萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2016年12月13日起至2027年6月12日止；罰金限自判決生效之次日起十日內(nèi)繳納。）
十一、被告人蘇某某11犯詐騙罪，判處有期徒刑十年六個(gè)月，剝奪政治權(quán)利二年，并處罰金人民幣十一萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2016年12月13日起至2027年6月12日止；罰金限自判決生效之次日起十日內(nèi)繳納。）
十二、被告人楊某某12犯詐騙罪，判處有期徒刑十年六個(gè)月，剝奪政治權(quán)利二年，并處罰金人民幣十一萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2016年12月13日起至2027年6月12日止；罰金限自判決生效之次日起十日內(nèi)繳納。）
十三、被告人余某某13犯詐騙罪，判處有期徒刑九年，剝奪政治權(quán)利一年，并處罰金人民幣九萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2016年12月13日起至2025年12月12日止；罰金限自判決生效之次日起十日內(nèi)繳納。）
十四、被告人侯某某14犯詐騙罪，判處有期徒刑九年，剝奪政治權(quán)利一年，并處罰金人民幣九萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2016年12月13日起至2025年12月12日止；罰金限自判決生效之次日起十日內(nèi)繳納。）
十五、被告人林某某15犯詐騙罪，判處有期徒刑九年，剝奪政治權(quán)利一年，并處罰金人民幣九萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2016年12月13日起至2025年12月12日止；罰金限自判決生效之次日起十日內(nèi)繳納。）
十六、被告人李某某16犯詐騙罪，判處有期徒刑九年，剝奪政治權(quán)利一年，并處罰金人民幣九萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2016年12月13日起至2025年12月12日止；罰金限自判決生效之次日起十日內(nèi)繳納。）
十七、被告人羅某某17犯詐騙罪，判處有期徒刑八年，剝奪政治權(quán)利一年，并處罰金人民幣八萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2016年12月13日起至2024年12月12日止；罰金限自判決生效之次日起十日內(nèi)繳納。）
十八、被告人謝某某18犯詐騙罪，判處有期徒刑八年，剝奪政治權(quán)利一年，并處罰金人民幣八萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2016年12月13日起至2024年12月12日止；罰金限自判決生效之次日起十日內(nèi)繳納。）
十九、被告人夏某某19犯詐騙罪，判處有期徒刑七年，剝奪政治權(quán)利一年，并處罰金人民幣七萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2016年12月13日起至2023年12月12日止；罰金限自判決生效之次日起十日內(nèi)繳納。）
二十、被告人何某某20犯詐騙罪，判處有期徒刑七年，剝奪政治權(quán)利一年，并處罰金人民幣七萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2016年12月13日起至2023年12月12日止；罰金限自判決生效之次日起十日內(nèi)繳納。）
二十一、被告人鄭某某21犯詐騙罪，判處有期徒刑七年，剝奪政治權(quán)利一年，并處罰金人民幣七萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2016年12月13日起至2023年12月12日止；罰金限自判決生效之次日起十日內(nèi)繳納。）
二十二、被告人林某某22犯詐騙罪，判處有期徒刑七年，剝奪政治權(quán)利一年，并處罰金人民幣七萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2016年12月13日起至2023年12月12日止；罰金限自判決生效之次日起十日內(nèi)繳納。）
二十三、被告人林某某23犯詐騙罪，判處有期徒刑七年，剝奪政治權(quán)利一年，并處罰金人民幣七萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2016年12月13日起至2023年12月12日止；罰金限自判決生效之次日起十日內(nèi)繳納。）
二十四、被告人林某某24犯詐騙罪，判處有期徒刑七年，剝奪政治權(quán)利一年，并處罰金人民幣七萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2016年12月13日起至2023年12月12日止；罰金限自判決生效之次日起十日內(nèi)繳納。）
二十五、被告人黃某某25犯詐騙罪，判處有期徒刑七年，剝奪政治權(quán)利一年，并處罰金人民幣七萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2016年12月13日起至2023年12月12日止；罰金限自判決生效之次日起十日內(nèi)繳納。）
二十六、被告人林某某26犯詐騙罪，判處有期徒刑七年，剝奪政治權(quán)利一年，并處罰金人民幣七萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2016年12月13日起至2023年12月12日止；罰金限自判決生效之次日起十日內(nèi)繳納。）
二十七、被告人蔡某某27犯詐騙罪，判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣五萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2016年12月13日起至2021年12月12日止；罰金限自判決生效之次日起十日內(nèi)繳納。）
二十八、被告人尤某某28犯詐騙罪，判處有期徒刑四年六個(gè)月，并處罰金人民幣五萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2016年12月13日起至2021年6月12日止；罰金限自判決生效之次日起十日內(nèi)繳納。）
二十九、被告人劉某某29犯詐騙罪，判處有期徒刑四年六個(gè)月，并處罰金人民幣五萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2016年12月13日起至2021年6月12日止；罰金限自判決生效之次日起十日內(nèi)繳納。）
三十、責(zé)令各被告人依法退賠被害人的損失（清單附后）。在案扣押的財(cái)物折抵各被告人的退賠款。
如不服本判決，可在接到本判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向北京市高級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長(zhǎng) 王 燕
審 判 員 林辛建
人民陪審員 張?jiān)?/p>
二〇二〇年十二月三十一日
法官 助理 魏曉田
書(shū) 記 員 徐 佳
