案??由 詐騙罪
案??號 （2020）京03刑初128號
北京市人民檢察院第三分院以京三分檢公訴刑訴〔2020〕69號起訴書指控被告人陳某犯詐騙罪，于2020年10月9日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，決定適用認罪認罰從寬制度，公開開庭審理了本案。北京市人民檢察院第三分院指派檢察員鄔娟、檢察官助理陳晨出庭支持公訴，被告人陳某及其辯護人林煥斌到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
北京市人民檢察院第三分院指控：
被告人陳某于2018年至2019年12月間，在本市朝陽區(qū)某小區(qū)*號樓1單元1601號等地，通過虛構(gòu)能夠低折扣購買京東E卡、攜程購物卡、中石化加油卡，低價購買手機等電器，低價購買對內(nèi)出售的商品房，幫助辦理轉(zhuǎn)學(xué)等理由，騙取被害人錢財，造成被害人馮某、張某1、楊某1、孫某、方某、梁某、何某、劉某、周某、連某、李某等人損失共計2000余萬元。
被告人陳某明知他人報警而在現(xiàn)場等待，于2019年12月12日被民警查獲歸案。
針對指控的事實，公訴機關(guān)當庭宣讀、出示了書證、鑒定意見、被害人陳述、證人證言、被告人供述等證據(jù)，認為陳某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某自愿認罪認罰，建議判處無期徒刑。提請本院依法判處。
被告人陳某對公訴機關(guān)指控的事實、罪名及量刑建議沒有異議且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。
辯護人對公訴機關(guān)指控的事實及罪名不持異議，就量刑方面提出的辯護意見是：陳某明知他人報警而在現(xiàn)場等待，到案后如實供述主要犯罪事實，應(yīng)當認定為自首；其自愿認罪認罰，系初犯，犯罪后真誠悔罪，可從輕或減輕處罰，故建議對其從寬處罰，判處有期徒刑。
經(jīng)審理查明：
2018年至2019年12月間，被告人陳某在本市朝陽區(qū)等地，虛構(gòu)能夠低折扣購買京東E卡、攜程購物卡、中石化加油卡、手機等電器、商品房以及幫助辦理轉(zhuǎn)學(xué)等事實，騙取被害人馮某、張某1、楊某1、孫某、方某、梁某、何某、劉某、周某、連某、李某等人錢款共計人民幣（以下幣種均為人民幣）2000余萬元。
上述事實，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，本院予以確認的下列證據(jù)證實：
1.被害人馮某的陳述及情況說明、證人張某2、任某的證言及情況說明、明細表等、銀行交易明細、轉(zhuǎn)賬記錄、微信聊天記錄、微信朋友圈截圖、司法鑒定意見書、被告人陳某的供述等證明：2018年至2019年12月間，陳某虛構(gòu)能夠低折扣購買京東E卡、攜程卡等事實，騙取馮某錢款1200余萬元。
2.被害人張某1的陳述及情況說明、銀行交易明細、轉(zhuǎn)賬記錄、微信聊天記錄、公安機關(guān)出具的工作說明、司法鑒定意見書、被告人陳某的供述等證明：2019年間，陳某虛構(gòu)能夠低折扣購買京東E卡、中石化加油卡、手機等電器的事實，騙取張某1錢款65萬余元。
3.被害人楊某1的陳述及情況說明、轉(zhuǎn)賬記錄、微信聊天記錄、被告人陳某的供述等證明：2019年9月至12月間，陳某虛構(gòu)能夠低折扣購買加油卡、手機等事實，騙取楊某1錢款95萬余元。
4.被害人孫某的陳述及情況說明、轉(zhuǎn)賬記錄、微信聊天記錄、司法鑒定意見書、被告人陳某的供述等證明：2019年12月，陳某虛構(gòu)能夠低折扣購買京東E卡的事實，騙取孫某錢款32萬余元。
5.被害人方某的陳述、銀行交易明細、轉(zhuǎn)賬記錄、微信聊天記錄、司法鑒定意見書等證明：2018年至2019年間，陳某虛構(gòu)能夠幫助辦理轉(zhuǎn)學(xué)的事實，騙取方某錢款71萬余元。
6.被害人梁某、何某、周某、劉某的情況說明、證人楊某2的證言及情況說明、補充說明、銀行交易明細、轉(zhuǎn)賬記錄、微信聊天記錄、司法鑒定意見書、被告人陳某的供述等證明：2019年12月間，陳某虛構(gòu)能夠低折扣購買中石化加油卡的事實，騙取梁某、何某、周某、劉某錢款共計8.8萬元。
7.被害人連某的陳述及情況說明、轉(zhuǎn)賬記錄、微信聊天記錄、司法鑒定意見書、被告人陳某的供述等證明：2018年至2019年12月間，陳某虛構(gòu)能夠低折扣購買京東卡、汽車、商品房及幫助理財?shù)仁聦?，騙取連某錢款493萬余元。
8.被害人李某的陳述及情況說明、銀行交易明細、轉(zhuǎn)賬記錄、微信聊天記錄、通話記錄、司法鑒定意見書、被告人陳某的供述等證明：2019年11月至12月間，陳某虛構(gòu)能夠低折扣購買京東卡、蘇寧卡等事實，騙取李某錢款119萬余元。
9.受案登記表、受案回執(zhí)、立案決定書、到案經(jīng)過、公安機關(guān)出具的關(guān)于到案情況的工作說明等證明：2019年12月12日11時許，北京市公安局朝陽分局建國門外派出所民警接110布警：周某報警稱其朋友任某向陳某低價購買京東卡、攜程購物卡，支付錢款后對方未給卡，雙方見面商談退款事宜，因陳某無力退款，故報警要求民警幫助協(xié)調(diào)。民警赴現(xiàn)場將陳某等相關(guān)人員帶至建國門外派出所。次日1時許，雙方就退賠未能達成一致，事主要求向公安機關(guān)報案處理。民警對雙方進行詢問，因陳某涉嫌詐騙，將該案移交至有管轄權(quán)的北京市公安局朝陽分局東湖派出所。東湖派出所民警出示工作證表明身份，將陳某拘傳至東湖派出所接受訊問。
10.證人任某的證言證明：其與張某2一起約陳某到國貿(mào)*咖啡廳見面，協(xié)商解決退款一事。因協(xié)商未果，最初報警想求助民警幫助協(xié)調(diào)退款事宜，后發(fā)現(xiàn)對方言詞閃爍，根本退不出錢，感覺被騙才報案。
11.證人張某2的證言證明：最初報警的目的是借助公安機關(guān)與陳某溝通協(xié)商退款一事。后發(fā)現(xiàn)陳某的言詞前后矛盾，與事實不符，遂向公安機關(guān)報案，請公安機關(guān)對陳某的行為進行甄別。
認定本案事實的其他證據(jù)還有證人高某、王某的證言、房屋租賃合同、公安機關(guān)出具的工作記錄、工作說明、被告人陳某的身份信息查詢單等。
本院認為，被告人陳某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實，騙取他人錢款，且數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪，依法應(yīng)予懲處。北京市人民檢察院第三分院指控陳某犯詐騙罪的主要事實清楚，證據(jù)確實、充分，指控罪名成立，量刑建議適當。陳某到案后能如實供述主要犯罪事實，自愿認罪認罰。對于辯護人所提陳某具有自首、認罪認罰等情節(jié)，可以從輕或減輕處罰的辯護意見，經(jīng)查，根據(jù)證人張某2、任某的證言、公安機關(guān)出具的關(guān)于到案情況的工作說明等證據(jù)可以證明，陳某現(xiàn)場待捕具有被動性，且在公安人員到場后未主動承認犯罪事實，并非基于本人意志自愿置身于司法機關(guān)控制之下接受審查，缺乏成立自首要求的主動性和積極性，不構(gòu)成自首；陳某犯罪數(shù)額特別巨大，被害人的損失均未挽回，其到案后雖能如實供述主要犯罪事實，自愿認罪認罰，但尚不足以對其從寬處罰，故辯護人所提相關(guān)辯護意見不能成立，本院不予采納。對于陳某的犯罪行為給被害人造成的經(jīng)濟損失，應(yīng)當責(zé)令其退賠。據(jù)此，本院根據(jù)陳某犯罪的事實，犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對于社會的危害程度，依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第五十七條第一款、第五十九條、第六十一條、第六十四條、最高人民法院、最高人民檢察院《關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第一條及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人陳某犯詐騙罪，判處無期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒收個人全部財產(chǎn)。
二、責(zé)令被告人陳某退賠各被害人經(jīng)濟損失（清單附后）。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向北京市高級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當提交上訴狀正本一份，副本一份。
審 判 長 麻學(xué)軍
審 判 員 王 奕
人民陪審員 宋 強
二〇二〇年十二月三十一日
法官 助理 裴冀鵬
書 記 員 李 慧
發(fā)還清單
