案??由 詐騙
案??號 （2020）京0108刑初936號
北京市海淀區(qū)人民檢察院以京海檢一部刑訴〔2020〕212號起訴書指控被告人李某犯詐騙罪，于2020年6月5日向本院提起公訴。于2020年10月22日作出京海檢一部刑追訴〔2020〕16號追加起訴決定書，追加一起詐騙事實。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。北京市海淀區(qū)人民檢察院指派檢察員李瑩出庭支持公訴，被告人李某及其辯護人到庭參加了訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
北京市海淀區(qū)人民檢察院指控，2017年至2019年10月間，被告人李某在本市海淀區(qū)、朝陽區(qū)、昌平區(qū)等地，虛構(gòu)可以幫助被害人辦理北京市小客車車牌指標的事實，并向被害人提供偽造的小客車中簽通知書的方式，通過銀行等轉(zhuǎn)賬方式，騙取十七名被害人錢款共計人民幣5370000元。具體事實如下：
一、2018年12月到2019年5月期間，被告人李某在本市海淀區(qū)等地，通過上述方法騙取被害人李某1（男，36歲）人民幣110000元，被害人王某1（男，36歲）人民幣100000元，被害人劉某1（男，42歲）人民幣260000元，被害人賈某（男，37歲）人民幣120000元，被害人郭某(男，32歲)人民幣120000元，上述錢款共計人民幣710000元。
二、2019年2月到4月期間，被告人李某在本市朝陽區(qū)等地，通過上述方法騙取被害人刁某（男，30歲）人民幣100000元，騙取被害人張某1（男，30歲）人民幣90000元，騙取被害人劉某2（男，26歲）人民幣80000元，上述共計人民幣270000元。
三、2019年3月到6月期間，被告人李某在本市海淀區(qū)、門頭溝區(qū)等地，通過上述方法騙取被害人張某2（男，26歲）人民幣120000元，騙取被害人夏某（男，36歲）人民幣120000元，騙取被害人牛某（男，31歲）人民幣140000元，騙取被害人張某3（女，35歲）人民幣140000元，上述共計人民幣520000元。
四、2019年6月，被告人李某在本市朝陽區(qū)等地，通過上述方法騙被害人王某2（男，26歲）人民幣120000元。
五、2019年6月到9月期間，被告人李某在本市昌平區(qū)某汽車交易所市場內(nèi)，通過上述方法騙取被害人楊某1（男，37歲）人民幣3420000元。
六、2018年至2019年10月期間，被告人李某伙同盧某（另案處理）在本市昌平區(qū)、朝陽區(qū)等地，通過上述方法騙取被害人王某3（女，35歲）人民幣95000元，騙取被害人田某（男，31歲）人民幣75000元。
七、2019年5月至10月間，被告人李某在本市海淀區(qū)、朝陽區(qū)、昌平區(qū)等地，虛構(gòu)可以幫助被害人李某2（女，30歲）辦理北京小客車車牌指標的事實，并向被害人李某2提供偽造的小客車中簽通知書的方式，通過銀行等轉(zhuǎn)賬方式，騙取被害人李某2人民幣160000元。
后被告人李某將錢款用于個人使用，部分被害人發(fā)現(xiàn)被告人李某提供的小客車指標確認書系偽造的于是報警，被告人李某于2019年10月19日被抓獲歸案，現(xiàn)涉案錢款尚未退賠。
針對上述指控，公訴機關(guān)向本院提供了相應(yīng)的證據(jù)材料，認為被告人李某的行為已構(gòu)成詐騙罪，提請本院依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定對被告人李某定罪處罰。
被告人李某及其辯護人對公訴機關(guān)指控的事實及罪名無異議。被告人辯稱其沒想到這種行為構(gòu)成了詐騙罪，自己也想辦法還過一些錢。辯護人的辯護意見是，被告人系初犯，無前科劣跡，現(xiàn)認罪、認罰，也想賠償被害人損失，但因經(jīng)濟能力有限未能退賠，被告人用新錢補舊賬的錯誤行為擴大了損失，因被告人父親過世早導(dǎo)致其成長經(jīng)歷特殊，希望法庭從輕處罰。
經(jīng)審理查明，2017年至2019年10月間，被告人李某在本市海淀區(qū)、朝陽區(qū)、昌平區(qū)等地，虛構(gòu)可以幫助被害人辦理北京市小客車車牌指標并向被害人提供偽造的小客車中簽通知書的方式，通過銀行轉(zhuǎn)賬等方式，騙取十七名被害人錢款共計人民幣5370000元。具體事實如下：
一、2018年12月到2019年5月期間，被告人李某在本市海淀區(qū)等地，通過上述方法騙取被害人李某1（男，36歲）人民幣110000元，被害人王某1（男，36歲）人民幣100000元，被害人劉某1（男，42歲）人民幣260000元，被害人賈某（男，37歲）人民幣120000元，被害人郭某(男，32歲)人民幣120000元，上述錢款共計人民幣710000元。
二、2019年2月到4月期間，被告人李某在本市朝陽區(qū)等地，通過上述方法騙取被害人刁某（男，30歲）人民幣100000元，騙取被害人張某1（男，30歲）人民幣90000元，騙取被害人劉某2（男，26歲）人民幣80000元，上述共計人民幣270000元。
三、2019年3月到6月期間，被告人李某在本市海淀區(qū)、門頭溝區(qū)等地，通過上述方法騙取被害人張某2（男，26歲）人民幣120000元，騙取被害人夏某（男，36歲）人民幣120000元，騙取被害人牛某（男，31歲）人民幣140000元，騙取被害人張某3（女，35歲）人民幣140000元，上述共計人民幣520000元。
四、2019年6月，被告人李某在本市朝陽區(qū)等地，通過上述方法騙被害人王某2（男，26歲）人民幣120000元。
五、2019年6月到9月期間，被告人李某在本市昌平區(qū)某汽車交易所市場內(nèi)，通過上述方法騙取被害人楊某1（男，37歲）人民幣3470000元，于案發(fā)前退還人民幣50000元。
六、2018年至2019年10月期間，被告人李某伙同盧某（另案處理）在本市昌平區(qū)、朝陽區(qū)等地，通過上述方法騙取被害人王某3（女，35歲）人民幣95000元，騙取被害人田某（男，31歲）人民幣75000元。
七、2019年5月至10月間，被告人李某在本市海淀區(qū)、朝陽區(qū)、昌平區(qū)等地，虛構(gòu)可以幫助被害人李某2（女，30歲）辦理北京小客車車牌指標的事實，并向被害人李某2提供偽造的小客車中簽通知書的方式，通過銀行等轉(zhuǎn)賬方式，騙取被害人李某2人民幣160000元。
后被告人李某將錢款用于個人使用，部分被害人發(fā)現(xiàn)被告人李某提供的小客車指標確認書系偽造的于是報警。被告人李某于2019年10月19日被抓獲歸案，現(xiàn)涉案錢款尚未退賠。
庭審過程中，公訴人當庭宣讀、出示了公安機關(guān)在偵查階段調(diào)取的被告人李某的供述，被害人李某1、王某1、賈某、劉某1、郭某、刁某、張某1、劉某2、張某2、夏某、牛某、張某3、王某2、楊某1、王某3、田某、李某2的陳述，證人盧某、張某4、楊某2、孫某、寇某、楊某3等人的證言，小客車指標確認通知書，辦理小客車指標合同，支付寶轉(zhuǎn)賬明細，銀行流水明細，微信聊天記錄，轉(zhuǎn)賬證明，報案材料，扣押手續(xù)，到案經(jīng)過，身份證明等證據(jù)。
經(jīng)法庭質(zhì)證，被告人李某及其辯護人對上述證據(jù)無異議。本院認為，上述控方所出示的證據(jù)內(nèi)容客觀、真實，形式、來源合法，本院對上述證據(jù)中能夠相互印證的事實予以確認。
本院認為，被告人李某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實、隱瞞真相騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪，應(yīng)予懲處。北京市海淀區(qū)人民檢察院指控被告人李某犯詐騙罪的事實清楚，證據(jù)確鑿，指控罪名成立。鑒于被告人系初犯，到案后供述了犯罪的基本事實，認罪態(tài)度較好，案發(fā)前返還被害人部分贓款，本院在量刑時對被告人依法從輕處罰。綜上，本院依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第六十七條第三款、第五十四條、第五十五條、第五十六條、第五十八條、第五十二條、第五十三條、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人李某犯詐騙罪，判處有期徒刑十三年，剝奪政治權(quán)利四年，并處罰金人民幣十萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年10月19日起至2032年10月18日止；罰金限自本判決生效之次日起十日內(nèi)繳納。）
二、責(zé)令被告人李某退賠贓款人民幣五百三十七萬元（5370000元），其中發(fā)還被害人李某1人民幣一十一萬元（110000元）；發(fā)還被害人王某1人民幣一十萬元（100000元）；發(fā)還被害人劉某1人民幣二十六萬元（260000元）；發(fā)還被害人賈某人民幣一十二萬元（120000元）；發(fā)還被害人郭某人民幣一十二萬元（120000元）；發(fā)還被害人刁某人民幣一十萬元（100000元）；發(fā)還被害人張某1人民幣九萬元（90000元）；發(fā)還被害人劉某2人民幣八萬元（80000元）；發(fā)還被害人張某2人民幣一十二萬元（120000元）；發(fā)還被害人夏某人民幣一十二萬元（120000元）；發(fā)還被害人牛某人民幣一十四萬元（140000元）；發(fā)還被害人張某3人民幣一十四萬元（140000元）；發(fā)還被害人王某2人民幣一十二萬元（120000元）；發(fā)還被害人楊某1人民幣三百四十二萬元（3420000元）；發(fā)還被害人王某3人民幣九萬五千元（95000元）；發(fā)還被害人田某人民幣七萬五千元（75000元）；發(fā)還被害人李某2人民幣一十六萬元（160000元）。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向北京市第一中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當提交上訴狀正本一份，副本一份。
審 判 長 王 沖
人民陪審員 于景艷
人民陪審員 趙成芳
二〇二〇年十二月二十五日
書 記 員 李 爭
