劉某某幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪一審判決書
和縣人民法院
（2024）皖0523刑初60號(hào)
2024年03月22日
案件概述
和縣人民檢察院以和檢刑訴〔2024〕11號(hào)起訴書指控被告人劉某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，向本院提起公訴。本院于2024年2月1日受理后，依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。和縣人民檢察院指派檢察員王發(fā)華、檢察官助理印曉煒出庭支持公訴，被告人劉某某、辯護(hù)人楊克斌到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
和縣人民檢察院指控：2022年5、6月，被告人劉某1與“阿朱”（身份待核實(shí)）結(jié)識(shí)，“阿朱”向劉某1提議可提供銀行卡給人走流水賺錢，劉某1表示同意。2022年7月份，劉某1將自己的潮州潮安長江村鎮(zhèn)銀行卡（卡號(hào)6216********）、身份信息及相關(guān)密碼均提供給“阿朱”，由對(duì)方進(jìn)行跑分操作。事后劉某1獲利2000元。經(jīng)核查，劉某1持有的潮州潮安長江村鎮(zhèn)銀行卡（卡號(hào)6216********）自2022年7月1日至2022年8月4日期間用于支付、結(jié)算的涉案違法資金共計(jì)約403萬余元；已查明王某向該銀行卡內(nèi)轉(zhuǎn)賬充值賭資8000元。2023年8月6日，被告人劉某1接公安機(jī)關(guān)電話后自動(dòng)到案，并如實(shí)供述自己罪行。為證實(shí)上述指控，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀出示戶籍信息、查詢證明、銀行流水等書證，證人王某證人證言，被告人劉某1的供述與辯解。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人劉某1明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍為犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。案發(fā)后，被告人自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己罪行，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。被告人自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理。建議對(duì)其判處有期徒刑六個(gè)月，并處罰金，可適用緩刑。
被告人劉某1在庭審中對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)、罪名及量刑建議沒有異議，表示自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見與指控意見一致。
一審法院查明
經(jīng)審理查明：2022年5、6月，被告人劉某1與“阿朱”（身份不詳）結(jié)識(shí)，“阿朱”向劉某1提議可提供銀行卡給人走流水賺錢，被告人劉某1表示同意。2022年7月份，被告人劉某1將自己的潮州潮安長江村鎮(zhèn)銀行卡（卡號(hào)6216********）、身份信息及相關(guān)密碼均提供給“阿朱”，由對(duì)方進(jìn)行跑分操作。事后劉某1獲利2000元。經(jīng)核查，劉某1持有的潮州潮安長江村鎮(zhèn)銀行卡（卡號(hào)6216********）自2022年7月1日至2022年8月4日期間用于支付、結(jié)算的涉案違法資金共計(jì)約403萬余元；已查明王某向該銀行卡內(nèi)轉(zhuǎn)賬充值賭資8000元。2023年8月6日，被告人劉某1接公安機(jī)關(guān)電話后自動(dòng)到案，并如實(shí)供述自己罪行。在審理期間，被告人劉某1向本院退出違法所得2000元。
上述事實(shí)，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的下列證據(jù)證實(shí)，本院予以確認(rèn)：書證受案登記表、到案經(jīng)過、戶籍信息、國家反詐大數(shù)據(jù)平臺(tái)銀行流水記錄，證人王某證人證言，被告人劉某1的供述。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為：被告人劉某1明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍為其犯罪提供幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯刑律，構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。和縣人民檢察院指控被告人劉某1的罪名成立。被告人劉某1接電話通知，主動(dòng)到案，如實(shí)供述犯罪事實(shí)，系自首，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可依法從輕處罰并適用認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度。其系初犯，犯罪情節(jié)較輕，認(rèn)罪、悔罪態(tài)度較好，無再犯罪的危險(xiǎn)性，可依法適用非監(jiān)禁刑。公訴機(jī)關(guān)量刑建議適當(dāng)，本院予以采納。依照《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第六十七條第一款、第七十二條第一款、第七十三條第二款、第三款、第五十二條、第五十三條第一款、第六十四條，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條第一款，《最高人民法院最高人民檢察院關(guān)于辦理非法利用信息網(wǎng)絡(luò)、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)等刑事案件適用法律若干問題的解釋》第十二條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人劉某1犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑六個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣二千元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金款于本判決生效后十日內(nèi)繳清）
二、被告人劉某1退出的違法所得人民幣二千元，予以沒收，上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或直接向安徽省馬某中級(jí)法院1提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長張炫
人民陪審員陳章勝
人民陪審員曹利群
二〇二四年三月二十二日
書記員黃冉
