程某、楊某等刑事一審刑事判決書
休寧縣人民法院
（2024）皖1022刑初25號
2024年03月22日
案件概述
休寧縣人民檢察院以休檢刑訴〔2023〕16號起訴書指控被告人程某某、楊某、陳某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，被告人程某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2024年2月23日向本院提起公訴。本院受理后，依法適用簡易程序，組成合議庭，于2024年3月22日公開開庭進(jìn)行了審理。休寧縣人民檢察院指派檢察官何文明出庭支持公訴，各被告人及其辯護(hù)人均到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
休寧縣人民檢察院指控：一、被告人程某某、楊某、陳某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪的犯罪事實
2023年9月至10月，被告人程某某為謀取非法利益，在明知系犯罪所得的情況下，仍提供本人名下銀行賬戶或者安排被告人楊某、陳某某等人提供各自名下銀行賬戶用于轉(zhuǎn)賬，并安排上述人員將各自名下銀行賬戶內(nèi)的轉(zhuǎn)賬資金進(jìn)行取現(xiàn)，再由其將取出的現(xiàn)金轉(zhuǎn)存至上線指定銀行賬戶。被告人楊某明知程某某轉(zhuǎn)移犯罪資金，仍提供本人名下銀行賬戶，并介紹許某、汪某（均另案處理）提供各自名下銀行賬戶給程某某用于轉(zhuǎn)賬。期間，程某某等人共轉(zhuǎn)移犯罪資金44萬余元，其中楊某涉案銀行賬戶流入犯罪資金5萬元，許某涉案銀行賬戶流入犯罪資金19.6萬余元，汪某涉案銀行賬戶流入犯罪資金5.3萬余元，陳某某涉案銀行賬戶流入犯罪資金14.1萬余元。程某某非法獲利2萬余元，楊某非法獲利2.9萬余元，陳某某非法獲利800元。
二、被告人程某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪的犯罪事實
2021年7月，被告人程某某明知他人可能利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，仍指使胡積良、曹某（均另案處理）注冊成立黃山市卡薩網(wǎng)絡(luò)科技有限公司，申請營業(yè)執(zhí)照并開設(shè)對公賬戶，將營業(yè)執(zhí)照、對公賬戶以及相應(yīng)Ｕ盾、手機(jī)卡一并提供給他人。該對公賬戶流入資金45.3萬元，均為涉詐資金。程某某未獲利。
另，2023年3月至5月，被告人程某某為謀取非法利益，在明知凌越洋（另案處理）從事電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的情況下，仍協(xié)助凌越洋將曹某、宋某等人輸送至境外詐騙園區(qū)從事電信網(wǎng)絡(luò)詐騙。程某某非法獲利1.5萬元。
2023年10月19日，被告人程某某、陳某某被抓獲到案，同年11月1日，被告人楊某被民警電話通知到案，均如實供述上述犯罪事實。程某某家屬代為退出非法獲利3.5萬元，陳某某退出非法獲利700元。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人程某某、楊某、陳某某明知是他人犯罪所得，仍予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，他們的行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人程某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，仍為其提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任。程某某一人犯數(shù)罪，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。在掩飾、隱瞞犯罪所得罪中，程某某、楊某、陳某某系共同犯罪，程某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯；楊某、陳某某系從犯。被告人程某某、陳某某具有坦白、自愿認(rèn)罪認(rèn)罰等的從輕處罰情節(jié)；楊某具有自首、自愿認(rèn)罪認(rèn)罰等的從輕、減輕處罰情節(jié)。綜上，公訴機(jī)關(guān)建議：對被告人程某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑四年，并處罰金；犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處拘役四個月，并處罰金。對被告人楊某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年八個月，并處罰金；對被告人陳某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年二個月，緩刑一年六個月，并處罰金。
為支持指控，休寧縣人民檢察院向本院提交了下列證據(jù)：1.戶籍證明、到案經(jīng)過、刑事判決書、違法經(jīng)歷查詢證明、扣押決定書、扣押清單、扣押筆錄、銀行交易明細(xì)、出入境材料、聊天記錄、企業(yè)登記材料、社區(qū)調(diào)查評估意見書等書證；2.證人許某、徐某、汪某、姚某、李某、程某等人的證言;3.被詐騙人員趙玉蘭、代雪梅、李蘭等人的報、立案材料；4.被告人程某某、楊某、陳某某的供述和辯解;5.休寧縣公安局制作的辨認(rèn)筆錄；6.銀行監(jiān)控視頻；7.電子數(shù)據(jù)光盤，程某某、陳某某手機(jī)提取數(shù)據(jù)等證據(jù)。
被告人程某某、楊某、陳某某對公訴機(jī)關(guān)指控的事實、罪名、情節(jié)及量刑建議沒有異議，且簽字具結(jié)，在庭審中亦無異議，均繼續(xù)認(rèn)罪認(rèn)罰。
程某某的辯護(hù)人提出的關(guān)于程某某具有坦白、自愿認(rèn)罪認(rèn)罰、退出非法獲利等從輕情節(jié)與公訴機(jī)關(guān)認(rèn)定的基本一致，不再贅述。
楊某的辯護(hù)人提出的關(guān)于楊某具有自首、自愿認(rèn)罪認(rèn)罰、退出非法獲利等從輕或減輕情節(jié)與公訴機(jī)關(guān)認(rèn)定的基本一致，不再贅述。楊某的辯護(hù)人還提出：楊某在羈押期間表現(xiàn)良好，請法庭酌情予以從輕處罰。
陳某某的辯護(hù)人提出的關(guān)于陳某某具有坦白、自愿認(rèn)罪認(rèn)罰、退出非法獲利等從輕情節(jié)與公訴機(jī)關(guān)認(rèn)定的基本一致，不再贅述。陳某某的辯護(hù)人還提出：陳某某系初犯，請法庭酌情予以從輕處罰。
一審法院查明
經(jīng)審理查明的事實和公訴機(jī)關(guān)指控基本一致。
另查明，在審理階段，被告人程某某主動繳納款項三萬八千元作為刑事財產(chǎn)刑保證金；楊某主動退出違法所得二萬九千元，主動繳納二萬五千元作為刑事財產(chǎn)刑保證金；陳某某主動退出違法所得一百元，主動繳納三千九百元作為刑事財產(chǎn)刑保證金，并向本院承諾將其在公安機(jī)關(guān)繳納款項用作刑事財產(chǎn)刑保證金。楊某羈押期間表現(xiàn)良好。
上述事實，有繳款記錄、電子單據(jù)、羈押期間表現(xiàn)說明、承諾書等證據(jù)予以證明。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人程某某、楊某、陳某某明知是他人犯罪所得，仍予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，他們的行為均已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。被告人程某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，仍為其提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪。程某某一人犯數(shù)罪，依法應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。程某某在掩飾、隱瞞犯罪所得罪的共同犯罪中起主要作用，系主犯；楊某、陳某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，依法可以從輕或減輕處罰。楊某犯罪以后主動到案，如實供述自己的罪行，系自首，可以從輕或者減輕處罰；程某某、陳某某到案后如實供述自己的犯罪事實，系坦白，可以從輕處罰；三被告人均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰并簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，依法可以從寬處理；楊某在羈押期間表現(xiàn)良好，陳某某系初犯，程某某、楊某、陳某某均退出全部違法所得并主動繳納刑事財產(chǎn)刑保證金，酌情可以從輕處罰。辯護(hù)人與此相應(yīng)的辯護(hù)意見，本院予以采納。程某某在取保候?qū)徠陂g又犯罪，酌情予以從重處罰。被告人楊某在緩刑期間又犯罪，應(yīng)當(dāng)撤銷緩刑，數(shù)罪并罰。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)，本院予以采納。
綜上，本院根據(jù)各被告人的犯罪事實、性質(zhì)、情節(jié)、社會危害性及認(rèn)罪態(tài)度、悔罪表現(xiàn)等，依照《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第三百一十二條第一款、第二十五條、第二十六條第一款、第四款、第二十七條、第五十二條、第六十一條、第六十二條、六十三條、第六十四條、第六十七條、第六十九條、第七十二條、第七十三條、第七十七條，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條的規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人程某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣三萬五千元；犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處拘役四個月，并處罰金人民幣三千元；數(shù)罪并罰，決定合并執(zhí)行有期徒刑四年，并處罰金人民幣三萬八千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即刑期自2023年10月19日起至2027年10月18日止，罰金已繳納。）
二、被告人楊某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年八個月，并處罰金人民幣二萬五千元。撤銷安徽省旌德縣人民法院（2020）皖1825刑初44號刑事判決書中對楊某的宣告緩刑部分，決定執(zhí)行原判刑罰有期徒刑三年，并處罰金人民幣一萬元，合并決定執(zhí)行有期徒刑三年九個月，并處罰金人民幣三萬五千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即刑期自2023年11月1日起至2027年7月31日止，罰金已繳納。）
三、被告人陳某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年二個月，緩刑一年六個月，并處罰金人民幣一萬元。
（緩刑考驗期，從判決確定之日起計算；已繳納罰金三千九百元，剩余罰金六千一百元于本判決生效后十日內(nèi)繳納。）
四、被告人程某某已退出違法所得人民幣三萬五千元；楊某已退出違法所得人民幣二萬九千元；陳某某已退出違法所得人民幣八百元，依法予以沒收，由扣押機(jī)關(guān)上繳國庫。
如不服本判決，可在收到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向黃山市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長吳信朋
人民陪審員吳復(fù)興
人民陪審員汪長貴
二〇二四年三月二十二日
法官助理余洋
書記員夏百龍
