莫某某掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪一審判決書
歙縣人民法院
（2024）皖1021刑初65號(hào)
2024年04月01日
案件概述
歙縣人民檢察院以歙檢刑訴〔2024〕50號(hào)起訴書指控被告人莫某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2024年3月29日向本院提起公訴。本院依法適用速裁程序，實(shí)行獨(dú)任審判，于2024年4月1日公開開庭審理了本案。歙縣人民檢察院指派檢察員張文華出庭支持公訴，被告人莫某某到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
歙縣人民檢察院指控：2024年1月中旬,被告人莫某1在抖音、微信平臺(tái)結(jié)識(shí)昵稱“胖虎”（身份不明）,經(jīng)其推介將個(gè)人銀行卡提供他人用于接收轉(zhuǎn)移網(wǎng)絡(luò)犯罪資金并許諾好處,莫某1應(yīng)允。2024年1月16日晚,莫某1按照“胖虎”指引、安排與“跑分”團(tuán)伙人員見面并一同前往西安市大唐西市一民宿將個(gè)人名下銀行卡及交易密碼、手機(jī)卡等交給他人使用,同時(shí)通過刷臉認(rèn)證等方式幫助轉(zhuǎn)移網(wǎng)絡(luò)犯罪資金,非法獲利11000元。2024年1月16日至17日,莫某1名下的北京銀行卡（尾號(hào):4804）累計(jì)支付結(jié)算資金達(dá)57萬余元,其中含電信網(wǎng)絡(luò)詐騙資金27萬余元,分別為杭州謝某85000元、北京宋某50000元、重慶向某42432元、西安李某17000元、懷化張某50000元、麗江徐某15190元、安定蔡某20000元。
2024年1月18日,被告人莫某1被西安警方抓獲,如實(shí)供述自己的罪行,自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。
為證明上述事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)提交了受案登記表、立案決定書、被告人戶籍證明、前科情況查詢證明、銀行賬戶開戶信息及交易流水、收條等書證；抓獲經(jīng)過說明；相關(guān)網(wǎng)絡(luò)詐騙案件材料及相應(yīng)詐騙案件被害人謝某、宋某、向某、徐某等的陳述；被告人莫某1的供述和辯解等證據(jù)。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究被告人莫某1的刑事責(zé)任。被告人莫某1系從犯、坦白、自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，建議對(duì)其判處有期徒刑八個(gè)月，緩刑一年，并處罰金二千元。提請(qǐng)本院依法判處。
被告人莫某1對(duì)公訴機(jī)關(guān)起訴指控的事實(shí)、罪名及量刑建議均無異議，同意適用速裁程序，且簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，在開庭審理過程中亦無異議。
一審法院查明
經(jīng)審理查明的事實(shí)、證據(jù),與公訴機(jī)關(guān)的指控一致。
另查明：在案件偵查階段，被告人莫某1自愿賠償電信網(wǎng)絡(luò)關(guān)聯(lián)詐騙案件被害人經(jīng)濟(jì)損失30000元。在案件審理階段退出違法所得11000元。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為：被告人莫某1明知是電信網(wǎng)絡(luò)犯罪所得的贓款，仍通過提供資金支付結(jié)算賬戶及刷臉認(rèn)證等方式幫助他人轉(zhuǎn)賬予以掩飾、隱瞞，妨害司法機(jī)關(guān)對(duì)上游犯罪進(jìn)行追究，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，系共同犯罪，應(yīng)受刑罰處罰。在共同犯罪中，被告人莫某1起次要作用，系從犯，依法應(yīng)當(dāng)減輕處罰；到案后如實(shí)供述自己的罪行，系坦白，依法可以從輕處罰；退出違法所得，酌情從輕處罰；承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，可以依法從寬處理。公訴機(jī)關(guān)起訴指控的犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，指控罪名準(zhǔn)確，量刑建議適當(dāng)，本院予以采納。據(jù)此，根據(jù)被告人犯罪的事實(shí)、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)于社會(huì)的危害程度，依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五第一款、第二十七條、第六十七條第三款、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第二款、第三款、第五十二條、第六十四條和第六十一條，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人莫某1犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑八個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣二千元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金于判決生效之日起五日內(nèi)繳納）
二、被告人莫某1已退出的違法所得11000元，予以沒收，上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或直接向某中級(jí)法院1提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本三份。
審判人員
審判員鄭潤祥
二〇二四年四月一日
法官助理任紅
書記員張婧
