方某某2、方某6等詐騙罪二審裁定書
安徽省淮北市中級(jí)人民法院
（2024）皖06刑終41號(hào)
2024年04月01日
案件概述
淮北市相山區(qū)人民法院審理淮北市相山區(qū)人民檢察院指控原審被告人方某某1、方某某2、胡某某3、汪某4、張某5、方某6、吳某某、肖某某、陳某某、金某某犯詐騙罪一案，淮北市相山區(qū)人民法院于2024年1月26日作出（2023）皖0603刑初689號(hào)刑事判決。方某某2不服，提出上訴。本院受理后，依法組成合議庭，經(jīng)過閱卷，訊問上訴人、原審被告人，認(rèn)為本案事實(shí)清楚，決定不開庭審理。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
一審法院查明
原審法院查明：2018年5月至2019年9月期間，方某、姚某光、秦某（以上三人均另案處理）分別在國內(nèi)以武漢市天宇卓倫信息科技有限公司、武漢金隆網(wǎng)絡(luò)科技有限公司及深圳市釔昊嘉管理有限公司等分公司的形式，在柬埔寨金邊市××號(hào)樓××隊(duì)的形式，先后招募張L（另案處理）等人為直播間講師，張某飛（已判決）等人負(fù)責(zé)管理團(tuán)隊(duì)，被告人方某某1、方某某2及楊文超（已判決）等人擔(dān)任業(yè)務(wù)組長（經(jīng)理），被告人胡某某3等人擔(dān)任業(yè)務(wù)員，李向（已判決）等人擔(dān)任行政管理人員，黃某松（已判決）等人擔(dān)任安保人員等成立犯罪集團(tuán)。使用Ｕ-ＣＯＩＮ、Ｖ-ＣＯＩＮ、ＦＨＥＸ、Ｃｏｉｎｅａｒｎ、ＢｔｃＧｅｔ等平臺(tái)，以投資ＩＣＣＴ、ＳＩＴ、ＳＤＳ、ＤＣＲＣ、ＳＯＯＴ、ＧＨＣＣ等虛擬幣的名義，騙取被害人劉某等人錢款。
該犯罪集團(tuán)在國內(nèi)及國外實(shí)施違法犯罪活動(dòng)期間，設(shè)有行政部（后勤部）、網(wǎng)絡(luò)部、保安部、分析師部、業(yè)務(wù)部等部門。李向負(fù)責(zé)行政部，主要職責(zé)為新員工來柬埔寨、老員工回國的接送、采購生活物資及手機(jī)、手機(jī)卡、電腦之類的工作用品、護(hù)照的收集和保管、協(xié)調(diào)和管理保安部；黃某松負(fù)責(zé)保安部，主要職責(zé)為大樓內(nèi)員工的出入登記、大樓內(nèi)外的監(jiān)控等，為該集團(tuán)提供安保；張L等人負(fù)責(zé)分析師部，通過在直播間內(nèi)授課、幫助客戶分析股票等方式獲取被害人信任，進(jìn)而引導(dǎo)被害人投資該犯罪集團(tuán)推出的虛擬幣；劉某、李某（均已判決）隸屬網(wǎng)絡(luò)部，主要職責(zé)為維修電腦、搭建、接入網(wǎng)絡(luò)、安裝電腦軟件、采購電腦配件等；財(cái)務(wù)部主要負(fù)責(zé)該犯罪集團(tuán)員工的工資統(tǒng)計(jì)、計(jì)算、發(fā)放；業(yè)務(wù)部主要負(fù)責(zé)實(shí)施電信詐騙活動(dòng)。該犯罪集團(tuán)業(yè)務(wù)部門在柬埔寨期間分為三個(gè)大區(qū)，一大區(qū)由謝某淵（已判決）團(tuán)隊(duì)、楊某（已判決）團(tuán)隊(duì)、郭某輝（已判決）團(tuán)隊(duì)、肖祖文（已判決）團(tuán)隊(duì)等組成；二大區(qū)由張某飛（已判決）團(tuán)隊(duì)、楊某（已判決）團(tuán)隊(duì)、何某兵（另案處理）團(tuán)隊(duì)等組成，張某飛同時(shí)擔(dān)任二大區(qū)負(fù)責(zé)人；三大區(qū)由陳某（張某）（另案處理）等團(tuán)隊(duì)組成。該犯罪集團(tuán)實(shí)施犯罪期間，各部門之間為實(shí)施詐騙活動(dòng)各司其職，相互配合。
業(yè)務(wù)部門實(shí)施詐騙流程如下：
一、尋找目標(biāo)。該集團(tuán)自行注冊(cè)或購買微信、QQ號(hào)，偽裝成具有一定經(jīng)濟(jì)實(shí)力的虛假身份投資者，添加好友聊天，按照預(yù)先設(shè)定身份定期發(fā)送與虛假身份一致的素材至朋友圈，外出時(shí)攜帶手機(jī)改變IP地址保持微信號(hào)的活躍度和真實(shí)性，防止封號(hào)。一段時(shí)間后利用上述微信號(hào)通過購買或該集團(tuán)自己設(shè)計(jì)的CRM系統(tǒng)尋找有經(jīng)濟(jì)實(shí)力且有投資股票意向的客戶繼而添加為微信好友，通過診斷股票的方式增進(jìn)感情，拉近距離。
二、建立信任。一段時(shí)間交流后，將被害人拉進(jìn)股票交流微信群，業(yè)務(wù)員在群內(nèi)明確分工，分別假扮成“講師”“講師助理”“投資者”身份在群內(nèi)與被害人交流互動(dòng)?！爸v師”負(fù)責(zé)講解、分析股票、通過散戶建倉等方式引導(dǎo)被害人投資股票；“講師助理”負(fù)責(zé)拉人進(jìn)群、和客戶聊天，發(fā)送講師的直播間信息；“投資者”負(fù)責(zé)配合講師和講師助理烘托氣氛、吹捧講師，使用話術(shù)模板與被害人培養(yǎng)感情，增加對(duì)“講師”的信任、崇拜度。經(jīng)篩選后將有意向投資的被害人，拉進(jìn)直播間，由講師進(jìn)一步引導(dǎo)被害人買賣股票、保持粘性，讓被害人對(duì)講師建立深度信任。
三、誘導(dǎo)投資。在直播間內(nèi)授課期間，團(tuán)隊(duì)成員使用微信號(hào)在直播間里轉(zhuǎn)發(fā)話術(shù)、互相配合，使用直播間功能點(diǎn)贊、送花來吹捧講師，烘托氣氛，進(jìn)一步增加被害人信任度，隨后講師通過唱衰股市，在業(yè)務(wù)員配合下適時(shí)拋出區(qū)塊鏈概念和虛擬幣，鼓吹虛擬幣價(jià)值及升值空間，表示愿意帶領(lǐng)被害人投資虛擬幣，實(shí)現(xiàn)財(cái)富裂變。甄別有投資能力及意愿的被害人后將被害人拉進(jìn)僅有被害人一人或幾人為真實(shí)客戶的微信群，其余群成員均系該犯罪集團(tuán)小組或團(tuán)隊(duì)小號(hào)。由小組成員扮演的虛擬幣產(chǎn)品的開戶經(jīng)理將虛擬幣資料、平臺(tái)網(wǎng)址、ＡＰＰ下載鏈接發(fā)送給被害人，指導(dǎo)被害人下載客戶端、注冊(cè)開戶，并以邀請(qǐng)碼為單位區(qū)分小組或團(tuán)隊(duì)的業(yè)績，引導(dǎo)被害人申某、入金、購買虛擬幣。入金模式為由被害人通過以太幣交易平臺(tái)購買ＵＳＤＴ后使用ＵＳＤＴ購買該集團(tuán)推出的虛擬幣，相關(guān)資金進(jìn)入該集團(tuán)賬戶。
四、騙取財(cái)產(chǎn)?？蛻羧虢鸷螅捌谔摂M幣會(huì)不斷上漲，并可以提現(xiàn)，營造前景大好局面，直播間講師以在各國路演等理由堅(jiān)稱虛擬幣會(huì)不斷上漲，誘導(dǎo)被害人持續(xù)加大投資，助理人員以被害人投資虛擬幣的金額不同將享受講師不同策略待遇為由將被害人分配進(jìn)入不同等級(jí)的微信群，以刺激被害人不斷加大投資，當(dāng)被害人投資數(shù)額達(dá)到該犯罪集團(tuán)的預(yù)設(shè)目標(biāo)或提現(xiàn)現(xiàn)象嚴(yán)重時(shí)，直播間課程即結(jié)束，虛擬幣短時(shí)間內(nèi)呈斷崖式下跌，造成客戶資金大幅度縮水系虛擬幣貶值的表象，要求被害人繼續(xù)持有或抄底購入虛擬幣。微信群內(nèi)由指定人員定期發(fā)送虛擬幣策略，拖延被害人覺察時(shí)間。
在一輪虛擬幣產(chǎn)品“收割”完成后，該犯罪集團(tuán)以改變微信號(hào)及昵稱、直播間名稱、講師化名、虛擬數(shù)字貨幣名稱、平臺(tái)等手段，進(jìn)行下一輪詐騙活動(dòng)。團(tuán)隊(duì)總監(jiān)、團(tuán)隊(duì)小組長按照被害人入金數(shù)額的不同比例領(lǐng)取提成，組員及其他人員按照表現(xiàn)領(lǐng)取提成或獎(jiǎng)勵(lì)。
2019年3月至2019年9月，被告人方某某1、方某某2、胡某某3、汪某4、張某5、方某6、吳某某、肖某某、陳某某、金某某等人先后出境至柬埔寨金邊市，并伙同他人在當(dāng)?shù)乩秒娦啪W(wǎng)絡(luò)對(duì)國內(nèi)公民實(shí)施詐騙，其中被告人方某6、金某某于2019年7月返回。
案件審理期間，被告人方某某1退繳違法所得4萬元、被告人方某某2退繳違法所得3萬元、被告人胡某某3退繳違法所得7萬元、被告人汪某4退繳違法所得8萬元、被告人張某5退繳違法所得4萬元、被告人方某6退繳違法所得6.6萬元、被告人吳某某退繳違法所得3萬元、被告人肖某某退繳違法所得3萬元、被告人陳某某退繳違法所得2.9萬元、被告人金某某退繳違法所得6萬元。
上述事實(shí)，有戶籍信息、犯罪嫌疑人前科情況核實(shí)證明，刑事判決書，辨認(rèn)筆錄，人員花名冊(cè)，出入境記錄登記表，到案經(jīng)過，情況說明，被害人劉某的陳述，同案犯罪嫌疑人趙國慶、皮志龍、田歡、杜冬梅的供述和辯解，被告人方某某1、方某某2、胡某某3、汪某4、張某5、方某6、吳某某、肖某某、陳某某、金某某的供述和辯解等相關(guān)證據(jù)予以證實(shí)。
一審法院認(rèn)為
原審法院認(rèn)為：被告人方某某1、方某某2、胡某某3、汪某4、張某5、方某6、吳某某、肖某某、陳某某、金某某參加境外詐騙犯罪集團(tuán)，一年內(nèi)出境赴境外詐騙犯罪窩點(diǎn)累計(jì)時(shí)間30日以上，有其他嚴(yán)重情節(jié)，其行為均已構(gòu)成詐騙罪。本案中，方某等人糾集大量人員在國內(nèi)外實(shí)施詐騙活動(dòng)，為實(shí)施犯罪活動(dòng)設(shè)置不同部門，內(nèi)部分工明確，相互協(xié)作，已形成了較為穩(wěn)定的組織形式，符合刑法中關(guān)于犯罪集團(tuán)的規(guī)定，系犯罪集團(tuán)。方某某1、方某某2、胡某某3、汪某4、張某5、方某6、吳某某、肖某某、陳某某、金某某案發(fā)時(shí)根據(jù)所在團(tuán)隊(duì)的分工實(shí)施詐騙行為，在參與的共同犯罪中均起次要作用，均系從犯，依法予以從輕或減輕處罰。方某某2、胡某某3、汪某4、張某5、吳某某、肖某某、陳某某能主動(dòng)投案，并如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，均系自首；方某6歸案后能如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰；方某某1、金某某案發(fā)后雖能主動(dòng)投案，但二人到案后第一次接受訊問時(shí)未能如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)，不構(gòu)成自首，但二被告人之后能如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法均可予以從輕處罰。方某某1、方某某2、胡某某3、汪某4、張某5、方某6、吳某某、肖某某、陳某某、金某某能主動(dòng)退繳部分或全部違法所得，依法予以不同程度的從輕處罰。綜合全案情節(jié)，決定對(duì)被告人方某某1、方某某2予以從輕處罰，對(duì)被告人胡某某3、汪某4、張某5、方某6、吳某某、肖某某、陳某某、金某某均予以減輕處罰。胡某某3、汪某4、張某5、方某6、吳某某、肖某某、陳某某、金某某犯罪情節(jié)較輕，有悔罪表現(xiàn)，沒有再犯罪的危險(xiǎn)，宣告緩刑對(duì)所居住社區(qū)沒有重大不良影響，依法對(duì)胡某某3、汪某4、張某5、方某6、吳某某、肖某某、陳某某、金某某宣告緩刑。各被告人違法所得依法應(yīng)予以追繳，退賠被害人損失。依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十六條、第二十七條、第六十七條第一款、第三款、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第二款、第六十四條之規(guī)定，判決：一、被告人方某某1犯詐騙罪，判處有期徒刑三年三個(gè)月，并處罰金人民幣六萬元；二、被告人方某某2犯詐騙罪，判處有期徒刑三年一個(gè)月，并處罰金人民幣五萬五千元；三、被告人張某5犯詐騙罪，判處有期徒刑二年七個(gè)月，緩刑三年六個(gè)月，并處罰金人民幣五萬元；四、被告人吳某某犯詐騙罪，判處有期徒刑二年七個(gè)月，緩刑三年六個(gè)月，并處罰金人民幣五萬元；五、被告人肖某某犯詐騙罪，判處有期徒刑二年七個(gè)月，緩刑三年六個(gè)月，并處罰金人民幣五萬元；六、被告人陳某某犯詐騙罪，判處有期徒刑二年七個(gè)月，緩刑三年六個(gè)月，并處罰金人民幣五萬元；七、被告人胡某某3犯詐騙罪，判處有期徒刑二年六個(gè)月，緩刑三年，并處罰金人民幣四萬元；八、被告人汪某4犯詐騙罪，判處有期徒刑二年六個(gè)月，緩刑三年，并處罰金人民幣四萬元；九、被告人方某6犯詐騙罪，判處有期徒刑二年四個(gè)月，緩刑三年，并處罰金人民幣三萬元；十、被告人金某某犯詐騙罪，判處有期徒刑二年四個(gè)月，緩刑三年，并處罰金人民幣三萬元；十一、被告人違法所得予以追繳，責(zé)令退賠被害人損失。
上訴人主張
方某某2上訴提出：其對(duì)一審認(rèn)定的事實(shí)無異議，其系自首、從犯，退繳違法所得，請(qǐng)求從輕處罰。
二審法院查明
本院經(jīng)審理查明的事實(shí)與原審法院查明的事實(shí)一致，認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)均經(jīng)原審舉證、質(zhì)證，合法有效，上訴人在二審期間未提交新證據(jù)，對(duì)原判認(rèn)定的事實(shí)及證據(jù)，本院予以確認(rèn)。
二審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為：上訴人方某1、原審被告人方某2、胡某7、汪某8、張某3、方某9、吳某4、肖某5、陳某6、金某10參加境外詐騙犯罪集團(tuán)，一年內(nèi)出境赴境外詐騙犯罪窩點(diǎn)累計(jì)時(shí)間30日以上，有其他嚴(yán)重情節(jié)，其行為均已構(gòu)成詐騙罪。本案中，方某等人糾集大量人員在國內(nèi)外實(shí)施詐騙活動(dòng)，為實(shí)施犯罪活動(dòng)設(shè)置不同部門，內(nèi)部分工明確，相互協(xié)作，已形成了較為穩(wěn)定的組織形式，符合刑法中關(guān)于犯罪集團(tuán)的規(guī)定，系犯罪集團(tuán)。方某2、方某1、胡某7、汪某8、張某3、方某9、吳某4、肖某5、陳某6、金某10案發(fā)時(shí)根據(jù)所在團(tuán)隊(duì)的分工實(shí)施詐騙行為，在參與的共同犯罪中均起次要作用，均系從犯，依法予以從輕或減輕處罰。方某1、胡某7、汪某8、張某3、吳某4、肖某5、陳某6能主動(dòng)投案，并如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，均系自首；方某9歸案后能如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰；方某2、金某10案發(fā)后雖能主動(dòng)投案，但二人到案后第一次接受訊問時(shí)未能如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)，不構(gòu)成自首，但二人之后能如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法均可予以從輕處罰。方某2、方某1、胡某7、汪某8、張某3、方某9、吳某4、肖某5、陳某6、金某10能主動(dòng)退繳部分或全部違法所得，依法予以不同程度的從輕處罰。綜合全案情節(jié)，決定對(duì)方某2、方某1予以從輕處罰，對(duì)胡某7、汪某8、張某3、方某9、吳某4、肖某5、陳某6、金某10均予以減輕處罰。胡某7、汪某8、張某3、方某9、吳某4、肖某5、陳某6、金某10犯罪情節(jié)較輕，有悔罪表現(xiàn)，沒有再犯罪的危險(xiǎn)，宣告緩刑對(duì)所居住社區(qū)沒有重大不良影響，依法對(duì)胡某7、汪某8、張某3、方某9、吳某4、肖某5、陳某6、金某10宣告緩刑。上訴人、各原審被告人違法所得依法應(yīng)予以追繳，退賠被害人損失。
原審法院已綜合考慮上訴人及各原審被告人具體犯罪事實(shí)、社會(huì)危害性、從犯及悔罪態(tài)度等情節(jié)，量刑并無不當(dāng)，故上訴人的相關(guān)上訴理由，本院不予采納。綜上，原判決認(rèn)定事實(shí)和適用法律正確、量刑適當(dāng)，審判程序合法。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百三十六條第一款第（一）項(xiàng)之規(guī)定，裁定如下：
二審裁判結(jié)果
駁回上訴，維持原判。
本裁定為終審裁定。
審判人員
審判長趙威
審判員朱磊
審判員馮琳琳
二〇二四年四月一日
法官助理王瑩瑩
書記員孫雨
