武某甲、武某乙等詐騙一審刑事判決書(shū)
蕭縣人民法院
（2024）皖1322刑初172號(hào)
2024年04月07日
案件概述
蕭縣人民檢察院以蕭檢刑訴〔2024〕152號(hào)起訴書(shū)指控被告人武某某1、武某某2、高某某犯詐騙罪，于2024年3月22日向本院提起公訴。本院適用簡(jiǎn)易程序，實(shí)行獨(dú)任審判，于2024年4月7日公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。蕭縣人民檢察院指派檢察員許光宇出庭支持公訴，被告人武某某1、武某某2、高某某到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
蕭縣人民檢察院指控：2020年8月至2021年6月期間，被告人武某某1、武某某2、高某某在他人的聯(lián)系安排下，通過(guò)偷渡到達(dá)緬甸木姐，進(jìn)入“領(lǐng)航彩”詐騙集團(tuán)。該詐騙集團(tuán)設(shè)有客服部、人事部、財(cái)務(wù)部等部門(mén)，員工分為主管、組長(zhǎng)、組員，通過(guò)“控制提現(xiàn)”等方法，以網(wǎng)絡(luò)賭博的形式對(duì)境內(nèi)居民實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙。范某1、武某（均已判決）等人在該犯罪集團(tuán)中任主管，王某、鄧某、于某（均已判決）等人任組長(zhǎng)。該詐騙集團(tuán)中，工作人員參照公司提供的話術(shù)本內(nèi)容，使用公司發(fā)放的ＱＱ號(hào)和好友聊天，向好友推廣“領(lǐng)航彩”ＡＰＰ，吸引、引導(dǎo)好友下載注冊(cè)，及在ＱＱ群內(nèi)烘托氣氛，吸引、引導(dǎo)好友玩賭博游戲，并由工作人員進(jìn)一步實(shí)施詐騙（在用戶充值金額或者贏錢(qián)數(shù)額達(dá)到一定量后，通過(guò)后臺(tái)操作，使用戶無(wú)法提現(xiàn)等）?；蛘邚氖潞笈_(tái)工作，負(fù)責(zé)購(gòu)買(mǎi)ＱＱ號(hào)碼并發(fā)送給其他工作人員使用，以及在ＱＱ號(hào)碼被封號(hào)后進(jìn)行解封。三名被告人均前往緬甸詐騙集團(tuán)一次，作為組員從事詐騙集團(tuán)的工作。其中，被告人武某某1從事“領(lǐng)航彩”推廣工作時(shí)間約8個(gè)月，獲利約人民幣1.5萬(wàn)元（以下幣種同）。被告人武某某2從事“領(lǐng)航彩”推廣工作時(shí)間約8個(gè)月。被告人高某某先后從事“領(lǐng)航彩”推廣及后臺(tái)工作，累計(jì)時(shí)間約7個(gè)月，獲利約1萬(wàn)元。
被告人武某某1于2023年8月17日經(jīng)民警電話通知到案；被告人武某某2于2023年8月17日經(jīng)民警電話通知到案；被告人高某某于2023年11月9日經(jīng)民警電話通知到案。
為證實(shí)上述指控，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀、出示了戶籍證明、到案經(jīng)過(guò)及發(fā)破案經(jīng)過(guò)、前科查詢證明、瑞麗市某局3734032021070903號(hào)、3734032021070903號(hào)當(dāng)場(chǎng)處罰決定書(shū)、瑞麗市某局瑞公（勐秀）行罰決字［2021］29號(hào)行政處罰決定書(shū)、武某某1、武某某2、高某某的出入境記錄查詢和出行機(jī)票記錄、安徽省蕭縣人民法院（2023）皖1322刑初553號(hào)刑事判決書(shū)等書(shū)證，被害人陳某的陳述，證人熊某1、胡某1、余某、孫某、章某、黃某、熊某2、王某、俸某、劉某、胡某2、吳某、范某1、武某、李某、鄧某、段某、于某、藍(lán)某、范某2、朱某、燕某、胡某3的證言，蕭縣某局制作的被告人武某某1、武某某2、高某某的辨認(rèn)筆錄，被告人武某某1、武某某2、高某某的供述與辯解等證據(jù)證明。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人武某某1、武某某2、高某某參加境外詐騙犯罪集團(tuán)，在境外針對(duì)境內(nèi)居民實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，一年內(nèi)出境赴境外詐騙犯罪窩點(diǎn)累計(jì)時(shí)間30日以上，其行為均構(gòu)成詐騙罪，量刑時(shí)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款之規(guī)定。被告人武某某1、武某某2、高某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，依法應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰，量刑時(shí)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定。被告人武某某1、武某某2、高某某經(jīng)電話傳喚到案，并如實(shí)供述犯罪事實(shí)，系自首，依法可以從輕或減輕處罰，量刑時(shí)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定；三被告人自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從寬處理，量刑時(shí)適用《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定。綜上所述，建議判處被告人武某某1有期徒刑一年八個(gè)月，緩刑二年，并處罰金；建議判處被告人武某某2有期徒刑一年八個(gè)月，緩刑二年，并處罰金；建議判處被告人高某某有期徒刑一年七個(gè)月，緩刑二年，并處罰金。提請(qǐng)本院依法判處。
被告人武某某1、武某某2、高某某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)、罪名及量刑建議均無(wú)異議，認(rèn)罪認(rèn)罰并簽字具結(jié)，在開(kāi)庭審理中亦無(wú)異議。
一審法院查明
經(jīng)審理查明的事實(shí)、證據(jù)，與公訴機(jī)關(guān)的指控一致。
另查明：被告人武某某2從事“領(lǐng)航彩”推廣工作時(shí)間約8個(gè)月，獲利約3500元。2024年3月22日，被告人高某某預(yù)繳罰金5000元；同年3月25日，被告人武某某1退繳違法所得15000元；同年4月7日，被告人武某某1預(yù)繳罰金10000元；被告人武某某2退繳違法所得3500元，預(yù)繳罰金10000元；被告人高某某退繳違法所得10000元，預(yù)繳罰金3000元。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為：被告人武某某1、武某某2、高某某參加境外詐騙犯罪集團(tuán)，在境外針對(duì)境內(nèi)居民實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，一年內(nèi)出境赴境外詐騙犯罪窩點(diǎn)累計(jì)時(shí)間30日以上，屬于“其他嚴(yán)重情節(jié)”，均構(gòu)成詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)指控被告人武某某1、武某某2、高某某犯詐騙罪的罪名成立。被告人武某某1、武某某2、高某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，依法應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰；被告人武某某1、武某某2、高某某主動(dòng)到案并如實(shí)供述犯罪事實(shí)，系自首，依法可以從輕或減輕處罰；三被告人均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從寬處理。綜上所述，公訴機(jī)關(guān)建議對(duì)三被告人予以減輕處罰，并適用緩刑的量刑建議適當(dāng)。被告人武某某1違法所得15000元、被告人武某某2違法所得3500元、被告人高某某違法所得10000元予以追繳，上繳國(guó)庫(kù)。根據(jù)被告人武某某1、武某某2、高某某犯罪的事實(shí)、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)及對(duì)于社會(huì)的危害程度，對(duì)被告人武某某1、武某某2、高某某依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第一款、第五十二條、第六十四條、第七十二條第一、三款、第七十三條第二、三款、第六十一條、第六十二條，《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條及《最高人民法院、最高人民檢察院、某部關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件應(yīng)用法律相關(guān)若干問(wèn)題的意見(jiàn)（二）》第三條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人武某某1犯詐騙罪，判處有期徒刑一年八個(gè)月，緩刑二年，并處罰金人民幣一萬(wàn)元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金已預(yù)繳。）
二、被告人武某某2犯詐騙罪，判處有期徒刑一年八個(gè)月，緩刑二年，并處罰金人民幣一萬(wàn)元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金已預(yù)繳。）
三、被告人高某某犯詐騙罪，判處有期徒刑一年七個(gè)月，緩刑二年，并處罰金人民幣八千元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金已預(yù)繳。）
四、被告人武某某1違法所得人民幣一萬(wàn)五千元、被告人武某某2違法所得人民幣三千五百元、被告人高某某違法所得人民幣一萬(wàn)元予以追繳，上繳國(guó)庫(kù)。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向安徽省宿州市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判員侯永猛
二〇二四年四月七日
法官助理馬雪晴
書(shū)記員王晶晶
