張某某掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪一審判決書
亳州市譙城區(qū)人民法院
（2024）皖1602刑初287號
2024年04月07日
案件概述
亳州市譙城區(qū)人民檢察院以譙檢刑訴﹝2024﹞168號起訴書指控被告人張某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2024年3月22日向本院提起公訴。本院受理后，依法適用簡易程序，實(shí)行獨(dú)任審判，適用簡易程序公開開庭進(jìn)行了審理。亳州市譙城區(qū)人民檢察院指派檢察員程曉光出庭支持公訴，被告人張某某及其辯護(hù)人楊文娟、劉倩倩均到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
亳州市譙城區(qū)人民檢察院指控，2022年7月22日、2022年7月25日,被告人張某1明知上游犯罪分子使用銀行卡轉(zhuǎn)移網(wǎng)絡(luò)違法犯罪活動(dòng)資金的情況下，仍使用陳某2名下兩張銀行卡（藥都銀行卡號6217********、郵政儲(chǔ)蓄銀行卡號6217********）,并幫助上游犯罪分子利用陳某2銀行卡以及銀行卡綁定的手機(jī)卡轉(zhuǎn)移違法資金、并在銀行ＡＴＭ機(jī)上取現(xiàn),取現(xiàn)金額11486元,非法獲利200元。陳某2兩張銀行卡共幫助轉(zhuǎn)移網(wǎng)絡(luò)違法犯罪資金4萬元,現(xiàn)已查實(shí)尾號9702藥都銀行卡轉(zhuǎn)移被害人資金共計(jì)5910元,尾號4989郵政儲(chǔ)蓄銀行卡轉(zhuǎn)移被害人資金共計(jì)5576元。
具體情況如下:1、浙江省嘉興市南湖區(qū)被害人吳某被電信網(wǎng)絡(luò)詐騙,其中于2022年7月22日被騙的1288元流入陳某2名下尾號為4989的中國郵政儲(chǔ)蓄銀行卡內(nèi)。
2、貴州省安順市平壩區(qū)被害人徐某被電信網(wǎng)絡(luò)詐騙,其中于2022年7月22日被騙的1314元流入陳某2名下尾號為4989的中國郵政儲(chǔ)蓄銀行卡內(nèi)。
3、四川省阿壩州松潘縣被害人李某被電信網(wǎng)絡(luò)詐騙,其中于2022年7月22日被騙的1200元流入陳某2名下尾號為4989的中國郵政儲(chǔ)蓄銀行卡內(nèi)。
4、云南省曲靖市麒麟?yún)^(qū)被害人胡某被電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，其中于2022年7月22日被騙的2108元流入陳某2名下尾號為4989的中國郵政儲(chǔ)蓄銀行卡內(nèi)。
5、湖北省十堰市茅箭區(qū)被害人鄧某被電信網(wǎng)絡(luò)詐騙,其中于2022年7月25日被騙的3000元流入陳某2名下尾號為9702的藥都農(nóng)村商業(yè)銀行卡內(nèi)。
6、浙江省溫州市甌海區(qū)被害人周某被電信網(wǎng)絡(luò)詐騙,其中于2022年7月25日被騙的1288元流入陳某2名下尾號為9702的藥都農(nóng)村商業(yè)銀行卡內(nèi)。
7、湖南省邵陽市洞口縣被害人陳某1被電信網(wǎng)絡(luò)詐騙,其中于2022年7月25日被騙的1288元流入陳某2名下尾號為9702的藥都農(nóng)村商業(yè)銀行卡內(nèi)。
公訴機(jī)關(guān)提交了書證、證人證言、被告人供述與辯解、檢查、辨認(rèn)筆錄、視聽資料等證據(jù)證實(shí)。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人張某1明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定,應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。并提出對被告人張某1判處有期徒刑六個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣三千元的量刑建議。
一審法院查明
經(jīng)審理查明的事實(shí)、證據(jù)與公訴機(jī)關(guān)的指控一致。
另查明，2023年8月25日，被告人張某1主動(dòng)投案，到案后如實(shí)供述自己的罪行，系自首。2023年9月7日，張某1朋友王志遠(yuǎn)代其退賠被害人李某、胡某損失，并取得諒解。
上述事實(shí)有經(jīng)庭審質(zhì)證、確認(rèn)的受案登記表、立案決定書、刑事強(qiáng)制措施手續(xù)、健康檢查表、轉(zhuǎn)賬截圖及諒解書、銀行流水、扣押筆錄及決定書、扣押清單、前科證明、歸案經(jīng)過、戶籍信息、調(diào)查評估手續(xù)、轉(zhuǎn)賬記錄、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，證人陳某2證言，被害人吳某等人陳述及報(bào)案材料，被告人張某1的供述，檢查、辨認(rèn)筆錄，視聽資料，電子數(shù)據(jù)等證據(jù)予以證實(shí)，足以認(rèn)定。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人張某1明知是犯罪所得而予以掩飾、隱瞞，其行為構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。公訴機(jī)關(guān)的指控成立。鑒于張某1主動(dòng)投案，到案后能如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，系自首,賠償部分被害人損失并取得諒解，愿意接受處罰，依法對其從輕處罰。關(guān)于辯護(hù)人提出其系從犯的辯護(hù)意見，經(jīng)查，張某1在掩飾、隱瞞犯罪所得過程中，所起作用較大，系主犯，故對此節(jié)辯護(hù)意見，本院不予采納。對辯護(hù)人提出與之相同的辯護(hù)意見，予以采納。另經(jīng)社區(qū)影響評估，張某1符合社區(qū)矯正條件，依法予以適用緩刑。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)。依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第六十四條、第六十七條第一款、第七十二條、第七十三條第二、三款、《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百零一條的規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人張某1犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑六個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣三千元（已繳納）。
(緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。)
二、扣押在案的物品，由扣押機(jī)關(guān)依法予以處置。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向某中級法院2提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判員李拼
二〇二四年四月七日
書記員趙世博
書記員孔晟涵
