王某、詹某刑事一審刑事判決書
懷寧縣人民法院
（2024）皖0822刑初29號
2024年04月16日
案件概述
懷寧縣人民檢察院以懷檢刑訴〔2024〕22號起訴書指控被告人王某晶、詹某陽犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪,于2024年2月22日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。懷寧縣人民檢察院指派檢察官汪慧出庭支持公訴，被告人王某晶、詹某陽到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
懷寧縣人民檢察院指控：2023年2月初，被告人詹某2認(rèn)識“馬六”（綽號，身份未查明），對方以給好處費(fèi)為由，讓被告人詹某2提供銀行卡“跑分”。2023年2月11日，被告人詹某2明知他人利用銀行卡從事違法犯罪活動，仍將其手機(jī)和名下卡號為6212********中國工商銀行卡交付給“馬六”用于接收違法犯罪資金。該張銀行卡過賬流水共計140205元，其中已查實劉某被網(wǎng)絡(luò)詐騙資金4000元。被告人詹某2非法獲利3000元。
2023年7月份，“馬六”以給好處費(fèi)為由，讓被告人詹某2介紹他人辦理對公某進(jìn)行走賬，被告人詹某2介紹了被告人王某1，二人前往淮南市與“馬六”匯合，并按照對方要求前往銀行辦理了安徽某公司對公某（該賬戶未實際使用）。對公某辦理期間，被告人詹某2讓被告人王某1提供兩張銀行卡給“馬六”接收違法犯罪資金。被告人王某1明知他人利用銀行卡從事違法犯罪活動，仍將其名下卡號為6214********的招商銀行卡和卡號為6213********的中國農(nóng)業(yè)銀行卡提供給“馬六”接收違法犯罪資金，后通過轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)的方式協(xié)助轉(zhuǎn)移違法犯罪所得。該二張銀行卡過賬流水共計20萬元，均已查實系岳某、華某被網(wǎng)絡(luò)詐騙資金。被告人王某1非法獲利5000元。
2023年8月15日，被告人王某1經(jīng)某某機(jī)關(guān)電話通知主動到案，2023年8月17日，被告人詹某2主動到某某機(jī)關(guān)投案，二人到案后均如實供述了自己的犯罪事實。案發(fā)后，被告人王某1退出違法所得人民幣5000元，被告人詹某2退出違法所得人民幣3000元。
被告人王某1、詹某2對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。
公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭提供相關(guān)證據(jù)證實上述指控事實，認(rèn)為被告人王某1、詹某2明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，二名被告人的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第三百一十二條第一款的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某1、詹某2自動投案，如實供述自己的罪行，符合《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，是自首。被告人王某1、詹某2認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。綜上，建議對被告人王某1判處有期徒刑一年七個月，適用緩刑，并處罰金人民幣五千元；建議對被告人詹某2判處有期徒刑一年八個月，適用緩刑，并處罰金人民幣五千元。
被告人王某1、詹某2對公訴機(jī)關(guān)指控的事實予以供述，簽字具結(jié)，認(rèn)罪認(rèn)罰。
一審法院查明
經(jīng)審理查明：2023年7月份，“馬六”以給好處費(fèi)為由，讓被告人詹某2介紹他人辦理對公某進(jìn)行走賬，被告人詹某2介紹了被告人王某1，二人前往淮南市與“馬六”匯合，并按照對方要求前往銀行辦理了安徽某公司對公某（該賬戶未實際使用）。對公某辦理期間，被告人詹某2讓被告人王某1提供兩張銀行卡給“馬六”接收違法犯罪資金。被告人王某1明知他人利用銀行卡從事違法犯罪活動，仍將其名下卡號為6214********的招商銀行卡和卡號為6213********的中國農(nóng)業(yè)銀行卡提供給“馬六”接收違法犯罪資金，后通過轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)的方式協(xié)助轉(zhuǎn)移違法犯罪所得。該二張銀行卡過賬流水共計20萬元，均已查實系岳某、華某被網(wǎng)絡(luò)詐騙資金。被告人王某1非法獲利5000元。
2023年8月15日，被告人王某1經(jīng)某某機(jī)關(guān)電話通知主動到案，2023年8月17日，被告人詹某2主動到某某機(jī)關(guān)投案，二人到案后均如實供述了自己的犯罪事實。案發(fā)后，被告人王某1退出違法所得人民幣5000元，被告人詹某2退出違法所得人民幣3000元。
被告人王某1、詹某2對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。
經(jīng)司法行政機(jī)關(guān)評估，被告人王某1、詹某2基本具備社區(qū)矯正條件。
上述事實，被告人王某1、詹某2在開庭審理過程中亦無異議，并有基本情況、戶籍證明、無犯罪記錄證明、到案經(jīng)過、發(fā)還清單、取現(xiàn)交易憑證及取現(xiàn)視頻截圖、對公某開戶信息、開戶相關(guān)材料、賬戶流水、銀行開戶信息、銀行賬戶交易明細(xì)、受案登記表、立案決定書、社區(qū)矯正調(diào)查評估意見書等書證，證人劉某、岳某、華某的證言，扣押筆錄、扣押決定書及扣押清單，手機(jī)勘查筆錄及照片，手機(jī)通話錄音及微信語音消息等證據(jù)證實，足以認(rèn)定。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為：被告人王某1、詹某2明知是犯罪所得資金，而幫助轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。公訴機(jī)關(guān)指控罪名成立。對起訴書中指控的“2023年2月初，被告人詹某2認(rèn)識‘馬六’，對方以給好處費(fèi)為由，讓被告人詹某2提供銀行卡‘跑分’。2023年2月11日，被告人詹某2明知他人利用銀行卡從事違法犯罪活動，仍將其手機(jī)和名下卡號為6212********中國工商銀行卡交付給‘馬六’用于接收違法犯罪資金。該張銀行卡過賬流水共計140205元，其中已查實劉某被網(wǎng)絡(luò)詐騙資金4000元。被告人詹某2非法獲利3000元”事實，因現(xiàn)有證據(jù)不能證實該部分事實構(gòu)成犯罪，本院不予認(rèn)定。案發(fā)后，被告人王某1、詹某2自動投案，到案后能如實供述自己的罪行，是自首，依法可以從輕或減輕處罰。被告人王某1、詹某2簽字具結(jié)，認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從寬處理。被告人王某1、詹某2已退出全部違法所得，可酌定從輕處罰。公訴機(jī)關(guān)量刑建議適當(dāng)，本院予以采納。綜上，依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，第二十五條第一款，第六十七條第一款，第七十二條第一、三款、第七十三條第二、三款、第六十四條和《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人王某1犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年七個月，緩刑二年一個月，并處罰金人民幣五千元；（罰金已繳納）
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算）。
二、被告人詹某2犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年八個月，緩刑二年三個月，并處罰金人民幣五千元；（罰金已繳納）
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算）。
三、對被告人王某1已向某某機(jī)關(guān)退出的違法所得人民幣五千元予以追繳，上繳國庫；對某某機(jī)關(guān)扣押其他財物由某某機(jī)關(guān)依法處置。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向某中級法院1提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長孫偉
審判員謝士華
人民陪審員郝晚晴
二〇二四年四月十六日
法官助理林士娟
