李某1刑事一審刑事判決書
臨泉縣人民法院
（2024）皖1221刑初306號(hào)
2024年04月17日
案件概述
安徽省臨泉縣人民檢察院以臨檢刑訴［2024］252號(hào)起訴書指控被告人李某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2024年4月8日向本院提起公訴。本院依法適用簡易程序，實(shí)行獨(dú)任審判，于同年4月17日公開開庭審理了本案。臨泉縣人民檢察院指派檢察員潘利利出庭支持公訴，被告人李某到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
安徽省臨泉縣人民檢察院指控：2022年7月至8月期間,被告人李某1為獲取非法利益,將自己名下兩張銀行卡出租給他人從事違法犯罪活動(dòng)使用,并代為支取現(xiàn)金5萬元。經(jīng)核算上述兩張銀行卡共計(jì)為他人提供支付結(jié)算174萬元，關(guān)聯(lián)被害人資金23萬余元，李某1非法獲利1400余元。
為支持其指控，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭出示并宣讀了書證、被告人供述與辯解、鑒定意見等證據(jù)。據(jù)此認(rèn)為,被告人李某1明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移,情節(jié)嚴(yán)重,其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款,犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某1系從犯,根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定,應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。被告人李某1到案后如實(shí)供述自己的主要犯罪事實(shí),系坦白,根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款,可以從輕處罰。被告人李某1自愿認(rèn)罪認(rèn)罰,依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條,可以從寬處理。據(jù)此建議，對(duì)李某1判處有期徒刑八個(gè)月，緩刑一年，并處罰金五千元，提請本院依法懲處。
被告人李某1對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)及罪名均無異議，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰并簽字具結(jié)。
一審法院查明
經(jīng)審理查明：被告人李某1，曾用名李某1某。2022年7月至8月期間,被告人李某1為獲取非法利益,將當(dāng)時(shí)其戶籍名及開戶名為李某1某時(shí)自己名下兩張銀行卡出租給他人從事違法犯罪活動(dòng)使用,并代為支取現(xiàn)金5萬元。經(jīng)核算上述兩張銀行卡共計(jì)為他人提供支付結(jié)算174萬元，關(guān)聯(lián)被害人資金23萬余元，李某1非法獲利1400余元。
上述事實(shí)，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，本院予以確認(rèn)的書證受案登記表、立案決定書、刑事強(qiáng)制措施文書、戶籍信息及證明、前科查詢證明、某某局某某分局移送嫌疑人通知書及涉案銀行卡關(guān)聯(lián)的電信詐騙被害人的報(bào)案材料、李某1銀行及河北銀行卡主體及交易明細(xì)、李某1某名下中國銀行卡開卡時(shí)簽訂的承諾書及辦理銀行卡事所提供的資料、取款憑證及拍攝的人臉照片、抓獲經(jīng)過，被告人李某1（李某1某）的供述與辯解，以及鑒定意見保定佳和會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司鑒定報(bào)告等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為：被告人李某1明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移,情節(jié)嚴(yán)重,其行為構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)及罪名成立。被告人李某1在共同犯罪中，起次要及輔助作用，系從犯,依法應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。李某1到案后如實(shí)供述自己的主要犯罪事實(shí),系坦白,依法可以從輕處罰。李某1自愿認(rèn)罪認(rèn)罰,依法可以從寬處理。根據(jù)李某1的犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)及對(duì)社會(huì)的危害程度，公訴機(jī)關(guān)對(duì)其量刑建議適當(dāng)，本院予以采納。依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款、第二十七條、第六十四條、第六十七條第三款、第七十二條第一款、第七十三條以及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人李某1犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑八個(gè)月，緩刑一年，并處罰金五千元。
二、追繳本案違法所得一千四百元，予以沒收，上繳國庫。
（緩刑考驗(yàn)期限從判決確定之日起計(jì)算。罰金于本判決生效之日起三十日內(nèi)日繳納。）
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向某中級(jí)法院1提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判員朱甫
二〇二四年四月十七日
書記員紀(jì)曉凡
