金ＸＸ、夏Ｘ等刑事一審刑事判決書
黟縣人民法院
（2024）皖1023刑初22號
2024年04月17日
案件概述
黟縣人民檢察院以黟檢刑訴[2024]17號起訴書，指控被告人金XX、夏X、付XX、李XX、項XX、殷XX、吳XX、吳XX犯詐騙罪，于2024年4月2日向本院提起公訴，本院立案受理后，依法適用簡易程序于2024年4月17日公開開庭進(jìn)行了審理。黟縣人民檢察院指派檢察員陳XX出庭支持公訴，被告人金XX、夏X、付XX、李XX、項XX、殷XX、吳XX、吳XX到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
公訴機(jī)關(guān)指控:2023年7月至11月,被告人金某1、夏某2、付某3、李某4、項某5、殷某6、吳某7、吳某7等人明知劉某3（另案處理）招攬、糾集其等人冒充天貓、抖音等電商平臺客服撥打電話,以贈送禮品為名,篩選、收集他人物流地址等信息,是為電信詐騙提供幫助,為牟取非法利益,仍按照劉某3的要求和提供的話術(shù)清單,先后提供或使用電話卡,在安徽省滁州市冒充電商平臺客服套取、收集被害人物流地址信息,提供給詐騙上線，以刷單返利等方式實(shí)施詐騙。
為指控上述事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)提交了物證、書證、同案行為人及證人的供述和證言、被害人陳述、電子數(shù)據(jù)勘查筆錄、電子數(shù)據(jù)光盤、U盤、被告人的供述和辯解等證據(jù)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為,被告人金某1、夏某2、付某3、李某4、項某5、殷某6、吳某7、吳某7明知他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪,為獲取非法利益,仍提供幫助,數(shù)額巨大,各被告人的行為均觸犯了刑法，應(yīng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。提請法庭考慮被告人金某1系坦白，被告人夏某2、付某3、李某4、項某5、殷某6、吳某7、吳某7系自首。各被告人均系從犯，并具有利用電信網(wǎng)絡(luò)多次詐騙、初犯、退出全部或部分違法所得、自愿認(rèn)罪認(rèn)罰等情節(jié)。建議對被告人金某1判處有期徒刑二年六個月，可適用緩刑，并處罰金;對被告人夏某2判處有期徒刑二年四個月，可適用緩刑，并處罰金;對被告人付某3判處有期徒刑二年四個月，可適用緩刑，并處罰金;對被告人李某4判處有期徒刑一年四個月，可適用緩刑，并處罰金;對被告人項某5判處有期徒刑一年二個月，可適用緩刑，并處罰金;對被告人殷某6判處有期徒刑九月，可適用緩刑，并處罰金;對被告人吳某7判處有期徒刑九個月，可適用緩刑，并處罰金;對被告人吳某7判處有期徒刑九個月，可適用緩刑，并處罰金。
各被告人對起訴指控的事實(shí)、罪名及量刑建議均沒有異議且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。
一審法院查明
經(jīng)審理查明：2023年7月至11月,被告人金某1、夏某2、付某3、李某4、項某5、殷某6、吳某7、吳某7等人明知劉某3（另案處理）招攬、糾集其等人冒充天貓、抖音等電商平臺客服撥打電話,以贈送禮品為名,篩選、收集他人物流地址等信息,是為電信詐騙提供幫助,為牟取非法利益,仍按照劉某3的要求和提供的話術(shù)清單,先后提供或使用電話卡,在安徽省滁州市冒充電商平臺客服套取、收集被害人物流地址信息,提供給詐騙上線，以刷單返利等方式實(shí)施詐騙。其中被告人金某1提供或使用4個手機(jī)卡撥打電話套取、收集信息,非法獲利人民幣2.5萬元,幫助詐騙團(tuán)伙詐騙劉某2人民幣41萬元;被告人夏某2提供、使用4個手機(jī)卡撥打電話套取、收集信息,非法獲利人民幣1.35萬元,幫助詐騙團(tuán)伙詐騙李某2人民幣5.5萬元、岳某人民幣41.05萬元;被告人付某3提供、使用3個手機(jī)卡撥打電話套取、收集信息,非法獲利人民幣1.1萬元,幫助詐騙團(tuán)伙詐騙黃某人民幣10.86萬余元、葉某人民幣34.78萬余元;被告人李某4提供、使用2個手機(jī)卡撥打電話套取、收集信息,非法獲利人民幣1.1萬余元,幫助詐騙團(tuán)伙詐騙薛某人民幣12.97萬余元:被告人項某5提供、使用3個手機(jī)卡撥打電話套取、收集信息,非法獲利人民幣0.53萬元,幫助詐騙團(tuán)伙詐騙吳某1人民幣15萬元;被告人殷某6提供、使用5個手機(jī)卡撥打電話套取、收集信息,非法獲利人民幣1.2萬元,幫助詐騙團(tuán)伙詐騙李某1人民幣0.89萬元、劉某1人民幣3萬元;被告人吳某7提供、使用2個手機(jī)卡撥打電話套取、收集信息,非法獲利人民幣0.77萬余元,幫助詐騙團(tuán)伙詐騙張某人民幣3.88萬元;被告人吳某7提供、使用2個手機(jī)卡撥打電話套取、收集信息,非法獲利人民幣0.16萬元,幫助詐騙團(tuán)伙詐騙周某人民幣3.72萬余元。
案發(fā)后被告人夏某2、付某3、李某4、項某5、殷某6、吳某7、吳某7均系主動到案,如實(shí)供述了犯罪事實(shí),分別退出違法所得人民幣1.35萬元、1.1萬元、0.2萬元、0.53萬元、1.2萬元、0.78萬元、0.16萬元,同時被告人付某3退賠被害人葉某人民幣1.8萬元。被告人金某1到案后如實(shí)供述了犯罪事實(shí),退出違法所得人民幣0.3萬元。
上述事實(shí)，有經(jīng)庭審質(zhì)證、確認(rèn)的物證手機(jī)、手機(jī)卡、手機(jī)卡外殼，書證戶籍證明、到案經(jīng)過、領(lǐng)條及轉(zhuǎn)賬附件、扣押決定書及附件、違法犯罪記錄查詢及無犯罪記錄證明、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書、調(diào)查評估意見書、手機(jī)勘驗(yàn)數(shù)據(jù)截取打印件、調(diào)取證據(jù)清單及附件、涉案信息表、涉案資金說明、充值記錄、關(guān)聯(lián)斷卡線索、扣押決定書及照片，另案處理人員及證人王某、詹某、時家樂、吳某2、李某3、潘某、胡某、劉某3、祁某、劉某4等人供述及證言，被害人葉某、薛某、李某1、張某、黃某、劉某1、李某2、吳某1、岳某、劉某2、周某的陳述，電子數(shù)據(jù)檢查筆錄，電子數(shù)據(jù)光盤、Ｕ盤，被告人金某1、夏某2、付某3、李某4、項某5、殷某6、吳某7、吳某7的供述和辯解等證據(jù)予以證實(shí)，足以認(rèn)定。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人金某1、夏某2、付某3、李某4、項某5、殷某6、吳某7、吳某7明知他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，為獲取非法利益，仍提供幫助，騙取他人財物分別為41萬元、46.55萬元、45.64萬元、12.97萬余元、15萬元、3.89萬元、3.88萬元、3.72萬余元，數(shù)額巨大，各被告人的行為均已觸犯刑法，構(gòu)成詐騙罪,且系共同犯罪，應(yīng)依法處罰。各被告人受雇撥打電話實(shí)施詐騙，在共同犯罪中起次要作用，系從犯，應(yīng)依法從輕、減輕或免除處罰；被告人金某1到案后如實(shí)供述所犯罪行，系坦白，可依法從輕處罰，被告人夏某2、付某3、李某4、項某5、殷某6、吳某7、吳某7主動到案后，并如實(shí)供述所犯罪行，系自首，可依法從輕或減輕處罰；各被告人自愿認(rèn)罪認(rèn)罰且簽字具結(jié)，可依法從寬處罰；各被告人均系初犯，案發(fā)后退出全部或部分違法所得，均可酌情從輕處罰。綜合考量各被告人的犯罪事實(shí)和具有的量刑情節(jié)，對各被告人減輕處罰。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)。值班律師關(guān)于各被告人具有相關(guān)從輕、從寬處罰情節(jié)的意見，可予采納。據(jù)此，根據(jù)本案各被告人犯罪的事實(shí)，犯罪的性質(zhì)、情節(jié)及對于社會的危害程度，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七第一款、第三款、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第二款、第三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人金某1犯詐騙罪，判處有期徒刑二年六個月，緩刑三年六個月，并處罰金人民幣二萬元；
（緩刑考驗(yàn)期，從判決確定之日起計算；罰金于本判決生效后十日內(nèi)履行。）
二、被告人夏某2犯詐騙罪，判處有期徒刑二年四個月，緩刑三年四個月，并處罰金人民幣二萬元；
（緩刑考驗(yàn)期，從判決確定之日起計算；罰金于本判決生效后十日內(nèi)履行。）
三、被告人付某3犯詐騙罪，判處有期徒刑二年四個月，緩刑三年四個月，并處罰金人民幣二萬元；
（緩刑考驗(yàn)期，從判決確定之日起計算；罰金于本判決生效后十日內(nèi)履行。）
四、被告人李某4犯詐騙罪，判處有期徒刑一年四個月，緩刑二年四個月，并處罰金人民幣一萬二千元；
（緩刑考驗(yàn)期，從判決確定之日起計算；罰金于本判決生效后十日內(nèi)履行。）
五、被告人項某5犯詐騙罪，判處有期徒刑一年二個月，緩刑二年，并處罰金人民幣一萬元；
（緩刑考驗(yàn)期，從判決確定之日起計算；罰金于本判決生效后十日內(nèi)履行。）
六、被告人殷某6犯詐騙罪，判處有期徒刑九個月，緩刑一年六個月，并處罰金人民幣八千元；
（緩刑考驗(yàn)期，從判決確定之日起計算；罰金于本判決生效后十日內(nèi)履行。）
七、被告人吳某7判犯詐騙罪，判處有期徒刑九個月，緩刑一年六個月，并處罰金人民幣八千元；
（緩刑考驗(yàn)期，從判決確定之日起計算；罰金于本判決生效后十日內(nèi)履行。）
八、被告人吳某7犯詐騙罪，判處有期徒刑九個月，緩刑一年六個月，并處罰金人民幣八千元；
（緩刑考驗(yàn)期，從判決確定之日起計算；罰金于本判決生效后十日內(nèi)履行。）
九、隨案移送的作案工具手機(jī)5部、手機(jī)卡2張、手機(jī)卡外殼1個予以沒收，責(zé)令各被告人退賠被害人經(jīng)濟(jì)損失，各被告人已退贓款七萬四千二百元予以追繳，發(fā)還被害人，不足部分繼續(xù)予以追繳。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向某中級法院1出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判員李征軍
二〇二四年四月十七日
書記員吳開煒
