蘇某某、何某某等掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪一審判決書
黃山市屯溪區(qū)人民法院
（2024）皖1002刑初87號
2024年04月18日
案件概述
黃山市屯溪區(qū)人民檢察院以屯檢刑訴〔2024〕66號起訴書指控被告人蘇某某、石植強、何某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，本院于2024年4月8日受理后，依法適用簡易程序，實行獨任審判，于2024年4月18日公開開庭審理了本案。黃山市屯溪區(qū)人民檢察院指派檢察官胡智君出庭支持公訴，被告人蘇某某、石植強及其辯護人石毛、何某某及其辯護人吳偉時到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
黃山市屯溪區(qū)人民檢察院指控：2023年11月中旬，被告人蘇某1在網(wǎng)絡上結(jié)識實施網(wǎng)絡詐騙的上線人員，上線聲稱通過提供本人的銀行卡幫助走流水和取款，可以從中獲取3%的好處費,被告人蘇某1為非法牟利，明知上線使用銀行卡走流水的資金可能是違法犯罪資金的情況下，仍答應上線的要求前往江西提供銀行卡并取款，并于2023年11月26日前往江西。2023年11月27日，被告人何某3根據(jù)上線指示前往江西余干縣租賃一輛奧迪牌轎車，于同年11月28日駕駛該車輛接上被告人石某2、蘇某1，何某3根據(jù)上線要求將石某2、蘇某1運送到指定地點取款，石某2將蘇某1的民生銀行和農(nóng)業(yè)銀行的銀行卡號、身份證等信息傳送給上線并負責盯梢蘇某1去銀行取款。蘇某1在資金到賬后按照上線的指示在銀行柜臺分別取款50000元、69900元現(xiàn)金，取完錢款將錢交給石某2,石某2再將錢交給何某3，何某3根據(jù)上線的要求將車開到指定位置停車并將錢放在停車位置附近的一個垃圾堆中，然后離開。經(jīng)查實，蘇某1所取的119900元都為被害人項某、賀書劍的被電信詐騙資金。
2023年11月17日，被告人石某2為非法牟利，明知上線使用銀行卡走流水的資金可能是違法犯罪資金的情況下，仍按上線的要求前往江西并提供自己名下的招商銀行卡號、建設銀行卡號，在資金到賬后按照上線的指示在銀行柜臺分別取款170000元、100000元現(xiàn)金并交給上線。經(jīng)查實，石某2所取的270000元都為被害人趙某、周某詐騙資金。
被告人蘇某1通過向上線提供銀行卡并取現(xiàn)，非法獲利5000元；被告人石某2通過向上線提供銀行卡并取現(xiàn)、幫助上線盯梢取款，非法獲利12900元；被告人何某3通過幫助上線運送卡主取錢并轉(zhuǎn)移資金，非法獲利2000元。
被告人蘇某1于2024年1月27日19時許被公安機關(guān)抓獲歸案；被告人石某2、何某3于2023年11月30日9時許被公安機關(guān)抓獲歸案。
公訴機關(guān)認為：被告人蘇某1、石某2明知是犯罪所得，而提供自己的銀行卡用于轉(zhuǎn)移犯罪所得，情節(jié)嚴重；被告人何某3明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移藏匿，情節(jié)嚴重，該三被告人行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，應以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究三被告人刑事責任。被告人蘇某1、石某2、何某3系共同犯罪，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條之規(guī)定。被告人蘇某1、石某2、何某3自愿認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人蘇某1有期徒刑三年，并處罰金；判處石某2有期徒刑三年，并處罰金，可以適用緩刑。判處何某3有期徒刑三年，并處罰金，可以適用緩刑。
被告人蘇某1、石某2、何某3對指控的犯罪事實和定性無異議，當庭表示自愿認罪認罰。
被告人石某2的辯護人辯護意見：對起訴書指控被告人石某2的犯罪事實和定性均無異議。量刑意見：1．被告人歸案后如實供述自己的犯罪事實，系坦白，依法從輕處罰；2．被告人當庭認罪認罰，如實供述自己的罪行，認罪態(tài)度良好，依法可從輕處罰；3．被告人系初犯，主觀惡意不深，由于法律知識缺乏，法律意識淡薄，才會導致本案的發(fā)生，依法可酌情從輕處罰；4．被告人及其家屬積極退賠、退贓，并取得被害人的諒解，依法可酌情從輕處罰；5．被告人的家庭特殊，經(jīng)濟困難。綜上，請求法庭給其重新改過的機會，對其從輕處罰，并適用緩刑。
被告人何某3的辯護人的辯護意見：一、本案事實的情節(jié)方面：1．何某3與另外二被告人有區(qū)別之處，另外二名被告人利用銀行款項到賬取款，被告人何某3毫不知情，從未提供過銀行卡和電話卡，沒有收到任何短信及電話；2．其在公安檢察階段均表示愿意退贓，親屬在庭前已經(jīng)代其退賠。二、量刑意見：1．其犯罪動機單純主觀惡性較小，僅按照上線要求送二被告人到達目的地，沒有提前蓄謀，其剛從學校畢業(yè)收到高薪誘惑導致走上犯罪道路，系對法律無知誤入歧途；2．被告人系從犯，何某3在本案中的地位和作用相對較輕較小，檢察院階段簽署具結(jié)書時沒有考慮其系從犯的情況，其認罪認罰，取得受害人的諒解積極主動繳納罰金，應當對其在原有的量刑建議基礎上再行從輕考量具體量刑；3．被告人認罪態(tài)度好，具有悔罪表現(xiàn)；4．被告人犯罪行為社會危害性小，其已退贓并取得受害者的諒解；5．其系偶犯、初犯，沒有違法犯罪前科，主觀惡性較小。綜上，請法庭綜合上述情況考慮，給其改過自新早日回歸社會的機會。
一審法院查明
經(jīng)審理查明的事實與公訴機關(guān)的指控一致。
另查明：2024年4月2日被告人石某2親屬退賠被害人項某人民幣40000元并取得諒解；2024年4月16日被告人何某3親屬退賠被害人項某人民幣20000元并取得諒解。
上述事實有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證且被告人及其辯護人無異議的下列證據(jù)證實：
一、書證
1、人口信息，證明三被告人基本身份情況，具有完全刑事責任能力。
2、抓獲經(jīng)過，證明被告人蘇某1于2024年1月27日19時許被公安機關(guān)抓獲歸案，被告人石某2、何某3于2023年11月30日9時許被公安機關(guān)抓獲歸案。
3、收案登記表、立案決定書，證明本案被公安機關(guān)立案偵查等情況。
4、前科查詢記錄、釋放證明書，證明被告人蘇某1的違法犯罪記錄；被告人石某2、何某3無犯罪前科。
5、資金研判報告、交易流水，證明蘇某1的中國民生銀行卡有異常入賬資金為伍萬元、農(nóng)行卡有七萬五千元的可疑資金，之后取現(xiàn)等情況；石某2招商銀行卡、建設銀行卡號有異常資金流入并取現(xiàn)等情況，以上資金均涉及電信詐騙被害人的資金。
6、看守所羈押表現(xiàn)情況說明，被告人蘇某1及石某2在看守所期間的羈押表現(xiàn)良好。
7、認罪認罰具結(jié)書，證明三被告人均在審查起訴階段簽署認罪認罰具結(jié)書并對量刑建議無異議。
8、諒解書、收條等，證明被告人石某2、何某3的家屬代二人賠償被害人并取得諒解的情況。
二、被害人陳述
被害人項某、趙某等人的陳述，均證明他們在網(wǎng)絡上被電信詐騙的事實經(jīng)過情況。
三、被告人的供述與辯解
被告人蘇某1、石某2、何某3的供述與辯解，均證明他們參與電信網(wǎng)絡詐騙幫助上線取款等事實經(jīng)過。
四、監(jiān)控視頻，證明涉案人員在銀行取現(xiàn)的監(jiān)控視頻。
五、辨認筆錄，證明涉案人員相互辨認的情況。
上述證據(jù)確實、充分，本院予以確認。
一審法院認為
本院認為：被告人蘇某1、石某2明知是犯罪所得，仍提供自己的銀行卡及介紹他人提供銀行卡用于轉(zhuǎn)移犯罪所得，情節(jié)嚴重；被告人何某3明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移藏匿，情節(jié)嚴重；三被告人行為均已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，且系共同犯罪。三被告人在共同犯罪中作用、地位基本相當，本案不宜區(qū)分主從犯，對于被告人何某3辯護人此項辯護意見，依法不予采納。公訴機關(guān)指控被告人蘇某1、石某2、何某3犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪的事實清楚，證據(jù)確實、充分，罪名成立。被告人蘇某1曾因犯罪被刑事處罰，依法酌情從重處罰。案發(fā)后，被告人蘇某1、石某2、何某3能如實供述自己的罪行，系坦白，依法均可從輕處罰，三被告人自愿認罪認罰，依法予以從輕、從寬處理。被告人石某2、何某3親屬代為賠償了被害人經(jīng)濟損失，并得到諒解，依法酌情從輕處罰。依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款、第四十五條、第五十二條、第六十七條第三款、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第二款、第三款、第六十四條、第六十一條，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人蘇某1犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣一萬二千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2024年1月27日起至2027年1月26日止。所判罰金于本判決生效后十日內(nèi)繳納。）
二、被告人石某2犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金人民幣一萬元。
三、被告人何某3犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑三年，緩刑三年六個月，并處罰金人民幣一萬元。
（上述二被告人緩刑考驗期限從判決確定之日起計算。所判罰金于本判決生效后十日內(nèi)繳納。）
四、對被告人蘇某1違法所得五千元、被告人石某2違法所得一萬二千九百元、被告人何某3違法所得二千元依法予以沒收。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向某中級法院1提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本二份。
本判決生效后（被告人提起上訴的，以上訴法院生效判決為準），負有履行義務的被告人應當按期履行生效法律文書確定的義務，并不得有轉(zhuǎn)移、隱匿、毀損財產(chǎn)及高消費等妨害或逃避執(zhí)行的行為。本條款即為執(zhí)行通知暨財產(chǎn)報告條款，本案執(zhí)行立案后，人民法院可依法對被執(zhí)行人的財產(chǎn)采取執(zhí)行措施，對相關(guān)當事人采取納入失信被執(zhí)行人名單、限制消費、罰款、拘留等強制措施，構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責任。
審判人員
審判員許春里
二〇二四年四月十八日
書記員琚丹雅
