喬某掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪一審判決書
黃山市屯溪區(qū)人民法院
（2024）皖1002刑初85號(hào)
2024年04月17日
案件概述
黃山市屯溪區(qū)人民檢察院以屯檢刑訴〔2024〕64號(hào)起訴書指控被告人喬某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2024年4月3日向本院提起公訴。本院適用簡(jiǎn)易程序，實(shí)行獨(dú)任審判，公開開庭審理了本案。黃山市屯溪區(qū)人民檢察院指派檢察員江佳俊出庭支持公訴，被告人喬某及其辯護(hù)人王逸舒到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
黃山市屯溪區(qū)人民檢察院指控：2023年11月底，被告人喬某1的朋友趙云龍（另案處理）找到喬某1，讓其幫忙使用他人的銀行卡為網(wǎng)絡(luò)賭博等違法犯罪錢款進(jìn)行轉(zhuǎn)賬，稱可以拿提成，喬某1答應(yīng)趙云龍。
2023年11月29日，喬某1按趙云龍的指示前往大連與提供銀行卡的石曉龍（另案處理）見面。石曉龍將自己的一張營(yíng)口銀行卡（卡號(hào)為6231********）和手機(jī)交給喬某1，并將相關(guān)密碼告知喬某1，喬某1按趙云龍的指示對(duì)該銀行卡進(jìn)行了驗(yàn)卡操作。11月30日上午，石曉龍?jiān)俅魏蛦棠?見面，之后將營(yíng)口銀行卡和手機(jī)交給喬某1。當(dāng)日，喬某1按趙云龍的指示使用該銀行賬戶及手機(jī)進(jìn)行收款轉(zhuǎn)賬操作。
12月1日凌晨，喬某1按趙云龍的指示繼續(xù)使用石曉龍的營(yíng)口銀行卡和手機(jī)進(jìn)行收款轉(zhuǎn)賬操作，后該銀行賬戶被風(fēng)控?zé)o法進(jìn)行轉(zhuǎn)賬，趙云龍便讓喬某1帶石曉龍到銀行取款。當(dāng)日凌晨，喬某1帶石曉龍到附近中國(guó)銀行ATM機(jī)取出現(xiàn)金2萬(wàn)元；當(dāng)日8時(shí)許，喬某1帶石曉龍到附近營(yíng)口銀行網(wǎng)點(diǎn)，讓石曉龍到柜面將其營(yíng)口銀行卡內(nèi)錢款全部取出，石曉龍將卡內(nèi)的59235元錢款全部取出后交給喬某1。喬某1按趙云龍的指示將其中3萬(wàn)元現(xiàn)金作為好處費(fèi)給了石曉龍。之后，喬某1前往長(zhǎng)春將取出的剩余49235元現(xiàn)金交給趙云龍，趙云龍給了喬某1好處費(fèi)2000元。案發(fā)后，喬某1已退出違法所得2000元。
期間，該營(yíng)口銀行卡入賬資金達(dá)500350元，其中涉及電信網(wǎng)絡(luò)詐騙錢款370350元被喬某1轉(zhuǎn)移，具體情況如下:
1.2023年12月1日00時(shí)21分，被害人趙某在網(wǎng)上被他人以網(wǎng)絡(luò)投資為名詐騙錢款，向石曉龍的營(yíng)口銀行卡轉(zhuǎn)賬10萬(wàn)元。
2.2023年11月30日16時(shí)09分，被害人舒某在網(wǎng)上被他人以投資虛擬貨幣為名詐騙錢款，向石曉龍的營(yíng)口銀行卡轉(zhuǎn)賬204850元。
3.2023年11月30日12時(shí)20分，被害人樊某在網(wǎng)上被他人以投資虛擬貨幣為名詐騙錢款，向石曉龍的營(yíng)口銀行卡轉(zhuǎn)賬65500元。
為證實(shí)上述指控，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭出示如下證據(jù)材料：受案登記表、立案決定書、人口信息、抓獲經(jīng)過(guò)、前科查詢記錄、調(diào)取證據(jù)通知書、銀行賬戶信息、取款憑證、微信聊天記錄、看守所在押人員羈押表現(xiàn)考核表等書證；被害人趙某、舒某、樊某的陳述；同案犯石曉龍的供述與辯解；被告人喬某1的供述與辯解；辨認(rèn)筆錄、扣押筆錄、電子數(shù)據(jù)提取筆錄；取款視頻、銀行流水電子數(shù)據(jù)等。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為：被告人喬某1明知錢款系犯罪所得，仍實(shí)施伙同他人提供資金賬戶、幫助轉(zhuǎn)賬取款、轉(zhuǎn)移錢款等行為，屬于情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人喬某1系自首，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定。被告人喬某1認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。綜上，建議判處被告人喬某1有期徒刑一年七個(gè)月，并處罰金。
被告人喬某1對(duì)指控事實(shí)、罪名和量刑建議沒有異議，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰且簽字具結(jié)，在開庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議。
辯護(hù)人王逸舒提出的辯護(hù)意見是：一、對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)及定性無(wú)異議。二、被告人喬某1有以下法定和酌定減輕、從輕處罰情節(jié)：1.其系自首；2.無(wú)違法犯罪前科，系初犯，認(rèn)罪態(tài)度誠(chéng)懇，悔罪明顯，羈押期間表現(xiàn)良好；3.已退出所有違法所得；4.其家庭條件困難，父母年事已高。
一審法院查明
經(jīng)審理查明的事實(shí)、證據(jù)與公訴機(jī)關(guān)的指控一致。
另查明：（一）被告人喬某1系接公安機(jī)關(guān)電話通知后主動(dòng)到案，如實(shí)供述了犯罪事實(shí)。（二）被告人喬某1在看守所羈押期間表現(xiàn)考核月平均分為99.3分。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為：被告人喬某1明知錢款系犯罪所得，仍實(shí)施使用他人銀行卡幫助他人轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)等轉(zhuǎn)移錢款行為，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，依法應(yīng)予懲處。公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，罪名成立。被告人喬某1接公安機(jī)關(guān)電話通知后主動(dòng)到案，如實(shí)供述自己的罪行，系自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人喬某1退出全部違法所得，羈押期間表現(xiàn)好，可以酌情從輕處罰。被告人喬某1認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處理。辯護(hù)人關(guān)于被告人具有上述減輕、從輕處罰、從寬處理情節(jié)的辯護(hù)意見，予以采納。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)。綜上，根據(jù)被告人的犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)于社會(huì)的危害程度，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款、第四十五條、第五十二條、第六十七條第一款、第六十四條、第六十一條，《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人喬某1犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年七個(gè)月，并處罰金人民幣五千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2023年12月6日起至2025年7月5日止。所判罰金應(yīng)于本判決生效后十日內(nèi)繳納。）
二、對(duì)被告人喬某1的違法所得人民幣二千元予以追繳，上繳國(guó)庫(kù)。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向某中級(jí)法院1提出上訴。書面上訴的，應(yīng)遞交上訴狀正本一份，副本二份。
本判決生效后（當(dāng)事人提起上訴的，以上訴法院生效判決為準(zhǔn)），負(fù)有履行義務(wù)的當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)按期履行生效法律文書確定的義務(wù)，并不得有轉(zhuǎn)移、隱匿、毀損財(cái)產(chǎn)及高消費(fèi)等妨害或逃避執(zhí)行的行為。本條款即為執(zhí)行通知暨財(cái)產(chǎn)報(bào)告條款，本案執(zhí)行立案后，人民法院可依法對(duì)被執(zhí)行人的財(cái)產(chǎn)采取執(zhí)行措施，對(duì)相關(guān)當(dāng)事人采取納入失信被執(zhí)行人名單、限制消費(fèi)、罰款、拘留等強(qiáng)制措施，構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。
審判人員
審判員曹峰
二〇二四年四月十七日
書記員吳彬
