丁某刑事一審刑事判決書
安徽省樅陽縣人民法院
（2024）皖0722刑初101號
2024年04月17日
案件概述
樅陽縣人民檢察院以樅檢刑訴〔2024〕85號起訴書指控被告人丁某國犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，向本院提起公訴。本院于2024年4月7日受理后，依法適用簡易程序，實(shí)行獨(dú)任審判，于2024年4月17日公開開庭審理了本案。樅陽縣人民檢察院指派檢察員汪事成出庭支持公訴，被告人丁某國到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
公訴機(jī)關(guān)指控：2023年9月底，被告人丁某國因缺錢通過微信搜附近的人添加一介紹兼職的微信，對方稱提供銀行卡幫助他人轉(zhuǎn)賬便能獲利，每轉(zhuǎn)賬1萬元可獲利280元至400元不等的報(bào)酬。同年10月2日，丁某國為了牟取利益，在明知對方要求提供的銀行卡會被他人用于實(shí)施信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動的情況下，仍按照對方的要求攜帶自己的手機(jī)、身份證及銀行卡并被對方某至江西省上饒市余干縣某處農(nóng)村，將手機(jī)、身份證及銀行卡提供給對方并通過配合刷臉等方式轉(zhuǎn)移犯罪所得資金，非法獲利共計(jì)1萬元。經(jīng)查，丁某國名下的江蘇省農(nóng)村信用社銀行卡（尾號為3970）收入流水金額共計(jì)341858.03元，其中包括胡某、楊某、尹某、許某、徐某被電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的資金共計(jì)109782元；丁某國名下的民生銀行卡（尾號為3423）收入流水金額共計(jì)308271.91元，其中包括呂某、吳某、陳某被電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的資金共計(jì)105000元。以上丁某國名下的銀行卡累計(jì)收入流水資金共計(jì)650129.94元，核實(shí)被電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的資金共計(jì)214782元。2023年10月5日，丁某國經(jīng)民警電話通知到案，到案后如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。
公訴機(jī)關(guān)就指控的上述事實(shí)向法庭出示了相關(guān)書證，證人證言，被告人丁某國的供述與辯解等證據(jù)。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人丁某國明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究刑事責(zé)任。丁祖國犯罪以后自動投案，如實(shí)供述自己的罪行，屬自首，可以從輕或減輕處罰。丁祖國認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處理。建議判處丁某國拘役四個月，緩刑八個月，并處罰金人民幣四千元。提請本院依法判處。
被告人丁某國對指控的事實(shí)、罪名及量刑建議沒有異議，同意適用簡易程序，且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。
一審法院查明
經(jīng)審理查明：2023年9月底，被告人丁某國因缺錢通過微信添加一介紹兼職的微信好友，對方稱提供銀行卡幫助他人轉(zhuǎn)賬便能獲利，并許諾每轉(zhuǎn)賬1萬元可獲利280元至400元不等。同年10月2日，丁某國為牟取利益，在明知對方要求提供的銀行卡會被他人用于實(shí)施信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動的情況下，仍按照對方的要求攜帶自己的手機(jī)、身份證及銀行卡并被對方某至江西省上饒市余干縣某處農(nóng)村，將手機(jī)、身份證及銀行卡提供給對方，通過配合刷臉等方式轉(zhuǎn)移犯罪所得資金，非法獲利共計(jì)1萬元。其中，胡某被詐騙的20000元、楊某被詐騙的15000元、尹某被詐騙的25000元、許某被詐騙的25000元、徐某被詐騙的24782元轉(zhuǎn)至丁某國尾號為3970的江蘇省農(nóng)村信用社聯(lián)合社賬戶后被轉(zhuǎn)移；呂某被詐騙的50000元、吳某被詐騙的25000元、陳某被詐騙的30000元轉(zhuǎn)至丁某國尾號為3423的中國民生銀行賬戶后被轉(zhuǎn)移，以上核實(shí)丁某國提供的銀行賬戶共計(jì)為他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪提供支付結(jié)算幫助資金214782元。2023年10月5日，丁某國經(jīng)民警電話通知到案，到案后如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)并退出違法所得1萬元，由樅陽縣公安局扣押在案。同日，丁某國退賠胡某20000元、退賠吳某20000元，吳某對丁某國的行為表示諒解。
本案審理期間，被告人丁某國向本院預(yù)繳財(cái)產(chǎn)刑保證金4000元。
上述事實(shí)，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證并經(jīng)本院確認(rèn)的下列證據(jù)證實(shí)：受案登記表、立案決定書、傳喚證、取保候?qū)彌Q定書，認(rèn)罪認(rèn)罰從寬處理告知書、認(rèn)罪認(rèn)罰承諾書、認(rèn)罪認(rèn)罰情況記錄表，戶籍證明，前科查詢、行政處罰決定書，到案經(jīng)過，扣押決定書、扣押清單，委托書、情況說明、諒解書，國家反詐大數(shù)據(jù)平臺查詢信息，證人胡某的證言，證人楊某、尹某、許某、徐某、呂某、吳某、陳某的報(bào)案材料及證言，被告人丁某國的供述與辯解等。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人丁某國明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，應(yīng)依法懲處。公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，指控罪名成立，予以支持。丁某國犯罪以后自動投案，如實(shí)供述自己的罪行，屬自首，可以從輕或減輕處罰。丁某國自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處理。丁某國已退出違法所得、積極退賠胡某、吳某損失并取得吳某的諒解，均可酌情從輕處罰。綜合考慮丁某國的犯罪事實(shí)、具備的量刑情節(jié)，對丁某國可適用緩刑。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)，予以采納。據(jù)此，對丁某國依照《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第六十七條第一款、第五十二條、第六十四條、第七十二條第一款、第三款，第七十三條第一款、第三款，《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理非法利用信息網(wǎng)絡(luò)、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動等刑事案件適用法律若干問題的解釋》第十二條第一款第二項(xiàng)、第四項(xiàng)，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條第一款之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人丁某國犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處拘役四個月，緩刑八個月，并處罰金人民幣四千元；
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金已繳納。）
二、被告人丁某國退出的違法所得人民幣一萬元，予以沒收，由扣押機(jī)關(guān)樅陽縣公安局上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向安徽省銅陵市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判員徐紅霞
二〇二四年四月十七日
法官助理朱霞萍
書記員王婷婷
