朱某1、段某2刑事一審刑事判決書
臨泉縣人民法院
（2024）皖1221刑初326號
2024年04月24日
案件概述
安徽省臨泉縣人民檢察院以臨檢刑訴〔2024〕275號起訴書指控被告人朱某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，被告人段某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪、盜竊罪，向本院提起公訴。本院于2024年4月15日受理后，依法獨(dú)任審判，適用簡易程序，于同年4月24日公開開庭審理了本案。臨泉縣人民檢察院指派檢察員李建濤出庭支持公訴。被告人朱某某、被告人段某某及其辯護(hù)人姚金炳、閆非凡（實(shí)習(xí)）到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
安徽省臨泉縣人民檢察院指控：2022年12月,被告人朱某1為獲取非法利益,明知他人使用其銀行卡系用于轉(zhuǎn)移贓款的情況下,先后提供自己名下尾號為0115的工商銀行卡、尾號為6562的安徽農(nóng)村商業(yè)銀行卡給史某（已判決）使用,并使用工商銀行卡幫助取現(xiàn)6.5萬元,在銀行卡凍結(jié)的情況下,再次使用農(nóng)村商業(yè)銀行卡幫助取現(xiàn)6.7萬元。期間,朱某1介紹邢某（已判決）提供尾號為7888的銀行卡給史某使用,并幫助取現(xiàn)6.5萬元,上線使用該張銀行卡取現(xiàn)6.7萬元。2023年1月份,被告人段某2在邢某的介紹下,先后兩次提供自己名下尾號為0601銀行卡給上線使用,段某2幫助取現(xiàn)6.7萬元。2023年2月5日,段某2通過短信提醒得知自己名下銀行卡進(jìn)賬6.7萬元后,在明知卡內(nèi)錢款非其本人所有的情況下,以非法占有為目的，將銀行卡內(nèi)1.9萬元轉(zhuǎn)移至自己支付寶及銀行卡賬戶內(nèi)。
一審法院查明
另查明,上述銀行卡接收違法犯罪資金39.8萬元,朱某1通過上述方式非法獲利4000余元。云南省丘北縣居民朱某份、北京市昌平區(qū)居民周某等人的被詐騙資金總計(jì)39.8萬元經(jīng)他人銀行卡流入朱某1及段某2等人銀行卡后被轉(zhuǎn)移。
被告人朱某1于2023年1月9日被抓獲到案,到案后能如實(shí)供述自己的犯罪行為,被告人段某2經(jīng)電話通知主動(dòng)到案并如實(shí)供述自己的犯罪行為,2024年1月19日,段某2家人代為退還違法所得1.9萬元。
為支持其指控，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭出示并宣讀了書證、證人證言、被告人的供述與辯解、辨認(rèn)筆錄等證據(jù)。據(jù)此認(rèn)為，被告人朱某1明知是他人犯罪所得,仍提供銀行卡予以接收并伙同他人代為轉(zhuǎn)移、取現(xiàn),情節(jié)嚴(yán)重,其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款,犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任;被告人段某2明知是他人犯罪所得,仍提供銀行卡予以接收并伙同他人代為轉(zhuǎn)移、取現(xiàn),情節(jié)嚴(yán)重;盜竊他人財(cái)物,數(shù)額較大,其行為分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二百六十四條、第二十五條第一款、第六十九條,犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪、盜竊罪追究其刑事責(zé)任,并數(shù)罪并罰。被告人朱某1、段某2在掩飾、隱瞞犯罪所得罪中起次要或者輔助作用,系從犯,根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條,應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人朱某1到案后如實(shí)供述自己的犯罪行為,系坦白,根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定,可以從輕處罰;被告人段某2主動(dòng)到案并如實(shí)供述自己的犯罪行為,根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定,系自首,可以從輕或者減輕處罰。二被告人均認(rèn)罪認(rèn)罰,依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定,可以從寬處理。據(jù)此建議，對被告人朱某1犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑九個(gè)月，并處罰金五千元；對被告人段某2犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處拘役四個(gè)月，并處罰金二千元；犯盜竊罪，判處有期徒刑七個(gè)月，并處罰金二千元，數(shù)罪并罰，建議判處有期徒刑七個(gè)月，緩刑一年，并處罰金四千元；本案違法所得及扣押物品由扣押機(jī)關(guān)依法處理，提請本院依法懲處。
被告人朱某1對起訴書指控的犯罪事實(shí)和罪名均無異議，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰并簽字具結(jié)。
被告人段某2對起訴書指控的犯罪事實(shí)和罪名均無異議，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰并簽字具結(jié)。
此外，被告人段某2的辯護(hù)人另提出段某2具有自首、退贓量刑情節(jié)，且系初犯、偶犯，建議對其從輕處罰并適用緩刑。
經(jīng)審理查明事實(shí)與公訴機(jī)關(guān)指控一致。
另查明，本案銀行卡等物品被扣押機(jī)關(guān)依法予以扣押。
另再查明：2023年12月19日，被告人段某2經(jīng)電話通知后主動(dòng)至臨泉縣某某局接受訊問，對其所犯罪行供認(rèn)不諱；2024年1月9日，被告人朱某1被某某機(jī)關(guān)臨泉縣某某局抓獲。
上述事實(shí)，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，本院予以確認(rèn)的書證受案登記表、立案決定書、取款憑證、取款人臉照、銀行卡交易明細(xì)、到案經(jīng)過、前科證明、某人民法院3刑事判決書、戶籍信息、安徽省某人民法院4刑事判決書、現(xiàn)金交款單，證人史某、邢某的證言，被告人朱某1、段某2的供述與辯解，以及臨泉縣某某局制作的辨認(rèn)筆錄等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為：被告人朱某1明知是他人犯罪所得,仍提供銀行卡予以接收并伙同他人代為轉(zhuǎn)移、取現(xiàn),情節(jié)嚴(yán)重,其行為構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，依法應(yīng)予懲處。公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)及罪名成立，本院予以支持。朱某1在共同犯罪中起次要及輔助作用，系從犯，依法予以減輕處罰。朱某1到案后如實(shí)供述自己的犯罪行為,系坦白,依法予以從輕處罰。朱某1自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法予以從寬處理。據(jù)此，公訴機(jī)關(guān)對其量刑建議適當(dāng)，本院予以采納。
被告人段某2明知是他人犯罪所得,仍提供銀行卡予以接收并伙同他人代為轉(zhuǎn)移、取現(xiàn),情節(jié)嚴(yán)重，其行為構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪;盜竊他人財(cái)物,數(shù)額較大,其行為構(gòu)成盜竊罪。公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)及罪名成立。對段某2所犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪、盜竊罪，均應(yīng)依法懲處，并數(shù)罪并罰。段某2在共同犯罪中，起次要及輔助作用，系從犯，對其所犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，依法予以減輕處罰。段某2主動(dòng)到案并如實(shí)供述自己的犯罪行為,系自首,依法予以從輕處罰。段某2自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法予以從寬處理。據(jù)此，公訴機(jī)關(guān)對其量刑建議適當(dāng)，本院予以采納。
綜上，依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二百六十四條、第二十五條第一款、第二十七條、第六十四條、第六十七條、第六十九條、第七十二條、第七十三條以及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定,判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人朱某1犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑九個(gè)月，并處罰金五千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即刑期自2024年1月9日起至2024年10月8日止。罰金于本判決發(fā)生法律效力第二日起三十日內(nèi)繳納。）
二、被告人段某2犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處拘役四個(gè)月，并處罰金二千元；犯盜竊罪，判處有期徒刑七個(gè)月，并處罰金二千元，決定執(zhí)行有期徒刑七個(gè)月，緩刑一年，并處罰金四千元（已預(yù)繳）。
（緩刑考驗(yàn)期限從判決確定之日起計(jì)算。）
三、追繳被告人朱某1違法所得4000元，予以沒收，上繳國庫；本案扣押物品由扣押機(jī)關(guān)依法處理。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向某中級法院1提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本三份。
審判人員
審判員朱甫
二〇二四年四月二十四日
書記員紀(jì)曉凡
