陳某1幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)一審刑事判決書
巢湖市人民法院
（2024）皖0181刑初99號(hào)
2024年04月24日
案件概述
巢湖市人民檢察院以巢檢刑訴﹝2024﹞90號(hào)起訴書指控被告人陳某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2024年3月11日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，適用簡(jiǎn)易程序，于2024年4月10日公開開庭進(jìn)行了審理。巢湖市人民檢察院指派檢察員孫啟寬出庭支持公訴，被告人陳某某及其辯護(hù)人魏勁松到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
公訴機(jī)關(guān)指控：2023年11月21日,被告人陳某1明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪,為獲取非法利益,仍將其持有的一張中國建設(shè)銀行卡、一張中國銀行卡提供給他人用于轉(zhuǎn)移資金共計(jì)人民幣50余萬元。其中電信詐騙被害人李某因刷單被騙的58000元、陳某1因刷單被騙的52800元轉(zhuǎn)入陳某1的中國建設(shè)銀行卡后被轉(zhuǎn)出。
2023年11月30日,被告人陳某1接到巢湖市公安局民警電話后至該局投案。
為證實(shí)上述事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭出示了相關(guān)證據(jù)。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人陳某1明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪,為牟取非法利益,仍為其提供支付結(jié)算幫助且情節(jié)嚴(yán)重,其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款之規(guī)定,應(yīng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。其自愿認(rèn)罪認(rèn)罰,可以從寬處理。其主動(dòng)到案后如實(shí)供述其罪行,系自首,應(yīng)依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定予以處罰。
被告人陳某1對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)、罪名無異議，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。
被告人陳某1的辯護(hù)人提出如下辯護(hù)意見：1.不能認(rèn)定涉案金額為50余萬元。除李某、陳曉箐轉(zhuǎn)入的金額系被詐騙，其他人轉(zhuǎn)入款項(xiàng)無法證明涉及上游犯罪，不能計(jì)入涉案金額，且被告人陳某1的兩張卡不應(yīng)重復(fù)計(jì)算；2.即便認(rèn)定被告人構(gòu)成幫信罪，也應(yīng)考慮被告人系初犯，具有自首、認(rèn)罪認(rèn)罰等情節(jié)，建議對(duì)其從輕處罰。
一審法院查明
經(jīng)審理查明：2023年11月21日,被告人陳某1明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪,仍將其持有的一張尾號(hào)為1791的中國建設(shè)銀行卡、一張尾號(hào)為3651的中國銀行卡提供給他人用于轉(zhuǎn)移資金共計(jì)人民幣31萬余元。其中電信詐騙被害人李某被騙的58000元、陳某1被騙的52800元轉(zhuǎn)入陳某1的中國建設(shè)銀行卡后被轉(zhuǎn)出。
2023年11月30日,被告人陳某1接到巢湖市公安局民警電話后至該局投案。
另查明，陳某1涉案建行卡中有58021.27元余額系被重慶市公安局凍結(jié)。
上述事實(shí)，有經(jīng)庭審舉證質(zhì)證的受案登記表、立案決定書、到案經(jīng)過、戶籍信息查詢記錄、前科情況查詢證明，證人李某等人的證言、被告人陳某1的供述與辯解等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人陳某1明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍為犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款之規(guī)定，構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，應(yīng)予科刑。公訴機(jī)關(guān)指控罪名成立，本院予以支持。被告人陳某1主動(dòng)到案后如實(shí)供述自己的罪行，系自首，依法可從輕處罰。其自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可從寬處理。關(guān)于被告人陳某1的辯護(hù)人提出不能認(rèn)定涉案金額為50余萬元的辯護(hù)意見。經(jīng)查，根據(jù)規(guī)定，單向流入涉案信用卡中的資金超過三十萬元，且其中至少三千元經(jīng)查證系涉詐騙資金，即構(gòu)成“情節(jié)嚴(yán)重”，法律并不要求查證幫信罪中所結(jié)算的資金系犯罪所得。被告人提供多張卡，一筆資金先后流入上述多張卡不宜重復(fù)計(jì)算，故對(duì)不應(yīng)重復(fù)計(jì)算的辯護(hù)意見予以采納。辯護(hù)人的其他辯護(hù)意見，于法有據(jù)，予以采納。據(jù)此，依照《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第六十七條第一款、第五十二條，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
被告人陳某1犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處罰金人民幣五千元。
（罰金于判決生效之日起十日內(nèi)一次繳納。）
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向某中級(jí)法院1提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長方江鋒
人民陪審員李曉東
人民陪審員劉其茹
二〇二四年四月二十四日
法官助理葛璐
書記員葛璐（兼）
