賈某刑事二審刑事裁定書(shū)
安徽省高級(jí)人民法院
（2024）皖刑終41號(hào)
2024年05月21日
案件概述
淮北市中級(jí)人民法院審理淮北市人民檢察院指控原審被告人賈某某犯詐騙罪一案，于2024年1月19日作出（2023）皖06刑初18號(hào)刑事判決。宣判后，賈某某不服，提出上訴。本院受理后，依法組成合議庭，經(jīng)閱卷、訊問(wèn)上訴人、聽(tīng)取辯護(hù)人意見(jiàn)，認(rèn)為案件事實(shí)清楚，決定不開(kāi)庭審理本案?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
一審法院查明
淮北市中級(jí)人民法院判決認(rèn)定：2020年至2023年，被告人賈某某以高額利息為誘餌，虛構(gòu)銀行“過(guò)橋”等名義向被害人胡某等人借款，所借款項(xiàng)被用于償還舊債、支付高額利息、網(wǎng)賭、購(gòu)置房產(chǎn)、車(chē)輛、奢侈品等。截至2023年2月5日，賈某某陸續(xù)騙取被害人胡某等人人民幣共計(jì)4286.49455萬(wàn)元未歸還。具體事實(shí)如下：
一、2022年4月至2023年1月，騙取胡某人民幣總計(jì)899.0946萬(wàn)元。
二、2022年2月至2023年1月，騙取宋某人民幣總計(jì)585.2951萬(wàn)元。
三、2023年12月至2023年1月，騙取被害人汪某人民幣總計(jì)416.8萬(wàn)元。
四、2022年6月至2023年1月，騙取張某402.7565萬(wàn)元。
五、2022年9月至2023年1月，騙取董某、趙某1人民幣總計(jì)369.4994萬(wàn)元。
六、2022年7月至2023年1月，騙取陳某人民幣總計(jì)199.965萬(wàn)元。
七、2020年12月至2023年1月，騙取張某188.3912萬(wàn)元。
八、2022年10月至2023年1月，騙取程某人民幣總計(jì)184萬(wàn)元。
九、2020年4月至2023年1月，騙取李某2人民幣總計(jì)168.0584萬(wàn)元。
十、2020年12月至2023年1月，騙取賈某164萬(wàn)元。
十一、2022年9月至2023年1月，騙取朱某人民幣總計(jì)155.54655萬(wàn)元。
十二、2022年10月至2023年1月，騙取武某人民幣總計(jì)133.9942萬(wàn)元。
十三、2022年4月至2023年1月，騙取劉某人民幣總計(jì)78.1888萬(wàn)元。
十四、2022年12月至2023年1月，騙取被害人孫某人民幣總計(jì)73.92萬(wàn)元。
十五、2020年8月至2023年1月，騙取吳某人民幣總計(jì)69.5139萬(wàn)元。
十六、2022年7月至2023年1月，騙取趙某2人民幣總計(jì)56.4萬(wàn)元。
十七、2022年11月至2023年1月，騙取馬某人民幣總計(jì)53.2萬(wàn)元。
十八、2022年4月至2023年1月，騙取王某1人民幣總計(jì)30.1888萬(wàn)元。
十九、2022年4月至2023年1月，騙取王某2人民幣總計(jì)22.4287萬(wàn)元。
二十、2023年1月，騙取肖某人民幣總計(jì)20萬(wàn)元。
二十一、2022年12月至2023年1月，騙取李某115.2534萬(wàn)元。
一審法院裁判
淮北市中級(jí)人民法院依據(jù)相關(guān)書(shū)證、審計(jì)報(bào)告、證人證言、視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)及被告人供述等證據(jù)認(rèn)定上述事實(shí)。據(jù)此認(rèn)為，被告人賈某某虛構(gòu)事實(shí)騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪。賈某某實(shí)施詐騙行為持續(xù)時(shí)間長(zhǎng)、被害人人數(shù)眾多，騙取財(cái)物數(shù)額特別巨大且用于肆意揮霍，案發(fā)后無(wú)退賠退贓，其行為性質(zhì)極其惡劣，情節(jié)極其嚴(yán)重，社會(huì)危害性極大，雖有如實(shí)供述、當(dāng)庭自愿認(rèn)罪等情節(jié)，但不足以對(duì)其從輕處罰。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第五十七條第一款、第六十四條，《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》第一條之規(guī)定，判決：一、被告人賈某某犯詐騙罪，判處無(wú)期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處罰金人民幣五十萬(wàn)元。二、對(duì)被告人賈某某的違法所得依法予以追繳后退賠被害人；查封、扣押的財(cái)物中屬涉案贓款、贓物部分予以追繳，由查封、扣押機(jī)關(guān)依法處理。
上訴人主張
原審被告人賈某某上訴及其辯護(hù)人主要提出：一審判決認(rèn)定事實(shí)不清，適用法律錯(cuò)誤。1.一審判決認(rèn)定其系主犯，系事實(shí)認(rèn)定錯(cuò)誤，其在共同犯罪中作用較小且獲利金額較少，依法應(yīng)認(rèn)定為從犯；2.其主動(dòng)投案并如實(shí)供述了主要犯罪事實(shí)事，依法構(gòu)成自首，一審判決未予認(rèn)定系情節(jié)認(rèn)定錯(cuò)誤；3.其有多次揭發(fā)他人犯罪行為且已被公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹?，依法?gòu)成立功，一審判決未予認(rèn)定系情節(jié)認(rèn)定錯(cuò)誤。二審期間，賈某某接受提訊時(shí)稱(chēng)，一審判決認(rèn)定其構(gòu)成詐騙罪的事實(shí)清楚，其僅認(rèn)為一審判決對(duì)其作用地位、自首、立功等情節(jié)的認(rèn)定錯(cuò)誤，希望二審法院核實(shí)。
二審法院查明
經(jīng)審理查明：一審判決認(rèn)定上訴人賈某某犯詐騙罪的事實(shí)已被一審列舉的證據(jù)證實(shí)，所列證據(jù)均在一審?fù)彆r(shí)經(jīng)法庭調(diào)查程序查證屬實(shí)。二審期間，上訴人、辯護(hù)人未提出能夠影響案件事實(shí)認(rèn)定的新證據(jù)，本院對(duì)一審判決認(rèn)定的事實(shí)和證據(jù)予以確認(rèn)。
二審法院認(rèn)為
關(guān)于賈某某及其辯護(hù)人所提賈某某在本案中系從犯上訴理由和辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查：賈某某以高額利息為誘餌，通過(guò)虛構(gòu)“過(guò)橋”業(yè)務(wù)方式先后向胡某、宋某、張某等21人借款，詐騙金額高達(dá)4286.49455萬(wàn)元。在卷證據(jù)證實(shí)所謂的借款行為是直接發(fā)生在賈某某與被害人之間，所借款項(xiàng)是直接基于賈某某的個(gè)人意志處分，被賈某某用于償還其舊債、支付高額利息、購(gòu)買(mǎi)房產(chǎn)、車(chē)輛及購(gòu)買(mǎi)奢侈品、彩票、網(wǎng)絡(luò)賭博、賭球等個(gè)人揮霍等，賈某某非法占有目的明顯。賈某某積極實(shí)施犯罪行為，支配犯罪所得，系主犯，應(yīng)當(dāng)對(duì)其所犯全部罪行承擔(dān)責(zé)任。本案中，確有多名被害人因信任賈某某伙同徐晨光虛構(gòu)的鴻鑄商貿(mào)“過(guò)橋”等業(yè)務(wù)而被騙取錢(qián)款，徐晨光等人涉嫌犯罪的事實(shí)已另案處理，不影響賈某某在本案共同犯罪中系主犯的認(rèn)定。賈某某及辯護(hù)人該項(xiàng)意見(jiàn)不能成立，本院不予采納。
關(guān)于賈某某及其辯護(hù)人所提賈某某構(gòu)成自首的上訴理由和辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查：2023年1月28日，被害人王某2向濉溪縣公安局刑事偵查大隊(duì)稱(chēng)其被賈某某以幫助客戶(hù)銀行貸款“過(guò)橋”的方式騙取54萬(wàn)元，該大隊(duì)受案并開(kāi)始調(diào)查；同年2月1日，公安機(jī)關(guān)電話(huà)通知賈某某到案接受詢(xún)問(wèn)，賈某某未如實(shí)供述詐騙犯罪事實(shí)。同年2月5日，偵查機(jī)關(guān)根據(jù)調(diào)查掌握的情況確定賈某某有詐騙犯罪嫌疑并立案?jìng)刹?，后偵查人員至淮北市烈山區(qū)××小區(qū)將賈某某傳喚到案。賈某某不具有自動(dòng)投案情形，其行為不符合自首構(gòu)成要件，賈某某及其辯護(hù)人的該項(xiàng)意見(jiàn)不能成立，本院不予采納。
關(guān)于賈某某及其辯護(hù)人所提賈某某檢舉他人犯罪并被公安機(jī)關(guān)查證屬實(shí)，依法構(gòu)成立功的上訴理由和辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查：本案中賈某某對(duì)王某、周某等人的控告或檢舉實(shí)質(zhì)上系交代詐騙款項(xiàng)的去向，即對(duì)“拆東補(bǔ)西”借款模式造成大額資金虧空的解釋?zhuān)瑢儆谫Z某某本應(yīng)如實(shí)供述的內(nèi)容。賈某某稱(chēng)其向公安舉淮北市九陽(yáng)旗典當(dāng)行彭某、王某3等人高利轉(zhuǎn)貸、非法拘禁等犯罪線(xiàn)索，且已被公安機(jī)關(guān)立案。2024年5月10日，蚌埠市公安局禹會(huì)分局刑事偵查大隊(duì)出具情況說(shuō)明：“該隊(duì)在辦理自偵案件過(guò)程中向賈某某核查過(guò)線(xiàn)索。后經(jīng)調(diào)查，賈某某反映的相關(guān)情況與該隊(duì)前期研判、后期調(diào)查九陽(yáng)旗典當(dāng)行犯罪情況一致。”現(xiàn)在案證據(jù)無(wú)法證實(shí)九陽(yáng)旗典當(dāng)行犯罪線(xiàn)索系賈某某揭發(fā)或舉報(bào)。綜上，賈某某不符合立功的構(gòu)成要件，賈某某及其辯護(hù)人該項(xiàng)意見(jiàn)，本院不予采納。
本院認(rèn)為，上訴人賈某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)騙取他人財(cái)物，其行為已構(gòu)成詐騙罪，且數(shù)額特別巨大，應(yīng)依法懲處。賈某某到案后，如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)，系坦白。賈某某詐騙犯罪持續(xù)時(shí)間長(zhǎng)、被害人人數(shù)眾多，騙取財(cái)物數(shù)額特別巨大且用于肆意揮霍，案發(fā)后無(wú)退賠退贓，性質(zhì)極其惡劣，情節(jié)極其嚴(yán)重，社會(huì)危害性極大，雖具有坦白、當(dāng)庭自愿認(rèn)罪等情節(jié)，但不足以對(duì)其從輕處罰。一審判決認(rèn)定事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，定罪準(zhǔn)確，量刑適當(dāng)。審判程序合法。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二百三十六條第一款第（一）項(xiàng)的規(guī)定，裁定如下：
二審裁判結(jié)果
駁回上訴，維持原判。
本裁定為終審裁定。
審判人員
審判長(zhǎng)白春子
審判員程寬
審判員謝彪
二〇二四年五月二十一日
法官助理王清雨
書(shū)記員朱田利
