李某刑事一審刑事判決書
安慶市迎江區(qū)人民法院
（2024）皖0802刑初83號
2024年05月22日
案件概述
安慶市迎江區(qū)人民檢察院以迎檢刑訴[2024]71號起訴書指控被告人李某建犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，向本院提起公訴。本院受理后，依法適用簡易程序，獨任審判，于2024年5月22日公開開庭審理了本案。安慶市迎江區(qū)人民檢察院指派檢察員斯婷出庭支持公訴，被告人李某建到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
安慶市迎江區(qū)人民檢察院指控：2023年3月18日,被告人李某1明知高某龍使用其銀行賬戶接受、轉(zhuǎn)移網(wǎng)絡(luò)賭博等犯罪資金,仍將其名下尾號為5978的邢臺銀行卡、尾號1467的交通銀行卡、尾號1510的北京農(nóng)商銀行卡、尾號3214郵儲銀行卡、尾號7024的建設(shè)銀行卡出租給高某龍使用,并幫助高某龍利用上述建設(shè)銀行賬戶取現(xiàn)2萬元,共獲得報酬人民幣2000元。
經(jīng)統(tǒng)計,截止至案發(fā),上述5個銀行賬戶共計流入資金人民幣928449元,其中305000元系電信網(wǎng)絡(luò)詐騙資金。
案發(fā)后,被告人李某1被公安機關(guān)抓獲歸案,其已自愿退賠電信網(wǎng)絡(luò)詐騙被害人張某損失人民幣30000元。
公訴機關(guān)向法庭提交了受案登記表、立案決定書、抓獲經(jīng)過、
戶籍信息、違法犯罪記錄證明、情況說明、轉(zhuǎn)賬記錄截圖、收條、匯款明細、扣押決定書、扣押清單；被害人王某、張某、魯某陳述（附相關(guān)立案材料），被告人的供述與辯解，電子數(shù)據(jù)（銀行卡交易記錄）等證據(jù)證實。
公訴機關(guān)認為，被告人李某1明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪,仍對其出租銀行賬戶,情節(jié)嚴重,其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款之規(guī)定,犯罪事實清楚,證據(jù)確實、充分,應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任。李某1歸案后如實供述自己的罪行,是坦白,可以從輕處罰，其已賠償被害人部分損失,可酌情從輕處罰，其自愿認罪認罰,可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定,提起公訴,同時建議判處被告人拘役二個月，緩刑三個月，并處罰金人民幣3000元。
被告人李某1對指控的犯罪事實、罪名及量刑建議均無異議，自愿認罪認罰，同意適用簡易程序。
一審法院查明
經(jīng)審理查明的事實、證據(jù)與公訴機關(guān)的指控基本一致。另查明，被告人已退繳違法獲利2000元，現(xiàn)暫扣于公訴機關(guān)。
一審法院認為
本院認為：被告人李某1明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，仍向其提供銀行賬戶等幫助，情節(jié)嚴重，其行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，應(yīng)依法處罰。公訴機關(guān)指控罪名成立。被告人歸案后如實供述犯罪事實，屬坦白，可以從輕處罰；其已退繳違法所得、賠償電信詐騙被害人部分損失，分別酌情從輕處罰；其自愿認罪認罰，依法從寬處理。綜合被告人的犯罪事實、情節(jié)，公訴機關(guān)的量刑建議無明顯不當(dāng)，予以采納。據(jù)此，依照《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第六十七條第三款、第七十二條第一、三款、第七十三條第一、三款、第五十二條、第六十四條、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人李某1犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處拘役二個月，緩刑三個月，并處罰金人民幣3000元。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。罰金已繳納）
二、被告人李某1退繳的違法所得人民幣2000元，依法予以追繳，上繳國庫，由公訴機關(guān)負責(zé)處理。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向某中級法院1提出上訴，書面上訴的，應(yīng)交上訴狀正本一份，副本一份。
審判人員
審判員潘小紅
二〇二四年五月二十二日
書記員潘沈超慧
