黃某刑事一審刑事判決書
濉溪縣人民法院
（2024）皖0621刑初206號(hào)
2024年05月23日
案件概述
安徽省濉溪縣人民檢察院以濉檢刑訴〔2024〕174號(hào)起訴書指控被告人黃某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2024年4月15日向本院提起公訴。本院適用簡(jiǎn)易程序，依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。濉溪縣人民檢察院指派檢察員劉渠健出庭支持公訴，被告人黃某某到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
公訴機(jī)關(guān)指控，2022年12月，被告人黃某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)從事犯罪活動(dòng)，仍將自己名下2張銀行卡提供給他人用于接收、轉(zhuǎn)出違法犯罪資金，同時(shí)為配合他人轉(zhuǎn)賬提供刷臉等驗(yàn)證服務(wù)，其名下銀行卡共接收資金185.5萬余元，其中經(jīng)反詐平臺(tái)關(guān)聯(lián)接收、轉(zhuǎn)移被騙資金51.37萬元，非法獲利2.57萬元。經(jīng)查，2022年12月20日，徐某在濉溪被騙99000元轉(zhuǎn)入涉案銀行卡。
為證實(shí)上述指控，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀、出示了受案登記表，立案決定書，到案經(jīng)過，戶籍信息，提取國(guó)家反詐大數(shù)據(jù)平臺(tái)銀行流水?dāng)?shù)據(jù)，諒解書，前科情況核查證明，證人徐某等人的證言及被告人黃某某在公安機(jī)關(guān)的供述等證據(jù)證實(shí)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人黃某某明知他人犯罪所得資金，仍幫助他人進(jìn)行轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任；黃某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，建議判處有期徒刑一年二個(gè)月，并處罰金人民幣九千元。
被告人黃某某對(duì)指控事實(shí)、罪名及量刑建議沒有異議，同意適用簡(jiǎn)易程序，且簽字具結(jié)，在開庭過程中亦無異議。
一審法院查明
經(jīng)審理查明的事實(shí)、證據(jù)與公訴機(jī)關(guān)的指控一致。另查明，2022年12月28日，烏魯木齊市公安局水磨溝區(qū)分局六道灣派出所在烏魯木齊市新市區(qū)恒大花園10號(hào)樓1單元樓梯口將被告人黃某某抓獲，黃某某到案后如實(shí)供述上述事實(shí)。案發(fā)后，黃某某主動(dòng)退賠徐某經(jīng)濟(jì)損失3萬元，徐某對(duì)黃某某的行為表示諒解。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人黃某某明知系他人利用網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪所得資金，仍幫助他人轉(zhuǎn)移犯罪所得資金，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。公訴機(jī)關(guān)指控罪名成立。在共同犯罪中，黃某某起輔助作用，系從犯，依法減輕處罰。黃某某到案后能如實(shí)供述自己的罪行，系坦白，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法從輕處罰。案發(fā)后主動(dòng)退賠被害人經(jīng)濟(jì)損失并取得諒解，酌情從輕處罰。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)，予以采納。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款，第二十五條第一款，第二十七條，第六十七條第三款及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條第一款之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
被告人黃某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年二個(gè)月，并處罰金人民幣九千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的羈押一日折抵刑期一日，即自2024年3月14日起至2025年5月13日止。罰金限判決發(fā)生法律效力第二日起七日內(nèi)繳納。）
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或直接向安徽省淮北市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本四份。
審判人員
審判長(zhǎng)宋建國(guó)
人民陪審員周冬梅
人民陪審員趙書俠
二〇二四年五月二十三日
書記員賈玉婷
