崔某、門某幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)一審刑事判決書
蕭縣人民法院
（2024）皖1322刑初258號(hào)
2024年05月23日
案件概述
蕭縣人民檢察院以蕭檢刑訴〔2024〕228號(hào)起訴書指控被告人崔某某、門某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2024年5月7日向本院提起公訴。本院適用簡易程序，實(shí)行獨(dú)任審判，于2024年5月23日公開開庭審理了本案。蕭縣人民檢察院指派檢察員梁文浩出庭支持公訴，被告人崔某某、門某某到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
蕭縣人民檢察院指控：2023年6月16日，被告人崔某某通過“快手”平臺(tái)認(rèn)識(shí)到一名收購銀行卡的陌生人，陌生人向崔某某承諾提供銀行卡可以獲得好處費(fèi)，后被告人崔某某聯(lián)絡(luò)被告人門某某一起出售銀行卡。應(yīng)該陌生人的要求，被告人崔某某與門某某一起到北京市海淀區(qū)，各辦理一張北京銀行的銀行卡，其二人明知對方可能實(shí)施信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)，仍將銀行卡及手機(jī)交于陌生人轉(zhuǎn)賬使用。經(jīng)查，被告人門某某名下銀行卡進(jìn)賬流水2030439.03元，其中，涉及詐騙資金1400949元；被告人崔某某名下銀行卡進(jìn)賬流水274006.46元，其中涉及詐騙資金115000元。被告人崔某某獲利6140元，被告人門某某獲利6000元。蕭縣居民魏某在蕭縣龍城鎮(zhèn)家中被騙64998元，經(jīng)門某某的銀行卡轉(zhuǎn)賬流出。
被告人崔某某于2023年7月7日主動(dòng)到某機(jī)關(guān)投案；被告人門某某于2023年7月5日經(jīng)電話傳喚后，主動(dòng)到某機(jī)關(guān)投案。
為證實(shí)上述指控，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀、出示了戶籍證明、前科查詢證明、抓獲證明、到案經(jīng)過、發(fā)破案經(jīng)過、銀行卡信息及流水統(tǒng)計(jì)、諒解書及收條、羈押證明、支付寶轉(zhuǎn)賬明細(xì)、住宿信息、微信轉(zhuǎn)賬記錄、情況說明、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等書證，證人魏某、張某1、劉某1、李某、孫某、鞏某、喻某、秦某、馮某、劉某2、盛某、張某2、孟某、王某、劉某3、許某、陳某、廖某、程某、達(dá)某、欒某、潘某、唐某、姜某、宋某、周某、鄭某的證言，被告人崔某某、門某某的供述與辯解等證據(jù)證明。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人崔某某、門某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪活動(dòng)，仍為其提供銀行卡用于支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其二人的行為均構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，量刑時(shí)適用《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第二十五條第一款之規(guī)定。被告人崔某某、門某某主動(dòng)到案，并如實(shí)供述犯罪事實(shí)，系自首，依法可以從輕處罰，量刑時(shí)適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定；均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從寬處理，量刑時(shí)適用《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定；共同賠償上游電信詐騙被害人經(jīng)濟(jì)損失并取得諒解，均退繳全部違法所得，可酌情從輕處罰。綜上所述，建議判處被告人崔某某有期徒刑一年二個(gè)月，緩刑一年六個(gè)月，并處罰金；建議判處被告人門某某有期徒刑一年一個(gè)月，緩刑一年六個(gè)月，并處罰金。提請本院依法判處。
被告人崔某某、門某某對公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)、罪名及量刑建議均無異議，認(rèn)罪認(rèn)罰并簽字具結(jié)，在開庭審理中亦無異議。
一審法院查明
經(jīng)審理查明的事實(shí)、證據(jù)與公訴機(jī)關(guān)指控一致。
另查明：2023年7月20日，被告人崔某某、門某某共同賠償上游詐騙犯罪的被害人魏某經(jīng)濟(jì)損失77000元，并取得其諒解。2024年5月9日，被告人崔某某預(yù)繳罰金5000元，被告人門某某預(yù)繳罰金5000元；同年5月23日，被告人崔某某退繳違法所得6140元，預(yù)繳罰金5000元，被告人門某某退繳違法所得6000元，預(yù)繳罰金4000元。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為：被告人崔某某、門某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪行為，仍為其提供銀行卡用于支付結(jié)算幫助，致被告人崔某某名下銀行卡內(nèi)流入資金達(dá)27萬余元，其中電信詐騙資金約11萬余元，致被告人門某某名下銀行卡內(nèi)流入資金達(dá)203萬余元，其中電信詐騙資金約140萬余元，情節(jié)嚴(yán)重，其二人均構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。公訴機(jī)關(guān)指控被告人崔某某、門某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪的罪名成立。被告人崔某某、門某某主動(dòng)到案，并如實(shí)供述犯罪事實(shí)，系自首，依法可以從輕處罰；均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從寬處理；共同賠償上游電信詐騙被害人經(jīng)濟(jì)損失并取得諒解，均退繳全部違法所得，予以酌情從輕處罰。綜上所述，對被告人崔某某、門某某予以從輕處罰。公訴機(jī)關(guān)建議判處二被告人緩刑的量刑建議適當(dāng)。被告人崔某某違法所得人民幣6140元、被告人門某某違法所得6000元予以追繳，上繳國庫。根據(jù)被告人崔某某、門某某犯罪的事實(shí)、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)及對于社會(huì)的危害程度，對二被告人依照《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第二十五條第一款、第六十七條第一款、第七十二條第一、三款、第七十三條第二、三款、第五十二條、第六十四條、第六十一條、第六十二條，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條及最高人民法院、最高人民檢察院《關(guān)于辦理非法利用信息網(wǎng)絡(luò)、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)等刑事案件適用法律若干問題的解釋》第十二條第一款第（二）項(xiàng)之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人崔某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年二個(gè)月，緩刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣一萬元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金已預(yù)繳。）
二、被告人門某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年一個(gè)月，緩刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣九千元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金已預(yù)繳。）
三、被告人崔某某違法所得人民幣六千一百四十元、被告人門某某違法所得人民幣六千元予以追繳，上繳國庫（已繳納）。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向安徽省宿州市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判員侯永猛
二〇二四年五月二十三日
法官助理馬雪晴
書記員王晶晶
