夏某刑事一審刑事判決書
和縣人民法院
（2024）皖0523刑初127號(hào)
2024年05月30日
案件概述
和縣人民檢察院以和檢刑訴〔2024〕98號(hào)起訴書指控被告人夏某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，向本院提起公訴。本院于2024年4月10日受理后，依法適用普通程序，組成合議庭開(kāi)庭審理了本案。和縣人民檢察院指派檢察員陳耘、檢察官助理田虹出庭支持公訴，被告人夏某及其辯護(hù)人尹冰花、劉劍峰到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
和縣人民檢察院指控：被告人夏某在抖音上得知提供銀行卡給他人使用可以掙錢，遂加了對(duì)方的ＱＱ。2023年1月28日，對(duì)方某系夏某讓其到蘇州來(lái)“刷單”，將按一定比例支付好處費(fèi)，要求夏某提供身份證照片、交易限額碼截圖等，夏某依約提供后并于當(dāng)日去了蘇州，次日上午在對(duì)方指定的賓館內(nèi)，將自己尾號(hào)6357的中國(guó)銀行卡、手機(jī)、密碼提供給對(duì)方操作“刷單”共計(jì)人民幣197萬(wàn)余元。經(jīng)核實(shí)，涉及周某、饒某等多人被騙錢款43萬(wàn)余元。夏某從中獲利5000元。2023年2月6日，被告人夏某經(jīng)民警電話通知，主動(dòng)到和縣公安局投案，如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)。
公訴機(jī)關(guān)提交并當(dāng)庭出示證據(jù)如下：受案登記表、戶籍信息、到案經(jīng)過(guò)、銀行卡開(kāi)戶信息及交易明細(xì)、情況說(shuō)明等書證，證人周某、饒某、官某等人的證言，被告人夏某的供述和辯解，夏某手機(jī)扣押筆錄等。
和縣人民檢察院認(rèn)為，被告人夏某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍使用本人銀行卡為他人支付結(jié)算，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。其自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，系自首，可以從輕或減輕處罰。其自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處罰。其積極退賠并取得部分被害人的諒解，可酌情從輕處罰。其身體殘疾，在安徽星宇化工有限公司從事夜班監(jiān)控室工作，表現(xiàn)良好，可作為量刑情節(jié)予以考慮。建議判處其有期徒刑八個(gè)月，并處罰金，若能退出非法所得，可適用緩刑。
被告人夏某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的罪名及犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱，對(duì)公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭所舉證據(jù)均無(wú)異議，表示自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。
被告人夏某的辯護(hù)人提出辯護(hù)意見(jiàn)：對(duì)起訴書指控被告人夏某的犯罪事實(shí)、罪名和具有的從輕情節(jié)沒(méi)有異議，被告人積極退賠且獲得被害人諒解，系初犯，身體殘疾、家庭困難，安徽星宇化工有限公司為其特設(shè)夜班監(jiān)控的崗位，其在崗工作期間表現(xiàn)良好，待人友好，請(qǐng)求法庭考慮其本人、家庭和工作情況，酌情對(duì)其從輕處罰。
一審法院查明
經(jīng)審理查明：被告人夏某在抖音上得知提供銀行卡給他人使用可以掙錢，遂加了對(duì)方的ＱＱ。2023年1月28日，對(duì)方某系夏某讓其到蘇州來(lái)“刷單”，將按一定比例支付好處費(fèi)，要求夏某提供身份證照片、交易限額碼截圖等，夏某依約提供后并于當(dāng)日去了蘇州，次日上午在對(duì)方指定的賓館內(nèi)，將自己尾號(hào)6357的中國(guó)銀行卡、手機(jī)、密碼提供給對(duì)方操作“刷單”共計(jì)人民幣197萬(wàn)余元。經(jīng)核實(shí)，涉及周某、饒某等多人被騙錢款43萬(wàn)余元。夏某從中獲利5000元。
2023年2月6日，被告人夏某經(jīng)民警電話通知，主動(dòng)到和縣公安局投案，并如實(shí)供述了其犯罪事實(shí)。
2024年4月25日，被告人夏某退賠被害人王某人民幣6000元，取得了被害人王某的書面諒解。
上述事實(shí)，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的下列證據(jù)證實(shí)，本院予以確認(rèn)：
1、受案登記表、立案決定書，證實(shí)2023年2月6日，和縣公安局在核查國(guó)家反詐中心下發(fā)的線索時(shí)，發(fā)現(xiàn)夏某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。當(dāng)日，和縣公安局決定立案?jìng)刹椤?/p>
2、到案經(jīng)過(guò)，證實(shí)被告人夏某系主動(dòng)投案。
3、戶籍信息，證實(shí)被告人夏某作案時(shí)已達(dá)完全刑事責(zé)任年齡。
4、查詢證明，證實(shí)被告人夏某無(wú)違法犯罪前科。
5、銀行卡信息、流水明細(xì)及情況說(shuō)明，證實(shí)數(shù)據(jù)來(lái)源于國(guó)家反詐大數(shù)據(jù)平臺(tái)，涉案銀行卡累計(jì)結(jié)算金額共190余萬(wàn)元，已核實(shí)被騙錢款共計(jì)40余萬(wàn)元。
6、諒解書，證實(shí)2024年4月25日，被告人夏某退賠被害人王某人民幣6000元，取得了被害人王某的書面諒解。
7、證人證言，證實(shí)周某被詐騙38000元，鄭念麗被詐騙9338元，楊淑芳被詐騙28900元，孫雪霞被詐騙40000元，王某被詐騙5888元，饒某被詐騙5000元，梅彥紅被詐騙15000元，李澤鵬被詐騙14000元，李富瓊被詐騙8200元，侯麗君被詐騙15000元，侯蘭華被詐騙40000元，宮云芳被詐騙48000元，陳媛被詐騙11184元，陸玉娟被詐騙48000元，王子涵被詐騙30000元，張中迪被詐騙30000元，馮延國(guó)被詐騙4860元，周趙納被詐騙18800元，孫傳霞被詐騙16880元，王麗娜被詐騙10000元。
8、被告人夏某的供述，證實(shí)夏某明知他人走流水可能是不正當(dāng)?shù)腻X，仍以放任的態(tài)度提供銀行卡給對(duì)方刷流水。從中獲利5000元。
9、扣押筆錄及照片、扣押清單、返還清單，證實(shí)2023年2月6日，民警在辦理夏某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)案時(shí)，發(fā)現(xiàn)夏某本人隨身財(cái)物中的蘋果手機(jī)（藍(lán)色，內(nèi)含SIM卡一張）、中國(guó)銀行卡（尾號(hào)6357）涉嫌提供給他人進(jìn)行犯罪活動(dòng)，為查清案情，固定證據(jù)，民警對(duì)該蘋果手機(jī)、中國(guó)銀行卡進(jìn)行扣押并拍攝照片。后手機(jī)予以返還。
10、工作證明，證實(shí)被告人夏某系安徽星宇化工有限公司正式員工，因身體殘疾干不了重活，目前在該單位夜班監(jiān)控室工作。該崗位為其特設(shè)，其工作期間表現(xiàn)良好，待人友好。
11、殘疾人證，證實(shí)被告人夏某構(gòu)成肢體叁級(jí)殘疾。
12、村委會(huì)證明，證實(shí)和縣姥橋鎮(zhèn)姥長(zhǎng)村委會(huì)出具證明，被告人夏某肢體叁級(jí)殘疾，弱勞動(dòng)力，家庭困難，情況屬實(shí)。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人夏某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯刑律，構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。和縣人民檢察院指控被告人夏某的罪名成立。其自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，系自首，依法可以從輕處罰。其自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可適用認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度，予以從寬處理。其積極退賠并取得部分被害人諒解，可酌情從寬處理。考慮被告人夏某犯罪情節(jié)較輕，有悔罪表現(xiàn)，沒(méi)有再犯罪的危險(xiǎn)，參考司法行政機(jī)關(guān)社區(qū)評(píng)估意見(jiàn)，適用非監(jiān)禁刑對(duì)其所在社區(qū)并無(wú)不當(dāng)影響。對(duì)控辯雙方相應(yīng)的意見(jiàn)，本院予以采納。公訴機(jī)關(guān)量刑建議適當(dāng)，本院予以采納。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款、第六十七條第一款、第七十二條、第七十三條第二款、第三款、第五十二條、第五十三條第一款、第六十四條、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、《最高人民法院最高人民檢察院關(guān)于辦理非法利用信息網(wǎng)絡(luò)、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)等刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》第十二條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人夏某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑八個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣二千元。
（緩刑考驗(yàn)期限，自判決確定之日起計(jì)算。罰金款于本判決生效后十日內(nèi)繳清）
二、被告人夏某被公安機(jī)關(guān)扣押的尾號(hào)6357的中國(guó)銀行卡一張，依法予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向安徽省馬鞍山市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長(zhǎng)馬蘭月
人民陪審員趙尚文
人民陪審員王軍
二〇二四年五月三十日
書記員黃冉
