羅某、陶某掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪一審判決書
蚌埠市龍子湖區(qū)人民法院
（2024）皖0302刑初127號
2024年05月31日
案件概述
蚌埠市龍子湖區(qū)人民檢察院以蚌龍檢刑訴〔2024〕90號起訴書指控被告人陶某、羅某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪,于2024年4月30日向本院提起公訴。本院受理立案，依法組成合議庭公開開庭審理了本案。蚌埠市龍子湖區(qū)人民檢察院指派檢察員陳淑娟、檢察官助理周若冰出庭支持公訴，被告人陶某、羅某到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
蚌埠市龍子湖區(qū)人民檢察院指控：2023年11月至12月，被告人陶某1、羅某2為獲取非法利益，明知是犯罪所得，由羅某2聯(lián)系上線，陶某1提供個人信息辦理公司營業(yè)執(zhí)照、農(nóng)業(yè)銀行卡（尾號為7270）及配套ＰＯＳ機轉(zhuǎn)移資金共計529萬元。2023年12月15日，被害人徐某（轉(zhuǎn)賬地位于蚌埠市龍子湖區(qū)）被電信網(wǎng)絡(luò)詐騙999899元。上述被騙資金轉(zhuǎn)賬至宋金強名下尾號為8555銀行卡，后該筆資金被陶某1尾號為7270農(nóng)業(yè)銀行卡綁定的ＰＯＳ機刷卡套現(xiàn)。在上線人員安排下，羅某2將收款賬戶、金額等信息通過微信發(fā)送給陶某1，后陶某1按照要求配合刷臉轉(zhuǎn)賬或自行操作手機銀行轉(zhuǎn)賬。經(jīng)查，二名被告人獲取轉(zhuǎn)賬提成約12萬余元，其中陶某1獲利約4萬余元，羅某2獲利約4.2萬元，其余資金用于制作公司廣告牌、請客吃飯等消費。
2023年12月21日，陶某1經(jīng)民警電話通知后主動到案。2024年1月4日，羅某2在貴州省大方縣被民警抓獲。到案后，羅某2代為賠償被害人徐某經(jīng)濟損失11萬元。
針對上述指控，公訴機關(guān)向法庭提交了戶籍信息、到案經(jīng)過、前科情況說明、接警處登記表、銀行卡主體信息及流水、臨時羈押證明、收條等書證；被害人徐某的陳述；被告人陶某1、羅某2的供述和辯解；辨認(rèn)筆錄等證據(jù)。公訴機關(guān)認(rèn)為，被告人陶某1、羅某2明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。陶某1、羅某2在共同犯罪中起次要、輔助作用，是從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。羅某2到案后如實供述自己的罪行，可以從輕處罰。羅某2認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處理，建議判處羅某2有期徒刑二年六個月，緩刑三年，并處罰金人民幣一萬元。
被告人陶某1對起訴書指控的事實、罪名無異議，并當(dāng)庭表示認(rèn)罪認(rèn)罰。
被告人羅某2對起訴書指控的事實、罪名及量刑無異議，在開庭審理過程中仍表示自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。
一審法院查明
本院經(jīng)審理查明的事實、證據(jù)與公訴機關(guān)指控的一致，并有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的戶籍信息、到案經(jīng)過、銀行卡流水、收條等書證；被害人陳述、被告人的供述和辯解等證據(jù)證實，足以認(rèn)定。
另查明，陶某1、羅某2在本院審理階段分別退繳違法獲利4萬元、4.2萬元。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人陶某1、羅某2明知系犯罪所得資金而予以轉(zhuǎn)移，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，公訴機關(guān)指控成立。陶某1、羅某2在共同犯罪中起次要作用，系從犯，依法予以減輕處罰。陶某1主動投案并如實供述犯罪事實，系自首，依法予以從輕處罰。羅某2到案后如實供述犯罪事實、依法予以從輕處罰。羅某2自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法予以從寬處理。羅某2主動賠償部分被害人，積極退繳違法所得，依法予以從寬處理。被告人陶某1當(dāng)庭自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，積極退繳違法所得，依法予以從寬處理。公訴機關(guān)量刑建議適當(dāng)。依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款、第二十七、第六十七條第一、三款、第七十二條第一、三款、第七十三條第二、三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人陶某1犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑二年，緩刑二年六個月，并處罰金人民幣一萬元。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算，罰金于本判決生效后十日內(nèi)一次性繳納）
二、被告人羅某2犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑二年六個月，緩刑三年，并處罰金人民幣一萬元。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算，罰金于本判決生效后十日內(nèi)一次性繳納）
三、追繳被告人陶某1已退繳的違法獲利人民幣四萬元，被告人羅某2已退繳的違法獲利人民幣四萬二千元，均予以沒收，上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向某中級法院1提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長邱雷
人民陪審員邱從容
人民陪審員宋如玉
二〇二四年五月三十一日
法官助理王勝男
書記員李可
