李某鶴刑事申訴再審審查刑事通知書
安徽省高級人民法院
（2024）皖刑申102號
2024年06月06日
案件概述
你因犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪一案，對安徽省界首市人民法院（2022）皖1282刑初302號刑事判決和阜陽市中級人民法院（2023）皖12刑終78號刑事裁定不服，以“本案罪名應(yīng)為幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，而非掩飾、隱瞞犯罪所得罪；無證據(jù)證明700多萬的資金流水屬于犯罪金額，不能認定3萬元是申訴人的犯罪所得；現(xiàn)有證據(jù)不足以證明申訴人銀行賬戶轉(zhuǎn)入的是被害人的被騙金額；甘肅天水公安局泰州分局出具的情況說明應(yīng)依法予以排除；被害人均未參加庭審，屬于程序違法；檢察院當庭變更加重申訴人量刑，一審法院直接重新開庭，存在程序違法”為理由，向本院提出申訴。
再審法院認為
本院經(jīng)審查，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第三百一十二條和第二百八十七條之二規(guī)定，掩飾、隱瞞犯罪所得罪是指明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的行為?！蹲罡呷嗣穹ㄔ宏P(guān)于審理洗錢等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第一條對掩飾、隱瞞犯罪所得罪中的“明知”有明確規(guī)定，對于沒有正當理由，通過非法途徑協(xié)助轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移財物等情形，即可認定被告人明知系犯罪所得及其收益，但有證據(jù)證明確實不知道的除外。本案中，你沒有正當理由，在與上線兩年內(nèi)僅見面一次的情況下，通過加密軟件與上線聯(lián)系，使用自己的銀行卡并借用他人銀行卡幫助上線轉(zhuǎn)賬，并按照上線的指示購買虛擬貨幣，再轉(zhuǎn)移到上線提供的錢包地址，因此獲利3萬元。且你在已知銀行卡被凍結(jié)的情況下，仍多次、持續(xù)地幫助上線轉(zhuǎn)移資金，主觀方面符合掩飾、隱瞞犯罪所得罪中的“明知”的規(guī)定。上述事實有你本人的供述，高某鑫、韋某祥、劉某彬等人的證人證言，被害人郭某、林某翔的陳述及銀行卡交易明細等證據(jù)，你也未能提供證據(jù)證明你不知道轉(zhuǎn)移的是犯罪所得。原審法院認定你的行為構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪并無不當。
關(guān)于你的犯罪數(shù)額和獲利金額，原審法院在判決、裁定中已分析評判，不再贅述。關(guān)于你提出原審存在程序違法，缺乏法律依據(jù)，不予支持。
再審裁判結(jié)果
綜上，本院認為，你對該案的申訴理由不能成立，申訴不符合《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百五十三條規(guī)定的重新審判條件，予以駁回。
特此通知。
審判時間
二〇二四年六月六日
